Постановление суда № 106617136, 29.09.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.09.2022Справа № 554/9540/22 Провадження № 1-кс/554/10972/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 42022170000000059 від 23.06.2022 за

ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження № 42022170000000059 від 23.06.2022

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні установлено, що упродовж 2020-2022 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили службове підроблення шляхом не відображення у власному бухгалтерському та податковому обліках реальних об`ємів фінансово-господарської діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 80 млн. грн.

В ході аналізу відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2020-2022 років з використанням реквізитів вказаного СГД організували протиправну діяльність направлену на незаконну «конвертацію» грошових коштів з безготівкових у готівкові, сприянню в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та легалізацію, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом.

Вказана протиправна діяльність здійснюється на систематичній основі групою осіб, до складу якої входять:

ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_1 );

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

АДРЕСА_2 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 );

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 );

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

АДРЕСА_6 ).

Вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що вищевказані особи із використанням послуг поштово-вантажної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » налагодили обмін фінансово господарськими та іншими документами встановлення яких має суттєве значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з інформацією, щодо відправлення/отриманнявантажів/грошовихкоштів (переказів)/документівта інше,а саме:«номер ЕН,дата створенняЕН (бізнес),місто-відправник,склад-відправник(адреса),місто-отримувач,склад отримувач(адреса),контрагент-відправник,контактна особавідправник,телефон-відправник,контрагент-отримувач,контактна особаотримувач,телефон-отримувач,технологія доставки,кількість місць,завовлення зворотньоїдоставки,дата закриттяЕН (бізнес),документи отримувача,найменування відправлення», перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником та одержувачем є:

ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 );

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 );

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 );

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 );

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 );

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 );

тел. НОМЕР_2 ;

тел. НОМЕР_3 ;

тел. НОМЕР_4 ;

тел. НОМЕР_5 ;

тел. НОМЕР_6 ;

тел. НОМЕР_7 ;

тел. НОМЕР_8 ;

тел. НОМЕР_9 .

за період з 01.01.2021 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1