№ 107994631, 22.12.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/29088/22

Провадження № 1-кс/947/13202/22

УХВАЛА

22.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№ 72022160000000002 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детективвідділу детективів(направах самостійноговідділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотаннядетектива вбачається,що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 ,з метоюзабезпечення потребпідрозділів територіальноїоборони тадобровольчих формуваньтериторіальної громадиміста Одеси25.03.2022укладено договір№ 20/2022(далі-Договір)з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),в особі директора ОСОБА_5 на придбання товару за кодом ДК 021:2015:44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити).

При цьому, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Фактично ж, відповідно до інформації розміщеної на сайті зазначеного підприємства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заводом з виробництва автомобільних причепів і напівпричепів для транспортування газу, а також харчових, хімічних і нафтопродуктів. Крім виготовлення автопричепів широкого призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ремонт автоцистерн в Україні. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником металу, а виробництво та реалізація сталевих плит не визначені видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КВЕД, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має видів діяльності щодо роздрібної (КВЕД 47.52) або оптової (КВЕД 46.72) торгівлі металами або металевими виробами.

Так,пунктом 1.1договору №20/2022 визначено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язуєтьсяпоставити товарза кодом ДК 021:2015:44170000-2: Сталеві плити, у відповідності до Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов`язується своєчасно й належним чином у порядку та на умовах, визначених Договором, прийняти й оплатити такий Товар.

Відповідно до пункту 1.2. договору, товар, що є предметом поставки за Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за групами, підгрупами, видами, марками, типами розмірами визначаються в Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно доСпецифікації (Додаток№1до Договору)найменування товару сталевіплити 6,5х1500х3000мм,код УКТЗЕД 7225406000; кількість 20826 кг; ціна за одиницю 224,51 грн. без ПДВ; загальна вартість Товару без ПДВ 4675 645,26 грн.; загальна вартість Товару з ПДВ 5610 774,31 гривень.

Пунктом 1.3. Договору визначено, що якість Товару, що поставляється повинна відповідати нормативно-технічній документації.

На підтвердження якості Товару, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано акт приймання № 50149/20/WSK згідно з яким предметом є листи гарячекатані, стан термічно покращений, розміри: 6х1500х6000 у кількості 36 штук, вагою 39200 кг, стан покращене тепло. Фактично, акт приймання № 50149/20/WSK не підтверджує якість Товару за Договором, адже його зміст відмінний зі Специфікацією до Договору, зокрема:

-згідно Специфікації - сталеві плити 6,5х1500х3000мм;

-згідно акту приймання № 50149/20/WSK - листи гарячекатані, стан термічно покращений, розміри: 6х1500х6000.

Отже, якість поставленого за Договором Товару не підтверджено відповідною нормативно-технічною документацією, чим порушено пункт 1.3. Договору.

Відповідно до пункту 2.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажує Товар ІНФОРМАЦІЯ_2 за цінами, що визначені в Специфікації.

Оплата здійснюється Покупцем за фактично отриманий Товар згідно видаткової накладної.

Оплата Товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5-ти банківських днів з моменту надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки Покупця (пункт 2.3. Договору).

При цьому, придбання товару здійснено Департаментом без застосування процедурзакупівель таспрощених закупівельз посиланнямна рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 органівмісцевого самоврядування,територіальних органіввиконавчої влади,підприємств,установ таорганізацій,пов`язаноїіз введеннямнадзвичайного станувід 05.03.2022№ 3,рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Провизначення перелікутоварів,робіт тапослуг,публічні закупівліяких здійснюютьсявиконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_5 -головними розпорядникамибюджетних коштів,комунальними підприємствами,установами тазакладами без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану» від 06.03.2022 №32, постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Закон України «Про публічні закупівлі».

За умовами Договору сталеві плити у кількості 20826 кг загальною вартістю 5610 774,31 грн., в тому числі 935 129,05 грн. ПДВ, поставлені Постачальником в день укладання Договору, що підтверджено видатковою накладною від 25.03.2022 № 1.

Кошти за поставлений Товар сплачені Департаментом в повному обсязі за рахунок субвенції з державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджено платіжним дорученням від 28.03.2022 № 3 (внутрішній номер 204545691).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, фактично ІНФОРМАЦІЯ_2 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плити сталеві 6,5*1500*3500мм вагою 20826 кг за ціною 224,51 грн. за кг, або 224,51 тис. грн.. за тону без підтвердження якості Товару.

Разом з цим, Департаментом при укладанні Договору не забезпечено здійснення аналізу ринку на аналогічні товари з застосуванням методу порівняння ринкових цін, чим порушено вимогипункту 11частини першої статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» та наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.02.2020 № 275, і це за умови, що Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції.

До того ж, Департаментом в порушення пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів не забезпечено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, а також не забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Так, положеннями статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами як максимальна економія та ефективність, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Поряд з тим, за інформацією з ряду офіційних сайтів, насамперед виробників металу, зокрема:

- виробника металопрокату заводу металевих виробів та конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) http://yugstal.com/wp-content/uploads/2020/02/metalloprokat.pdf;

- найбільшого в Україні виробника металу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- бази металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка має філіали в ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та Полтаві) ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

середня ринкова вартість однієї тони аналогічного листа сталевого розміром 6,5*1500*3500мм становить 75,5 тис. грн за тону. Отже, з урахуванням ринкової вартості стальних плит розміром 6,5*1500*3500мм на дату їх придбання Департаментом, їх фактична вартість становила 1572 363,0 грн (75,5 тис.грн*20826кг).

Як наслідок, вартість придбаних Департаментом за договором від 25.03.2022 № 20/2022 сталевих плит 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 20826,0 кг можливо завищено по відношенню до ринкової ціни на аналогічний товар у сумі 4038 411,31 гривень.

Вказана закупівля Товару була здійснена на підставі відповідних звернень командирів військових частин НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на адресу Одеського міського голови від 18.03.2022 № 2031 та від 20.03.2022 № 14-1, а також погодження Одеським міським головою здійснення таких заходів. На меті проведення даної закупівлі було комплексне виконання заходів з комплектування засобів індивідуального захисту належного рівня безпеки по складовим частинам із наступною передачею виготовленого кінцевого товару військовим частинам для використання за призначенням. Укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обумовлено, в тому числі, можливістю зазначеного підприємства на безоплатній основі здійснити нарізання металевих плит під відповідні розміри та забезпечити виготовлення плитоносок, що в результаті давало очікуваний результат у вигляді готового продукту (засобів індивідуального захисту) належного рівня безпеки.

Придбані 28.03.2022 Департаментом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плити сталеві 6,5*1500*3500мм вагою 20826 кг передано останнім на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно з договором строкового відповідального зберігання майна від 28.03.2022 № 1206 та актом приймання-передачі від 28.03.2022.

В подальшому, згідно з договором надання безоплатних послуг від 28.03.2022 № 2584 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » взяв на себе зобов`язання безоплатно надати Департаменту послуги з розрізання сталевих листів 6,5х1500х3000мм на сталеві пластини розміром 250х300.

Послуги з розрізання сталевих листів 6,5х1500х3000мм на пластини розміром 250х300 виконані в повному обсязі у липні 2022 року, що підтверджується актами приймання-передачі безоплатної благодійної допомоги від 04.07.2022 та від 20.07.2022 за договором від 28.03.2022 № 2584, тобто більш, ніж через три місяці, після придбання Департаментом сталевих плит. І це за умови необхідності задоволення нагальних потреб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_16 та забезпечення їх засобами індивідуального захисту.

Фактично, за період з 28.03.2022 по 04.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виконано нарізання сталевих плит на пластини для бронижелетів відповідного розміру пластин, виготовлені плитоноски для цих пластин, а також комплектування кінцевого продукту в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) засобів індивідуального захисту. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має відповідного виду діяльності та не є виробником засобів індивідуального захисту належного рівня захисту та відповідністю ДСТУ 8782:2018 та ТС A01XJ.29423-287:2021 (02).

В такомуразі органдосудового розслідуваннявважає,що маємісце фактневірного визначенняДепартаментом предметузакупівлі задоговором від25.03.2022№ 20/2022,адже фактичнов кінцевомурахунку закупленоне Товарза кодом ДК 021:2015: 44170000-2: Сталеві плити, а засоби індивідуального захисту за кодом ДК 021:2015 35815000-0 Куленепробивний одяг (бронежилети), чим порушені вимоги пунктів 21, 22 та 34 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 3 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Мінюсті від 09.06.2020 за № 500/34783.

Як наслідок, військовим частинам А7051 та А7382 після повноцінного виготовлення та комплектування, передано готову продукцію у вигляді засобів індивідуального захисту у кількості 1500 одиниць. І це за умови, що за договором від 25.03.2022 № 20/2022 придбано сталеві плити розміром 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 20826,0 кг. До того ж, умови договору від 25.03.2022 № 20/2022 не містять відомостей, зокрема: що вказаний Товар закуповується з метою виготовлення засобів індивідуального захисту; щодо якості металу необхідної для виготовлення плит для бронежилетів. Класифікація класу захисту бронежилету визначається відповідно до стандартів ДСТУ 8782:2018 (Україна), NIJ 0101.04 / NIJ 0101.06 (США) та затвердженої технічної специфікації Міністерства оборони України ТС A01XJ.29423-287:2021 (02) саме з метою проведення закупівель відповідних засобів захисту.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документизнаходяться уволодінні посадовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Слідчий суддя зазначає, що детективом у клопотанні не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№ 72022160000000002 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступта можливістьвилучення групіпрокурорів,які здійснюютьпроцесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні №72022160000000002від 29.11.2022,а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тастаршому детективуВідділу детективів(направах самостійноговідділу) ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_3 ,до інформації,що зберігаєтьсяв ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),зареєстрованому заадресою: АДРЕСА_3 ,а самедо копійдокументів податковоїзвітності платниківподатків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 20.12.2022:

-Картки платників податків з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

-Копії виданих ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

-Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльністьза ф. № 20-ОПП;

-Фінансову та податкову звітність, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2;

-Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку;

-Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності;

-Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки;

-Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства;

-Інформацію про валовий дохід за 2020 - 2022 роки;

-Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2020 - 2022 роки;

-Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника»;

-Реєстр податкових накладних в яких мітиться інформація вказаних юридичних осіб в якості «покупця» та «продавця» з позначенням номенклатури товарів/послуг за період з 2020 по 2022 роки;

-Реєстр акцизних накладних;

-Звіти про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптової мережі (форма звіту №1-ОА);

-Інформації з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (реєстр фіскальних чеків з позначенням номенклатури товарів);

-Перелік, заблокованих податкових накладних;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо підстав блокування податкових накладних;

-Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо підстав розблокування податкових накладних;

-Інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання запиту.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11