№ 11036406, 25.08.2010, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№4а-955/10

П О С Т А Н О В А

25 серпня 2010 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві Боцули М.М. про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю. В своєму поданні слідчий посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 103216042, порушена за фактом підроблення документів посадовими особами ПФ «Бест» (код ЄДРПОУ 23276070), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. В ході розслідування даної кримінальної справи було встановлено проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПФ «Бест» з СГД ФО ОСОБА_2, яка фактично господарську діяльність не здійснювала та була зареєстрована як суб’єкт господарської діяльності за винагороду. Враховуючи вищевикладене слідчий просив дати дозвіл на проведення виїмки руху коштів по рахунках СГД ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та об’єктивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 59, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в Філії ВАТ “Морський Транспортний Банк” у м.Полтаві, МФО 331973, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 32 , виїмки на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку СГД ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1): № НОМЕР_2, (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 06.03.2009р. по 20.08.2010р., заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 06.03.2009р. по 20.08.2010р.

Виконання постанови доручити співробітникам ВПМ ДПІ у м. Полтава.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська