№ 11026143, 18.08.2010, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-80/2010

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26200, м. Мала Виска Кіровоградської області, вул. Леніна, 53, тел. 8(05258) 5-33-33

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2010 року м. Мала Виска

Суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Березій Ю.А.,

розглянувши матеріали справи за поданням слідчого прокуратури Маловисківського району Кіровоградської області про отримання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2010 року слідчий прокуратури Маловисківського району звернувся з поданням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці в ВАТ ТФБ “Крнтакт” м. Києва, МФО 322465 та проведення виїмки документів відносно клієнта банку – Підприємства громадської організації інвалідів “Зеніт” за період з 1 січня 2009 року по 17 серпня 2010 року, посилаючись на те, що прокуратурою Маловисківського району розслідується кримінальна справа №63-470, яка порушена по факту зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт", а також, вчинення ними службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Слідчий стверджує, що досудовим слідством встановлено, що 23 жовтня 2009 року між ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт" укладено договір поставки №2310М40/2 мазуту М - 40 в кількості 1900 тон, вартістю 5 320 000 грн. з умовою здійснення оплати в розмірі повної вартості поставленої та належним чином прийнятої покупцем партії товару. Однак, службові особи ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт", достовірно знаючи, що мазут фактично не поставлений, склали завідомо не правдиві документи: видаткову накладну № РН - 0000012 від 9 грудня 2009 року та акт передачі на зберігання мазуту М - 400 в кількості 320 т., датований 9 грудня 2009 року, на підставі яких ДП ?ирекція" платіжним дорученням № 684 від 25 грудня 2009 року перерахувало на рахунок ПГОІ ?еніт" кошти в сумі 896 тис. грн. Незважаючи на те, що кошти ДП ?ирекція" перераховані в повному обсязі за 320 т мазуту, фактично лише впродовж січня - лютого 2010 року ПГОІ ?еніт" поставило ДП ?ирекція" 120,543 т продукції. Залишок недопоставленого мазуту становить 199,457 т., вартістю 897 556,5 грн. Вказаними діями службових осіб ДП ?ирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд" та ПГОІ ?еніт" внаслідок безпідставного перерахування коштів за недопоставлений мазут в кількості 199,457 т та підроблення документів, незаконно використано бюджетних коштів на суму 897 556,5 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди підприємству на зазначену суму.

Вивчивши подані матеріали суддя дійшов до висновку про те, що подання підлягає задоволенню.

З поданих матеріалів вбачаються ознаки злочинів за ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

В банківських документах дійсно можуть бути дані, які мають доказове значення для встановлення істини по справі.

Тому, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону України “ Про банки і банківську діяльність”, ст.ст. 177, 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ ТФБ «Контракт» м. Київ, МФО 322465 та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку  підприємства громадської організації інвалідів «Зеніт»  (код ЄДРПОУ№ 35573134) - по рахунку №260060007983, за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року а саме:

даних про рух коштів по рахунку ПГОІ  „Зеніт” (код № 35573134) , №260060007983 за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку на паперовому носієві інформації завірені підписами керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки банку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на переказ коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ПГОІ „Зеніт” (код № 35573134) за період з 01.01.2009 року по 17.08.2010 року;

заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки ПГОІ „Зеніт” (код № 35573134), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку до 17.08.2010 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПГОІ ?еніт”, довіреностей на право отримання готівкових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ