Постановление суда № 104605979, 03.06.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2220/22

Провадження № 1-кс/461/1594/22

У Х В А Л А

про арешт майна

03.06.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022140000000037 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке перебуває в власності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Полиці, Володимирецького району, Рівненської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, начальник відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-1/2 частка квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа квартири 95,5 кв. м. житлова площа 29,4 кв.м. (свідоцтво про право власності, НОМЕР_1 , 17.06.2010 видане Херсонською міською радою на підставі рішення виконавчого комітету від 15.06.2010 № 311);

-1/1 приватна власність домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 125,7, житлова площа 72,1 кв.м., (свідоцтво про право власності НОМЕР_2 , 03.04.2003, видане виконком Почаївської міської ради);

-Volkswagen Passat 1.8 1800, (1993), сірий, № куз. НОМЕР_3 (30 первинна реєстрація ТЗ для індив. власника (ТСЦ 4646) (28048ТС ІНС 426872 від 15.12.2001);

-Volkswagen Passat 1600, (1990), синій, № двиг. НОМЕР_4 , №куз. НОМЕР_5 (310 перереєстрація на нового власника за дог.купівлі-продажу (ТСЦ 4641) (48908ТС ІНС 206780 від 23.09.1997).

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особиу вчиненнікримінального правопорушення,форма вини,мотив імета вчиненнякримінального правопорушення, розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала повністю, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання заперечив, просив у задоволенні такого відмовити.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12022140000000037 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради (далі Відділ), що знаходиться за адресою м. Червоноград, вул. Сахарова, 2, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до Положення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, зокрема: реалізації повноважень виконавчих органів Червоноградської міської ради в галузі будівництва, які визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами; забезпечення виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, об`єктів освіти, адміністративних будівель, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету; сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, застосування нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; забезпечення дотримання законодавства у сфері будівництва, державних стандартів, норм і правил будівництва, а також будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а також достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по вказаному об`єкту, в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, надав в бухгалтерію Відділу для подальшої відповідної оплати завідомо неправдиві офіційні документи: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018, акт № 5 (приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 18.12.2018, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУБ.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, на підставі яких відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради незаконно здійснено оплату коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Так, 04.06.2018 за результатами відкритих торгів між відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, в особі начальника ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» (ЄДРПОУ 39436052) (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 12 (далі Договір), відповідно до умов якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Ціна договору є твердою і становить 7002069,60грн з ПДВ.

Відповідно до постанови КМУ від 01.08.05 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду по капітальному будівництву» Договором № 12 визначено об`єкт ремонтно-будівельних робіт, обумовлений порядок платежів, розрахунків, обов`язки сторін, їх відповідальність, за невчасне або неякісне виконання робіт. А також вказано юридичні адреси сторін, строки виконання робіт та терміни проведення оплати за виконані роботи, а також умовами Договору передбачено наступне:

-пункт 2.1. Підрядник повинен Замовнику виконані передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику;

-пункт 4.1. Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ № 1764 від 27грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним;

-пункт 4.2. Фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів;

-пункт 4.3. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту;

-пункт 4.5. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконання робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті;

-пункт 4.8. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проектно-кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачується після усунення відхилень та порушень, в порядку передбаченим Договором;

-пункт 4.14. Підрядник не вправі вимагати оплату за: невиконані роботи, виконані роботи, які не визначені договором, неякісні роботи, або за роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником; Замовник здійснює оплату робіт Підряднику на підставі виставленого рахунку та акту виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін 35 календарних днів з моменту виконання робіт; Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою КБ-2В та КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт або у наступному за поточним;

-пункт 6.1.2 Замовник має право, здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об`єкта, відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил, відповідністю матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність підприємства;

-пункт 6.1.3 Замовник має право, вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхилення від проекту чи з порушенням будівельних норм.

-пункт 6.1.6 Замовник має право, вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби та матеріали, які використовуються в процесі будівництва;

-пункт 6.1.8. Замовник має право, відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

-пункт 6.2.7. Замовник зобов`язується, повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;

-пункт 7.8 За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона;

-пункт 6.4.19. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначеній у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку;

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу № 10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи та не використовувався матеріал: світильник вуличний світлодіодний, марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1) в кількості 3 шт.; кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 1) в кількості 0,025 м. (1000); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 2) в кількості 0,15 м. (1000); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2

АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 3) в кількості 0,026 м. (1000); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1) в кількості 1,15 м. (100); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг

(М8-146-2) в кількості 0,5 м (100); конструкції металеві для поличок (290518-1087-1, варіант 1) в кількості 0,1131 т.; труба пластмасова діаметр 29мм (для поличок) (С113-954, варіант 1) в кількості 110,0 м.; труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2) в кількості 1,1 м. (100); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2) в кількості 0,1 шт. (1000), які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018 на суму 511576,80 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): світильник вуличний світлодіодний, марка світлодіода Сгее, СLUA;

Seal SZ5-М1. габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1) в кількості 3 шт.; кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 1) в кількості 0,025 м. (1000); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 2) в кількості 0,15 м. (1000); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 3) в кількості 0,026 м.(1000); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

(М8-148-1) в кількості 1,15 м. (100); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг (М8-146-2) в кількості 0,5 м (100); конструкції металеві для поличок (290518-1087-1, варіант 1) в кількості 0,1131 т.; труба пластмасова діаметр 29 мм (для поличок) (С113-954, варіант 1) в кількості 110,0м.; труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2) в кількості 1,1м. (100); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2) в кількості 0,1 шт. (1000).

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вказаний документ містить неправдиві відомості, та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.09.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018 на суму 511576,80 грн, чим надав такому офіційному документу необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ«Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу №10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п.3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи та не використовувався матеріал: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5) в кількості 10,637 т., металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.), які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.12.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327,20 грн та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн, до яких було внесено наступні завідомо неправдиві відомості:

-до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327,20 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і №позиції нормативу): гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5) в кількості 10,637 т.;

-до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і №позиції нормативу): металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.);

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.12.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327, 20 грн та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ«Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказані завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу №10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи щодо фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026 т., які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 29.10.2019 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) на загальну суму 5934,00 грн, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і №позиції нормативу): внесені наступні роботи та витрати, які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026 т., чим надав такому офіційному документу необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ«Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 (чинна до 01.07.2020) ККУкраїни.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради (далі Відділу), що знаходиться за адресою м. Червоноград, вул. Сахарова, 2, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до Положення несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, зокрема: реалізації повноважень виконавчих органів Червоноградської міської ради в галузі будівництва, які визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами; забезпечення виконання завдань з будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, об`єктів освіти, адміністративних будівель, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету; сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, застосування нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; забезпечення дотримання законодавства у сфері будівництва, державних стандартів, норм і правил будівництва, а також будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, а також будучи відповідно наказу № 10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ«Будгарант Групп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ «Будгарант Груп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділено в окреме провадження, переслідуючи мету незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо розтрати майна, яке перебувало у володінні відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, який полягав у підписанні завідомо неправдивих офіційних документів: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018, акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018, акту № 5 (приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 18.12.2018, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, використаних матеріалів і їх вартості по вказаному об`єкту, об`єми яких було підтверджено особистим підписом ОСОБА_6 та в подальшому затверджено гербовою печаткою Відділу та надано зазначені завідомо неправдиві офіційні документи до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп», таким чином вчинив злочин пов`язаний з розтратою майна, яке перебувало у володінні Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в сумі 1426646,00 грн, що згідно з п.4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 04.06.2018 за результатами відкритих торгів між Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» (ЄДРПОУ 39436052) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 12 (далі Договір), відповідно до умов якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

Відповідно до постанови КМУ від 01.08.05 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду по капітальному будівництву» Договором № 12 визначено об`єкт ремонтно- будівельних робіт, обумовлений порядок платежів, розрахунків, обов`язки сторін, їх відповідальність, за невчасне або неякісне виконання робіт. А також вказано юридичні адреси сторін, строки виконання робіт та терміни проведення оплати за виконані роботи, а також умовами Договору передбачено наступне:

-пункт 2.1. Підрядник повинен Замовнику виконані передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику;

-пункт 4.1. Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ № 1764 від 27грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним;

-пункт 4.2. Фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів;

-пункт 4.3. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту;

-пункт 4.5. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконання робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті;

-пункт 4.8. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проектно-кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачується після усунення відхилень та порушень, в порядку передбаченим Договором;

-пункт 4.14. Підрядник не вправі вимагати оплату за: невиконані роботи, виконані роботи, які не визначені договором, неякісні роботи, або за роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником; Замовник здійснює оплату робіт Підряднику на підставі виставленого рахунку та акту виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін 35 календарних днів з моменту виконання робіт; Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою КБ-2В та КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт або у наступному за поточним;

-пункт 6.1.2 Замовник має право, здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об`єкта, відповідністю виконаних робіт вимогам проекту, кошторису, будівельних норм і правил, відповідністю матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не втручаючись у господарську діяльність підприємства;

-пункт 6.1.3 Замовник має право, вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхилення від проекту чи з порушенням будівельних норм.

-пункт 6.1.6 Замовник має право, вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на вироби та матеріали, які використовуються в процесі будівництва;

-пункт 6.1.8. Замовник має право, відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

-пункт 6.2.7. Замовник зобов`язується, повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;

-пункт 7.8 За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна сторона;

-пункт 6.4.19. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників робіт, визначеній у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

У той же час ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу № 10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ «Будгарант Групп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи та не використовувався матеріал: світильник вуличний світлодіодний, марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1) в кількості 3 шт.; кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2

АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 1) в кількості 0,025 м. (1000); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 2) в кількості 0,15 м. (1000); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 3) в кількості 0,026 м. (1000); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1) в кількості 1,15 м. (100); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг (М8-146-2) в кількості 0,5м (100); конструкції металеві для поличок (290518-1087-1, варіант 1) в кількості 0,1131 т.; труба пластмасова діаметр 29мм (для поличок) (С113-954, варіант 1) в кількості 110,0 м.; труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2) в кількості 1,1 м. (100); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2) в кількості 0,1 шт. (1000), які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до умов розробленого плану, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018 на суму 511576,80 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): світильник вуличний світлодіодний, марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1) в кількості 3 шт.; кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 1) в кількості 0,025 м. (1000); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 2) в кількості 0,15 м. (1000); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2

АВВГ-660 (С115093-35013-14, варіант 3) в кількості 0,026 м. (1000); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1) в кількості 1,15 м. (100); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг

(М8-146-2) в кількості 0,5 м (100); конструкції металеві для поличок (290518-1087-1, варіант 1) в кількості 0,1131т.; труба пластмасова діаметр 29 мм (для поличок) (С113-954, варіант 1) в кількості 110,0 м.; труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2) в кількості 1,1 м. (100); стяжка кабельна 5,0*300

(2405-1789, варіант 2) в кількості 0,1 шт. (1000).

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вказаний документ містить неправдиві відомості, та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.09.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018року від 25.09.2018 на суму 511576,80 грн, чим надав такому офіційному документу необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ«Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу №10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ«Будгарант Групп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи та не використовувався матеріал: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту

(Е9-34-5) в кількості 10,637 т., металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.), які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.12.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до умов розробленого плану, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327, 20 грн та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн, до яких було внесено наступні завідомо неправдиві відомості:

-до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327,20 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і №позиції нормативу): гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5) в кількості 10,637 т.;

-до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і №позиції нормативу): металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.).

У подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.12.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1198327, 20 грн та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1024336,80 грн, чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ«Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказані завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_6 , перебуваючи відповідно до Розпорядження міського голови Червоноградської міської ради № 146/ос від 28.08.2013 на посаді начальника відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради та будучи відповідно наказу № 10/тн начальника Відділу від 04.06.2018 відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м.Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ «Будгарант Групп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи добре обізнаним про діяльність Відділу, його потреби, завдання та функції, основною серед яких відповідно до п. 3.12 Положення є здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт, проектам, технічним умовам та стандартам, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та підпорядкованого йому Відділу, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007 «Про порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи щодо фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026 т., які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 29.10.2019 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до умов розробленого плану, підписав та завірив печаткою відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) на загальну суму 5934,00 грн, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): внесені наступні роботи та витрати, які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026т., чим надав такому офіційному документу необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до бухгалтерії Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».

На підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів Відділом капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради у період часу з 22.06.2018 до 29.10.2019, відповідно до наступних платіжних доручень: № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308100грн, № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1161900 грн, № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204508,80 грн, № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688118,40 грн, № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1069844,40 грн, № 10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2222664 грн, № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5934 грн, перераховано зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, на розрахунковий рахунок ТзОВ«Будгарант Групп» № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в загальній сумі 5661069,60 грн, з яких 1426646,00 грн різниця між вартістю використаних матеріалів та виконаними роботами, включених до вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, та реальною вартістю фактично використаних матеріалів та виконаними роботами на вищезазначеному об`єкті, які ОСОБА_8 протиправно підтвердив у вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів з метою реалізації свого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, після чого ОСОБА_7 , будучи директором ТзОВ «Будгарант Групп», отримав можливість розпоряджатись вказаними коштами.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_6 , діючи умисно з метою власного збагачення, за попередньою змовою з посадовими особами ТзОВ «Будгарант Групп», матеріали кримінального провадження щодо яких виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснив розтрату бюджетних коштів Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в сумі 1426646,00 грн, що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром, чим завдав Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни.

05.05.2022 року травня 2022 року про підозру у вчиненні розтрати чужого майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у вчиненні видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 ККУкраїни, повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Полиці, Володимирецького району, Рівненської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, начальник відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статі якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 на праві приватної спільної часткової власності належить:

-1/2 частка квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа квартири 95,5 кв. м. житлова площа 29,4 кв.м. (свідоцтво про право власності, НОМЕР_1 , 17.06.2010 видане Херсонською міською радою на підставі рішення виконавчого комітету від 15.06.2010 № 311);

-1/1 приватна власність домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 125,7, житлова площа 72,1 кв.м., (свідоцтво про право власності НОМЕР_2 , 03.04.2003, видане виконком Почаївської міської ради);

Крім цього, згідно з Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 25.01.2022 за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровані транспортні засоби, а саме:

-Volkswagen Passat 1.8 1800, (1993), сірий, № куз. НОМЕР_3 (30 первинна реєстрація ТЗ для індив. власника (ТСЦ 4646) (28048ТС ІНС 426872 від 15.12.2001);

-Volkswagen Passat 1600, (1990), синій, № двиг. НОМЕР_4 , №куз. НОМЕР_5 (310 перереєстрація на нового власника за дог.купівлі-продажу (ТСЦ 4641) (48908ТС ІНС 206780 від 23.09.1997).

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , з метою виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, згідно ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Частиною 1 ст.170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Водночас, відповідно до ч.8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно норм Глави10та Глави17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту, та відповідно накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим у судовому засідананні не доведено необхідність такого арешту, а матеріали клопотання не містять доказів вартості 1/2частки квартириза адресою: АДРЕСА_2 ,загальна площаквартири 95,5кв.м.житлова площа29,4кв.м.;1/1приватної власностідомоволодіння заадресою: АДРЕСА_3 ,загальна площа125,7,житлова площа72,1кв.м.,та доказів співмірностірозміру шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням та вартості вказаного нерухомого майна.

Водночас, слідчим не доведено наявності ризиків, передбаченихст. 170 КПК Українита не обґрунтовано при цьому правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права користування майном, завданням кримінального провадження, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані предмети містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, перетворення, передачічи продажуіншим особам на транспортні засоби марки: «VolkswagenPassat»1.81800,(1993),сірий,№куз. НОМЕР_3 (30 первиннареєстрація ТЗдля індив.власника (ТСЦ4646)(28048ТСІНС 426872від 15.12.2001); «Volkswagen Passat» 1600, (1990), синій, № двиг. НОМЕР_4 , №куз. НОМЕР_5 (310 перереєстрація на нового власника за дог.купівлі-продажу (ТСЦ 4641) (48908ТС ІНС 206780 від 23.09.1997).

В решті вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1