Постановление суда № 111406300, 28.03.2023, Оболонський районний суд міста Києва

Справа № 756/3667/23

Номер провадження № 1-кс/756/783/23

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12020100050004744, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

23.03.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020100050004744 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 .

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100050002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2015 по 05.02.2016 ОСОБА_8 перебував на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера - касира) у Повному товаристві «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», код ЄДРПОУ 31832660, яке було зареєстровано за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6. 20.08.2015 відповідно до наказу ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» №461/к від 19.08.2015 ОСОБА_8 призначений на посаду менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) на товаристві. Одночасно з призначенням на посаду, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей між ОСОБА_8 та ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до функціональних обов`язків ОСОБА_8 був відповідальний за отримання від контролерів - касирів ломбардних відділень ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» предметів застави по договорам з простроченими платежами та подальшого їх переміщення до складського приміщення головного офісу товариства, який був розташований за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6. Разом з тим, відповідно до укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 перебуваючи на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера-касира) бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості переданих йому матеріальних цінностей, відповідає за їх збереження і, у зв`язку з вищевикладеним, зобов`язується:

- дбайливо ставитись до переданих йому матеріальних цінностей, вживати усіх залежних від нього заходів для запобігання нестачі, розкрадання, знищення, псування та їх втрати;

- вчасно повідомляти про будь-які обставини, що загрожують збереженню переданих йому матеріальних цінностей;

- здійснювати приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, підписаними керівником товариства та його бухгалтером.

Таким чином, ОСОБА_8 , згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій. Так, ОСОБА_8 будучи на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера - касира) ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» та матеріально відповідальною особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив майно, яке було в його віданні, за наступних обставин:

15.10.2015 в невстановлений досудовим розслідування час ОСОБА_8 прибув до ломбардного відділення ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» №010, за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 38, де у нього виник умисел на привласнення чужого майна, яке перебуватиме у його віданні, а саме матеріальних цінностей які перебували у вказаному ломбардному відділенні.

Реалізуючи свій умисел, відповідно до своїх функціональних обов`язків провів зняття зі зберігання вказаного ломбардного відділення предметів застави по договорам з простроченими платежами та відповідно до відомості про отримання вказаних предметів застави по договорам з простроченими платежами №0000000278 від 13.10.2015 отримав від контролера - касира вказаного відділення побутову та електронну техніку, а саме побутову техніку, електроніку оціночною вартістю по сумі кредиту 150 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №0000000102, побутову техніку, електроніку «Bosh PSR1200», оціночною вартістю по сумі кредиту 400 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №0003012901, побутову техніку, електроніку, оціночною вартістю по сумі кредиту 800 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №0000010766, побутову техніку, електроніку «LS SV022IС5-1f 11030220218», оціночною вартістю по сумі кредиту 1000 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №0003015711, ноутбук «Asus X», оціночною вартістю по сумі кредиту 1500 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №0003012158, а загалом предметів застави по договорам з простроченими платежами, оціночною вартістю по сумі загального кредиту 3850 грн., підписавши при цьому відомість про отримання вказаних предметів, тим самим підтвердив факт їх отримання у своє відання.

Продовжуючи реалізувати свій умисел та користуючись своїм службовим становищем отримав вказані предмети застави по договорам з простроченими платежами у своє відання та залишив приміщення відділення ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД». В подальшому, діючи протиправно, умисно, всупереч функціональним обов`язкам та вимогам договору про повну матеріальну відповідальність, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення свого матеріального становища заволодів вказаними предметами застави які перебували у його віданні та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ПТ «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» майнову шкоду на суму 3850 грн.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 за аналогічних обставин у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 вчинив ще ряд кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень повному товариству «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», код ЄДРПОУ 31832660 за період у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 завдано майнової шкоди на загальну суму 839 805 грн.

29.01.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. Обгрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному проваджені доказами, а саме:

- заявою повного товариству «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» про вчинення кримінального правопорушення;

- актом від 27.02.2017, складеним ревізорами повного товариства «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» за результатами проведення позапланової перевірки щодо інвентаризації побутової техніки, згідно з яким виявлено факт не передачі ОСОБА_8 до складу товариства предметів застави по договорам з простроченими платіжами за 2015-2017 роки;

- матеріалами кредитних справ щодо переданого майна громадянами повному товариству « ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» за 2015-2017 роки;

- відомостями про зняття ОСОБА_8 зі зберігання відділень предметів застави по договорам з простроченими платіжами за 2015-2017 роки;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які надали свідчення про те, що дійсно ОСОБА_8 упродовж періоду з 2015-2017 років знімав у відділеннях ломбардів повного товариства «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» заставне майно.

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан та враховуючи, що на той момент місцезнаходження підозрюваного було невідоме, цього ж дня досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено, а підозрюваного ОСОБА_8 - оголошено у розшук.

В подальшому, 02.11.2022 підстави для зупинення кримінального провадження перестали існувати, так як місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 було встановлено, а тому того ж дня досудове розслідування у ньому було відновлено.

На виконання вимог статті 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику 18.11.2022 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а за результатом 25.11.2022 надано їх на ознайомлення.

13.02.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві винесено постанову про відновлення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №12020100050004744 від 21.08.2020, у зв`язку з тим, що для повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, у тому числі за клопотаннями сторони захисту.

13.02.2023 постановою керівника Оболонської окружної прокуратури м. Києва строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжений до 3 місяців, тобто до 01.04.2023.

Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 01.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки для зібрання достатніх доказів для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти значну кількість процесуальних рішень, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Райффайзен Банк», та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо руху коштів по рахункам повного товариства «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» та провести огляд вилученої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Перший український міжнародний банк» відносно руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих в банківських установах на ім`я ОСОБА_8 та провести огляд вилученої інформації;

- допитати у якості свідків колишніх працівників «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», якими можуть бути надані показання, що містять відомості про обставини вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень;

- відкрити матеріали для ознайомлення сторонам кримінального провадження та надати їм можливість для ознайомлення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення зазначених процесуальних дій завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення неможливо. Провести вказані дії у трьох місячний строк досудового розслідування не представляється можливим з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, особливою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100050004744, на чотирьох місяців, тобто до 01.05.2023.

Прокурор в судовому засіданні просив підтримати клопотання в повному обсязі та продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні просив підтримати клопотання в повному обсязі та продовжити строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши прокурора,слідчого, думку захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, що обґрунтовують клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено внесеного 21.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020100050004744, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою.

В якості підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_5 органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано такі докази:

- акт, складений за рельтатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо інвентаризації побутової техніки;

- показами свідка ОСОБА_9 від 23 вересня 2020 року

- іншими матеріалами наявними в кримінальному провадженні.

Надані суду докази в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України є достатніми для висновку про наявність наразі обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, за яке передбачене максимальне покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Згідно зі ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Загальні положення продовження строку досудового розслідування викладені в ст.294 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Положення ч. 5 ст. 294 КПК України визначають, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею встановлено в ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У ч. 2 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею поставляється вмотивована ухвала.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100050004744, внесеного 21.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 01.04.2023, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку процесуальних дій, для яких, на думку слідчого, потрібно не менше чотирьох місяців, а саме -здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Райффайзен Банк», та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо руху коштів по рахункам повного товариства «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» та провести огляд вилученої інформації; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ «Приват Банк», АТ «Перший український міжнародний банк» відносно руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих в банківських установах на ім`я ОСОБА_8 та провести огляд вилученої інформації; допитати у якості свідків колишніх працівників «ПП «ЕРА - ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», якими можуть бути надані показання, що містять відомості про обставини вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень; відкрити матеріали для ознайомлення сторонам кримінального провадження та надати їм можливість для ознайомлення; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На думку слідчого виконати зазначені слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим. При цьому, наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100050004744, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Отже, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 місяців.

Ураховуючи викладене, на думку суду, оскільки у судовому засіданні встановлена необхідність продовженні строку досудового розслідування на чотири місяці, а саме до 01.05.2023, тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020100050004744, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12020100050004744, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12020100050004744, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 01.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1