Постановление суда № 109998201, 04.04.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13050/23-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42023102060000020, розпочате 06.02.2023, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із підконтрольним суб`єктом підприємницької діяльності - ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене в умовах воєнного стану під час передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблено злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування заходів по передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», шляхом укладення договору із підконтрольним суб`єктом підприємницької діяльності - ПШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування грошових коштів без фактичного виконання робіт, з метою їх подальшого обготівкування та розподілення між учасниками кримінального правопорушення, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з придбання товарів у підконтрольних підприємство з ознаками фіктивності.

Так, плавуча станція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває на балансі ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збудована в 1986 році і є унікальною плавучою насосною станцією - баржа, на якій встановлено 6 насосних агрегатів, призначених для перекачування води з річки Десна на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції у випадку виникнення надзвичайної ситуації, коли забір води з річки Дніпро буде нести загрозу населенню та при наявності забруднень у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станція розташована на річці Десна біля села Осещина Вишгородського району Київської області, на даний час знаходиться у занедбаному стані та потребує капітального ремонту.

Між ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » 24.10.2022 укладено договір № 21-300 щодо виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною вартістю 69 416 842, 00 гривень, джерело фінансування - бюджетні кошти.

В подальшому, з казначейського рахунку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на казначейський рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти на загальну суму 63,5 млн. гривень, а саме:

- 07.11.2022 - 51,013 млн. гривень (з ПДВ), попередня оплата капітальних видатків щодо робіт з передислокації «Роса-300»;

- 28.12.2022 - 2,385 млн, гривень (з ПІДВ), оплата капітальних видатків щодо робіт з передислокації «Роса-300» на підставі акту КБ-3 № 1 від 16.12.2022;

- 29.12.2022 - 4,325 млн, гривень (з ПІДВ), оплата капітальних видатків щодо робіт з передислокації «Роса-300» на підставі акту КБ-2 № 2 від 27.12.2022;

- 30.12.2022 - 5,775 млн. гривень (з ПДВ), оплата капітальних видатків щодо робіт з передислокації «Роса-300» на підставі акту КБ-2 № 3 від 28.12.2022.

Згідно вищевказаного договору ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується виконати роботи з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» та до 17.03.2023 відповідно до проектної документації передати об`єкт замовнику.

В ході проведення досудового розслідування з 06.02.2023 по 06.03.2023 проводились огляди насосної станції «Роса-300» за місцем розташування біля села Осещина Вишгородського району Київської області, в ході яких встановлено, що жодні підготовчі чи будівельні роботи з її передислокації не проводяться, фактично станція знаходиться у занедбаному стані та занурена у мул.

В ході опитування осіб, які здійснюють охорону об`єктів ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Осещина, у тому числі насосної станції «Роса-300» встановлено, що за останні 5 років будь-які роботи з ремонту чи передислокації вказаної насосної станції не проводились.

Таким чином, посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2022 року на підставі актів виконаних робіт № КБ-3 № 1 від 16.12.2022, № КБ-2 № 2 від 27.12.2022 та № КБ-2 № 3 від 28.12.2022, без виконання будь-яких підготовчих чи будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», на рахунок ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 12 486 585, 58 гривень, які у подальшому буде розподіллено між учасниками кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та IIII « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають намір приховати факт невиконання умов вищевказаного договору та неправомірної оплати авансованих коштів в сумі 51 013 414,42 гривень (сплачено аванс у розмірі 73% від суми договору, замість не більше 30% від суми договору, що передбачено вимогами бюджетного законодавства), шляхом затягування виконання вказаного договору після 17.03.2023 судовими претензійними процесами.

Також встановлено, що вказані авансових кошти бюджетні ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки підконтрольних підприємств нібито за придбання будівельних матеріалів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які до теперішнього часу не поставлено, незважаючи на закінчення терміну виконання робіт 17.03.2023.

Разом з тим, вказаними підприємствами відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних відображено фінансові операції щодо придбання товарів іншої товарної групи з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах купівлі-продажу податкового кредиту, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші.

Вищевказане свідчить про факти привласнення посадовими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів, виділених на виконання робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», виведення коштів в тіньовий обіг та обготівкування, з метою їх подальшого розподілу між учасниками кримінального правопорушення.

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, а саме: договір № 21-300 щодо виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до Договору № 21-300, додатками всіх наявних документів до Договору № 21-300, акти виконаних робіт № КБ-3 № 1 від 16.12.2022, № КБ-2 № 2 від 27.12.2022 та № КБ-2 № 3 від 28.12.2022, проектна документація щодо виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 21-300, листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 та ПП « ОСОБА_4 » з приводу укладення та виконання договору № 21-300 щодо передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо формування вартості виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 21-300, видатки щодо робіт з передислокації «Роса-300», акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Документи, які знаходяться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

З метою з`ясування обставин перебування на лікуванні ОСОБА_5 та призначення відповідної судово-медичної експертизи в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні медичної документації, яка, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. У вказаній медичній документації наявні відомості про нанесені ОСОБА_6 тілесні ушкодження, які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести зазначені обставини не вбачається можливим..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання оригіналів наступних документів, а саме: договір № 21-300 щодо виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до Договору № 21-300, додатками всіх наявних документів до Договору № 21-300, акти виконаних робіт № КБ-3 № 1 від 16.12.2022, № КБ-2 № 2 від 27.12.2022 та № КБ-2 № 3 від 28.12.2022, проектна документація щодо виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 21-300, листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 та ПП « ОСОБА_4 » з приводу укладення та виконання договору № 21-300 щодо передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо формування вартості виконання будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 21-300, видатки щодо робіт з передислокації «Роса-300», акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300», розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт з передислокації плавучої насосної станції «Роса-300».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1