Постановление суда № 106100657, 06.09.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

06.09.2022м. ДніпроСправа № 904/1012/14 (922/1903/18 (904/7081/14))

за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпрі (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, 26, код ЄДРПОУ 19358796)

до відповідача 1: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 31950849)

відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 32702174)

про стягнення заборгованості в сумі 96 738 417,44грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача: представник Сергач А.В.дов. № ДП24701/22-0176 від 19.05.22р.

від відповідачів: 1, 2: представники не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Дніпропетровську звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" про стягнення суми боргу (з урахуванням заяви № б/н від 28.04.2015 року про збільшення розміру позовних вимог) у розмірі 96 738 417,44 грн., з яких: заборгованість за відступленими правами грошової вимоги у сумі 55 799 122,04 грн., пеня за прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 04.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 13 919 198,21 грн., 3% річних за прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 28.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 379 719,83 грн., інфляційні втрати від прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 28.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 11 999 474,54 грн., прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, нарахована за період з 01.05.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 10 845 518,54 грн., пеня за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, нарахована за період з 08.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 445 180,84 грн., 3% річних за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, за період з 10.06.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 124 488,64 грн., інфляційні втрати від прострочення суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою за період з 10.06.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 225 714,80 грн.

Ухвалою суду від 19.09.14р. (суддя Колісник І.І.) порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду. Справу призначено до розгляду в засіданні на 22.10.14 р. о 15:00год.

21.10.2014 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" надійшла зустрічна позовна заява про визнання недійсним пунктів 1.2., 2.1., 5.3.3., 7.1. договору факторингу.

Ухвалою господарського суду від 21.10.2014 року (суддя Колісник І.І.) прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" для спільного розгляду з первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Дніпропетровську. Розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним на 22.10.2014 року.

Ухвалою суду від 22.10.14р. відкладено розгляд справи. Судове засідання призначено на 05.11.2014р. о 14:30 год.

05.11.14р. розгляд справи був відкладений на 13.11.14р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.14р. продовжений строк розгляду спору на 15 днів до 01.12.2014р. Відкладено розгляд справи. Судове засідання призначено на 21.11.2014р. о 14:40 год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2014 року провадження у справі було зупинено, у зв`язку з порушенням господарським судом Дніпропетровської області провадження у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал".

05.06.15р. суд поновив провадження у справі № 904/7081/14. Справу призначив до розгляду в засіданні на 18.06.15р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2015 року провадження у справі було зупинено у зв`язку з порушенням господарським судом Дніпропетровської області провадження у справі № 904/3781/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю".

Провадження у справі № 904/7081/14 було поновлено 18.09.15р., про що зазначено в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області. Справу призначено до розгляду в засіданні на 05.10.15р. об 11:10год.

Ухвалою від 05.10.15р. господарський суд відклав розгляд справи. Призначено судове засідання на 12.10.2015р. об 11:20 год.

Ухвалою господарського суду від 12.10.2015 року згідно зі статтею 4-6 Господарського процесуального кодексу України призначено колегіальний розгляд справи.

Розпорядженням керівника Господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2015 №1031 у справі № 904/7081/14 відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи для визначення складу колегії суддів.

Відповідно до протоколу про автоматизований розподіл справ між суддями визначено наступний склад колегії: головуючий колегії - суддя Колісник І.І., члени колегії: судді Воронько В.Д., Загинайко Т.В.

Ухвалою господарського суду від 15.10.15р. прийнято справу № 904/7081/14 до розгляду колегіально у складі трьох суддів. Справу призначено до розгляду в засіданні на 10.11.15 р. о 14:15 год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2015 року розгляд справи призначено у судовому засіданні на 03.12.2015 року о 14:15 год., однак з об`єктивних підстав судове засідання у призначений час не відбулося.

07.12.15р. господарський суд Дніпропетровської області вніс ухвалу, якою призначив розгляд справи на 10.12.2015р. о 15:00 год.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.15р. продовжений строк розгляду спору на 15 днів до 30.12.2015 року включно. Відкладено розгляд справи. Судове засідання призначено на 24.12.2015р. о 15:00 год.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.10.2015 були скасовані ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2015 про порушення провадження у справі № 904/3781/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" та постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.08.2015 про залишення її без змін. Справу № 904/3781/15 направлено на новий розгляд.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.12.2015 та відповідно до статті 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі було зупинено у зв`язку з офіційним оприлюдненням інформації про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" у справі № 922/6378/15.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 провадження у справі було поновлено з призначенням розгляду справи на 15.02.2017.

Ухвалою господарського суду від 15.02.2017 провадження у справі було зупинено.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 10.09.2018 № 662, відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 904/7081/14 у зв`язку з закінченням терміну повноважень судді Колісника І.І.

За результатами повторного розподілу автоматизованою системою документообігу суду у відповідності до пп. 17.4 п. 17 розділу ХІ "Перехідні положення" нової редакції Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) ця справа передана на розгляд колегії у складі: головуючий колегії - суддя Татарчуку В.О., члени колегії: судді Воронько В.Д., Загинайко Т.В.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2018 № 683, відповідно до п.2.3.25 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 904/7081/14 у зв`язку з перебуванням члена колегії - судді Воронька В.Д. у відпустці.

За результатами повторного розподілу автоматизованою системою документообігу суду здійснено заміну судді-члена колегії судді Воронька В.Д. на Назаренко Н.Г.

Ухвалою суду від 20.09.2018р. поновлено провадження у справі № 904/7081/14. Прийнято справу 904/7081/14 до свого провадження для розгляду в порядку загального позовного провадження. (суддя Татарчук В.О.) Розгляд справи вирішено здійснювати спочатку. Призначено підготовче засідання на 18.10.2018.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2019 зупинено провадження у справі № 904/7081/14 до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі №922/1903/18 про визнання товариства з обмеженою відповідальністю Рекуперація свинцю банкрутом.

У зв`язку з введенням в дію з 21.10.2019 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою дотримання положень частини 3 статті 7 цього Кодексу, господарський суд звернувся із запитом щодо надання інформації по справі № 904/1012/14 про банкрутство публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро (ідентифікаційний код 31950849), а саме: коли було відкрито провадження у справі про банкрутство, з наданням відповідного процесуального документу.

На вказаний запит суду було надано відповідь, з якої вбачається, що 02.07.2014 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області, зокрема: відкрито провадження у справі № 904/1012/14 про банкрутство публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 визнано публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 3 місяці. Оголошення про порушення справи про банкрутство публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро опубліковано 16.12.2014.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.19р. поновлено провадження у справі № 904/7081/14. Передані матеріали справи № 904/7081/14 господарському суду, в провадженні якого перебуває справа № 904/1012/14 про банкрутство публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро (ідентифікаційний код 31950849), для розгляду спору по суті в межах цієї справи.

Відповідно до розпорядження господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2019р. № 1984 щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи, справу передано до судді Владимиренко І.В.

Ухвалою суду від 16.12.19р. прийняті матеріали справи № 904/7081/14 за позовом публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро) до відповідача-1: публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро (м. Дніпро), відповідача-2 товариства з обмеженою відповідальністю Рекуперація свинцю (м. Харків), відповідача-3: товариства з обмеженою відповідальністю Веста Індастріал (м.Дніпро) про стягнення 96 738 417,44 грн. за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (м. Харків) до публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро), третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро (м. Дніпро), третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю Веста-Індастріал (м. Дніпро) про визнання недійсними пунктів 1.2, 2.1, 5.3.3, 7.1 договору факторингу до розгляду в межах справи № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ЄДРПОУ 31950849). Матеріали справи № 904/7081/14 за позовом публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро) до відповідача-1: публічного акціонерного товариства Веста-Дніпро (м. Дніпро), відповідача-2 товариства з обмеженою відповідальністю Рекуперація свинцю (м. Харків), відповідача-3: товариства з обмеженою відповідальністю Веста Індастріал (м.Дніпро) про стягнення 96 738 417,44 грн. за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (м. Харків) до публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро), третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро (м. Дніпро), третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю Веста-Індастріал (м. Дніпро) про визнання недійсними пунктів 1.2, 2.1, 5.3.3, 7.1 договору факторингу передані за територіальною (виключною) юрисдикцією (підсудністю) до Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд) для розгляду в межах справи № 922/1903/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (ідентифікаційний код 35395039).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.12.2019р. відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду справи № 904/7081/14 за позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до відповідачів 1. Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", м. Дніпро, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", м.Харків, 3.Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", м. Дніпро, про стягнення заборгованості у розмірі 96 738 417,44грн. за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (м. Харків) до публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро), третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро (м. Дніпро), третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю Веста-Індастріал (м. Дніпро) про визнання недійсними пунктів 1.2, 2.1, 5.3.3, 7.1 договору факторингу до повернення матеріалів справи № 922/1903/18 до господарського суду Харківської області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2020р. прийнято до провадження справу за позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до відповідачів 1. Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", м. Дніпро, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", м.Харків, 3.Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", м. Дніпро, про стягнення заборгованості у розмірі 96 738 417,44грн. за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (м. Харків) до публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпро (м. Дніпро), третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро (м. Дніпро), третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: товариство з обмеженою відповідальністю Веста-Індастріал (м. Дніпро) про визнання недійсними пунктів 1.2, 2.1, 5.3.3, 7.1 договору факторингу.

Вирішено здійснювати її розгляд в межах справи № 922/1903/18 про визнання ТОВ "Рекуперація свинцю" банкрутом згідно норм Господарського процесуального кодексу України в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання по справі призначено на 05.02.2020р. о 10:30.

Ухвалою суду від 05.02.2020р. зупинено провадження у справі № 922/190318(904/7081/14) до розгляду Верховним Судом касаційної скарги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м.Дніпрі на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.09.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 (в частині невизнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк") у справі № 922/1903/18.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.04.2020 касаційну скаргу АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м.Дніпрі залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2019 (щодо розгляду заяви АТ "Укрексімбанк" про кредиторські вимоги до боржника) та постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 по справі № 922/1903/18 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.07.2020р. провадження у справі № 922/190318(904/7081/14) поновлено. Підготовче засідання призначено на 19.08.2020р. о 12:10.

Ухвалою суду від 19.08.2020р. продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів по 22.09.2020р. Підготовче засідання відкладено на 21.09.2020р. о 10:40.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.09.2020 роз`єднано позовні вимоги, виділивши в окреме провадження позовні вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", м.Харків про стягнення заборгованості в сумі 96 738 417,44грн., а також в частині розгляду зустрічного позову ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" про визнання недійсними пунктів 1.2, 2.1, 5.3.3, 7.1 договору факторингу в частині його поручительства. Виділеним матеріалам присвоєно новий єдиний унікальний номер. Продовжено в підготовчому засіданні розгляд решти позовних вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2020р. прийнято справу № 904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, 26, код ЄДРПОУ 19358796 до відповідача 1:Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 31950849), відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 32702174 про стягнення заборгованості в межах справи № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ЄДРПОУ 31950849) до розгляду. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 10.11.2020 о 10:15год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду пояснення щодо звернення з заявами в справах № 904/1012/14, № 904/794/14 про банкрутство ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", ТОВ "Веста Індастріал" про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; відповідачам 1, 2 - відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України; надати суду пояснення чи звертався позивач з заявами в справах № 904/1012/14, № 904/794/14 про банкрутство ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", ТОВ "Веста Індастріал" про визнання грошових вимог та результат їх розгляду.

26.11.20р. до суду від відповідача 2 надійшло клопотання № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал". Судом клопотання прийнято до розгляду.

01.12.20р. до суду від позивача надійшли пояснення. Судом пояснення прийняті до відома.

02.12.20р. до суду від відповідача 2 надійшло клопотання № 02-18/257 від 02.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.

02.12.20р. до суду від відповідача 1 надійшло клопотання № 02-30/691 від 01.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату та продовження строку підготовчого провадження. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2020 клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" прийнято до розгляду. Клопотання відповідача 1 № 02-30/691 від 01.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату та продовження строку підготовчого провадження, клопотання відповідача 2 № 02-18/257 від 02.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату задоволено. Продовжено підготовче провадження на 30 днів. Відкладено підготовче засідання на 12.01.2021р. о 10:00 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

12.01.2021 представник позивача подав до канцелярії суду клопотання (пояснення) про зупинення провадження у справі № 904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) та відмову у задоволенні клопотання Відповідача 2 про виділення позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14. Судом клопотання (пояснення) прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 12.01.21р. клопотання (пояснення) позивача про зупинення провадження у справі №904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) задоволено. Зупинено провадження у справі № 904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) до розгляду кредиторських вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у справі № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ "Веста - Дніпро". Зобов`язано сторони повідомити Господарський суд Дніпропетровської області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)), в підтвердження чого надати належні докази.

Листом від 30.05.22р. господарський суд просив позивача повідомити господарський суд Дніпропетровської області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) з наданням відповідних процесуальних документів.

24.06.2022 від представника позивача до суду надійшов лист (клопотання) № б/н від 13.06.22р. про поновлення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) у зв`язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)).

Ухвалою господарського суду від 04.07.22р. лист (клопотання) представника позивача № б/н від 13.06.22р. про поновлення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) - задоволено. Поновлено підготовче провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)). Призначено підготовче засідання на 03.08.22 р. о 10:00год. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду заперечення (пояснення) на подане відповідачем 2 клопотання про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал"; повідомити відповідача 1, 2 про час і місце призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду; відповідачу 1 - відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України; надати суду пояснення чи звертався позивач з заявою в справу № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО" про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; надати суду заперечення (пояснення) на подане відповідачем 2 клопотання про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал"; відповідачу 2 - відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України; надати суду пояснення чи звертався позивач з заявою в справу № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; нормативне та документальне обґрунтування поданого клопотання; сторонам: належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

03.08.22р. до суду від представника відповідача -1 надійшло клопотання № 02-16/117 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) відсутній предмет спору. Судом клопотання прийнято до розгляду.

03.08.22р. до суду від представника відповідача -2 надійшло клопотання № 02-18/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) відсутній предмет спору та залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал". Судом клопотання в частині закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) прийнято до розгляду, а в частині залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" задоволено.

Клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - залишено без розгляду.

Представники позивача та відповідачів 1,2 в судове засідання 03.08.22р. не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2022р. клопотання представника відповідача -1 № 02-16/117 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору - прийнято до розгляду. Клопотання представника відповідача -2 № 02-18/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору - прийнято до розгляду. Клопотання представника відповідача -2 № 02-18/б/н від 02.08.22р. про залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - задоволено. Клопотання відповідача 2 № 02-18/250 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - залишено без розгляду. Відкладено підготовче засідання та розгляд клопотань представників відповідача - 1 та відповідача -2 про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору на 06.09.2022 р.о 10:45 год. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду заперечення (пояснення) на подані відповідачем - 1 та відповідачем - 2 клопотання про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору; повідомити відповідача 1, 2 про час і місце призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду; відповідачам 1, 2 - відзив на позовну заяву нормативні та документальне обґрунтування поданих клопотань про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору.

05.09.2022 представник відповідача-1 подав до суду клопотання про проведення судового засідання без участі ліквідатора.

06.09.2022 в підготовче засідання з`явився представник позивача.

Представники відповідачів -1,2 в підготовче засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 06.09.2022 наявні матеріали справи, клопотання представника відповідача -1 № 02-16/117 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору, клопотання представника відповідача -2 № 02-18/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору, господарський суд дійшов такого висновку.

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору у даній справі є солідарне стягнення з відповідачів заборгованості, яка виникла за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 у загальному розмірі 96 738 417,44 грн.

04.06.2013р. між публічним акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України (надалі Кредитор та/або Фактор та/або АТ Укрексімбанк) та товариством з обмеженою відповідальністю Рекуперація свинцю (далі - ТОВ РЕКС та/або Клієнт) укладено договір факторингу №50513Y8.

Між АТ Укрексімбанк, ТОВ РЕКС та публічним акціонерним товариством Веста-Дніпро (далі - Боржник та/або Поручитель) укладено Договір поруки №50513Р6 від 04.06.2013р. (далі - Договір поруки), відповідно до умов 3.1 ст. 3 якого Поручитель взяв на себе обов`язок солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Клієнтом зобов`язань за договором факторингу, укладеним між Кредитором та Клієнтом, в тому числі з урахуванням всіх змін та доповнень до Договору факторингу, що укладатимуться його сторонами в майбутньому.

Відповідно до п.2.1 ст.2 Договору факторингу Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги до боржників згідно з переліком боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта на умовах цього договору в межах лімітів боржників та індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п.2.5 Договору факторингу за плату, визначену в п.2.4 Договору факторингу. За договором факторингу здійснюється факторинг, забезпечений порукою Клієнта (згідно з положеннями статті 7 Договору факторингу).

Положеннями п.п. 2.2. 2.3 ст.2 Договору факторингу визначено, що протягом строку дії відповідного договору кожне право грошової вимоги до боржника вважається придбаним Фактором (та, відповідно, відступленим Клієнтом) з дати підписання сторонами Договору факторингу відповідної додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати Фактором Клієнту суми фінансування.

Відповідно до пп.5.1.1. ст.5 Договору факторингу для здійснення операцій факторингу його сторони укладають додаткові угоди до Договору факторингу стосовно Переліку боржників (за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору факторингу).

На виконання умов п.5.1.1 Договору факторингу Фактором та Клієнтом було укладено Додаткову угоду №1/1 від 04.06.2013р., якою Фактором та Клієнтом визначено Перелік Боржників із зазначенням ліміту боржника, (надалі Перелік боржників), до якого в подальшому вносились зміни, викладені у додаткових угодах №1/2 від 14.08.2013р., №1/3 від 14.11.20213р., №1/4 від 28.02.2014р. до Договору факторингу, згідно яких боржниками за договором факторингу виступають наступні суб`єкти господарювання: фізична особа - підприємець Кузьменко І.С., фізична особа-підприємець Лінчевський І.В., ТОВ Автокомплект", ТОВ ТД Веста-Маркет, ТОВ І.Г.Л., ТОВ Ін-Веста, ТОВ Оріон- Київ Лтд, ТОВ Т.Л.Авто", ТОВ Веста Ритейл, ПП Фарммаркет та публічне акціонерне товариство Веста-Дніпро.

Крім того, відповідно до пп.3.2.6 ст. 3 Договору факторингу Клієнтом було письмово повідомлено кожного боржника за договором факторингу, в тому числі і ПАТ Веста-Дніпро про укладення Договору факторингу, на умовах якого буде відбуватися відступлення Фактору Прав грошової вимоги до боржників, а також повідомлено про необхідність здійснення подальших платежів боржниками за відповідними контрактами на користь Фактора за реквізитами, визначеними у даних повідомленнях.

За результатом розгляду зазначених повідомлень Клієнта боржники, підтвердили, що визнають грошові зобов`язання перед Фактором.

Згідно п.п.5.3.1 Договору факторингу Фактор не пізніше Банківського дня, наступного за днем укладення Сторонами Додаткової угоди з Реєстром, перераховує Клієнту Суму фінансування за кожним зазначеним у ньому Правом грошової вимоги у розмірі, визначеному в реєстрі, на поточний рахунок Клієнта, зазначений у пп.3.2.1 цього Договору.

Згідно з положеннями пп.5.2.2 ст.5 Договору факторингу в період з 27.12,2013 по 28.03.2014, з урахуванням укладених між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з Реєстрами (за формою, визначеною Додатком №2 до Договору факторингу), Фактором було здійснене фінансування Клієнта на суму відступлених Фактору Прав грошових вимог до боржників за відповідними контрактами, що на даний час боржниками не погашена та обліковуються як прострочена на загальну суму 103 847 797,25 грн. за наступним переліком в розрізі Боржників за відступленими Правами грошової вимоги: ПАТ Веста-Дніпро в сумі 55 799 122,04грн.; ФОЛ Кузьменко І.С. в сумі 2 750 405,71 грн.; ФОП Лінчевський І.В. в сумі 1 004 368,56грн.; ТОВ Автокомплект в сумі 6 789 779,32 грн.; ТОВ ТД Веста-Маркет в умі 7 009 396,55грн.; ТОВ І.Г.Л. в сумі 2 614 104,36грн., ТОВ Ін-Веста в сумі 2 061 817,26грн.; ТОВ Оріон-Київ Лтд в сумі 1 374 253,92грн.; ТВО Т.Л.Авто в сумі 16 677 516,36грн.; ТОВ Веста Ритейл в сумі 4 788 973,01грн.; ПП Фарммаркет в сумі 2 978 060,16 грн.

Перелік укладених в період з 27.12.2013р. по 28.03.2014р. між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з відповідними Реєстрами відступлених Прав грошових вимог до боржників на загальну суму 103 847 797,25 грн., зокрема до ПАТ Веста-Дніпро в сумі 55 799 122,04 грн. у тому числі із зазначенням видаткових накладних за відповідними контрактами, розміром переуступлених прав та строками виконання боржниками грошових зобов`язань за кожним переуступленим Правом грошової вимоги, наведено у відповідній таблиці, що викладена у позовній заяві.

На виконання пп.5.3.1 ст.5 Договору факторингу Фактором було перераховано на поточний рахунок Клієнта відповідну Суму фінансування у відповідному розмірі за кожним Правом грошової вимоги до боржників, в тому числі до ПАТ Веста-Дніпро, зазначеним у відповідній додатковій угоді з Реєстром, що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_1 з 03.12.2013р. по 17.12.2014р. з відображенням всіх операцій по зарахуванню Фактором Сум фінансування на поточний рахунок ТОВ РЕКС №2600500015506.

Таким чином, відповідно до вище укладених Додаткових угод з Реєстрами АТ Укрексімбанк набув права Кредитора за відступленими йому Клієнтом Правами грошових вимог до боржників, в тому числі ГТАТ Веста-Дніпро за Контрактами та належним чином повідомив боржників про всі придбані ним у клієнта Права грошової вимоги до боржників за Контрактами.

При цьому відповідач-1 не лише не заперечував проти відступлення Клієнтом на користь Фактора Прав грошової вимоги за Контрактами, а також письмово підтвердив свій обов`язок виконувати платіжні зобов`язання за Контрактами саме на користь АТ Укрексімбанк в безготівковому порядку на рахунок НОМЕР_2 у філії АТ Укрексімбанк у м. Дніпрі в встановлені Контрактами строки оплати з дати поставки товару, що підтверджується наданими Контрактами із додатковими угодами до них, повідомленням боржника про відступлення Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги за Контрактами.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ Рекуперація свинцю за Договором факторингу було укладено: - Договір поруки № 50513Р5 від 04.06.2013 р. (з урахуванням Договору про внесення змін № 50513Р5-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ „Укрексімбанк" (Кредитор за договором поруки), Товариством з обмеженою відповідальністю „ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (Поручитель за договором поруки), та ТОВ Рекуперація свинцю (Позичальник за договором поруки), згідно умов якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов`язань за Договором факторингу.

- Договір поруки № 50513Р6 від 04.06.2013 р. (з урахуванням Договору про внесення змін № 50513Р6-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ „Укрексімбанк" (Кредитор за договором поруки), Публічним акціонерним товариством „ВЕСТА-ДНІПРО" (Поручитель за договором поруки), надалі - Поручитель 2 та/або Відповідачі, та ТОВ Рекуперація свинцю (Позичальник за договором поруки), згідно умов якого Поручитель 2 зобов`язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов`язань за Договором факторингу.

Відповідно до ст.555 ЦК України, п.4.1.1 договору поруки Позивачем було направлено вимоги до Поручителя про погашення простроченої заборгованості ТОВ Рекуперація свинцю за Договором факторингу (вимога про виконання зобов`язання за вих. № 050/29-844 від 04.04.2014 р., претензія № 1 за вих. № 050/25-901-1 від 11.04.2014 р., претензія № 2 за вих. № 050/25-995 від 25.04.2014 р., претензія № 3 за вих. № 050/25-1131 від 26.05.2014 р., претензія № 4 за вих. № 050/25-1331 від 02.07.2014 р. разом з додатками.

Аналогічні вимоги були направлені Поручителю 2 (вимога про виконання зобов`язання за вих. № 050/29-843 від 04.04.2014 р., претензія № 1 за вих. № 050/25-902-1 від 11.04.2014 р., претензія № 2 за вих. № 050/25-994 від 25.04.2014 р., претензія № 3 за вих.№ 050/25-1130 від 26.05.2014 р., претензія № 4 за вих. № 050/25-1332 від 02.07.2014 р. разом з додатками.

В порушення взятих на себе зобов`язань відповідачі не сплатили позивачу заборгованість, в зв`язку з чим позивач звернувся до суду із цим позовом, та з урахуванням заяви № б/н від 28.04.2015 року про збільшення розміру позовних вимог) просив суд стягнути солідарно з відповідачів заборгованість у загальному розмірі 96 738 417,44 грн., з яких: заборгованість за відступленими правами грошової вимоги у сумі 55 799 122,04 грн., пеня за прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 04.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 13 919 198,21 грн., 3% річних за прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 28.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 379 719,83 грн., інфляційні втрати від прострочення виконання зобов`язань за відступленими правами грошової вимоги за період з 28.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 11 999 474,54 грн., прострочена плата за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, нарахована за період з 01.05.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 10 845 518,54 грн., пеня за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, нарахована за період з 08.04.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 445 180,84 грн., 3% річних за прострочення плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою, за період з 10.06.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 124 488,64 грн., інфляційні втрати від прострочення суми плати за фінансування, що діє в період після дати виконання зобов`язань за угодою за період з 10.06.2014 року по 31.03.2015 року у сумі 1 225 714,80 грн.

Під час розгляду справи представниками відповідачів-1,2 були заявлені клопотання про закриття провадження у справі.

В обґрунтування клопотання про закриття провадження у справі представник ПАТ "Веста - Дніпро" (відповідач-1) зазначив, що вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО». Таким чином, представник ПАТ "Веста - Дніпро" вважає, що позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» та включений до реєстру вимог кредиторів. Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО». На підставі викладеного представник ПАТ "Веста - Дніпро" просив суд закрити провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" про стягнення з відповідачів солідарно заборгованості за основним боргом за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до Публічного акціонерного товариства «ВЕСТА-ДНІПРО».

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову у даній справі є солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013.

Водночас, господарським судом встановлено, що вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО».

Так, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» затверджено реєстр вимог кредиторів по даній справі. До реєстру вимог кредиторів включено вимоги АТ «Укрексімбанк» у розмірі 978 798 360,22 грн. з яких: 1218,00 (першої черги задоволення); 956 998 568,06 грн. (четвертої черги задоволення); 12 798 574,16 грн. (шостої черги задоволення).

В ухвалі суду від 13.11.2014 у справі №904/1012/14 зазначено, що суд розглянувши грошові вимоги ПАТ „Державний експортно імпортний банк України встановив наступне. Заявлені кредиторські вимоги підтверджені наданими до заяви документами, а саме: кредитний договір № 151111К32 від 10.02.2012р.; кредитний договір № 8К від 07.05.2008р.; договір застави № 151109Z113 від 15.09.2009р.; договір поруки № 151108Р7 від 07.05.2008р.; консурціумна генеральна кредитна угода № 151108N2 від 07.05.2008р. Заявник при розрахунку суми боргу не врахував, що кредиторські вимоги розраховуються з урахуванням курсу НБУ на день заявлення кредиторських вимог. Відповідно до даних НБУ курс на 01.08.2014р. складав: 1 долар США - 11,96328 грн.; 1 Євро - 16,005672 грн. Дані кредиторські вимоги визнані розпорядником майна частково на загальну суму 978 798 107,22 грн. з яких: 965 998 315,06 грн. 4 черга задоволення; 12 798 574,16 грн. 6 черга задоволення та 1 218,00 грн. 1 черга задоволення. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги у сумі 747,00 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника. Отже суд, вважає, що розпорядником майна правомірно визнано та внесено грошові вимоги ПАТ „Державний експортноімпортний банк України до реєстру вимог кредиторів. Суд вирішив, визнати грошові вимоги ПАТ „Державний експортноімпортний банк України у сумі 965 998 315,06 гривень основного боргу (4 черга задоволення), 12 798 574,16грн. (6 черги задоволення) та судовий збір 1 218,00 грн. (1 черга задоволення).

Також, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2015 визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до боржника Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 121 698 310,89 грн.

Як вбачається зі змісту ухвали суду від 28.07.2015, заявлені кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську підтверджені всіма наданими до заяви документами, а саме Договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.13р., додаткових угод до договору факторингу № 50513Y8 від 04.06.13р., договором поруки № 50513Р6 від 04.06.13р.

Також, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2015 визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариство "Державний експортно-імпортний банк України" до боржника Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 53 912 343,30 грн. Зі змісту цієї ухвали суду від 28.07.2015 вбачається, що заявлені кредиторські вимоги підтверджені всіма наданими до заяви документами, а саме: Договором поруки № 151108Р7 від 07.05.08р., Кредитним договором № 151111К32 від 10.02.12р., розрахунку заборгованості Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" перед Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" №195-04/170 від 16.02.15р. за Кредитним договором № 151111К32 від 10.02.12р.

Крім того, постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.10.2021 у справі №904/1012/14 апеляційну скаргу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.04.2021 у справі №904/1012/14 скасовано. Заяву акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 27.08.2020 №0000603/20-62 задоволено. Визнано грошові вимоги акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 1 005 702 823,72 грн (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 4 204,00 грн судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2021 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення). Зобов`язано ліквідатора включити грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Веста - Дніпро" відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення).

Отже, вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО»

Таким чином, позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» та включений до реєстру вимог кредиторів.

Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» (відповідача-1) № 02-16/117 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" про стягнення з відповідачів солідарно заборгованості за основним боргом за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до Публічного акціонерного товариства «ВЕСТА-ДНІПРО», у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Щодо позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал" господарський суд зазначає наступне.

В обґрунтування свого клопотання представник ТОВ "Веста Індастріал" зазначив, що на даний час, постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.10.2021 у справі №904/1012/14 даний спір вже вирішено, оскільки визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до ПАТ "Веста - Дніпро" у розмірі 1 005 702 823,72 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 4 204,00 грн. судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів). З урахуванням наведеного представник ТОВ "Веста Індастріал" просив суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, закрити провадження у даній справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" про стягнення з відповідачів солідарно заборгованості за основним боргом за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал".

Судом встановлено, що 12.03.15р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014 року порушено провадження у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (поручитель по договору).

Відповідно до ч.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (який діяв до 21.10.2020р.) про банкрутство, публічне акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України подало до господарського суду заяву № 010-05/8458 від 23.12.2014р. про визнання грошових вимог АТ "Укрексімбанк до ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" на суму 40 588 338,15 дол.США, 32 805 587,00 євро, 251 395 580,16 грн., що виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, в тому числі грошові вимоги в сумі 138 504 408,87 грн., що виникли у зв`язку із невиконанням Боржником зобов`язань перед АТ Укрексімбанк в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпропетровську за договором поруки №50513Р5 від 04.06.2013 р., укладеним між АТ Укрексімбанк (Кредитор) та ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ (Поручитель) в забезпечення виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю Рекуперація Свинцю за Договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013 р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2015 р. затверджено реєстр кредиторів у справі №904/794/14 про банкрутство ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ з вимогами АТ Укрексімбанк 126 225 468,91 грн. - 4 черга задоволення; 121 913 884,02 грн. - 6 черга задоволення; 1 218,00 грн. - 1 черга задоволення, в тому числі грошовими вимогами АТ Укрексімбанк за договором поруки № 50513Р5 від 04.06.2013 р. у розмірі 138 504 408,87 грн.

16.11.15р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/794/14 визнано грошові вимоги Філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпропетровську в сумі 16 277 819,19 грн. із включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 12.06.2019 затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 32702174). Прийнято рішення, в порядку ч. 3 ст. 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виділити із складу майна ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ майно, яке є предметом забезпечення виконання за договором застави № 151111Z71 від 30.12.2011 та іпотечним договором № 151108Z41 від 08.05.2008 з урахуванням змін та доповнень згідно договорів, які укладені між ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ та АТ Державний експортно-імпортний банк України та АТ ВТБ БАНК з метою забезпечення виконання зобов`язань Консорціумної Генеральної кредитної угоди від 07.05.2008 № 151108N2 з урахуванням даних облік боржника. Здійснення продажу майна, яке є предметом забезпечення виконання зобов`язань ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ перед АТ Державний експортно-імпортний банк України та АТ ВТБ БАНК згідно договору застави № 151111Z71 від 30.12.2011 та іпотечного договору № 151108Z41 від 08.05.2008 в процедурі санації ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ у справі № 904/794/14 відповідно і змісту ст. ст. 49-76 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Отже, акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпро своєчасно заявило свої грошові вимоги до ТОВ "Веста - Індастріал" як до поручителя за Договором факторингу, такі вимоги розглянуті судом та у відповідній частині включені до реєстру вимог кредиторів боржника.

Отже, вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи № 904/794/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ТОВ "Веста - Індастріал".

Таким чином, позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста - Індастріал" та включений до реєстру вимог кредиторів.

Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста - Індастріал".

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника ТОВ "Веста-Індастріал" (відповідача-2) про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" про стягнення з відповідачів солідарно заборгованості за основним боргом за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал", у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Щодо розподілу судових витрат.

За приписами ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем при зверненні з даним позовом сплачено судовий збір у розмірі 73 080,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №721 від 05.09.2014.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі; залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням); закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

Враховуючи, що ухвалою господарського суду Харківської області від 21.09.2020 роз`єднано позовні вимоги, виділено в окреме провадження позовні вимоги до одного з відповідачів ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" про стягнення заборгованості в сумі 96 738 417,44грн. та виділеним матеріалам присвоєно новий єдиний унікальний номер, у зв`язку з чим на розгляд господарського суду Дніпропетровської області було передано матеріали справи №904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до відповідача 1:Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" про стягнення заборгованості в сумі 96 738 417,44грн.

З урахуванням наведеного вище, господарський суд роз`яснює позивачу право на подання клопотання для повернення з Державного бюджету України частини судового збору у розмірі 48 720,00 грн., сплаченого при поданні позову, що розрахована з урахуванням позовних вимог до кількості відповідачів у виділеному провадженні, яке перебувало на розгляді у Господарському суді Дніпропетровської області.

Керуючись ст.ст.231, 234, 235, 261 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" № 02-16/117 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору задовольнити.

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" № 02-18/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/7081/14)) за відсутністю предмету спору задовольнити.

Закрити провадження у справі №904/1012/14(922/1903/18)(904/7081/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до відповідача 1: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" про стягнення заборгованості в сумі 96 738 417,44грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана 07.09.2022р.

Суддя І.В. Владимиренко