Постановление суда № 107880449, 08.12.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35532/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

У вимогах даного клопотання прокурор просить накласти арешт на:

-100% статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004), розмір якого становить 1000 грн, що належить компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-100% статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), розмір якого становить 50 000 грн, який належить компанії «ВЕЛКО компанії-нерезиденту Республіки Кіпр ЛІМІТЕД» (юридична адреса: Кіпр, м. Нікосія, вул. Тілемачу Канту, буд. 6, квартира/офіс 202), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

-частку ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999)у розмірі 24,24 %, у кількості 355 678 570 акція проста бездокументарна іменна;

-частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999)у розмірі 62,23 %, у кількості 912811430 акція проста бездокументарна іменна;

-частку ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999)у розмірі 13,51 %, у кількості 198310000 акція проста бездокументарна іменна;

-частку ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634) у розмірі 62,12 %, у кількості 39073728 акція проста бездокументарна іменна;

-частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі,м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634) у розмірі 37,87 %, у кількості 23819357 акція проста бездокументарна іменна;

-100% статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414), розмір якого становить 361062500 грн, який належить компанії компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія,вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

- 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», код ЄДРПОУ 31360882, розмір якого становить 142214481 грн, що належить ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (код ЄДРПОУ 32162871), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРЕМ`ЄРНИЙ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", (код ЄДРПОУ 35690759), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕНОМЕ", ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД";

- 100% статутного капіталу ТОВ «Курені» код ЄДРПОУ 21548624, власником якого доводиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕР";

шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції у сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо пакету акцій та статутного капіталу вищевказаних підприємств.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються простіакції перелічені в резолютивній частині клопотання, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами.

Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, перелічені в резолютивній частині клопотання, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі,але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на цінні, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених в клопотанні акцій, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав.

Заборонити органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, переліченихв резолютивній частині клопотання, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004), 100% статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний Комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414), 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», код ЄДРПОУ 31360882, .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, а саме:

-готель «PremierHotelLybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2466283080000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готельного комплексу «Либідь», літ. «А», об`єкт житлової нерухомості: Ні, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 14449.2, Адреса: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004);

-готель «PremierHotelRus» який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382 (об`єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об`єкт житлової нерухомості: Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 22934.4, Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4), перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120);

-готель PremierHotelDnister», який розташований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197762346101 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю, літ. "А-9", об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 13507.4, матеріали стін: цегла, Опис: згідно з технічним паспортом, адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., 6), який перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634);

-готель «PremierPalaceHotel», який знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вул. Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89811480000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 28977.1, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29), перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999);

-готель «PremierHotelOdesa», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101 (об`єкт нерухомого майна: нежила будівля готелю "Юність", об`єкт житлової нерухомості: опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 14548.9, адреса: Одеська область, м. Одеса, вулиця Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, складова частина об`єкта нерухомого майна: готель, "А" опис складової частини: загальна площа (кв.м): 13467.5, складова частина об`єкта нерухомого майна: центр дозвілля, "Б" опис складової частини: загальна площа (кв.м): 1081.4, складова частина об`єкта нерухомого майна: ворота,№1-5, складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, № 6 складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, "І") перебуває у власностіТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414);

-готель «PremierCompassHotelOleksandriya», який перебуває за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, буд. 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 347993235103 (об`єкт нерухомого майна: Готель з будівлями прохідної, топкової та літнім майданчиком, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1563.3, опис: Готель з мансардою літ. А з господарсько-побутовими будівлями та спорудами: топочна-літ. Б; прохідна-літ. В; огорожа № 1-4; відмостка-літ. І; басейн-літ. Г; навіс літ. Д; навіс-літ. Е; навіс-літ. Ж., Адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 );

-готель «PremierHotelSlavutych», який перебуває за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1167195880000 (об`єкт нерухомого майна: Будівля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з тамбуром, об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 16567.2, матеріали стін: залізобетонні блоки, цегла адреса: АДРЕСА_4 ), та приміщення ресторану реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 737413280000 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, (літера А), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 2516.3, адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1/2 / Русанівська набережна, будинок Ѕ), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» (код ЄДРПОУ 40091004).

-нежитлові приміщенняторгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме: нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В.

-нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені»- громадська будівля літ. «А», об`єкт житловоі? нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою м. Киі?в, вулиця Героі?в полку "Азов", будинок 12.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовнонерухомого майна: готель «PremierHotelLybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2466283080000, готель «PremierHotelRus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382, готель PremierHotelDnister» який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197762346101, готель «PremierHotelOdesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101, готель «PremierCompassHotelOleksandriya» який перебуває за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників, будинок 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 347993235103, готель «PremierHotelSlavutych» який перебуває за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1167195880000, нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житловоі? нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою м. Киі?в, вулиця Героі?в полку "Азов", будинок 12, нежитлові приміщенняторгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме: нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А;нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

За версією сторони обвинувачення, на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин російської федерації ОСОБА_7 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США, якому 02.12.2022 у рамках кримінального провадження №42022000000001518 від 31.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України;

- громадянин російської федерації ОСОБА_8 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин російської федерації ОСОБА_9 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_10 «Лужнецький» або «Потап».

Вказані співорганізатори, за версією сторони обвинувачення, розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення наступних злочинів: протиправного шахрайського заволодіння декількох груп активів, а саме об`єктів енергетичної та промислової сфери, а також мережі готельних комплексів та об`єктів комерційної інфраструктури; заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб; ухилення від сплати податків на території України підконтрольними підприємствами; легалізації доходів одержаних злочинним шляхом; вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, в тому числі умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб з метою збереження контролю.

На сьогоднішній день, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_7 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «ЕдинаяРоссия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 року, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_9 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_11 - дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_4 цивільна дружина ОСОБА_9 , ОСОБА_12 донька ОСОБА_7 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є громадяни Європейського союзу Віліс Дамбінс (VilisDambins), ArtursAltbergs, ValtsVigants, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії, вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_7 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу російської федерації на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

Окрім цього, частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_8 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

Також, за версією сторони обвинувачення, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

Так, 11.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва визнано доведеним доводи прокурора щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 та їх зв`язку з групою компаній «VS Energy» та накладено арешт на корпоративні права підприємств, які володіють вказаними обленерго.

На сьогоднішній день, в межах окремих епізодів протиправної діяльності осіб залучених до протиправної діяльності повідомлено про підозру ОСОБА_7 , безпосереднім виконавцям, які здійснювали заволодіння частками ОСОБА_21 .

Також,у ході досудового розслідування досліджуються факти вчинення указаною злочинною організацією низки злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна,в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення,вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Зазначені епізоди протиправної діяльності стосуються об`єктів нерухомості, що входять на сьогоднішній день до складу готельної мережі «Premier», кінцевим беніфіціарним власником якої доводиться громадянка російської федерації, цивільна дружина ймовірного співорганізатора протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_22 .

Структура об`єктів нерухомості, в сукупності, контролюються менеджментом та власниками групи «VS Energy» з числа громадян російської федерації та розслідуються окремими епізодами під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зокрема, мережа готелів бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює управляння комплексами а саме: «PremierHotelLybid» (м. Київ), «PremierHotelRus» (м. Київ), «PremierPalaceHotel» (м. Київ), «PremierHotelDnister» (м. Львів), «PremierHotelOdesa» (м. Одеса), «PremierCompassHotelOleksandriya» (м. Олександрія) та «PremierHotelSlavutych» (м. Київ).

Готель «PremierHotelLybid» за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, буд. 1 перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» (код ЄДРПОУ 40091004), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_4 через «Пуморіентерпрайзесінвестментс ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2);

Готель «PremierHotelRus» за адресою: Київ вул. Госпітальна, 4 перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120) бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Водночас, ОСОБА_5 став кінцевим бенефіціарним власником лише 16.10.2022, з 16.05.2017 по 16.10.2022 бенефіціаром значився РеносЯнгу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Великобританії, GBR, № НОМЕР_3 , Закинту, 34б, Далі, 2540, Нікосія, Кіпр).

В свою чергу, до 16.05.2017 власниками були ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ДідзісБерзінс та ОСОБА_25 . Вказані реєстраційні дії вчинені з метою приховування реальних власників за т.зв. «номіналами» та близькими родичами угрупування «Лужніки»;

Готель «PremierPalaceHotel» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5-7 перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999) бенефіцарним власником якого з часткою 72,64 % є ОСОБА_4 через «Пуморіентерпрайзесінвестментс ЛТД»;

Готель «PremierHotelDnister» за адресою: м. Львів, вул. Я. Матейка, буд. 6 перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634) бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_4 через «Пуморіентерпрайзесінвестментс ЛТД»;

Готель PremierHotelOdesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 32 перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414) бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_4 через «Пуморіентерпрайзесінвестментс ЛТД»;

Готель «PremierCompassHotelOleksandriya» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, буд. 36-А перебуває у власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІПН НОМЕР_2 ), яка є дружиною ОСОБА_26 - президента компанії «VSEnergy»;

Готель «PremierHotelSlavutych» за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 1 перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» (код ЄДРПОУ 40091004), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_4 через «Пуморіентерпрайзесінвестментс ЛТД»;

Також з`ясовано, що ТРЦ «Метроград» перебуває у власності ТОВ «Місто слави» (код ЄДРПОУ 31360882) бенефіціаром якого з часткою 44,51% є РубенісЕгілс (Латвія, м. Рига, вул. Грегора, буд. 11, кв. 3) через Приватну компанію з обмеженою відповідальністю «Хімаліталімітед» (Сполучене Королівство, ОАК Фарм, ОакхангерРоуд, Бордон, Гемпшир, GU35 9HJ). Засновниками товариства, крім «Хімаліталімітед» є ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (код ЄДРПОУ 32162871, яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» з адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-б, к. 212) та ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» (код ЄДРПОУ 35690759), яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Реноме», з адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-б, к. 201.

Водночас, отримано дані стосовно реальної структури власності ТОВ «Місто слави», де «Трібекка Менеджмент СервісезЛтд» («TribeccaManagementServicesLtd», Британські Віргінські Острови) є власником 100 % «MirabelLimited» (Маршалові острови), яка володіє 24,95 % ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» (Україна), в свою чергу беніфіціарним власником вказаної компанії доводить громадянин ОСОБА_7 .

Також, корпоративними правами ТРЦ «Метрополіс» володіє підприємство ТОВ «Курені», власниками якої до 2019 року була офшорна компанія Баніта Лімітед" (BANITA LIMITED), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", підприємство з орбіти групи компаній VS Energy, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" підприємства з орбіти групи компаній VS Energy.

Вжиття зазначеної складної системи заходів із прикриття дійсних беніфіціарів обумовлюється необхідністю приховування дійсних організоторів протиправної діяльності, зважаючи на низку обставин: необхідності уникнення визначеної законом відповідальності для організаторів злочину, з урахуванням протиправного характеру дій пов`язаних із заволодінням активами; забезпечення належної репутації організаторам, з метою можливості провадження паралельно із незаконною діяльністю, законною господарською діяльністю через підконтрольні підприємства; необхідністю вжиття додаткових заходів безпеки, пов`язаних із унеможливленням повернення активів законними власниками в особі держави України та потерпілих осіб; сприяння в ухиленні від сплати податків, від провадження господарської діяльності, шляхом проведення контрольованих, фіктивних операцій між підприємствами групи.

Окрім викладених обставин приналежності та забезпечення контролю за активами з боку осіб, з числа громадян російської федерації, в ході досудового слідства, на сьогоднішній день, вказані об`єкти, за версією слідства, набуті у протиправний спосіб.

В ході досудового слідства встановлено, що цінні папери (пакети акцій), частки в статутних капіталах підприємств та об`єкти нерухомості у сфері готельного бізнесу, якими володіє група компаній «VS Energy», в особі співорганізаторів злочину та залучених до протиправної діяльності осіб виступають знаряддям вчинення злочинів, а також ймовірно набуті кримінально протиправним шляхом, є предметом злочинного посягання, у зв`язку з чим відповідають критерію визначеному ст. 98 КПК України.

Подальший контроль з боку учасників злочинної групи осіб, створюють суттєві ризики для економічної та національної безпеки України.

Також, у разі постановлення обвинувального вироку та доведення вини причетних до злочинів осіб, статті Кримінального кодексу України за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 190, частиною 5 статті 191, частиною третьою статті 206, частини третьої статті 191, частини другої статті 110, частини першої статті 255, частини третьої статті 258 5КК України передбачають застосування заходів у вигляді спеціальної конфіскації до зазначених в клопотанні юридичних осіб, які використовуються для фінансування протиправної діяльності через призму пов`язаності вказаних юридичних осіб.

Прокурор вказує, що на сьогодішній день вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження жодним чином не перешкоджатиме здійсненню господарської діяльності енергетичних компаній, не створить загрозу перешкоджання господарської діяльності, обмеживши лише на час проведення повного всебічного досудового розслідування можливість розпоряджатися відповідними цінними паперами (пакетами акцій підприємств енергетичної системи).

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього документи, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підставу та мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Так прокурор в клопотанні вказує, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, забезпечення можливої подальшої націоналізації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадках передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Разом з матеріалів долучених до клопотання про арешт майна не вбачається, що власники майна мають статус підозрюваних у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012, отже слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України не може бути застосовано.

Крім того слідчий суддя бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 розпочато у 2012 році, проте з клопотанням про арешт майна прокурор звернувся лише в кінці 2022 року. Відтак протягом 10 років сторона обвинування не вважала, що існує загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна про арешт якого просить прокурор.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, доказів на підтвердження необхідності накладення арешту прокурором не надано, жодних переконливих доводів, що арешт вказане майно, є співмірним цілям та завданням кримінального провадження не представлено, а відсутність вказаних доказів позбавляє слідчого суддю можливості перевірити факти викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна задоволенню не підлягає.

Доводи прокурора, що «на сьогодішній день вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження жодним чином не перешкоджатиме здійсненню господарської діяльності енергетичних компаній, не створить загрозу перешкоджання господарської діяльності» жодним чином не доведенні, а грнтуються лише на припущеннях.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132,173 КПК Україниповинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи, що прокурором не доведено необхідність такого арешту, та не надано доказів на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, а відсутність вказаних доказів позбавляє слідчого суддю можливості перевірити факти викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 12012000060000073 від 22.11.2012 прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28