Постановление суда № 105504826, 22.07.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/11084/22

Провадження № 1-кс/947/5145/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2022 року

слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62022150020000221 від 06.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 62022150020000221 від 06.06.2022 року за ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що службові особи Приморського РВ у м. Одеса ГУ ДМС України в Одеській області та Головного управління ДМС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах громадянки російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та наближених до неї осіб з числа громадян рф, з метою отримання від останньої неправомірної вигоди для себе за вжиття заходів в межах своїх службових повноважень, вчинили в інтересах ОСОБА_5 ряд дій (серед яких формування повного пакету документів для отримання громадянства України, їх візування, невжиття заходів щодо їх перевірки, візування пакету документів як такого, що достатній для подання заяви про набуття громадянства, безперешкодну та швидку їх перевірку), внаслідок чого ОСОБА_5 , знаходячись на той момент на території російської федерації, та фізично не маючи можливості подати власноруч підписану заяву, а також у дійсності не маючи на те усіх законних підстав, отримала громадянство України начебто на підставі територіального походження.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України установлено, що ОСОБА_5 , маючи протиправним шляхом отримане громадянство України, громадянства російської федерації не позбавилась, продовжує жити на території рф, публічно підтримує збройну агресію зазначеної країни проти України, та не визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , маючи правовий статус громадянина України, та будучи наділена колом відповідних прав, зареєструвала на себе та своє близьке оточення право власності на ряд об`єктів нерухомості на території м. Одеси та Одеської області та веде господарську діяльність з надання готельних послуг. Поряд з цим установлено, що в дійсності ОСОБА_5 на території України в момент набуття громадянства України та до теперішнього часу не перебувала, сама безпосередньо та через свого брата є фіктивним керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром суб`єктів господарської діяльності, прибуток від діяльності яких вона отримує знаходячись на території рф.

Таким чином встановлено, що службові особи ГУ ДМС України в Одеській області та його територіальних підрозділів своїми діями та бездіяльністю забезпечили набуття ОСОБА_5 громадянства України, яка використала статус громадянина України задля реєстрації низки юридичних осіб, набуття права власності на об`єкти нерухомості та отримання прибутку від господарської діяльності на території України, при цьому ведучи колабораційну діяльність на території рф та не позбавилась громадянства російської федерації.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 є кінцевим власником декількох об`єктів нерухомості, зокрема готелю «Центральний» (м. Одеса, вул. Преображенська 40), який знаходиться в управлінні ТОВ «Одеський готель Центральний» (33657877). Директором є ОСОБА_6 . Засновниками є ТОВ «Крол» (ЄДРПОУ 38969683), якому належить частка у розмірі 93,03 %, та ОСОБА_7 , якому належить частка у розмірі 6,96 %, одноосібним засновником ТОВ «Крол» є ОСОБА_5 . Власником будівлі готелю площею 4972,7 кв м є ТОВ «Одеський готель Центральний» на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2016 року між Одеською міською Радою та ТОВ.

Надалі, у ході досудового розслідування, 15.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук у приміщеннях готелю «Центральний», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 40.

Під час проведення обшуку в кабінеті директора управляючої компанії ТОВ «Одеський готель «Центральний» слідчим було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, перелік яких міститься в клопотанні.

Постановою слідчого від 16.06.2022 року вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_8 направила письмові заперечення на клопотання та заяву про розгляд клопотання без їх участі. Згідно заперечень просила відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно доположень ч.3ст.132КПК України-застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що:існує обґрунтованапідозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

З матеріалівклопотання вбачається,що 15.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук у приміщеннях готелю «Центральний», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 40.

Під час проведення обшуку в кабінеті директора управляючої компанії ТОВ «Одеський готель «Центральний» слідчим було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, перелік яких міститься в клопотанні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, речі, зазначені у клопотанні сторони обвинувачення можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Так, 16.06.2022 року постановою слідчого зазначені речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Слідчим суддею враховано кількість виявлених під час обшуку речей та документів, а також необхідність їх подальшого огляду та детального дослідження органом досудового розслідування.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на речі, перелік яких зазначено у клопотанні про арешт майна.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на виявлене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62022150020000221 від 06.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене в ході проведеного обшуку в готелі «Центральний», розташованому за адресою: вул. Преображенська, 40, м. Одеса, а саме на:

1.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель «Центральний» №3/17 від 22.03.2017 року.

2.Оригінал припису управління реклами Одеської міської ради від 26.03.2018 року №01/20/1989.

3.Оригінал вимоги Антимонопольного комітету України Одеського територіального відділення від 25.05.2018 року №08-07/946.

4.Оригінал адвокатського запиту адвоката ОСОБА_9 від 17.05.2018 року з копіями адвокатського свідоцтва ОСОБА_9 і договору про надання правової допомоги з ОСОБА_10 .

5.Копія договору про повний розрахунок від 24.01.2017 року.

6.Копія договору купівлі-продажу від 28.12.2016 року на одному аркуші.

7.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» №54 від 27.10.2015 року на адресу Департаменту комунальної власності Одеської міської ради з переліком номерів банківських рахунків, відомостями про розподіл установчого фонду між учасниками, довідкою про наявність та розмір державної частки в статутному фонді покупця.

8.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель «Центральний» №2/16 від 15.06.2016 року.

9.Копії листів ТОВ «Одеський готель «Центральний» до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради №14 від 23.05.2016 року з додатками на п`яти аркушах.

10.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель «Центральний» від 08.12.2016 року №4/16.

11.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради з копією протоколу загальних зборів №3/16 від 08.12.2016 року.

12.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» №44 від 13.12.2016 року до ПАТ «БАНК ВОСТОК» №44 від 13.12.2016 року.

13.Копія договору купівлі-продажу від 28.12.2016 року на трьох аркушах.

14.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» №5 від 17.01.2017 року до голови Одеської міської.

15.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» №6 від 17.01.2017 року до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

16.Копія акту приймання-передачі від 24.01.2017 року.

17.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.01.2017 року №78778843.

18.Копія повідомлення Департаменту комунальної власності від 26.01.2017 року №01-13/256.

19.Копія заяви ТОВ «Одеський готель «Центральний» №8 від 31.01.2017 до управління культури, національностей, релігій та охорони обєктів культурної спадщини.

20.Копія заяви ТОВ «Одеський готель «Центральний « №14 від 20.02.2017 року до ЖКС «Порто-Франківський».

21.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» від 24.02.2017 року до Департаменту комунальної власності.

22.Охоронний договір на памятку культурної спадщини №04-02,742сп від 31.03.2017 року.

23.Копія листа департаменту комунальної власності від 18.04.2017 року №01-18/572-09-02.

24.Копія акту підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу від 28.12.2016 від 07.06.2017 року.

25.Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» №34 від 03.08.2017 року до управління культури, національностей, релігій та охорони обєктів культурної спадщини.

26.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель «Центральний» №4/15 від 01.10.2015 року

27.Копія наказу від 28.11.2017 року №2811/1 Про проведення інвентаризації.

28.Копії технічного паспорту від 17.09.2005 року будівлі готелю Центральний з копіями поверхових планів на пятнадцяти аркушах;

29.Печатка кругла « Україна*м.ОДЕСА*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ* «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ»*33657877» 1 шт.;

30.Печатка кругла «Україна*м.ОДЕСА*Ідент. Код 40032860* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ» 1 шт.;

31. Печатка кругла «УКРАЇНА*місто ОДЕСА*ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_11 №3133515484» 1 шт.

А також накласти арешт на документи, вилуче ні у кабінеті «ОтделБронирования», а саме:

2.1. Наказ про проведення інвенризації від 04.10.2021 року виданого директором ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1 арк.;

2.2. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.10.2017 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 000 000,00 грн. на 2 арк.;

2.3. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2750000,00 грн. 2 арк.;

2.4. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2019 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 500000,00 грн. 2 арк.;

2.5. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.03.2019 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 600000,00 грн. 2 арк.;

2.6. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.10.2019 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 396 500,00 грн. 2 арк.;

2.7. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2019 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 747 000,00 грн. в двох примірниках на 2 арк. кожен, без підпису представника ТОВ «Одеський готель «Центральний»;

2.8. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1858 000,00 грн. в двох примірниках на 2 арк. кожен, без підпису представника ТОВ «Одеський готель «Центральний»;

2.9. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 396 500,00 грн. в двох примірниках на 2 арк. кожен, без підпису представника ТОВ «Одеський готель «Центральний»;

2.10. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 5000 000,00 грн. на 1 арк.;

2.11. Лист ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» до ТОВ «Одеський готель» за вих. №11 від 22.08.2017 про повернення коштів у розмірі 930000,00 грн. по договору від 18.08.2017 на 1 арк.;

2.12. Лист ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» до ТОВ «Одеський готель» за вих. №25/10-1 від 25.10.2017 про повернення коштів у розмірі 850000,00 грн. по договору від 22.10.2017 на 1 арк.;

2.13. Копія листа ТОВ «Одеський готель «Центральний» до ТОВ «Одеський готель» за вих №47 від 29.11.2017 про повернення коштів у розмірі 2 500000,00 грн. по договору від 27.11.2017 на 1 арк.;

2.14. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_12 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 100 000,00 грн. на 1 арк.;

2.14. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.06.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_13 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 130 000,00 грн. на 1 арк.;

2.15. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2500 000,00 грн. на 1 арк.;

2.16. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 5 000 000,00 грн. на 1 арк.;

2.16. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2021 укладеного між ТОВ « ОК «ОДЕСА» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2352 000,00 грн. на 1 арк.;

2.17. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.06.2021 укладеного між ТОВ « Моцарт-готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 200 000,00 грн. на 2 арк.;

2.18. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.06.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_14 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 400 000,00 грн. на 1 арк.;

2.19. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_15 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2 000 000,00 грн. на 1 арк.;

2.20. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2021 укладеного між ТОВ « Моцарт готель груп» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 754 800,00 грн. на 1 арк.;

2.21. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.06.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_16 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 200 000,00 грн. на 1 арк.;

2.22. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.06.2021 укладеного між ТОВ « Концертний хол «Одеса» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 730 000,00 грн. на 2 арк.;

2.23. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.06.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_17 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 160 000,00 грн. на 1 арк.;

2.24. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.04.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_18 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 480 000,00 грн. на 1 арк.;

2.25. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.03.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_19 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 400 000,00 грн. на 1 арк.;

2.26. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.01.2021 укладеного між громадянкою ОСОБА_20 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 3844 364,00 грн. на 1 арк.;

2.27. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.12.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_19 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 352 400,00 грн. на 1 арк.;

2.28. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 06.11.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_21 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 194 200,00 грн. на 1 арк.;

2.29. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.11.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_22 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1500 000,00 грн. на 1 арк.;

2.30. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.11.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_23 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 203 500,00 грн. на 1 арк.;

2.31. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_24 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 385 500,00 грн. на 1 арк.;

2.32. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.11.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_6 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 80 000,00 грн. на 1 арк.;

2.33. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 04.08.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_25 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1150 000,00 грн. на 1 арк.;

2.34. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між ТОВ «Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 143 000,00 грн. на 1 арк.;

2.35. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між ТОВ «Моцарт готель груп» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1592 000,00 грн. на 1 арк.;

2.36. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між ТОВ «ОК Одеса» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2804 000,00 грн. на 1 арк.;

2.34. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між ТОВ «Моцарт-готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1005 000,00 грн. на 2 арк.;

2.35. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_14 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 461 300,00 грн. на 1 арк.;

2.36. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.06.2020 укладеного між ТОВ «Концертний хол «Одеса» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1601 000,00 грн. на 2 арк.;

2.37. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.04.2020 укладеного між громадянкою ОСОБА_15 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 2 260 000,00 грн. на 2 арк.;

2.38. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.12.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_20 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 4601 864,00 грн. на 1 арк.;

2.39. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.12.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_22 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 633 100,00 грн. на 1 арк.;

2.40. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 02.12.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_16 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 40 000,00 грн. на 1 арк.;

2.41. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_21 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 176 500,00 грн. на 1 арк.;

2.42. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_15 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 269 000,00 грн. на 1 арк.;

2.43. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 укладеного між ТОВ « ОК «ОДЕСА» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 668 000,00 грн. на 1 арк.;

2.44. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_26 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 113 000,00 грн. на 1 арк.;

2.45. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.10.2019 укладеного між ТОВ « Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 396 500,00 грн. на 1 арк.;

2.46. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.09.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_14 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 591 800,00 грн. на 2 арк.;

2.47. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.09.2019 укладеного між ТОВ « ОК «ОДЕСА» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 412 000,00 грн. на 1 арк.;

2.48. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.08.2019 укладеного між ТОВ « Одеський готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 747 000,00 грн. на 1 арк.;

2.49. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.08.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_27 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1250 000,00 грн. на 1 арк.;

2.50. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.08.2019 укладеного між громадянином ОСОБА_28 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1230 000,00 грн. на 1 арк.;

2.51. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.08.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_29 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1150 000,00 грн. на 1 арк.;

2.52. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.08.2019 укладеного між громадянином ОСОБА_30 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 750 000,00 грн. на 2 арк.;

2.53. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2019 укладеного між ТОВ « Моцарт готель груп» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 553 000,00 грн. на 1 арк.;

2.54. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.08.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_14 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 400 000,00 грн. на 1 арк.;

2.55. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.219 укладеного між громадянкою ОСОБА_23 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 236 000,00 грн. на 2 арк.;

2.56. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_15 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 769 500,00 грн. на 1 арк.;

2.57. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.219 укладеного між громадянкою ОСОБА_31 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 200 000,00 грн. на 2 арк.;

2.58. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2019 укладеного між ТОВ « Концертний хол «Одеса» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 093 000,00 грн. на 2 арк.;

2.59. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2019 укладеного між ТОВ « ОК «ОДЕСА» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 760 000,00 грн. на 1 арк.;

2.60. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.219 укладеного між громадянином ОСОБА_32 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 259 000,00 грн. на 1 арк.;

2.61. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.219 укладеного між громадянкою ОСОБА_33 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 540 000,00 грн. на 1 арк.;

2.62. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2019 укладеного між ТОВ « Моцарт-готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 830 000,00 грн. на 2 арк.;

2.63. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 08.07.2019 укладеного між ТОВ « Моцарт-готель» та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1 500 000,00 грн. на 2 арк.;

2.64. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.05.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_27 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 92 800,00 грн. на 1 арк.;

2.65. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 24.05.2019 укладеного між громадянкою ОСОБА_15 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 96 400,00 грн. на 1 арк.;

1.66.Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.05.2019 року між ОСОБА_34 та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 60000 грн.

1.67.Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.05.2019 року між ОСОБА_35 і ТОВ «Одеський готель Центральний» на 55000 грн.

2.68 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.05.2019 року між ОСОБА_36 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 50000 грн.

2.69 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.05.2019 року між ОСОБА_37 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 188000 грн.

2.70 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.04.2019 року між ОСОБА_38 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 236000 грн.

2.71 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.04.2019 року між ОСОБА_23 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 225200 грн.

2.72 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.04.2019 року між ТОВ Моцарт готель груп і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 700000 грн.

2.73 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18.04.2019 року між ТОВ «ОК «Одеса» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 500000 грн.

2.74 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.03.2019 року між ТОВ «Одеський готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 320100 грн.

2.75 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.02.2019 року між ТОВ «Моцарт готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» від 26.02.2019 року на 500000 грн.

2.76 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15.02.2019 року між ТОВ «Концертний хол Одеса» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 278000 грн.

2.77 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2019 року між ТОВ «Одеський готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 98600 грн.

2.78 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2018 року між ТОВ «ОК «ОДЕСА» і ТОВ «Одеський готель «Центральний « на 400000 грн.

2.79 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 11.12.2018 року між ТОВ «Моцарт готель груп» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 650000 грн.

2.80 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018 року між ТОВ «Одеський готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 2750000 грн.

2.81 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 06.09.2018 року між ТОВ «Одеський готель «Центральний» і ОСОБА_39 на 390000 грн.

2.82 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 06.09.2018 року між ОСОБА_38 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 426800 грн.

2.83 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 06.09.2018 року між ТОВ «Одеський готель «Центральний» і ОСОБА_40 на 380000 грн.

2.84 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року ОСОБА_41 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1150000 грн.

2.85 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року між ОСОБА_42 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 510000 грн.

2.86 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року між ОСОБА_14 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 521700 грн.

2.87 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ОСОБА_43 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 275000 грн.

2.88 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ОСОБА_44 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 514000 грн.

2.89 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ТОВ «Одеський готель «Центральний» і ОСОБА_45 на 521350 грн.

2.90 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ТОВ «Концертний хол Одеса» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 650000 грн.

2.91 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ОСОБА_29 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 275000 грн.

2.92 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.08.2018 року між ОСОБА_15 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 530000 грн.

2.93 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ОСОБА_21 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 450000 грн.

2.94 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2018 року між ОСОБА_23 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» 1250000 грн.

2.95 Оригінал договору про надання поворотної фінансової домоги від 23.08.2018 року між ОСОБА_46 і ТОВ «Одеський гтотель «Центральний» на 1250000 грн.

2.96 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року між ОСОБА_34 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1250000 грн.

2.97 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року на 400000 грн.

2.98 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.08.2018 року між ОСОБА_34 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 510000 грн.

2.99 Оригінл договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.08.2018 року між ОСОБА_15 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1250000 грн.

2.100 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.06.2018 року між ТОВ «Моцарт готель груп» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 750000 грн.

2.101 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2017 року між ОСОБА_15 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 400000 грн.

2.102 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 04.10.2017 року між ТОВ «Одеський готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1000000 грн.

2.103 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2017 року між ОСОБА_23 і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1100000 грн.

2.104 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 08.09.2017 року між ТОВ «ОК «Одеса» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 2555000 грн.

2.105 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2017 року між ТОВ «Моцарт-Готель» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 1955000 грн.

2.106 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16.01.2017 року між ТОВ «ОК «Одеса» і ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 2550000 грн.

2.107 Копія договору займа від 14.12.2016 укладеного між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1200000,00 доларів США на 4 арк.;

2.108 Копія договору займа від 21.12.2016 укладеного між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» на суму 1200000,00 доларів США на 4 арк.;

2.109 Копія додаткової угоди від 12.05.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.110 Копія додаткової угоди від 12.05.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.111 Копія додаткової угоди від 18.05.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.112 Копія додаткової угоди від 24.07.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.113 Копія додаткової угоди від 23.08.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.114 Копія додаткової угоди від 18.09.2017 між ТОВ «СОКОЛ» (юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург,вулКоллонтай, буд. 30-В) та ТОВ «Одеський готель «Центральний» до договору від 21.12.2016 на 1 арк.

2.115 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2017 року між ОСОБА_47 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 1 050 000 грн.

2.116 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2017 року між ОСОБА_48 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 1 050 000 грн.

2.117 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2017 року між ОСОБА_38 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 2 350 000 грн.

2.118 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 06.02.2017 року між ОСОБА_49 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 73 000 грн.

2.119 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2017 року між ОСОБА_14 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 2 050 000 грн.

2.120 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2017 року між ОСОБА_50 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 900 000 грн.

2.121 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 року між ОСОБА_24 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 700 000 грн.

2.122 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 року між ОСОБА_51 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 300 000 грн.

2.123 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 року між ОСОБА_46 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 500 000 грн.

2.124 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 24.12.2020 року між ОСОБА_19 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 1 000 000 грн.

2.125 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 04.08.2020 року між ОСОБА_25 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 1 200 000 грн.

2.126 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.11.2020 року між ОСОБА_23 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 500 000 грн.

2.127. Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 05.04.2021 року між ОСОБА_18 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 500 000 грн.

2.128 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2017 року між ТОВ "Моцат-Готель" в особі ОСОБА_38 і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 1 925 500 грн.

2.129 Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.02.2016 року між ПАТ "Аркадія" в особі ОСОБА_28 та і ТОВ "Одеський готель "Центральний" на 256 650 грн.;

2.130 Печатка кругла «Україна* м. ОДЕСА* Ідент. Од 2631816090*ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДРИЄМЕЦЬ САПЕЛКІН ВАДИМ ІГОРОВИЧ» - 1 шт.

2.131 Роздруківка оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 за січень 2022-травень 2022 року на 3 арк.;

2.132 Роздруківка оборотно-сальдової відомості по рахунку 103 за січень 2022-травень 2022 року на 1 арк.;

2.133 Роздруківка оборотно-сальдової відомості по рахунку 106 за січень 2022-травень 2022 року на 3 арк.;

2.134 Роздруківка оборотно-сальдової відомості по рахунку 1091 за січень 2022-травень 2022 року на 1 арк.;

2.135 Флеш-накопичувач Мікро-СД, на який з комп`ютера (системний блок LogikPower чорного кольору) бухгалтера ТОВ «Одеський готель «Центральний» з обліковим записом Tatyana-PC (робоча группаWorkGroup) копійовано електронні файли, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1