Постановление суда № 104682149, 08.06.2022, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №1-кс/447/355/22 Справа №447/914/22

У Х В А Л А

08 червня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022141250000097 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

07.06.2022 старша слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11.03.2022 у с. Заклад, Стрийського району Львівської області під час передачі продуктів засудженому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено дві обгортки від цукерок, які наповнені харчовою плівкою округлої форми твердої структури, через яку проглядається речовина темного кольору, ймовірно наркотична речовина.

11.03.2023 року під час огляду місця події вилучено два вищеописані згортки із наркотичною речовиною, які поміщено в спецпакет НПУ ГСУ №4262552.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_5 вказав, що 11.03.2022 на його мобільний телефон зателефонував засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільного номера НОМЕР_1 та попросив купити йому продукти та перекинув грошові кошти на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 10.03.2022 по 12.03.2022 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 10.03.2022 по 12.03.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_4 , Monobank відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 10.03.2022 по 12.03.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 10.03.2022 по 12.03.2022 по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 08.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1