Постановление суда № 106300723, 14.09.2022, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/2408/22

Провадження №1-кс/463/3984/22

У Х В А Л А

щодо скасування арешту майна

14 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судового засідання Афанасьєва Д.С., заявника - Лати Н.Ф., розглянувши клопотання Лати Наталії Федорівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

Лата Н.Ф. в інтересах ТОВ «АЕРОК» звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №62022000000000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Єгжова Р.Д., просить скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК», код ЄДРПОУ 34840150, які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, зокрема з рахунків:

- НОМЕР_1 , який відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

- НОМЕР_2 , який відкритий у AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня,

в частині здійснення видаткових операцій з наступними контрагентами:

1. 6 ДПРЗ ГУ ДСНС Укр. у Львівській обл. за договором №8/8 від 01.02.2022 року,

2. Авітон, ТОВ за договорами №1364/СП від 29.01.2013, №1365/ОБС від 29.01.2013, №1373/ОБС від 29.01.2013;

3. Альфа Легіон, ПП за договором №07/14 від 24.12.2014;

4. Березанський ККП за договором №170/17 від 03.01.2017;

5. Вебконект, ТОВ за договором №ВТ-10/12.2 від 01.10.2012;

6. Газ-техніка, філія Київоблгаз за договорами AT№09420YNC46CP016 від 01.01.2016, №09420YNC46GP016 від 01.01.2016;

7. Дабл-Ю-НЕТ Юкрейн, ТОВ за договором №ВК-12073-07/16 від 01.07.2016;

8. Дезинфектор, ТОВ за договором №6 від 04.01.2021;

9. ЕКО-ТОІ, ТОВ за договором №137 від 09.04.2021;

10. Енергія, ПрАТ за договорами №54/17-1 від 01.12.2017, №46-Т від 01.04.2011;

11. Енергозахід, ТОВ за договором №79-Е від 07.11.19;

12. Київстар, ПрАТ за договорами №2355413 від 26.01.2007 (ОР 2355413), №1209511370 від 28.12.2010 (ОР 120951370), №1-2168/08 від 26.05.2008 (ЩЗ 5248830), №10564536 від 22.07.2021 (ОР 10564536), №8187362 від 13.03.2018 (ОР 8187362);

13. Київський КПК, ПрАТ за договором №35/7/2021 від 13.12.2021;

14. Ліндстрем, ТОВ за договорами №154 від 21.08.2008, №8766 від 04.06.2020;

15. Львівенергозбут, ТОВ за договором №22ДЗ/148 від 01.01.2022;

16. Міротекс, ТОВ за договором №1402-03 від 21.02.14;

17. Міськводоканал ВК БМР, КП за договором №34/22 від 10.01.2022;

18. Обухівводоканал, КП за договором №92 від 30.06.2017;

19. Обухівміськвторресурси, ПП за договором №256 від 01.03.2018;

20. Пожежні-інновації, ТОВ за договором №033/01-2020/С від 29.01.2020;

21. ТелеЛАН Телерадіокомпанія, ТОВ за договором № 28219 від 13.07.2021;

22. Укртелеком ПАТ, КМФ за договором №106;

23. Філія ЄРЦ ПАТ "Укрзалізниця" за договором №07068/ПЗЗ-2018 від 07.02.2018;

24. Окко-бізнес партнер, ТОВ за договором №39ПК11001/20 от 06.04.2020;

25. ВЕСТ КАРД, ТОВ за договорами №0194/08 від 12.11.2020, №040412-16/12/20-ПК046 від 16.12.2020;

26. Працівникам Товариства по авансових звітах.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №62022000000000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Єгжова Р.Д. накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» код ЄДРПОУ 34840150, які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій.

При цьому, два з арештованих рахунків є рахунками зі спеціальним режимом використання для зарахування страхових виплат працівникам Товариства, а саме: НОМЕР_3 , який відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня - для виплат за надані відпустки особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; НОМЕР_4 , який відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня - для виплат за час перебування на лікарняному.

З моменту накладення арешту на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» накопичилась заборгованість за послуги охорони, мобільний зв`язок, інтернет, комунальні платежі, паливо та електроенергію. Ці послуги є критично необхідними для подальшого відновлення діяльності та збереження майна, і можуть бути недоступні найближчим часом. При відмові з 1 серпня 2022 року від надання послуг охоронною фірмою, три заводи залишаться без охорони і ТОВ «АЕРОК» не зможе гарантувати збереження майна. Також у разі відключення від послуг інтернету та зв`язку не буде можливості слідкувати за майном через систему відеоспостереження. У разі відключення від електропостачання (що трапиться найближчим часом через наявну заборгованість) для його повторного підключення будуть вимагатися спеціальні дозволи та інші документи, оформлення яких потребує багато часу, значних вкладень та присутності відповідних досвідчених працівників, які на даний час служать в Збройних Силах України.

Арешт грошових коштів повністю заблокував діяльність Товариства, що позбавляє країну не лише необхідної в такий скрутний час продукції з газобетону, а й призводить до недоплати податків та зборів в бюджет України та може залишити працівників без засобів існування. Вважає, що такі наслідки не повинні бути результатом будь якого кримінального провадження, а тому, керуючись ст. 174 КПК України просить дозволити здійснення перерахувань вищевказаним контрагентам за вказані товари та послуги.

Представник ТОВ «АЕРОК» в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Додатково зазначила, що на даний час робота підприємства фактично заблокована у зв`язку з накладеним арештом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав письмові заперечення, у яких просив в задоволенні клопотання відмовити. Зазначив, що засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки - 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН - 7838360491, КПП - 783801001, ОКПО - 11161516, ОГРН - 5067847227300, далі - ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» - це російська компанія, що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург російської федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» - друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від «Lenstroy Reststroy». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток - 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Совета федерации федерального собрания российской федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_1 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади російської федерації.

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено т. зв. «кремлівський список» - перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента російської федерації ОСОБА_2 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_1 .

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території російської федерації та країнах Прибалтики.

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території російської федерації, що підтверджується відповідними даними IP-адрес, зокрема: НОМЕР_5 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера); російська федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Відповідно листа Арма від 12.08.2022 № 705/6.1-20-22/6 встановлено, що АРМА були підготовлені та передані до банків платіжні вимоги щодо списання грошових коштів з рахунків ТОВ «АЕРОК» у сумах залишків коштів на таких рахунках. На виконання платіжних вимог, оформлених АРМА, банківськими установами на поточний рахунок АРМА зараховано кошти у загальній сумі 196 726 270,35 гривень, які у подальшому, відповідно до вимог статті 20 Закону, розміщено на вкладному (депозитному) рахунку АРМА, відкритому у державному банку, за договором банківського вкладу на вимогу.

Наведені відомості свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт слідчим суддею, є доказом злочину; про законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції; про наявність потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на грошові кошти; про невмотивованість та безпідставність клопотання адвоката Лати Н.Ф.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «АЕРОК», дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» код ЄДРПОУ 34840150, які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за переліченими банківськими рахунками.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали грошові кошти, які розмішені на вказаних у клопотанні банківських рахунках постановою слідчого від 12.05.2022 визнано речовими доказами, такі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів слідчим суддею накладено арешт.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на вказане майно накладено саме з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому досі триває, потреба в арешті майна продовжує існувати, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна на даний час відсутні.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи заявника про те, що арешт грошових коштів повністю заблокував діяльність Товариства, оскільки ухвалою слідчого судді від 25.05.2022 у справі №463/2408/22 (провадження №1-кс/463/2530/22) постановлено грошові кошти ТОВ «АЕРОК», на які ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2022 (справа №463/2408/22, провадження №1-кс/463/2454/22) накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаними грошовими коштами в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання Лати Наталії Федорівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.09.2022.

Суддя Р.Я. Головатий