Постановление суда № 104863119, 21.06.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.06.2022 Справа № 554/7062/21

Справа №554/7062/2021

Провадження № 1-кс/554/5852/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиБлажко І.О.:

при секретарі - Галич-Брюховецької О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Димаря Юрія Сергійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021170000000024 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Димаря Ю.С.про продовження строку досудового розслідування, погоджене начальником відділу Полтавської обласної прокуратури Овчаренко Є.В. В якому прохали: продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021170000000024 від 23.06.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, на строк дванадцять місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання прокурор не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №22021170000000024 від 23.06.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331, юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Театральна, буд. 34, офіс 16, директор - ОСОБА_1 ) протягом 2019-2021 років порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, під час здійснення імпорту товарів подвійного використання (хлор рідкий, що відноситься до товарів подвійного використання згідно позиції «1C913.b.21»). Встановлено, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод» спеціалізується на торгівлі хімічними речовинами, кінцевими споживачами яких здебільшого виступають підприємства водно-каналізаційного господарства України різних форм власності, що здійснюють знезараження питної води та стоків. При цьому, переважна частина хімічних речовин імпортуються ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до України по відповідним зовнішньоекономічним контрактам, серед яких є хлор рідкий (код УКТ ЗЕД 2801100000, код міжнародної класифікації CAS 7782-50-5), що відноситься до товару подвійного використання згідно позиції «1C913.b.21» Єдиного списку товарів подвійного використання наведеного у додатку Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86. Таким чином, імпорт хлору рідкого повинен здійснюватися за встановленим порядком міжнародної передачі товарів, що контролюється Державною службою експортного контролю України у відповідності до ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», на що контролюючим органом видається відповідний дозвіл. Встановлено, що ТОВ «Компанія «Хлортехвод» для імпорту «хлору рідкого» на територію України укладено контракт від 19.08.2019 року № 54 із компанією «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.» (код реєстрації - 1003600108669, юридична адреса: Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Беленеску, буд. 38/2, офіс 2). З метою отримання дозволів Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів протягом 2019 - 2021 років та імпорту «хлору рідкого», який є товаром подвійного використання відноситься до отруйних речовин 2-го класу небезпеки, ТОВ «Компанія «Хлортехвод» надавалося до контролюючого органу відповідні листи звернення, до яких додавалися заяви про отримання дозволу, сертифікати кінцевого споживача, копії контракту, специфікацій із проформою інвойс до нього, переклади зазначених документів на державну мову, що скріплялося печаткою підприємства, а також підписувалося та завірялося директором товариства - ОСОБА_1 . В той же час, фінансово-господарська діяльність службових осіб ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та інших афілійованих комерційних структур є предметом досудового розслідування СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 42019171090000104, внесеному до ЄРДР 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 272 та ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення окремими СПД коштів підприємств водно-каналізаційного господарства України під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами хімічних речовин, які використовуються для очищення питної води та стоків, що супроводжується порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та привласненням ввіреного майна (контейнерів для рідкого хлору). В той же час, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42019171090000104 від 15.08.2019, за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 272 та ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ГУНП в Полтавській області, в вилучено печатки комерційних структур (у т.ч. ТОВ «Компанія «Хлортехвод») та факсиміле різних директорів афілійованих СПД (у т.ч. ОСОБА_1 ), які перебували в однієї особи, а також в зазначеному місці знайдено та вилучено печатку компанії «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.» (Республіка Молдова), що може свідчити про підробку зовнішньоекономічного контракту від 19.08.2019 року № 54, укладеного між українським ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та молдовською компанією «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.», на підставі якого здійснювалося ввезення на територію України «хлору рідкого». Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасові доступи до оригіналів документів, які подавалися ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та іншими СПД до Держекспорткотролю. В подальшому, вилучені документальні матеріали було передано до експертного сектору Українського НДІ СТ та СЕ СБУ в УСБУ в Полтавській області для проведення почеркознавчої експертизи. За результатами проведеної почеркознавчої експертизи (висновок експерта від 07.06.2021 року № 142/1) встановлено, що документи, які подавалися ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до Держекспорткотролю підписувалися не директором Товариства - ОСОБА_1 (фактично підписи візуально імітувалися), що свідчить про підробку зазначених документів, на підставі яких отримувалися дозволи на міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також є порушенням Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем, затвердженої наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 року №5, якою визначено підписання документів виключно керівником підприємства. Поряд з тим, отримані дані свідчать, що при отриманні вищезазначених дозволів на міжнародну передачу товарів ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до Державної служби експортного контролю України надавалися недостовірні відомості про місце встановлення (використання) імпортованого рідкого хлору від «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.».

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії, а саме: проведено тимчасовий доступ до речей та документів - матеріалів кримінального провадження № 42019171090000104 від 15.08.2019, досудове розслідування якого здійснюється СУ ГУНП в Полтавській області, в ході якого вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження у копіях документальні матеріалищодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до ДСЕК України за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду, вилучені раніше у ДСЕК України; документальні матеріали щодо здійснення ТОВ «Компанія «Хлортехвод» протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у т.ч. хлору рідкого, вилучені раніше у ДМС України; матеріали реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Хлортехвод», вилучені раніше в Реєстраційній службі; протоколи слідчих (процесуальних) дій, складені у зв`язку з проведенням обшуків в офісних приміщеннях, які використовувалися ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та іншими пов`язаними СПД; висновок від 07.06.2021 № 142/1, складений за результатами проведення почеркознавчої експертизи. Вилучені матеріали оглянуто та проаналізовано; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Державній митній службі України, в ході якого вилучено в копіях документальні матеріали щодо здійснення ТОВ «Компанія «Хлортехвод» протягом 2019-2021 років експортно-імпортних операцій, у т.ч. хлору рідкого. Вилучені матеріали оглянуто та проаналізовано; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ДСЕК України, в ході якого вилучено в копіях документальні матеріалищодо надходження протягом 2019-2021 років звернень ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до ДСЕК України за дозволами про міжнародну передачу товарів, документів, складених у зв`язку з розглядом таких звернень та за результатами їх розгляду. Вилучені матеріали оглянуто та проаналізовано; допитано у якості свідків службових осіб СПД, які є власниками земельних ділянок та приміщень, у яких в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42019171090000104 від 15.08.2019 виявлено імпортований хлор рідкий, щодо обставин фінансово-господарських відносин з ТОВ «Компанія «Хлортехвод»; допитано у якості свідків службових осіб ТОВ «ЕнергоТранзит+», ТОВ «Меріас Груп» та ТОВ «Меріас», про обставини здійснення фінансово-господарських відносин з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо декларування працівниками вказаних підприємств поставок хлору рідкого на адресу ТОВ «Компанія «Хлортехвод» перед митними органами протягом 2019-2021 років; до слідчих підрозділів регіональних органів СВ України направлено 14 постанов про доручення проведення слідчих дій на іншій території з метою допиту службових осіб 32-х підприємств водно-каналізаційного господарства України; здійснено інші процесуальні дії.

Таким чином, органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.06.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, у т.ч. допитати колишніх службових осіб та власників ТОВ «Компанія «Хлортехвод», отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів компанії «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.»., направити міжнародний правовий запит до Республіки Молдова з метою витребування інформації та документальних матеріалів щодо здійснення поставок в Україну хлору компанією «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.» та інше.

Виконати вказані процесуальні дії у визначений термін неможливо, у зв`язку з винятковою складністю провадження та через введення воєнного стану на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022. Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій надасть можливість органу досудового розслідування забезпечити збирання належних доказів, спростувати чи підтвердити подію кримінального правопорушення, встановити необхідні обставини вчинення злочину та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 12 КК України передбачений ч.1 ст.333 КК України злочин віднесено до не тяжких злочинів.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 12 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Димаря Юрія Сергійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021170000000024 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №22021170000000024 від 23 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України до12 (дванадцяти) місяців.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складеного 21 червня 2022 року.

Слідчий суддя І.О.Блажко