Постановление суда № 106440539, 16.08.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18959/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_2,

при секретарі: ОСОБА_3,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «І.Н.Фарма», в особі директора ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/51303/21-к від 29.09.2021 року, у кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Н.Фарма», в особі директора ОСОБА_1 , звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/51303/21-к від 29.09.2021 року у кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року на рахунки ТОВ «І.Н.ФАРМА» ЄДРПОУ 35520632:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в Державній Казначейській службі України (код ЄДРПОУ 35767646, МФО899998, юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Бастіонна,6);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ ПУМБ (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул..Андріївська, буд.4;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в АБ Укргазбанк, (код ЄДРПОУ23697280 МФО 320478), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул. Єреванська, буд.1;

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (українська гривня) відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул.. Грушевського, буд.1Д;

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО322669 ), який є структурним підрозділом АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «І.Н.Фарма», не містять жодної з ознак речових доказів у кримінальному провадженні, не є предметом кримінального правопорушення чи отримані незаконним шляхом. Жодній посадовій особі ТОВ «І.Н.Фарма» у кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року про підозру не повідомлено, також відносно вказаного товариства не здійснюються заходи кримінально-правового характеру. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження та перешкоджає господарській діяльності товариства.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання представник особи, яка подала клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав.

Прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій щодо задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року за фактами виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також їх ввезення на митну територію України поза межами митного контролю, або з приховуванням від митного контролю.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/51303/21-к від 29.09.2021 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на рахунки, а тому числі, ТОВ «І.Н.ФАРМА» (код ЄДРПОУ 3552063), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в Державній Казначейській службі України (код ЄДРПОУ 35767646, МФО899998, юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Бастіонна,6);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ ПУМБ (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул..Андріївська, буд.4;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в АБ Укргазбанк, (код ЄДРПОУ23697280 МФО 320478), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул. Єреванська, буд.1;

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (українська гривня) відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д;

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО322669 ), який є структурним підрозділом АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2021 року вбачається, що при накладенні арешту на грошові кошти, в тому числі, ТОВ «І.Н.ФАРМА» (код ЄДРПОУ 3552063), слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Разом з тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Оцінюючи вищевказані обставини в їх сукупності та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000293 триває з 08.02.2021 року, проте жодній особі про підозру не повідомлено, враховуючи позицію прокурора у кримінальному провадженні, що не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 16, 84, 85, 86, 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «І.Н.Фарма», в особі директора ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/51303/21-к від 29.09.2021 року, у кримінальному провадженні № 42021000000000293 від 08.02.2021 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/51303/21-к від 29.09.2021 року, на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «І.Н.Фарма» (код ЄДРПОУ 35520632), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в Державній Казначейській службі України (код ЄДРПОУ 35767646, МФО899998, юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Бастіонна,6);

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в АТ ПУМБ (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул..Андріївська, буд.4;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в АБ Укргазбанк, (код ЄДРПОУ23697280 МФО 320478), юридичне місцезнаходження:м. Київ, вул. Єреванська, буд.1;

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (українська гривня) відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридичне місцезнаходження: м. Київ, вул.. Грушевського, буд.1Д;

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті у філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО322669 ), який є структурним підрозділом АТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: м. Київ, вул.. Госпітальна, буд. 12-Г.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_2