Постановление суда № 110484079, 19.04.2023, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.04.2023Справа № 910/3343/22

за заявою Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро»

(ідентифікаційний код: 14352406)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон»

(ідентифікаційний код: 43892843)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - Сухая М.В.;

від боржника - не з`явився;

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В. - (особисто);

від осіб, які заявили грошові вимоги до боржника:

від ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» - не з`яився;

ОСОБА_1 - Усачук О.І., ордер АІ 1277997

після перерви у судовому засіданні присутні:

від заявника - Сухая М.В.;

від боржника - не з`явився;

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В. - (особисто);

від осіб, які заявили грошові вимоги до боржника:

від ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» - Корнієнко Л.В.;

ОСОБА_1 - в особі Усачука О.І., ордер АІ 1277997

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості.

Ухвалою суду від 05.05.2022 заяву Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) залишено без руху встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали заявнику на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

06.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) до Господарського суду м. Києва надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

06.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) до Господарського суду м. Києва надійшла заява про відкликання заяви про відкликання (повернення) заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

06.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) до Господарського суду м. Києва надійшов супровідний лист (заява про усунення недоліків) заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843). До вказаної заяви додано докази направлення заяви Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) про відкриття провадження у справі про банкрутство боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843).

Ухвалою суду від 11.05.2022 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код 14352406) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), підготовче засідання суду призначено на 25.05.2022 о 12:15, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1724 від 20.03.2015), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Глеваському Віталію Васильовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

17.05.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

19.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код: 14352406) надійшло заперечення щодо кандидатури арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича.

24.05.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) надійшло клопотання про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду.

24.05.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Беручи до уваги надходження до суду клопотання про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду та відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, у судовому засіданні 25.05.2022 судом оголошено перерву на 01.06.2022.

27.05.2022 через електронний суд від представника Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» - Дюжева І.О надійшла заява про вступ у справу у якості представника.

27.05.2022 через електронний суд від представника Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» - Дюжева І.О надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

27.05.2022 на електронну пошту суду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» - Леонова К.Ю надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

31.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» надійшов супровідний лист щодо залучення документів до матеріалів справи.

31.05.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» надійшов лист щодо повноважень адвоката Юрескул Н.С.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.05.2022 було відмовлено у задоволенні клопотання представника ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» - Леонова К.Ю. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2022 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код: 14352406) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) у розмірі 67 480 242,82 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю грн. «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Глеваському Віталію Васильовичу (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, відмовлено у задоволенні заяви арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича про участь у справі про банкрутство, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 10.08.2022 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 21.07.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 01.08.2022 для проведення інвентаризації майна боржника, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду, офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) у встановленому законодавством порядку, копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

30.06.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог у розмірі 68 640,00 грн у справі № 910/3343/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843).

05.07.2022 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надійшла заява про визнання грошових вимог у розмірі 20 560 684,72 грн у справі № 910/3343/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЮНІОН» (ідентифікаційний код: 43892843).

13.07.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) надійшло клопотання про відсторонення керівника від посади та покладення його обов`язків на розпорядника майна боржника.

21.07.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи CD диску із записом виїзду розпорядника майна боржника за місцезнаходженням юридичної особи від 29.06.2022.

22.07.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) надійшов письмовий звіт про надсилання повідомлень про результати розгляду грошових вимог, викладених у заявах кредиторів ТОВ «Бенефіт Юніон» з додатками.

25.07.2022 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) надійшов письмовий звіт про надсилання повідомлень про результати розгляду грошових вимог, викладених у заявах кредиторів ТОВ «Бенефіт Юніон» з додатками.

02.08.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшло клопотання про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника.

02.08.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшло клопотання щодо надання інформації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2022 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 68 640,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 10.08.2022 об 11:00; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника Глеваського В.В. розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2022 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 20 560 684,72 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 10.08.2022 об 11:00; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. розглянути заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

10.08.2022 судове засідання не відбулося з об`єктивних причин.

10.08.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшов проміжний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) станом на 01.07.2022.

10.08.2022 через відділ діловодства суду від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2022 було призначено попереднє засідання суду у справі на 05.09.22 о 10:45; встановлено строк до 30.08.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання Ухвали Господарського суду міста Києва від 01.06.2022 про відкриття провадження у справі про банкрутство; залучено до участі у справі у якості особи, щодо якої заявлено вимоги про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ); постановлено викликати у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи та керівника ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ); зобов`язано учасників справи та керівника ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського В.В. (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) про відсторонення керівника боржника від посади та покладення його обов`язків на розпорядника майна боржника; постановлено копію ухвали надіслати учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

24.08.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшов проміжний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) станом на 01.08.2022.

01.09.2022 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945).

01.09.2022 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву кредитора ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

05.09.2022 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на клопотання розпорядника майна боржника про припинення повноважень керівника боржника.

05.09.2022 на електронну пошту суду від боржника надійшло клопотання про відкладення судового засідання по справі, призначеного на 05.09.2022 о 10:45.

У судове засідання 05.09.2022 з`явилися представник заявника, представник боржника, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В., представник ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД», ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2022, серед іншого, було відкладено попереднє засідання суду на 21.09.22 о 10:30; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) для огляду у судовому засіданні оригінали документів, згідно переліку, доданому до кредиторської заяви; витребувано у ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) для огляду у судовому засіданні оригінали документів згідно переліку, доданому до кредиторської заяви; клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника задоволено, продовжено строк на проведення інвентаризації майна боржника на 30-ть днів; здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи та керівника ТОВ «Бенефіт Юніон; зобов`язано учасників справи та керівника ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського В.В. (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) про відсторонення керівника боржника від посади та покладення його обов`язків на розпорядника майна боржника.

19.09.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшов проміжний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) станом на 01.09.2022.

20.09.2022 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» надійшло клопотання про витребування доказів.

20.09.2022 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» надійшли пояснення стосовно клопотання розпорядника майна боржника про відсторонення керівника від посади.

20.09.2022 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» надійшли заперечення щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_1 до боржника.

21.09.2022 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про продовження строку та відкладення засідання.

21.09.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича надійшли письмові пояснення до клопотання про відсторонення керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2022 було задоволено клопотання Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» про витребування доказів; витребувано від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352, адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114) виписку про рух коштів на рахунку ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) НОМЕР_2 за період з 27.01.2021 по 01.07.2022; витребувано від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352, адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114) виписку про рух коштів на рахунку ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) НОМЕР_3 за період з 27.01.2021 по 01.07.2022; витребувано від АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) виписку про рух коштів на рахунку ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) НОМЕР_4 за період з 27.01.2021 по 01.07.2022; зобов`язано банківські установи надати виписки про рух коштів на рахунках ТОВ «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) із зазначенням повних даних контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежу, дати, сум зарахованих та перерахованих коштів, залишку коштів на початок та кінець дня.

Крім того, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2022 було відкладено попереднє засідання суду на 06.11.22 об 11:15; продовжено строк до 11.11.2022 (включно) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) для виконання вимог п. 3 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.09.2022 у справі; задоволено клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражного керуючого Глеваського В.В. (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015) про відсторонення керівника боржника від посади та покладення його обов`язків на розпорядника майна боржника; відсторонено ОСОБА_3 від посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843); припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) - ОСОБА_3 ; покладено виконання повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. (свідоцтво № 1724 від 20.03.2015); зобов`язано ОСОБА_3 протягом трьох днів з дня постановлення ухвали передати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) арбітражному керуючому Глеваському В.В. бухгалтерську, установчу та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності по акту прийому-передачі; зобов`язано Голосіївську районну в м. Києві державну адміністрацію внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості щодо зміни керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843).

26.09.2022 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшло заперечення щодо грошових вимог.

26.09.2022 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшло клопотання про витребування доказів.

26.09.2022 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшло пояснення по справі.

04.10.2022 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Глеваського В.В. надійшло клопотання про видачу копії ухвали від 21.09.2022.

06.10.2022 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Глеваського В.В. надійшло клопотання про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2022 було виправлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 21.09.2022 у справі № 910/3343/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843); внесено виправлення у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/3343/22 від 21.09.2022, де замість помилково зазначеної дати судового засідання « 06.11.2022», вірною слід вважати дату « 16.11.22».

25.10.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. надійшов проміжний звіт розпорядника майна ТОВ «Бенефіт Юніон» станом на 01.10.2022.

09.11.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. надійшло клопотання про зобов`язання ПрАТ «Балцем» вчинити дії.

У судове засідання 16.11.2022 з`явилися представник заявника, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В., представник ОСОБА_1 , інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 16.11.2022 було відкладено попереднє засідання суду на 30.01.23 об 11:00; клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника задоволено частково; продовжено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Глеваському В.В. строк на проведення інвентаризації майна боржника на 30-ть днів; відкладено розгляд клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. про зобов`язання ПрАТ «Балцем» вчинити дії; копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

У судове засідання 30.01.02023 з`явилась представник заявника Сухая М.В., розпорядник майна Глеваський В.В. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 30.01.2023 відкладено розгляд справи на 20.02.23 о 11:40 год. ; викликано у судове засідання учасників справи; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) оригінали документів, долучених до заяви кредитора про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» від 30.06.2022; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/; копію ухвали направлено учасникам справи.

Судове засідання у справі, призначене на 20.02.2023, не відбулося у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги та можливими ракетними обстрілами міста Києва.

Ухвалою суду від 20.02.2023 призначено розгляд справи на 03.04.23 о 10:00 год.; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 03.04.2023 `явились представник заявника Сухая М.В.; розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В.; представник ОСОБА_1 - Усачук О.І. Інші учасники справи в судове засідання не прибули, про час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином. Представник заявника Сухая М.В. заперечувала щодо заявлених ОСОБА_1 кредиторських вимог до боржника, вважала їх необґрунтованими, зазначила, що ОСОБА_1 є не просто кредитором, а керівником ТОВ «Бенефіт Юніон», тому його грошові вимоги є безпідставними. Також звернула увагу суду щодо періоду нарахування штрафних санкцій боржнику, зокрема, правомірності їх нарахування у період карантину та запровадження військового стану в країні. Судом було оголошено перерву у судовому засіданні на підставі ст. 216 ГПК України до 19.04.2023 о 10:30 год.

У судове засідання 19.04.2023 `явились представник заявника Сухая М.В. ; розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Глеваський В.В., представник ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» - Корнієнко Л.В.; представник ОСОБА_1 - Усачук О.І. Боржник у судове засідання не з`яився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Арбітражним керуючим Глеваським В.В. було заявлено клопотання про відкладення розгляду грошових вимог кредитора ОСОБА_1 , мотивоване наявністю заочного рішення у справі щодо задоволення його грошових вимог. Представник ОСОБА_1 - Усачук О.І. заперечував відносно заявленого клопотання про відкладення розгляду справи, зазначивши, що виконавче провадження у вищезгаданій справі не відкрито, отже, на його думку, перешкод для розгляду грошових вимог кредитора не існує. Представник ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» - Корнієнко Л.В. підтримав позицію Усачука О.І . Представник заявника Сухая М.В. також вважала за доцільне відкласти розгляд справи посилалась на застосування підвищеного стандарту доказування стосовно заялених у справі кредиторських вимог до боржника.

Вислухавши думки учасників справи щодо відкладення розгляду справи, суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні клопотання арбітражного керуючого Глеваського В.В. з огляду на таке.

Так, ухвалою суду від 08.08.2022 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі суму 20 560 684,72 грн.

За правилами ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції, визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Тобто, у статті 6 Конвенції гарантується право людини і громадянина на справедливий суд. У цьому аспекті найбільш поширеним порушенням у справах проти України ЄСПЛ встановив порушення права позивача на розгляд судом справи протягом розумного строку.

Враховуючи наведені норми національного законодавства та практики Європейського суду, зважаючи на досить тривалий розгляд справи у попередньому засіданні, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для відкладення розгляду справи.

Отже, 19.04.2023 судом було проведено попереднє засідання у справі № 910/3343/22 та встановлено наступне.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2022, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843), визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код: 14352406) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) у розмірі 67 480 242,82 грн.

01.06.2022 було оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутства ТОВ «БЕНЕФІН ЮНІОН» (ідентифікаційний код : 43892843) на сайті ВГСУ.

Згідно ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Судом встановлено, що в межах встановленого законом строку до суду надійшли кредиторські заяви з грошовими вимогами до боржника від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) та від ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Розглянувши кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) з грошовими вимогами у розмірі у розмірі 68 640,00 грн, суд дійшов висновку про її задоволення, зважаючи на таке.

Судом встановлено, що 01.01.2022 між ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» (орендодавець) та ТОВ «Бенефіт Юніон» (орендар) був укладений Договір № 1-03 оренди матеріальних активів.

Згідно п. 1 Договору № 1-03 у порядку та на умовах, визначених цим договором, Орендодавець зобов`язується передати Орендареві за плату на певний строк у користування матеріальні активи Дільницю для приймання мінеральних добрив та фасування їх у мішок та і м`які контейнери типу біг за адресою Київська обл., Баришівський р-н, с.м.т. Баришівка, Торфяна, буд. 30 (далі Об`єкт) для здійснення господарської діяльності.

Згідно п. 2.1 Договору № 1-03 Об`єкт передається Орендодавцем Орендарю для забезпечення провадження господарської діяльності. Згідно п. 3.1 Договору № 1-03, строк оренди становить один рік з дати приймання Об`єкта за актом приймання-передачі.

Згідно п. 5.1 Договору № 1-03 орендна плата за договором становить 23 040,00 грн з урахуванням ПДВ на місяць. Згідно п. 5.4 Договору № 1-03 орендна плата сплачується Орендарем щомісячно не пізніше двадцять п`ятого числа поточного місяця оренди.

Згідно п. 5.5 Договору № 1-03 орендну плату Орендар сплачує у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів через установи банків на рахунок Орендодавця. Згідно п. 5.6 Договору № 1-03 датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів, сплачених Орендарем на рахунок Орендодавця.

Згідно п.п. 7.1.2 п. 7.1 Договору № 1-03 Орендар зобов`язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

01 січня 2022 року між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (Орендодавець) та ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» (Орендар) був укладений Акт приймання-передачі матеріальних активів, за яким Орендодавець передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування матеріальні активи Дільницю для приймання мінеральних добрив та фасування їх у мішок та (або) м`які контейнери типу біг за адресою Київська обл., Баришівський р-н, смт.Баришівка, вул.Торфяна, буд. 30.

За період січень - травень 2022 року сума орендної плати за користування Об`єктом оренди за Договором № 1-03 становить 115 200,00 грн.

Як встановлено судом, ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» частково виконав свої зобов`язання за Договором № 1-03, сплативши на рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» грошові кошти у сумі 69 120,00 грн.

Однак, через неповне виконання своїх грошових зобов`язань станом на 31 травня 2022 року заборгованість ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» за Договором № 1-03 становить 46 080,00 грн, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки.

01 січня 2022 року між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (Орендодавець) та ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» (Орендар) був укладений Договір № 2-ТЗ оренди матеріальних активів (далі Договір № 2-ТЗ).

Згідно п. 1 Договору № 2-ТЗ у порядку та на умовах, визначених цим договором, Орендодавець зобов`язується передати Орендареві за плату на строк дії договору у користування матеріальні активи Вага автомобільна ТВА-80-20-18В(8)Пф-25(RC3D) за адресою Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Поштова, буд. 64 (далі Об`єкт) для здійснення господарської діяльності.

Згідно п. 5.1 Договору № 2-ТЗ орендна плата за договором становить 5640,00 грн з урахуванням ПДВ за місяць.

Згідно п. 5.4 Договору № 2-ТЗ орендна плата сплачується Орендарем щомісячно не пізніше двадцять п`ятого числа поточного місяця оренди.

Згідно п.п. 7.1.2 п.7.1 Договору № 2-ТЗ Орендар зобов`язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

За період січень - травень 2022 року сума орендної плати за користування Об`єктом оренди за Договором № 2-ТЗ становить 28200,00 грн.

ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» частково виконав свої зобов`язання за Договором № 2-ТЗ, сплативши на рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» грошові кошти у сумі 16920,00 грн.

Cтаном на 31 травня 2022 року у ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» виникла заборгованість перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» за Договором № 2-ТЗ у розмірі 11280,00 грн, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки.

Крім того, судом встановлено, що 01 січня 2022 року між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» (Орендодавець) та ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» (Орендар) був укладений Договір № 2-ТЗ оренди матеріальних активів (далі Договір № 3-Т3).

Згідно п. 1 Договору №3-Т3 у порядку та на умовах, визначених цим договором, Орендодавець зобов`язується передати Орендареві за плату на строк дії договору у користування матеріальні активи Вага вагонна ТВВ-150-50-13,5(8)- БазісS-Пз-25(RСЗ-30) за адресою Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Поштова, буд. 64 (далі Об`єкт) для здійснення господарської діяльності.

Згідно п. 5.1 Договору № 3-ТЗ орендна плата за договором становить 5640,00 грн з урахуванням ПДВ за місяць.

Згідно п. 5.4 Договору № 3-ТЗ орендна плата сплачується Орендарем щомісячно не пізніше двадцять п`ятого числа поточного місяця оренди.

Згідно п.п. 7.1.2 п. 7.1 Договору № 3-ТЗ Орендар зобов`язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

За період січень - травень 2022 року сума орендної плати за користування Об`єктом оренди за Договором № 3-ТЗ становить 28 200,00 грн.

ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» частково виконав свої зобов`язання за Договором № 3-ТЗ, сплативши на рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» грошові кошти у сумі 16 920,00 грн.

Cтаном на 31 травня 2022 року у ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» виникла заборгованість перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» за Договором № 3-ТЗ у розмірі 11 280,00 грн, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки.

Отже, судом встановлено, що загальний розмір заборгованості ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» перед ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» за вищевказаними договорами оренди становить 68 640,00 грн.

Встановлені судом обставини підтверджуються долученими заявником доказами, а саме:

- випискою ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» № 376296985664 від 30.11.2021;

- копією Договору Оренди № 1-03;

- копією Акту приймання-передачі матеріальних активів від 01.01.2022;

- копією Акту надання послуг № 5 від 31.01.2022;

- копією Акту надання послуг № 29 від 28.02.2022;

- копією Акту надання послуг № 55 від 31.03.2022;

- копією Акту надання послуг № 88 від 30.04.2022;

- копією Акту надання послуг № 94 від 31.05.2022;

- копією платіжного доручення № 344 від 11.02.2022;

- копією платіжного доручення № 507 від 27.05.2022;

- копією Акту звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки;

- копією Договору № 2-ТЗ оренди матеріальних активів від 01.01.2022;

- копією Акту приймання-передачі матеріальних активів від 01.01.2022;

- копією Акту надання послуг №6 від 31.01.2022;

- копією Акту надання послуг №30 від 28.02.2022;

- копією Акту надання послуг №56 від 31.03.2022;

- копією Акту надання послуг № 86 від 30.04.2022;

- копією Акту надання послуг № 92 від 31.05.2022;

- копією платіжного доручення №345 від 11.02.2022;

- копією платіжного доручення № 430 від 01.04.2022;

- копією платіжного доручення № 508 від 27.05.2022;

- копією Акту звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки;

- копією Договору № 3-Т3 оренди матеріальних активів від 01.01.2022;

- копією Акту приймання-передачі матеріальних активів від 01.01.2022;

- копією Акту надання послуг №7 від 31.01.2022;

- копією Акту надання послуг №31 від 28.02.2022;

- копією Акту надання послуг № 57 від 31.03.2022;

- копією Акту надання послуг № 87 від 30.04.2022;

- копією Акту надання послуг №93 від 31.05.2022;

- копією платіжного доручення № 346 від 11.02.2022;

- копією платіжного доручення № 431 від 01.04.2022;

- копією платіжного доручення № 509 від 27.05.2022;

- копією Акту звірки взаємних розрахунків по стану за період січень 2022 - травень 2022 роки.

Згідно ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк.

Згідно ч. 1 ст.760 ЦК України, предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму.

Згідно ст.762 ЦК України, за найм (оренду) майна з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення. Плата за найм (оренду) майна може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі.

Згідно ч. 1 ст.530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ч. 1 ст.526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином. Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 Цивільного кодексу України).

Згідно ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання і порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина 1 статті 612 Цивільного кодексу України).

З урахуванням викладеного, судом визнаються грошові вимоги ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» до боржника у розмірі 68 640,00 грн із внесенням до 4 черги, оскільки вони знайшли своє підтвердження у матеріалах справи. Також підлягають визнанню з віднесенням до першої черги витрати кредитора на оплату судового збору.

Розглянувши кредиторську заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами у розмірі у розмірі 20 560 684,72 грн, суд дійшов висновку про її часткове задоволення, зважаючи на таке.

Судом встановлено, що 27 січня 2021 року між ОСОБА_1 (позикодавець) та ТОВ «Бенефіт Юніон» (Позичальник) було укладено Договір № 2 про поворотну бевідсоткову фінансову допомогу, за умовами якого Позикодавецьзобов`язався надати у користування Позичальнику поворотну безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 9 000 000,00 грн, а Позичальник зобов`язався повернути її Позикодавцю в повному розмірі у визначений цим Договором строк.

Згідно п. 2.1 Договору розмір поворотної безпроцентної фінансової допомоги, яка надається Позикодавцем Позичальнику за цим Договором, становить 9 000 000,00 грн (дев`ять мільйонів гривень 00 копійок).

Відповідно до п. 3.1 Договору безпроцентна фінансова допомога надається в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника або в готівковій формі шляхом внесення суми Позики в касу або на розрахунковий рахунок Позичальника до 01 червня 2021 року, починаючи з дати укладання цього Договору.

Сторони домовились, що сума поворотної безпроцентної фінансової допомоги може надаватись Позикодавцем частинами, розмір яких визначається Позикодавцем самостійно (п. 3.2 Договору).

На виконання умов Договору в період з 29.01.2021 по 13.05.2021 Позикодавцем була надана Позичальнику фінансова допомога у загальному розмірі 8 559 700,00 (вісім мільйонів п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот гривень 00 копійок), що підтверджується наступними платіжними документами:

- заява на переказ готівки від 29.01.2021 № TR.25604706.6757.9409 на суму 3 500 000,00 грн;

- квитанція від 29.01.2021 № 3992-ВСМР-С6С2-МСА1 на суму 980 000,00 грн;

- заява на переказ готівки від 10.02.2021 № 9409_1 на суму 3 300 000,00 грн;

- квитанція від 15.02.2021 № 5В5В-8МВ1-ТА9Х-7ТАТ на суму 19 700,00 грн;

- квитанція від 13.05.2021 № Р327-СВ14-385Р-4КХС на суму 760 000,00 грн.

Згідно п. 4.1 Договору Позичальник зобов`язаний повернути Позикодавцю надану за цим Договором поворотну безпроцентну фінансову допомогу за письмовою вимогою Позикодавця в 5-денний строк з моменту отримання вимоги.

У разі відсутності письмової вимоги Позикодавця Позичальник зобов`язаний повернути отриману фінансову допомогу в повному розмірі не пізніше 31.12.2022 (п. 4.2 Договору).

Договір вважаться укладеним і набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов`язків передбачених цим Договором (п. 9.1 Договору).

Керуючись п. 4.1 Договору ОСОБА_1 звернувся до ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» з письмовою вимогою від 17.09.2021 про повернення в 5-денний строк з моменту отримання вимоги фінансової допомоги у розмірі 8 559 700,00 грн.

Проте, як встановлено судом, по теперішній час вказана вимога не задоволена, фінансова допомога не повернута.

Укладений між сторонами Договір, який є підставою позову, за своєю правовою природою є договором позики.

Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, а й передачі грошової суми позичальнику (правова позиція Верховного Суду України у постановах від 02 липня 2014 року у справі № 6-79цс14 та від 24 лютого 2016 року у справі № 6-50цс16).

Пунктом 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що фінансова допомога - це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Положеннями частин 1, 3 статті 1049 Цивільного кодексу України визначено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Отже, судом встановлено, що розмір основної заборгованості ТОВ «БЕНЕФІТ ЮНІОН» перед ОСОБА_1 за договором поворотної фінансової допомоги становить 8 559 700,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_1 просить суд стягнути з боржника також пеню у розмірі 774 359, 71 грн, 150 % річних - 9 919 871,51 грн та розмір інфляції за прострочення повернення фінансової допомоги - 1 306 753,50 грн.

При цьому кредитор посилається на п. 5.2 Договору, згідно якого за прострочення строку повернення суми безпроцентної фінансової допомоги Позичальник сплачує Позикодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день затримки повернення безпроцентної фінансової допомоги. Зазначає, що письмова вимога від 17.09.2021 про повернення фінансової допомоги в 5-денний строк з моменту її отримання була отримана Боржником 17.09.2021, отже з 23.09.2021 почалось прострочення повернення фінансової допомоги.

Судом досліджено розрахунок пені, який долучено кредитором до матеріалів справи у вигляді таблиці із зазначенням періодів прострочення та розрахунків суми пені. Так, з наданої таблиці вбачається, що період нарахування пені розпочато 23.09.2021 та завершено 22.03.2022.

Натомість, судом враховано, що згідно Закону України «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 від 16.06.2020 у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОУГО-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов`язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Отже, враховуючи те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання здійснено кредитором у період дії вищезгаданих Законів, які звільняють позичальника від сплати неустойки та інших платежів, нарахованих за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, суд дійшов висновку, що у цій частині заявлених грошових вимог ОСОБА_1 до ТОВ «Бенефіт Юніон» слід відмовити.

Отже, судом визнаються грошові вимоги ОСОБА_1 до ТОВ «Бенефіт Юніон» у розмірі 19 786 325,00 грн із внесенням до 4 черги, оскільки вони знайшли своє підтвердження у матеріалах справи. Також підлягають визнанню з віднесенням до першої черги витрати кредитора на оплату судового збору у розмірі 4 962,00 грн.

Також судом зазначається, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2022 було визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» у розмірі 67 480 242,82 грн. У визнанні решти грошових вимог відмовлено.

За таких обставин, підлягають внесенню до реєстру кредиторів грошові вимог АТ «Банк Кредит Дніпро» у розмірі 67 480 242,82 грн (4 черга), 83 310,00 грн. - судові витрати (1 черга).

Судом встановлено, що станом на 19.04.2023 заяв від інших кредиторів до суду не надходило.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання у справі, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 74, 86, 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. про відкладення розгляду справи - відхилити.

2. Визнати кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843):

- Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (ідентифікаційний код: 14352406) на загальну суму 67 563 552,82 грн, а саме: 83 310,00 грн - перша черга; 67 480 242,82 грн - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» (ідентифікаційний код: 37165945) на загальну суму 73 602,00 грн, а саме: 4 962,00 грн - перша черга; 68 640,00 грн - четверта черга;

- ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на загальну суму 19 791 287,01 грн, а саме: 4 962,00 грн - перша черга; 19 786 325,00 грн - четверта черга. В решті частині грошових вимог до боржника - відмовити.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Глеваського В.В. (свідоцтво від 20.03.2015 № 1724) сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі.

4. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 05.06.2023 (включно) письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду).

5. Зобов`язати розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 05.06.2023 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду).

6. Визначити дату підсумкового засідання суду на 12.06.2023 о 12:45, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 7 (корпус Б).

7. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 05.06.2023 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

8. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 05.06.2023 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства.

9. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 05.06.2023 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

10. Викликати у судове засідання учасників справи.

11. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 19.04.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко