Постановление суда № 107965803, 20.12.2022, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10050/22

Провадження № 1-кс/592/4309/22

УХВАЛА

про проведення обшуку

20 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021202510000088 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 ,

установив:

Прокурор клопотання мотивує тим, що 26.05.2021 ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Постачальник), з однієї сторони та управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, в особі начальника, ОСОБА_5 , (далі - Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COV1D- 19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Так, Додатковою угодою №1 від 27.05.2021 до договору №5 від 26.05.2021 внесено зміни до підпункту 1.1 пункту 1 Предмет договору, виклавши його в такій редакції: Предметом поставки за цим договором є: виріб медичної техніки. Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор.

Відповідно до специфікації, шо є Додатком №1 до Договору №5 від 26.05.2021. кількість вищезазначеної продукції. ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000, 00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста управління Північно- східного офісу Держаудитслужби в Сумській області різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2 616 300.00 грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10 та складає 2616300.00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПСу Сумській області встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу управління охорони здоров`я Сумської ОДА концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300.00 гривень.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО35Ю05).

Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ «Біомед ЛТД».

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Біомед ЛТД» встановлено:

ФОП ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн. загальна ціна 4 590 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн. загальна ціна 2 850 000.00 грн.

ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн. загальна ціна 4 350 000,00 грн.

ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 120 шт., ціна за одиницю ЗО 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт. ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37 000.00 грн за одиницю, загальна сума 4 440 000.00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт. ціною 37 000.00 грн за одиницю, загальна сума 3 515 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт. ціною 37 000.00 грн за одиницю, загальна сума 5 365 000,00 грн. '

27.07.2021 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надано вимогу до ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з метою отримання відповідних документів та додатків до них по виконання Договору поставки №5 від 26.05.2021 року, зокрема документи, що підтверджують факт придбання (видаткові накладні, товарні чеки. ТТН та інші документи) продукції по вказаному договору. У відповідь було отримано документи частково, без документів, що підтверджують факт придбання продукції.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» було вилучено лише частину витребуваних матеріалів, а саме не було вилучено оригінали укладених договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами. товарно- транспортними накладними, податковими накладними, документи, що підтверджують факт придбання продукції, тощо у повному обсязі по договору поставки №5 від 26.05.2021. Для виконання тимчасового доступу відповідно до довіреності від 17.01.2022 ТОВ «ТСМ АСІТСАНС» було залучено ОСОБА_10 , у котрої було вилучено документи на території Сумського РУП. В ході телефонних розмов представники ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» всіляко ухилялись від безпосереднього вилучення документів за місцем розташування ТОВ «ТСМ АСІСТАНС». Та аналізуючи усі документи надані/вилучені ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» не було встановлено їхньої взаємодії з вказаними ФОПами, що свідчить про приховування від органів досудового слідства інформації по виконанню вказаного договору.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ «ТСМ АСІСТАНС». або їх фіктивність для штучного завищення цін. а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ «Біомед».

Враховуючи, що ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» не надано повного переліку витребуваних документів, приховування факту співпраці з ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , не вказування місця придбання товару та його транспортування орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів. Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу підприємству сховати, знищити чи спотворити їх. а ще взагалі, здійснити ті дії. що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» є : м. Київ. вул. Вільямса Академіка, буд 6-Д. офіс 43. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «РЕНТОФ» (42760431), основний вид діяльності є оренда та управління вчасною та орендованою нерухомістю. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працевлаштований охоронцем ТОВ «РЕНТОФ» встановлено, що вказана ТОВ «РЕНТОФ» здійснює послуги з надання юридичних адрес для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Станом на 18.02.2022 на вказану адресу зареєстровано 380 фізичних та юридичних осіб. У вказаному офісі не зберігається фінансова та господарська документація. Адміністрація ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» у вказаному офісі не перебуває, лише приходить уповноважена особа для отримання кореспонденції.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахункам встановлено, що після отримання грошових коштів від управління охорони здоров`я на рахунок ТОВ ТСМ «АСІСТАНС», кошти були перераховані до 4-х фізичних осіб-підприємців, які в свою чергу провели оплату виробнику обладнання ТОВ «БІОМЕД». Грошові кошти з рахунку ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» в подальшому у вигляді фінансової допомоги виводились на ТОВ «ІСІС», директором якого є ОСОБА_12 , а засновниками ТОВ «СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС» та його дружина ОСОБА_13 , в якості кінцевих бенефіціарних власників значяться ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Окрім цього, серед засновників ТОВ «ФАРМАСІС», задіяного в процедурі придбання газових концентраторів значаться ОСОБА_12 , ОСОБА_14 .

З аналізу діяльності групи підприємств, причетних до даної господарської діяльності вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником у всіх суб`єктів господарювання виступаються або ОСОБА_12 самостійно, або члени його родини ОСОБА_13 (дружина), ОСОБА_14 (донька), ОСОБА_15 (син). Окрім цього, ОСОБА_15 також виспутав покупцем газових концентраторів у ТОВ «Біомед» як фізична особа-підприємець.

Також встановлено, що колишнім директором та засновником ТОВ ТСМ «Асістанс» був ОСОБА_16 , який є рідним братом дружини ОСОБА_12 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання вказаних осіб, які є фактичними кінцевими бенефіціарними власниками групи компаній можуть знаходитись речі та документи, необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукання господарської документації ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та встановлення об`єктивної істини виникла необхідність на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить по 1/2 частині ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , з метою відшукання:

- усіх документів в паперовому чи електронному форматі ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», стосовно виконання договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками фактурами, тгн. податковими накладними, тощо;

- договору комісії № К/04-2-21 від 29.04.2021 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

- договору комісії № К03-21 від 01.03.2021 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

- договору комісії № К/05-2-21 від 24.05.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

- договору комісії № К/12/1-20 від 18.12.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

- мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42021202510000088 від 06.07.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1