Постановление суда № 104653919, 06.06.2022, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1292/22

№ 1-кс/688/971/22

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддяШепетівського міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннядізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244060000337 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ШепетівськогоРУП ГУНПв ХмельницькійобластіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 травня 2022 року невстановлена особа, яка під приводом продажу одягу, оголошення про продаж яких, останньою було розміщено на інтернет-ресурсі, на одному з сайтів, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 7110 грн, які він в цей же день о 21:15 год перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свої картки № НОМЕР_1 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28 травня 2022 близько 20:00 години, він, перебуваючи в АДРЕСА_2 , зареєструвався у групі месенджеру «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку йому порадили знайомі військовослужбовці. Як тільки він зареєструвався у даній групі, йому написала адміністратор групи ОСОБА_6 та запитала, що його цікавить. У відповідь він написав, що бажає придбати футболку-поло, сорочку «Убакс» та шолом кевларовий, на що ОСОБА_7 повідомила, що загальна вартість цих речей складає 7110 грн і вона працює по повній оплаті товару. Потерпілий погодився на її умови та о 21:15 годині перерахував їй грошові кошти в сумі 7110 грн та відправив скрін-шот квитанції про оплату товару, після чого ОСОБА_7 повідомила, що завтра відправлять обраний товар». 29 травня 2022 року потерпілий проснувся близько 06:00 години та виявив відсутність чату з Інною в «Телеграмі». Звернувшись до онлайн-оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому відповіли, що потрібно звернутися до правоохоронних органів із заявою. Після цього потерпілий відразу звернувся до працівників поліції. Потерпілому завданозбитків у загальнійсумі 7110 грн.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_2 )про номербанківської картки № НОМЕР_2 , його власника,фактичного місцяреєстрації,інформації прорух коштівпо картці з 00:05 години 28 травня 2022 року по 23:55 годину 28 травня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2ст. 160 КПКу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022244060000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а самеінформацію про номербанківської картки № НОМЕР_2 , його власника,фактичного місцяреєстрації,інформації прорух коштівпо картці з 00:05 години 28 травня 2022 року по 23:55 годину 28 травня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному проваджені.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказанідокументи,що знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачуСД ШепетівськогоРУП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_8 ,заступнику начальникаСД ШепетівськогоРУП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_9 ,начальнику СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_10 ,дізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 ,дізнавачу СДШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_11 ,оперуповноваженому зональногосектору ВКПШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_12 ,старшому оперуповноваженогосектору розкриттязлочинів незаконногозаволодіння транспортнимизасобами ВКПШепетівського РУПГУНП вХмельницькій області ОСОБА_13 ,оперуповноваженому секторурозкриття злочинівнезаконного заволодіннятранспортними засобамиВКП ШепетівськогоРУП ГУНП вХмельницькій області ОСОБА_14 дозвілна тимчасовийдоступ додокументів зможливістю вилученняналежним чиномзавірених їхкопій,які знаходятьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 00:05години 28травня 2022року по23:55годину 28травня 2022року,повних установчихданих власникакартки,на якібуло перерахованокошти,його фактичногомісця реєстрації,та безпосередньоінформації прорух коштівпо картці,а такожмісця зняттякоштів,фото абовідео особи,яка знімалаготівку таінші наданійому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: