Постановление суда № 109554631, 10.03.2023, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1317/23

ун. № 759/4070/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019110000000347 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

07.03.2023 до суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019110000000347 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче Підприємство «Євротехнології» (далі - ТОВ «ВП «Євротехнології») від 16.11.2018 № 15 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ВП «Євротехнології» з 16.11.2018.

Відповідно до статуту ТОВ «ВП «Євротехнології», затвердженого протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ВП «Євротехнології» від 24.10.2014, ОСОБА_4 , як директор, уповноважений на вирішення всіх питань діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів Учасників. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність товариства, самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських, та інших фінансових документів, у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів, пов`язаних з використанням матеріальних цінностей товариства; підзвітний Загальним Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор уповноважений представляти інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами; без довіреності виконувати всі дії від імені товариства; виступати від його імені в державних органах, а також судових органах; вирішувати всі питання фінансово-господарської діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників; має право першого підпису фінансових документів; укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, в тому числі з урахуванням обмежень, встановлених статутом; видавати довіреності в межах його компетенції; має право приймати та звільняти з роботи працівників товариства; видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства; видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку, організовувати виконання рішень Загальних Зборів учасників товариства, розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності товариства; обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; розпоряджатися майном, що визначається Загальними Зборами учасників товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами учасників.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов`язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

Відповідно до п.п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Так, 10.07.2017 між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_8 далі - Замовник, що діє на підставі положення про департамент, з однієї сторони, та ТОВ «ВП «Євротехнології далі - Підрядник, в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, укладено договір №77-17.

Відповідно до умов Договору Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ договору, виконати роботи з будівництва ІІ черги Вишнівської загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської області за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов?язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (п. 1.1 Договору).

Відповідно до п.1.4. Договору передбачено, шо Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисній документації на об`єкті.

Згідно з п.3.1 Договору загальна вартість цього Договору визначена на підставі Додатку № 1 до Договору і становить 56 100 895,20 (п`ятдесят шість мільйонів сто тисяч вісімсот дев?яносто п?ять грн. 20 коп.), у тому числі ПДВ - 9 350 149,20 грн. (дев`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч сто сорок дев`ять грн. 20 коп.)

Відповідно до п.4.3. договору поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти приймання виконаних будівельних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання - АВК).

Відповідно до п.14.4. договору у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому цим Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

Згідну до п. 14.5. договору якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

Так, у грудні 2018 року, точні час та місце не встановлено, у директора ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 виник умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ № 1 по вул. Червоноармійська, 9, в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

28.12.2018, точні час та місце не встановлені, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 4,6,8,11,15,16,18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 акти виповнених робіт №№ 4,6,8,11,15,16,18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 26.12.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

26.12.2018 після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 4,6,8,11,15,16,18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018 та директором Департаменту ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 28.12.2018 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 7 771 751 грн, 51 коп та 2 794 489 грн, 05 коп відповідно, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діяючи з тих же мотивів та метою ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ВП«Євротехнології» уклав договір № 77-17/19 будівельного підряду з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_8 далі Замовник.

Відповідно до умов Договору Підрядник зобов`язується своїми силами та засобами виконати за завданням Замовника на свій ризик роботи з Будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ №1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл. за завданням Замовника та у встановлений законом строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (п. 1.1 Договору).

Згідно з п. 3.1 Договору загальна вартість цього Договору визначена на підставі Додатку № 1 до Договору і становить 58 205 880,00 (п`ятдесят вісім мільйонів двісті п`ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ - 9 700 980,00 грн (дев`ять мільйонів сімсот тисяч дев`ятсот вісімдесят грн.)

Відповідно до п.14.4 договору у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому цим Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

Згідно до п.14.5. якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

Так, у липні 2019 року, точні час та місце не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 продовжив реалізацію свого злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ №1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів.

У липні 2019 року, точні час та місце не встановлені, діючи з тих же мотивів та метою, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 2,5,6,8,9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 15.07.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 акти виповнених робіт №№ 2,5,6,8,9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 15.07.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

15.07.2019 після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів №№2,5,6,8,9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В та директором Департаменту ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 15.07.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській обл., розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 16.07.2019 та 19.07.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 6 659 269 грн, 26 коп, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 19.08.2019, точні час та місце не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 14, 17, 18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 19.08.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.08.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

19.08.2019 після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 14, 17, 18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 19.08.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 19.08.2019, 21.08.2019 та 22.08.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 804 356 грн., 18 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, в період з 16.09.2019 по 25.09.2019, точні час та місце не встановлені, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти № 24 від 16.09.2019, №№ 20, 29 від 25.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року за формою КБ-3 від 16.09.2019 та 25.09.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, у період з 16.09.2019 по 25.09.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 акти виповнених робіт № 24 від 16.09.2019, №№ 20, 29 від 25.09.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

У період з 16.09.2019 по 25.09.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів № 24 від 16.09.2019, №№ 20, 29 від 25.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року за формою КБ-3 від 16.09.2019 та 25.09.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 20.09.2019 та 10.10.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 6 831 832 грн., 71 коп. та 4 306 075 грн., 98 коп. відповідно, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 21.10.2019, точні час та місце не встановлені, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 32,33,36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, 21.10.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 акти виповнених робіт №№ 32,33,36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

21.10.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 32,33,36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 31.10.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 5 662 039 грн., 20 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 18.11.2019, точні час та місце не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 46,50, 51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, 18.11.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у у інженера технічного нагляду ОСОБА_10 акти виповнених робіт №№ 46,50, 51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

18.11.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 46,50, 51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, 26.11.2019 та 11.12.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 10 502 477 грн, 78 коп на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 21.12.2019, точні час та місце не встановлені, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склав акти №№ 55,57,61 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 21.12.2019, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписав їх та поставив відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології».

Далі, 21.12.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

21.12.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 55,57,61 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 21.12.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки, 1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, 27.12.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 5 056 300 грн, 13 коп, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2021 обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 77-17 від 11.07.2017 №77-17/19 від 21.06.2019 (з додатковими угодами) на виконання робіт з будівництва ІІ черги Вишнівської ЗОШ № 1 в м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну, Київської обл. по вул. Освіти (Червоноармійській), 9, частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, підсумковим відомостям ресурсів та ін.) через завищення вартості нта не виконання робіт на суму 3 595 504, 83 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 обернув на користь підприємства ТОВ «ВП «Євротехнології» кошти місцевих бюджетів в особі Київської обласної ради та Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області у сумі 3 595 504, 83 грн, які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у грудні 2018 року, більш точні час та місце не встановлено, після укладення договору підряду від 10.07.2017 № 77-17, у директора ТОВ «ВП «Євротехнології» у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу ним завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, з метою заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва ІІ черги Вишнівської загальноосвітньої середньої школи №1 по вул. Червоноармійська, 9 в м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 26.12.2018, точні час та місце не встановлені, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення склав наступні завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 26, 27 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.20 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.3 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п.12,13 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п.6,7 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.1 акту внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018, внісши до нього дані щодо кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.31 внесені відомості про використання клею Killto Extra,15л, в обсязі 997 л., тоді як фактично використано 463 л., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 10 566 240 грн. 6 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 9 207 851 грн., 76 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти № № 4, 6, 8, 11, 15, 16, 18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2в від 26.12.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології», ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 26.12.2018 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

26.12.2018 після підписання уповноваженим представником замовника будівництва - інженером технічного нагляду ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 4,6,8,11,15,16,18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року за формою КБ-2В від 26.12.2018 та директором Департаменту ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року за формою КБ-3 від 26.12.2018, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 28.12.2018 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 10 566 240 грн. 6 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»( МФО 321842).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у липні 2018 року, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за договором №77-17/19 від 21.06.2019 фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.1/1 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 39,97 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -2/2, до п.6/8 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 43,71 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -7/9, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 2/2, 3/3 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3/3, 4/4 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п 8/34, 9/35 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.1/1 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 384 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -2/2, до п.6/9 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 420 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -7/10; до п.3/3 внесені відомості про використання грунту Kompozit Antikor в кількості 227,64 кг, тоді як фактично використано 64 кг., що свідчить про завищення кількості матеріалу до виконаного об`єму робіт, до п.8/11 внесені відомості про використання грунту Kompozit Antikor в кількості 248,98 кг., тоді як фактично використано 70 кг., що свідчить про завищення кількості матеріалу до виконаного об`єму робіт, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 15.07.2019, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 6 659 269 грн., 26 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 5 006 511 грн., 62 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти № № 2, 5, 6, 8, 9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 15.07.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 15.07.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

15.07.2019 після підписання невстановленою досудовим слідством особою актів №№ 2,5,6,8,9 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року за формою КБ-2В та директором Департаменту ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 15.07.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 16.07.2019 та 19.07.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів у розмірі 6 659 269 грн., 26 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.08.2019, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 1,2,4,5 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.21 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 33,40,65 внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій, виконання яких підтвердити не можливо, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 19.08.2019, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 3 804 356 грн, 18 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 3 370 249 грн., 51 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти №№ 14,17,18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 19.08.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.08.2019 подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

19.08.2019 після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 14, 17, 18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2В від 19.08.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 19.08.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 19.08.2019, 21.08.2019 та 22.08.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 804 356 грн., 18 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період 16.09.2019-25.09.2019, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2В від 25.09.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.1/1 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 71,89 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -2/2., до п.6/8 внесені відомості про виконання робіт з очищення поверхонь щітками, в обсязі 50,43 м2, тоді як вказана робота вже включена в розцінку № з/п -7/9, акт № 24 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2В від 16.09.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 36, 37 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №29 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-2 2019 року за формою КБ-2В від 25.09.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3-5 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року за формою КБ-3 від 16.09.2019 та 25.09.2019, внісши до них завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 6 831 832 грн., 71 коп. та 4 306 075 грн., 98 коп. відповідно, у той час як фактична загальна вартість становила 11 094 036 грн.,7 копійок.

При цьому, ОСОБА_4 акти № № 20,24,29 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року за формою КБ-3 від 16.09.2019 та 25.09.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, у період з 16.09.2019 по 25.09.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

У період 16.09.2019-25.09.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №24 від 16.09.2019, №№20,29 від 25.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року за формою КБ-3 від 16.09.2019 та 25.09.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 20.09.2019 та 10.10.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 11 137 908 грн,70 коп, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 21.10.2019, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт №32 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3,5,6,18 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №33 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.9 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 17,18 внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій, виконання яких підтвердити не можливо, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 5 662 039 грн., 20 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 5 497 211 грн., 93 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти №№ 32,33,36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, 21.10.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

21.10.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 32,33,36 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року за формою КБ-2В від 21.10.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року за формою КБ-3 від 21.10.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 31.10.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 5 662 039 грн, 20 коп, на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 18.11.2019, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт №46 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 134/5, 135/6, 167/4, 168/5, 184/3, 185/4, 210/5, 211/6, 232/5, 233/6, 276/7, 277/8 ,280/11 ,281/12, 299/18, 300/19, 304/23, 305/24, 360/79, 399/118 400/119, 359/78 312/31, 313/32 272/3, 273/4 237/4, 238/5 196/15, 197/16 180/4, 181/5 140/11, 141/12 146/17, 147/18 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №50 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 26-28 внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій, виконання яких підтвердити не можливо, акт №51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3,4,8,9 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 10 502 477 грн., 78 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 10 461 433 грн., 6 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти №№ 46,50,51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, 18.11.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

18.11.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 46,50, 51 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року за формою КБ-2В від 18.11.2019 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року за формою КБ-3 від 18.11.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, 26.11.2019 та 11.12.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 10 502 477 грн., 78 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 21.12.2019, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВП «Євротехнології», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, діючи умисно з тих же мотивів та метою, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, склав завідомо неправдиві офіційні документи, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»: акт № 55 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 3-5 внесені відомості щодо будівельних робіт з навантаження/перевезення, виконання яких підтвердити не можливо, акт №57 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.6. внесені відомості про виконання робіт з улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар в обсязі 76,4 м2, тоді як вказана робота не виконана (з урахуванням матеріалу), до п.12. внесені відомості про виконання робіт з установлення елементів каркаса з брусів в обсязі 0,053 м3, тоді як вказана робота не виконана, до п.15 внесені відомості про виконання робіт з улаштування основи із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см. додавати або виключати до/з норми 27-17-1 в обсязі 36 м2, тоді як вказана робота додається до розцінки № з/п -14, акт №61 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме: до п.п. 19,20,23 внесені відомості щодо будівельних робіт з пуско-налагодження та випробування інженерних мереж та комунікацій, виконання яких підтвердити не можливо, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 21.12.2019, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зазначивши загальну вартість 5 056 300 грн., 13 коп., у той час як фактична загальна вартість становила 4 908 920 грн., 11 коп.

При цьому, ОСОБА_4 акти №№ 55,57,61 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 21.12.2019 підписав та поставив на них відтиск печатки ТОВ «ВП «Євротехнології», надавши їм офіційні атрибути документа.

Далі, 21.12.2019, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «ВП «Євротехнології» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, подав їх до Депатаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 40, для підписання та здійснення подальшої оплати.

21.12.2019, після підписання виконуючим обов`язки директора Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , актів №№ 55,57,61 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року за формою КБ-3 від 21.12.2019, указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, розташованого в м. Києві на пл. Л. Українки,1, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами, 27.12.2019 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 5 056 300 грн., 13 коп., на належний ТОВ «ВП «Євротехнології» банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, передбаченого ч .1 ст. 366 КК України.

14.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, з урахуванням стану здоров`я підозрюваного, його матеріального становища, сталих соціальних зв`язків, виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечили проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, документи долучені захистом, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

10.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 19/24/1-76 СЕ/20 від 12.02.2021 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією.;

-висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-22/28302-ЕК від 07.10.2022 яка підтверджує завдані збитки відповідно до висновку судово-будівельної експертизи № 19/24/1-76 СЕ/20 від 12.02.2021.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/184-ПЧ від 11.01.2023

-іншими матеріалами у їх сукупності.

Згідно ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України встановлено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

-переховування від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до десяти років є обґрунтовані підстави вважати, що він, усвідомлюючи невідворотність покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі, виїхавши за кордон (враховуючи його вік та передбачену законом можливість виїжджати за межі держави під час дії воєнного стану) за допомогою закордонного паспорту.

Незаконно впливати на свідків, експерта.

ОСОБА_4 у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді застави, зможе впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству, у тому числі впливати на експертів, які виконували експертизи у кримінальному провадженні.

Інший більш м`якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не дозволить запобігти зазначеному ризику.

Стосовно запобіжного заходи у вигляді особистої поруки то суд констатує, що відповідного клопотання до суду не надходило.

Відтак, у судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступінь тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_4 в разі доведеності вини згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у виді застави забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбаченихстаттею 177цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Тобто, законодавець, передбачаючи такий вид запобіжного заходу як заставу, метою його застосування визначає забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, що передбачено ст. 182 КПК України. У будь-якому разі розмір застави має бути співмірним та розумним, та не бути важелем або чинником, який унеможливлює з моменту визначення розміру застави його внесення підозрюваним. Недотримання зазначених положень може стати суттєвим порушенням норм кримінального процесуального закону, і як наслідок прав та свобод громадян, що неодноразово підтверджувалось численними рішеннями Європейського суду з прав людини, які є часткою національного законодавства.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина 5 статті 182 КПК).

Розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

З аналізу ч. 4 ст. 182 КПК України вбачається, що при визначенні розміру застави, слідчий суддя повинен врахувати: обставини кримінального правопорушення; майновий стан підозрюваного; його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; встановлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання; шкода, завдана кримінальним правопорушенням.

Розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, враховуючи характер та обставини кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначити підозрюваному заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 ( вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень, адже така застава не є завідомо непомірною для підозрюваного та буде достатньою аби забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, запобігти встановленим ризикам.

Крім цього, застосовуючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатись за межім. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 182, 194, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019110000000347 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 ( вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду міста Києва, а саме: отримувач: ТУ ДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № UA128201720355259002001012089.

Підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

-не відлучатись за межім. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити двох місячний термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити заставодавцю (у разі внесення ним застави), що внесення застави за ухвалою слідчого судді є його правом, яке не обумовлюється ні строком дії застави, ні обов`язком держави повернути її на першу вимогу заставодавця. Також заставодавцю роз`яснити, що у разі внесення застави, на нього покладається обов`язок забезпечити належну поведінку підозрюваного та його явку за викликом.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1