Постановление суда № 105628838, 14.07.2022, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2963/17

1-кп/212/13/22

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частина)

14 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Пустовіта О.Г., за участю секретаря судового засідання Голуб О.В., прокурора північної окружної прокуратури Унжакова Б.М., обвинуваченої ОСОБА_1 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Кривому Розі кримінальну справу (провадження № 12016040730001220) за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання експерта по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_1 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Витребувати від ТОВ "Дакорт" (код ЄДРПОУ 36394005) за період з 01.03.2015 по 25.03.2016 оригінали наступних документів:

1. Касові книги (форма № КО-4) ТОВ «Дакорт» (м. Кривий Ріг), звіти касира з первинними прибутковими і видатковими касовими ордерами за період з 01.03.2015 по 25.03.2016;

2. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків (в розрізі видаткових ордерів зазначених в питанні 4) щодо обліку касових операцій (рахунок 301) та нестачі грошових коштів в касі Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» за період з 01.03.2015 по 25.03.2016;

3. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» за період з 01.03.2015 по 25.03.2016 (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та нестачі по складу Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» встановленої Актом ревізії від 25.03.2016 у сумі 395,60 грн.;

4. Положення про порядок нарахування маркетингових послуг та взаємозаліку з контрагентами;

5. Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) по рахунку 366 «Розрахунки з покупцями та замовниками», Розрахунки маркетингових виплат в розрізі одержувачів щодо виплат відображених в Акті ревізії Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт»;

6. Щодо операцій на які є посилання в Акті ревізії Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт»: Відомості інкасації по розрахункам з постачальниками за маркетингові та агентські виплати (ТОВ «Омега», ТМ «Ріглі», Комторг), розрахунки з клієнтами мережі, авансові звіти;

7. Протоколи засідання інвентаризаційної комісії за результатами проведених інвентаризацій 10.03.2016 і 25.03.2016;

8. Інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей на складі Криворізького філіалу ТОВ «Дакорт» при проведенні ревізії 09.03.2016-25.03.2016;

9. Податкову та фінансову звітність (з додатками до звітності) Криворізької філії ТОВ «Дакорт» за період 01.03.2015- 31.03.2016р.р.;

10. Положення про Криворізьку філію ТОВ «Дакорт»;

11. Наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «Дакорт» (код ЄДРПОУ 36394005).

Оригінали документів, що надаються на дослідження повинні бути підшитими, пронумерованими, сформованими за періодами та підписані особами, що їх складали.

Зобов`язати представника ТОВ "Дакорт" надіслати витребувані документи експерту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, буд. 8, терміном 15 днів з моменту отримання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. Г. Пустовіт