Постановление суда № 107383783, 16.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24943/22

Провадження № 1-кс/761/13881/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21.07.2022 року №72022000410000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36096221), бенефіціарним власником (контролером) якого являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , в період 2019-2022 років безпідставно сформували витрати, шляхом неправомірного складання первинних документів та внесення відомостей до облікових регістрів (віднесення до складу «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування на суму 155 887 205 грн., по взаємовідносинах з третіми особами, які надавали послуги з виробництва титанових труб (в тому числі з ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» код ЄДРПОУ 35537363), вказані дії призвели до штучного формування витрат та несплати податку на прибуток на загальну суму 28 059 697 грн., податку на додану вартість на загальну суму 11 118 893 грн. та завищено суму бюджетного відшкодування у загальній сумі 8 898 340, 38 грн. по взаємовідносинах з ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» являється «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (Російська Федерація, м. Верхня Салда, вул Паркова, буд.1) - 96.32% внеску в статутний капітал, що складає 383 276 287 грн., «ТІРУС ІНТЕРНЕШНЛ ЕС ЕЙ» (Швейцарія, пр-т. Гратта Паіль 1, Лозанна) - 3.68% внеску в статутний капітал, що складає 14 622 990 грн., кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянство Російська Федерація, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно з Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачено обмежувальні заходи щодо ОСОБА_4 .

Основною діяльністю ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» є виробництво та продаж труб, порожнистих профілів і фітингів зі сплавів на основі титану. На підприємстві рахується достатня кількість ресурсів (приміщення, обладнання, персонал) для здійснення своєї основної діяльності, а саме виготовлення труб із титанових сплавів, без залучення третіх осіб до виробництва. Відповідно до поданих розрахунків службовими особами ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», встановлено виплату доходів працівникам підприємства, а саме: станом на 31 грудня 2019 року - 520 працівників, станом на 31 грудня 2020 року - 476 працівників та станом на 31 грудня 2021 року - 481 працівників.

Продукція, яка виготовлялась Товариством за період 2019-2021 роки експортувалась до Tirus International S.A. (Швейцарія), Публічне акціонерне товариство «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (росія), Mishra Dhatu Nigam Limited (Індія), VSMPO TiRus GmbH (Німеччина). Відповідно до вантажно митних декларацій за період 2019-2021 роки виробником товару, що експортувався являється ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», без зазначення надання послуг третіми особами та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», які в подальшому включалися до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Вищевказані порушення підтверджуються аналітичним продуктом від 15.07.2022 року № 34 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності із реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36096221), складеним у порядку ст.22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», відповідно до висновків якого встановлено, що за період діяльності 2019-2022 років службові особи ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» в порушенні п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, завищили (безпідставно сформували витрати, шляхом неправомірно складеного первинного документа та внесення відомостей до облікових регістрів (віднесення до складу «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» рядок 2050 Звіту про фінансові результати (ф.№2-м), що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, на суму 155 887 205 грн., по взаємовідносинах з третіми особами (в тому числі з ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 (Російська Федерація), як кінцевий бенефіціар, має можливість впливати на результати господарської діяльності ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» та фактично здійснює контроль над господарською діяльністю зазначеного товариства, у тому числі щодо формування витрат, шляхом неправомірного складання первинних документів та внесення відомостей до облікових регістрів.

Відповідно до інформаційної довідки від 09.11.2022 року № 314609466 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (код ЄДРПОУ 36096221) на праві власності належить склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 та квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

25 липня 2022 року винесено постанову про визнання нерухомого майна, а саме: склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967), розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 та квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, проспект Трубників, будинок 101, кв.72, які на праві власності належать ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» речовими доказами.

Підставою для арешту нерухомого майна, є відповідність критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а саме те, що майно ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (код ЄДРПОУ 36096221) є знаряддям вчинення громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, санкція ч.3 ст.212 КК України, як додаткова міра покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачає конфіскацію майна. Крім того, у кримінальному провадженні можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування збитків, спричинених в результаті протиправних дій вищевказаних осіб.

Необхідність такого арешту зумовлена наявністю ризиків зміни фактичних власників, перереєстрації нерухомого майна на підконтрольних кінцевому бенефіціару (контролеру) підприємства громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 юридичних та фізичних осіб, оскільки на даний час встановлено, що ОСОБА_4 планує здійснити перереєстрацію та зміну фактичного власника нерухомого майна, шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією за підтримки Республіки Білорусь проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином, іншим способом, ніж накласти арешт на нерухоме майно, а саме: склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967), розташований за адресою: АДРЕСА_3 та квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (код ЄДРПОУ 36096221), неможливо досягти завдань кримінального провадження. Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна, яке є речовим доказом, що зумовлене ймовірністю виведення громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 зі своєї власності активів, розташованих на території України шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор просить розглядати зазначене клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про здійснення судового засідання без виклику власника майна, дійшов висновку про його обґрунтованість.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення … власника майна, …якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду цього питання слідчий суддя зважає на те, що на даний час власник майна, щодо якого ставиться питання про арешт, має безперешкодну можливість в будь-який момент здійснити його відчуження або передачу іншим особам, що в подальшому може унеможливити виконання завдань кримінального провадження. А тому з метою запобігання можливості відчуження майна, слідчим суддею визначено за доцільне розглядати відповідне клопотання без участі власника майна.

За нормами ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 7 ч.2ст.131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.Статтею 132 КПК Українивстановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речового доказу.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21.07.2022 року за №72022000410000011 проводиться щодо того, що службові особи ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (код ЄДРПОУ 36096221), бенефіціаром якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , у період з 2019-2022 років, безпідставно сформували витрати на суму 155887205 грн, шляхом неправомірного складання первинних документів, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах з третіми особами, в результаті чого, не сплатили податок на прибуток на загальну суму 28059697 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 11118893 грн.

Прокурор просить накласти арешт на:

1.склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки від 09.11.2022 року № 314609466 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» (код ЄДРПОУ 36096221) на праві власності належить склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 та квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Жодній особі на даному етапі досудового розслідування ще не повідомлено про підозру. Однак, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, (з метою забезпечення збереження речового доказу), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Щодо накладення арешту на склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, проспект Трубників, будинок 56.

Постановою старшого детектива від 25.07.2022 року визначене вище майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №72022000410000011.

Частина 1 ст.98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку майно на яке прокурор просить накласти арешт визнані речовим доказом, ознакою якого є, те що майно є предметом кримінально протиправних дій.

Слідчий суддя погоджується з прокурором, щодо накладення арешту на майно задля забезпечення саме цієї мети. Оскільки, досудове розслідування проводиться щодо ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.212 КК України, яка передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Склад рулонів нержавіючої стальної стрічки, комплекс, об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, у свою чергу на праві власності належить ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», які використовуються для ведення господарської діяльності.

Арешт вказаного майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні. Тому, з огляду на положення ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України (об`єктом кримінально протиправних дій), повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановлення важливих обставин у справі.

Крім того, арешт є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні майна для встановлення фактичних обставин злочину.

При цьому на етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що причетність тієї чи іншої особи є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи. Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб… до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Втручання у права і свободи особи шляхом арешту майна не має ознак порушення прав людини, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

В ч.1 ст.173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В цьому кримінальному провадженні необхідність арешту майна обґрунтовано обумовлена сукупністю підстав вважати, що це майно є предметом кримінально протиправних дій, тобто суттю кримінального правопорушення, його основою. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість подальшого відчуження цього майна. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК Українипередбачено можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речового доказу. З огляду на положення ст.ст.170,173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна з цією метою для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, крім обставин, зазначених у ст.131 КПК України, повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) мету арешту майна;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

4) наслідки арешту майна для третіх осіб;

5) розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст.170 КПК України. Досліджені матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речового доказу (предмета кримінально протиправних дій) - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на них або позбавленням таких прав. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності, яке полягає у тимчасовій забороні розпоряджатись майном на час досудового розслідування, що не призведе до порушення конституційних прав особи, яка ним володіє. Отже таке обмеження є розумним і співмірним з огляду на завдання кримінального провадження та суті самого кримінального правопорушення.

Щодо заборони користування, то таке обмеження у праві є недоцільним, оскільки, ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» здійснює господарську діяльність та у своєї діяльності використовує склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Заборона користування цим нерухомим майном може призвести до унеможливлення ведення господарської діяльності.

Щодо накладення арешту на квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10861073, загальна площа 68,5 кв.м), розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана вимога прокурором необґрунтована. Не зазначено, яким чином цю квартиру використовує ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», яким чином чи коли вона набута, яким ознакам речового доказу вона відповідає, лише її належність на праві власності товариству не є належним обґрунтуванням.

Викладене вище свідчить про можливість і доцільність накладення арешту на частину зазначеного в клопотанні нерухомого майна в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав.

Щодо вимоги визначення порядку виконання ухвали, шляхом заборони приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36096221), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження вказаного майна ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36096221), то така вимога, також є необґрунтованою. Арешт майна сам по собі полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, що і визначає неможливість державними органами реєстрації, Міністерством юстиції України, службовим особам ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження вказаного майна.

За таких обставин подане прокурором клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі ст.174 КПК України …. законний представник, інший власник або володілець майна, …… які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.2,131,170-173,309 КПК України,

слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме склад рулонів нержавіючої стальної стрічки (інв. № 000062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15623571, загальна площа 2411,3 кв.м), комплекс, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4890967) розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, зі забороною в розпорядженні ним.

В інший частині клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1