Постановление суда № 111117504, 19.05.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20350/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 12.05.2023 в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), розташованих за адресою: м.Житомир, вул.Івана Сльоти,49-Д, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000153 від 03.11.2022 за фактом можливого шахрайського заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, правами інтелектуальної власності та інших протиправних дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники та службові особи ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно зі службовими особами Міністерства оборони України, у період з червня 2022 року по теперішній час розробили та впровадили злочинну схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах, шляхом укладання з ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» контрактів та договорів у межах державного оборонного замовлення на поставку безпілотних авіаційних комплекс (далі - БПАК) «Hawk» за завищеними цінами.

У межах кримінального провадження 12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 08.05.2023 у справі №757/18410/23-к слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 провів обшук офісних приміщень ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), розташованих за адресою: м.Житомир, вул.Івана Сльоти,49-Д.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено, речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені речі та документи 12.05.2023 визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК Українизавданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98КПКУкраїни. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя,дійшов висновкупро необхідністьзадоволення клопотанняпро накладенняарешту з метою забезпечення відшкодування завданого збитку у зазначеному кримінальному провадженні, з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливої конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 12.05.2023 в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), розташованих за адресою: м.Житомир, вул.Івана Сльоти,49-Д, а саме:

- рукописний опис договорів (контрактів) з 37 пунктів, який починається словами: «МОУ Державний контракт», на 1 аркуші;

- проект Договору б/y - МС від 2023 р. між ТОВ логістична компанія «ЗАХІД РЕСУРС» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та додаток №1, який містить відтиск печатки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та підпис ОСОБА_7 , усього на 5 аркушах,;

- договір №3/2023 від 17.01.2023 між ТОВ «Альфа Моторс» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 4 аркушах (7 сторінок) з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- договір поставки №СО/23 від 06.01.2023 між ТОВ «Сівакс» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 4 аркушах з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- договір №301222 від 30.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_8 , на 3 аркушах з відтисками печаток та підписами осіб на останньому аркуші;

- копія договору поставки №201307 від 10.01.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Віаком» на 4 аркушах;

- копія договору №01222 від 01.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Промтєх Ресурс» на 3 аркушах;

- копія договору №ССК-2612/1 від 26.12.2022 між ТОВ «Сіті Строй Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 6 аркушах;

- копія договору №1980/1-22 від 21.12.2022 між ТОВ «Центур-Україна» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- копія договору №1980-22 від 21.12.2022 між ТОВ «Центур-Україна» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- копія договору поставки №1137 від 13.12.2022 між ТОВ «Стандарт-М» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- договір від 01.12.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ТОВ «Розетка.ЮА» на 4 аркушах;

- договір №271222/2від 27.12.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ДП «Фаворит» АТ ЗТ «Фаворит» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- договір №271222/1 від 27.12.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ОСОБА_9 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах та рахунок-фактура на 2 аркушах;

- договір №051222 від 05.12.2022 оренди транспортного засобу з додатком, усього на 5 аркушах;

- договір №181122 від 18.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ПрАТ «Фаворит Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір №031122 від 03.11.2022 про виконання робіт з поточного ремонту приміщенні між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ФОП ОСОБА_10 , з додатком, усього на 3 аркушах;

- договір №О-011122 від 01.11.2022 оренди нежитлового приміщення між ПрАТ «Фаворит Компані» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи»;

- договір №01/11-22 від 01.11.2022 оренди нежитлового приміщення між ПрАТ «Електровимірювач» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 7 аркушах;

- договір №191022 від 19.10.2022 про надання поворотної фінансової допомоги у вигляді безвідсоткової позики між ОСОБА_11 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу №25/11 від 25.11.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ДП «Фаворит Опт» на 2 аркушах;

- контракт №0812/22 від 08.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 7 аркушах;

- контракт №1912/22 від 19.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 8 аркушах;

- контракт №2612/22 від 26.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 8 аркушах;

- контракт №3012/22 від 29.12.2022 між aMARTINI s.r.o. та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» з додатками, усього на 9 аркушах;

- проформи-інвойси aMARTINI s.r.o. від 08.12.2022, 08.12.2022, 19.12.2022, 19.12.2022, 26.12.2022, 26.12.2022, 30.12.2022, 30.12.2022, на 10 аркушах з відтисками печаток aMARTINI s.r.o.

- лист вих.02/02-02 від 02.02.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Неттакт» на 1 аркуші;

- копія контракту №01112022 від 01.11.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та АТ «Неттакт» на 6 аркушах;

- лист вих.02/02-01 від 02.02.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Неттакт» на 1 аркуші;

- копія контракту №20221123/29 від 12.10.2022 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та АТ «Неттакт», з додатками, усього на 8 аркушах;

- договір №080323 від 08.03.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ПрАТ «Фаворит Компані» на 2 аркушах;

- договір №17-03/2023 від 15.03.2023 між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ОСОБА_12 на 2 аркушах;

- договір купівлі-продажу №01-02/2023 від 01.02.2023 між ТОВ «ВП Вадіс-М» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- договір №ПФД-020523 від 02.05.2023 про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» та ДП «Фаворит ОПТ» на 2 аркушах.

Документи з питань правовідносин з АБ «Укргазбанк»

- заяви ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргзабанк» про розміщення траншу до Договору банківського вкладу №2023/ДО/319-005 від 26.01.2023, усього на 17 аркушах;

- договір банківського рахунку №2023/РСК/319-000136 від 18.01.2023 на 2 аркушах;

- договір банківського вкладу №2023/ДО/319-008 від 10.02.2023 на 2 аркушах та заяви про розміщення траншу до Договору банківського вкладу №2023/ДО/319-008 від 10.02.2023

- заяви ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргзазбанк» про розміщення траншу до Договору банківського вкладу №2023/ДО/319-005 від 26.01.2023, усього на 3 аркушах;

- лист вих. №30-03/2023-01 від 30.03.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АБ «Укргазбанк» на 1 аркуші;

- лист №5-319/05/122/2023 від 27.03.2023 АБ «Укргазбанк» до ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- лист б/н, б/д АБ «Укргазбанк» до ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші.

- папка синього кольору з пояснювальним написом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ІІ кв 2023 року», яка містить банківські виписки та інші документи (видаткові накладні, акти здачі-приймання наданих послуг та інші документи), усього на 113 аркушах, а також виписка-гармошка на 22 аркушах;

- папка чорного кольору з пояснювальним написом «ТОВ НВП УАС», яка містить наступні документи:

- наказ ТОВ «НВП Українські авіаційні системи» №1/1-2022 від 04.10.2022 на 1 аркуші;

- лист військової частини НОМЕР_1 №222/5Д(В)/170 від 09.11.2022 до керівника інвестиційної компанії «BGV Group Managment» на 1 аркуші;

- довідка АБ «Укргазбанк» №5-319/05/354/2022 від 14.10.2022 на 1 аркуші;

- договір банківського рахунку №2019/КД/319-0068 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- договір банківського вкладу №2023/ДО/319-005 від 26.01.2023 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- заява на видачу КПК №2023/PLC/PLC/319-000176 на 1 аркуші;

- довідка про реквізити товариства ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» від 07.10.2022 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» відносно ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», датою формування 04.10.2022, де у графі заявник виконано рукописний напис « ОСОБА_13 », підпис та текст «04.10.2022» на 1 аркуші;

- відомість реєстрації учасників ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», що прибули для участі в загальних зборах 03.10.2022 у двох примірниках на 2 аркушах;

- довіреність на румунській мові з перекладом, посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 від 09.08.2022 ОСОБА_15 на уповноваження ОСОБА_16 , у підшитому вигляді на 4 аркушах;

- нотаріально посвідчена довіреність від 27.12.2022 ОСОБА_9 на уповноваження ОСОБА_17 , зареєстрована в реєстрі приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрована в реєстрі за №3376, на 1 аркуші;

- папка синього кольору з пояснювальним написом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ І кв 2023 року», яка містить виписки по особовому рахунку, видаткові накладні та інші документи, усього у папці міститься документи на 589 аркушах;

- папка червоного кольору з пояснювальним написом «НАКАЗИ «УАС», яка містить накази оригінали та копії наказів ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» щодо працівників, усього у папці містяться документи на 52 аркушах;

- банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», відкритим у АТ «МР Банк», за період з 15.04.2016 по 06.06.2022, у підшитому та пронумерованому вигляді, усього на 158 аркушах;

- банківські виписки по особовим рахункам ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», відкритим у АТ «МР Банк», за період з 25.03.2016 по 07.06.2022, у підшитому та пронумерованому вигляді, усього на 696 сторінках;

- папка червоного кольору без пояснювального напису, яка містить документи, усього на 139 аркушах.

- блокнот червоно-бурого кольору «фаворит» з особистими записами;

- чорновий лист №04-05/2023-05 від 04.05.2023 до Державної митної служби з виконаними написами ручкою та олівцем на 3 аркушах;

- аркуш паперу з особистими записами починається рукописним текстом «Закупки по Украине» на 1 аркуші;

- аркуш з особистими написами, зробленому на друкованому тексту, який починається: «найменування статей калькуляції» на 1 аркуші;

- контракт №1801/23 від 18.01.2023, укладений між Nettact LTD та aMARTINI s.r.o з додатками на 7 аркушах та написами, виконаними олівцем;

- лист №19/01-01 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих..№20/01-01 від 20.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих. №19/01-03 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих..№19/01-02 від 19.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до ГУ ДКСУ у Житомирській області на 1 аркуші;

- лист вих..№16-01/2023 від 16.01.2023 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «АЙБОКС» на 1 аркуші;

- список работников организации ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 13.01.2023 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі від 10.01.2023 на відповідальне безоплатне зберігання майна між військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» на 2 аркушах;

- Лист-звернення вих..№22-12/2022 від 22.12.2022 ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» до АТ «Айбокс» на 1 аркуші.

- документ (вбачається витяги з ТУ до БПАК «Hawk», який починається словами «Состав ЛА» на 7 аркушах;

- три аркуші паперу А4, на яких здійснено відтиски круглої печатки (по 9 відтисків на кожному аркуші) «*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЛАЛЬНІСТЮ* ЖИТОМИР*УКРАЇНА* НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКІ АВІАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Ідентифікаційний код 40358580».

Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 62022100110000153 від 03.11.2022 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1