Постановление суда № 104416439 от 19.05.2022 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11482/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. за участю секретаря судових засідань Зінченко М.М., за участю прокурора Щербакової А.С., захисників Машики В.П., Величко Л.П., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринської Олени Анатоліївни про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

установив:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринська О.А. за погодженням із заступником начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора Солдатовим О.О. звернулася до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000001496 від 02.12.2021 р., за підозрою: ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 р. № 671-IX, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX; ч. 2 ст. 209 КК України в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX; ч. 2 ст. 209 КК України в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX; ч. 3 ст. 209 КК України в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX; ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 р. № 671-IX; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX КК України. Зазначене кримінальне провадження 02.12.2021 р. виділене із кримінального провадження № 620201000000000583 від 13.03.2020 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 р., більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин України, розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина (далі - «Особа № 1»), який, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію з метою власного протиправного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах шляхом їх обману і зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном. Особа № 1, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім Особа № 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , невстановлену особу - громадянина України, в підпорядкуванні якого є «кол-центри», розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та інших країн (далі - «Особа № 2»), ОСОБА_1 , яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», та заволодіння коштами іноземних громадян та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів із заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особа № 1, як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки. Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, Особа № 1, взявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, заходи, спрямовані на конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів. Водночас Особа № 1 усвідомлював про необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної групи, ефективність протидії чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім. Так, будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення Особа № 1 вирішив вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян з підготовленням та початком їх вчинення на території України. Вказане повинно було забезпечити відсутність поданих до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість в подальшому давати показання про це під час досудового розслідування та в суді, та, як наслідок, - непритягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинної організації. Відповідно до злочинного умислу Особи № 1 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном - коштами громадян вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема, бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - «фінансовими інструментами») з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ з метою отримання прибутку. Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, трейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування, тощо), а також програмного забезпечення, яке: створювало у потерпілих уяву, що насправді торгівля фінансовими інструментами відбувається та підтверджувало правильність їх дій щодо внесення коштів; забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, в тому числі й відомостей про наявність коштів на їх рахунках та вчинених розрахункових операцій; створювало хибну уяву у потерпілих, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами; забезпечувало надходження коштів потерпілих на рахунки компаній, спеціально створених для цієї мети, та подальшого обернення їх на свою користь. Таким чином створена Особою № 1 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому Особа № 1 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників, забезпечував безперервне функціонування злочинної організації. Розроблений Особою № 1 загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, передбачав: створення на території України юридичної особи, основним видом діяльності якої буде діяльність, пов`язана з розробкою, обслуговуванням та наданням послуг у сфері інформаційних технологій; пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій, які будуть офіційно працевлаштовані до цієї юридичної особи, здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів, трейдингових платформ та програмного забезпечення, яке візуально повинно справляти враження достовірності та слугувати, щоб імітувати перебіг торгових операцій, які насправді не проводитимуться. Вказане програмне забезпечення повинно було використовуватися під час вчинення шахрайства; створення мережі «кол-центрів», до складу яких будуть входити особи, що обізнані в торгівлі фінансовими інструментами та які видаватимуть себе за менеджерів, агентів, брокерів тощо, будуть підшукувати осіб (майбутніх потерпілих), вводити їх в оману під видом участі в торгівлі фінансовими інструментами, що надасть змогу заволодіти їх коштами. Вказані співучасники повинні були переконувати майбутніх потерпілих по телефону, обіцяючи їм високі прибутки, здійснювати платежі на різноманітні рахунки, з яких начебто мала б відбуватися торгівля «фінансовими інструментами»; створення мережі юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, на рахунки яких будуть безпосередньо зараховуватися кошти ошуканих громадян (компанії 1-го рівня); юридичних осіб (компанії 2-го рівня), на рахунки яких будуть перераховуватися кошти з рахунків компаній 1-го рівня та в подальшому будуть перераховуватися на рахунки компаній в Україні та за її межами, підконтрольних Особі № 1 (компанії 3-го рівня), з яких ці кошти будуть переведені в готівку та легалізовані у виді придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей тощо; пошук осіб, які будуть надавати за грошову винагороду свої персональні дані для реєстрації компаній, відкриття рахунків в банківських установах, отримання засобів для дистанційного управління ними та в подальшому будуть передавати повноваження на управління цими компаніями та банківськими рахунками учасникам злочинної організації, зокрема, Особі №1, яка їх до цього залучила; фінансування витрат, пов`язаних з оплатою праці залучених працівників, орендою приміщень, які використовуються для вчинення злочину, оплатою ІТ-послуг, транспортних послуг, придбання необхідного для вчинення злочинів обладнання, інших витрат, необхідність в оплаті яких виникне під час та після вчинення злочинів, а також розподіл одержаних від злочинної діяльності коштів між учасниками злочинної організації; легалізація доходів, одержаних від злочинної діяльності, яке передбачало перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою та підконтрольних Особі № 1 та іншим учасниками злочинної організації юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом, як особисто, так і через осіб, які діятимуть за довіреністю під видом придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, внесення коштів у статутний капітал юридичних осіб, створених як з цією метою, так і з метою прикриття незаконної діяльності. Особа № 1 підібрав та залучив учасників злочинної організації громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , Особу № 2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників. Водночас Особа № 1 усвідомлював, що відповідно до розробленого ним злочинного плану заволодіння коштами відбуватиметься стосовно іноземних громадян, для чого потрібні будуть особи-працівники так званих «кол-центрів», що будуть вести спілкування з ними іноземною мовою та матимуть знання про торгівлю фінансовими інструментами. У зв`язку з цим Особа № 1 вирішив схилити та залучив до вчинення цих злочинів Особу № 2, яка на той час вже мала в підпорядкуванні мережу створених «кол-центрів», розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія), м. Бєлграда (Республіка Сербія), працівники якого залучалися до заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. З цією ж метою Особа № 1 вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_1 , яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері. Залучивши до вчинення у складі злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , Особу № 2 та інших невстановлених осіб, Особа № 1 довів до їх відома розроблений злочинний план заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та подальшим оберненням їх на власну користь. Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі. Отримавши добровільну згоду учасників злочинної організації на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа № 1 розподілив між ними злочинні ролі. Розробивши план злочинних дій, Особа № 1 залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією та розподілив ролі між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , Особою № 2 та іншими невстановленими учасниками, відповідно до яких визначив: ОСОБА_3 відповідальним за створення юридичної особи за території України з надання послуг у сфері інформаційних технологій, оплату діяльності учасників злочинної організації (оплата оренди серверів, телефонії, придбаного обладнання), перерахунок коштів на рахунки Особи № 1 та підконтрольних підприємств; ОСОБА_4 відповідальним за пошук осіб, які за грошову винагороду будуть надавати свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, відкриють рахунки в банківських установах, на які будуть безпосередньо надходити кошти ошуканих громадян, та за прийняття повноважень на управління діяльністю цих підприємств та їх рахунками. Особу № 2 відповідальною за діяльність мережі «кол-центрів» на території України та за її межами; ОСОБА_1 відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи зі створення Інтернет-сайтів, трейдингових платформ та програмного забезпечення. Вказані особи, а також інші невстановлені учасники злочинної організації повинні були виконувати і інші доручення Особи № 1, необхідність в яких виникне під час вчинення злочинів у складі злочинної організації. Водночас учасники злочинної організації відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння коштами іноземних громадян та з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними на території Великої Британії створили компанію «RIJV HOLDINGS LTD», яка була підконтрольна Особі № 1, таким чином остання мала змогу контролювати діяльність цього підприємства, надходження коштів з метою подальшої легалізації.

ОСОБА_3 , як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень, виконував наступне. Діючи відповідно до розподілених злочинних ролей та на виконання злочинного плану, розробленого Особою № 1, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, 08.04.2016 р., діючи відповідно до відведеної йому у цій організації ролі, створив Товариство з обмеженою відповідальністю «Квест Маркетинг» (ЄДРПОУ 40415690), адреса реєстрації: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Б (далі - «ТОВ «Квест Маркетинг»), та став єдиним його засновником та директором. Розмір статутного капіталу ТОВ «Квест Маркетинг» склав 5 000 грн. Рішенням ОСОБА_3 , як одноосібного засновника ТОВ «Квест Маркетинг», визначено та затверджено протоколом учасників загальних зборів № 1 перелік основних напрямків економічної діяльності товариства, а саме: консультування з питань інформатизації; комп`ютерне програмування; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування; інша професійна, наукова та технічна діяльність н.в.і.у. Відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей до штату підприємства в подальшому було зараховано ОСОБА_1 , яка вже мала досвід роботи в сфері надання інформаційних послуг, оскільки раніше працювала у схожій компанії. З часу створення підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_1 підібрали для роботи у ньому спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого, до штату товариства в період з 01.01.2017 р. по 02.04.2020 р. було працевлаштовано близько 100 працівників, яким відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для роботи. Відповідно до відведеної ОСОБА_3 , як учасникові злочинної організації ролі щодо фінансування витрат, пов`язаних у тому числі й з придбанням необхідного для вчинення злочинів обладнання, останній придбав вибране обладнання та оплатив його. За розпорядженням ОСОБА_3 вказане обладнання було розміщене у нежитловому приміщенні по вул. Діловій, 5 літера «10-А», за місцем здійснення діяльності ТОВ «Квест Маркетинг», яке було підшукане учасниками злочинної організації для вчинення злочинів.

На виконання злочинних доручень та вказівок Особи № 1, які передавалися ним через ОСОБА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням спеціалісти з комп`ютерного програмування ТОВ «Квест Маркетинг», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, створили Інтернет-сайти та трейдингові платформи під назвами: «Тгаdе Саріtal», яка діяла на сайті www.tradecapital.соm; «Fibonetix», яка діяла на сайті www.fibonetix.соm; «Nobel Тгаdе», яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm, «Forbslab», яка діяла на сайті www.forbslab.com; «Huludox», яка діяла на сайті www.huludox.com. Ці ж працівники, діючи умисно за дорученням ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , розробили програмне забезпечення для роботи вказаних платформ, яке справляло в ошуканих громадян враження про проведення реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами. В подальшому 31.10.2016 р. ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням доручень Особи № 1 щодо забезпечення діяльності злочинної організації з метою уникнення відповідальності вийшов зі складу засновників на користь ОСОБА_5 та формально продав йому свою частку у статутному капіталі ТОВ «Квест Маркетинг», який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації, та за грошову винагороду використав персональні дані останнього. За таких обставин ОСОБА_6 як єдиний засновник ТОВ «Квест Маркетинг» став директором вказаного підприємства, однак фактичне керівництво підприємством та його працівниками ОСОБА_3 залишив за собою та ОСОБА_1

13.12.2017 р. ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 та не усвідомлюючи справжніх намірів останнього як учасника злочинної організації, уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ «Гігатранс», на виконання якого ТОВ «Квест Маркетинг» було делеговано ІР-адресу НОМЕР_1 для отримання останнім послуг з доступу до мережі Інтернет за адресою: м. Київ вул. Ділова, 5-А літера «10-А». Після створення Інтернет-сайтів та трейдингових платформ, які на них розміщувалися: «Тгаdе Саріtal» (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» (www.fibonetix.соm), «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com), «Huludox» (www.huludox.com), працівники мережі «кол-центрів», вдаючи з себе менеджерів, агентів, брокерів та інш., використовуючи інформацію про персональні дані іноземних громадян, наявність яких забезпечив Особа № 1, вчинили дії, направлені на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян шляхом обману та зловживання довірою. Так, учасники злочинної організації, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, працюючи в «кол-центрах» під керівництвом Особи № 2, яка була відповідальною за діяльність мережі «кол-центрів» на території України та за її межами, та на виконання його вказівок, здійснювали телефонні дзвінки вказаним громадянам під видом справжніх працівників трейдингових платформ, розмовляючи іноземною мовою, переконуючи потерпілих про вигідність вказаної торгівлі різними фінансовими інструментами, можливість отримання високих прибутків, чим вводили останніх в оману та, зловживаючи довірою, яка виникала під час тимчасового знайомства, переконували про необхідність вкласти кошти, а після погодження та здійснення першого внеску ошуканими громадянами, продовжували переконувати останніх в правильності їх дій та спонукати до здійснення внесків у більшій сумі. ОСОБА_3 , діючи на виконання злочинного плану, відкрив у банківських установах рахунки, а саме: в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_2 та в АТ «Альфа Банк» рахунки НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро) та НОМЕР_4 (долар США) і в період часу з 01.01.2017 р. по 18.08.2020 р. з указаних рахунків здійснив операції щодо оплати за надання телекомунікаційних, рекламних послуг, послуг VoIP-телефонії, оплату оренди серверів провайдера «Hetzner Online GmbH» та інших, на яких розміщувались веб-сайти (трейдингові платформи, зокрема Huludox, Fibonetix, Forbslab), задіяні у шахрайській схемі, перерахунки коштів. Водночас відповідно до відведеної злочинної ролі ОСОБА_3 з указаних рахунків здійснював оплати на адресу «DYNADOT LLC» (власник домена, на якому розташовувалися Інтернет-сайти, задіяні у шахрайстві) та «Safesnames Ltd» за надання телекомунікаційних та рекламних послуг, на адресу сервісу VOIPSTUDIO.COM, яке надає послуги VoIP-телефонії та послуги колл-центрів, а також оплачував оренди серверів провайдера «Hetzner Online GmbH», на яких розміщувались веб-сайти, задіяні у шахрайській схемі.

Крім того, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_3 приблизно у серпні 2018 р. з метою подальшого перерахунку коштів з рахунків компаній 1-го рівня зареєстрував на території Великої Британії підприємство «REMINI CONSULTING LP» (компанія 2-го рівня), був її керівником з 28.08.2018 р. по 05.11.2018 р. та відкрив рахунки в банківських установах. Разом з тим ОСОБА_3 як учасник злочинної організації зареєстрував на території Угорщини та Чеської Республіки компанії 1-го рівня «Greentime Systems KFT» та «X-light Marketing s.r.o.» з метою акумулювання на їх рахунках коштів потерпілих та відкрив рахунки в банківських установах. Таким чином, виконуючи свою роль відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, ОСОБА_3 як учасник злочинної організації виконував такі функції: з 2016 р. добровільно увійшов до її складу та прийняв участь у вчиненні тяжких й особливо тяжких корисливих злочинів, вчинених такою організацією - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); за вказівкою організатора зареєстрував підприємство на території України, працівники якого повинні були розробити програмне забезпечення безпосередньо для вчинення злочинів; здійснював забезпечення діяльності злочинної організації шляхом придбання та оплати комп`ютерного обладнання, задіяного з цією ж метою; зареєстрував за межами України підприємства, на рахунки яких повинні були надходити кошти ошуканих громадян, та контролював окремі карткові банківські рахунки в Україні та за межами України, тобто вчинив активні дії, направлені на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Частина одержаних від злочинної діяльності коштів впродовж 2016-2020 рр. була обернена ОСОБА_3 на території України та за її межами на власну користь у виді придбання на своє ім`я та ім`я своїх рідних, близьких та друзів рухомого та нерухомого майна, коштовностей та переведена в готівку.

ОСОБА_4 як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень, виконував наступне. Приблизно з другого півріччя 2016 р., більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, учасник злочинної організації, створеної Особою № 1, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, відповідно до відведеної йому злочинної ролі у ній, підшукав та залучив фізичних осіб з числа громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених осіб. Вказані особи за грошову винагороду, не будучи обізнані про злочинні дії ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації, створеної Особою № 1, надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу для вчинення шахрайства та підписали документи щодо їх створення. В подальшому за дорученням ОСОБА_4 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 01.01.2017 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи у дати та час, визначені ОСОБА_4 , у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де, діючи за його вказівками, зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема, «PETRAMKO HOLDING OU» (Естонська Республіка 14468280), «DATA MANAGEMENT EOOD» (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка 6410928), які відносяться до 1-го рівня. Водночас з реєстрацією вказаних підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за дорученням ОСОБА_4 , відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління ОСОБА_4 . Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1, після відкриття банківських рахунків компаній «PETRAMKO HOLDING OU», «DATA MANAGEMENT EOOD», «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «X-LIGHT MARKETING OU», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «Greentime Systems KFT», «X-light Marketing s.r.o.» внаслідок злочинних дій учасників злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» через трейдингові платформи «Тгаdе Саріtal» (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» (www.fibonetix.соm), «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та «Huludox» (www.huludox.com) надійшли кошти ошуканих громадян, які в подальшому були перераховані по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунки компаній 2-го рівня та 3-го рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України. Відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, як учасник злочинної організації виконував такі функції: з 2016 р. добровільно увійшов до її складу та прийняв участь в учиненні тяжких й особливо тяжких корисливих злочинів, вчинених такою організацією - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); підібрав осіб для реєстрації компаній 1-го рівня, на які повинні були надходити кошти ошуканих громадян; зареєстрував такі підприємства та відкрив банківські рахунки, тим самим надав можливість іншим учасникам злочинної організації використовувати їх у злочинній діяльності.

ОСОБА_1 , як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, виконувала наступне. З часу створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, разом з ОСОБА_3 підібрали для роботи на вказаному підприємстві спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого до штату товариства в період з 01.01.2017 р. по 02.04.2020 р. було працевлаштовано близько 100 працівників. Відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану ОСОБА_1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян, вказаним спеціалістам та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для вчинення шахрайських дій. Крім цього в період часу з 09.04.2020 р. по 06.05.2020 р. ОСОБА_1 перебувала на посаді директора з розвитку ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи, створеної на території України, основним видом діяльності якої було надання послуг в сфері інформаційних технологій. При цьому ОСОБА_1 займала одну з керівних посад як особа, яка на той час вже мала досвід роботи мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері. Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1, ОСОБА_1 забезпечувала підбір спеціалістів в галузі інформаційних технологій до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та фінансову діяльність вказаних спеціалістів, проводила з ними співбесіди та інструктувала з приводу створення трейдингових платформ, в тому числі й « Тгаdе Саріtal » (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» ( www.fibonetix.соm ), « Nobel Тгаdе » (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та «Huludox» ( www.huludox.com ). За час своєї роботи у ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_1 забезпечувала організацію розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось під час вчинення злочинів щодо іноземних осіб. Діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, направленого на заволодіння коштами іноземних громадян, ОСОБА_1 отримувала від ОСОБА_3 легалізовані готівкові кошти, в тому числі і для подальшої легалізації, особисто розподіляла кошти для покриття витрат діяльності офісу, проводила виплати за проведену роботу спеціалістам ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», контролювала витрати на забезпечення діяльності офісу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», у яких окремо передбачались витрати на її та інші потреби. Як учасник злочинної організації та пособник вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів ОСОБА_1 вела контроль робочого часу працівників, виконання поставлених для них завдань, у т.ч. пов`язаних зі створенням і адмініструванням сайтів трейдингових платформ та сайтів задіяних компаній-нерезидентів; вела та контролювала звіти по витратам, пов`язаним із: напрямком створення та супроводження діяльності напрямку трейдингових платформ, відкриття компаній, у т.ч. й нерезидентів, які стали бенефіціарами та управляючими компаніями «REMINI CONSULTING LP»; оплатою послуг юристів по компаніям «Moonfocus consulting» та «Magnet Digital»; оплатою послуг юристів та бухгалтерів в Угорщині; оплатою послуг з VOIP-телефонії; визначенням розміру та здійснення оплати керівникам компаній-нерезидентів 1-го рівня ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим), а також вела облік банківських карток різних осіб, у т.ч. ОСОБА_3 , з яких її підлеглими здійснювались оплати за різні телекомунікаційні послуги (оренда серверів, сервіси Google з помітками «fibonet», «huludox», «forbsla», «nobeltr», хостінг, реклама тощо), у т.ч. пов`язані з функціонуванням трейдингових платформ. Таким чином у 2016 р., більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та за її межами, Особа № 1 створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , громадянина України, розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та інших країн (Особу № 2), ОСОБА_1 , яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів» та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Створена і очолена Особою № 1 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався з початку її створення, а лише доповнювався новими учасниками, тривалістю злочинної діяльності, у період з квітня 2016 р. по квітень 2020 р. розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації. Створена Особою № 1 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходами убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2016 р. по квітень 2020 р. на території України та за її межами, зокрема, у м. Софія (Республіка Болгарія) і у м. Бєлград (Республіка Сербія) та припинила своє функціонування у зв`язку з її частковим знешкодженням правоохоронними органами Болгарії та Сербії. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 р. № 671-IX, тобто в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, на початку 2016 р. ОСОБА_1 увійшла до складу злочинної організації, створеної Особою № 1, основною метою якої було заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняла вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном. Вчинення вказаних злочинів повинно було розпочинатися на території України за допомогою спеціально створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, платформ та розроблення програмного забезпечення, за допомогою якого учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» повинні були вводити в оману потерпілих про реальність торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами та про можливість отримати ними прибуток, при цьому взяти участь у цій торгівлі та вкласти власні кошти (чим більша сума коштів буде внесена, тим більший прибуток потерпілий отримає). Вказане не відповідає дійсності, оскільки насправді торгівля різними фінансовими інструментами не здійснювалася, а була лише її імітацією. Таким чином, відповідно до розподілених злочинних ролей, учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» виконували безпосередній обман потерпілих. Після внесення потерпілими коштів за реквізитами, вказаними їм учасниками злочинної організації, останні надходили на рахунки компаній 1-го рівня, спеціально створених з цією метою учасниками злочинної організації, в подальшому перераховувалися на рахунки компаній 2-го та 3-го рівня, підконтрольних Особі № 1, а потім - легалізувалися останнім та іншими учасниками злочинної організації. Відповідно до відведеної ролі у злочинній організаці, ОСОБА_3 як один з учасників цієї організації виконував роль пособника у шахрайстві, тобто своїми порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь сприяв вчиненню кримінального правопорушення (злочину) іншими співучасниками. Так, на виконання злочинного плану, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян для власного збагачення, ОСОБА_3 , перебуваючи на території міста Києва, 08.04.2016 р. зареєстрував ТОВ «Квест Маркетинг» та спільно з Особою № 3 забезпечили працевлаштування до цього товариства працівників, які мали досвід роботи в області інформаційних технологій. В подальшому ОСОБА_3 з метою убезпечення себе від викриття формально продав вказане товариство ОСОБА_6 , однак залишив за собою контроль над ним. 13.12.2017 р. ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 , та, не усвідомлюючи справжніх намірів останнього як учасник злочинної організації, уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ «Гігатранс», на виконання якого ТОВ «Квест Маркетинг» було делеговано ІР-адресу НОМЕР_1 для забезпечення отримання останнім послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: м. Київ вул. Ділова, 5-А літера «10-А». Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на вчинення корисливих злочинів, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_3 надав вказівки працевлаштованим працівникам розробити Інтернет-сайти та трейдингові платформи. На виконання вказівки ОСОБА_3 учасниками злочинної організації з числа працівників ТОВ «Квест Маркетинг» були створені наступні платформи під назвами: «Тгаdе Саріtal», яка діяла на сайті www.tradecapital.соm; «Fibonetix», яка діяла на сайті www.fibonetix.соm; «Nobel Тгаdе», яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm, «Forbslab», яка діяла на сайті www.forbslab.com; «Huludox», яка діяла на сайті www.huludox.com, а також розроблене програмне забезпечення, яке буде використовуватися при їх роботі для вчинення шахрайства. Тобто учасники злочинної організації, діючи на виконання вказівок та доручень ОСОБА_3 створили засоби вчинення злочину. ОСОБА_1 відповідно до відведеної їй ролі у злочинній організації як один з учасників злочинної організації виконувала роль пособника у шахрайстві, тобто своїми порадами, вказівками, наданням засобів та знарядь сприяла вчиненню кримінального правопорушення (злочину) іншими співучасниками. Так, ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь, перебуваючи на території України, діючи умисно та узгоджено, відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, відповідно до відведеної їй ролі у злочинній організації забезпечувала підбір спеціалістів в галузі інформаційних технологій до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та фінансову діяльність вказаних спеціалістів, проводила з ними співбесіди та інструктувала з приводу створення трейдингових платформ в тому числі й « Тгаdе Саріtal » (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» ( www.fibonetix.соm ), « Nobel Тгаdе » (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та «Huludox» (www.huludox.com). За час своєї роботи у ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_1 забезпечувала організацію розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось під час вчинення злочинів щодо іноземних осіб. Діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, направленого на заволодіння коштами іноземних громадян, ОСОБА_1 отримувала від ОСОБА_3 легалізовані готівкові кошти, сама особисто розподіляла кошти для покриття витрат діяльності офісу, контролювала витрати на забезпечення діяльності офісу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», у яких окремо передбачались витрати на її та інші потреби. Як учасник злочинної організації та пособник у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах ОСОБА_1 , виконуючи свою роль, вела контроль робочого часу працівників, виконання поставлених для них завдань, у т.ч. пов`язаних зі створенням і адмініструванням сайтів трейдингових платформ та сайтів задіяних компаній-нерезидентів; вела та контролювала звіти по витратам, пов`язаним із: напрямком створення та супроводження діяльності напрямку трейдингових платформ, відкриття компаній, у т.ч. й нерезидентів, які стали бенефіціарами та управляючими компаніями «REMINI CONSULTING LP»; оплатою послуг юристів по компаніям «Moonfocus consulting» та «Magnet Digital»; оплатою послуг юристів та бухгалтерів в Угорщині; оплатою послуг з VOIP-телефонії; визначенням розміру та здійснення оплати керівникам компаній-нерезидентів 1-го рівня ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим), а також вела облік банківських карток різних осіб, у т.ч. ОСОБА_3 , з яких її підлеглими здійснювались оплати за різні телекомунікаційні послуги (оренда серверів, сервіси Google з помітками «fibonet», «huludox», «forbsla», «nobeltr», хостінг, реклама тощо), у т.ч. пов`язані з функціонуванням трейдингових платформ. Виконуючи свою роль у складі злочинної організації, ОСОБА_1 , з 09.04.2020 р. по 06.05.2020 р. перебувала на посаді директора з розвитку ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи, створеної на території України, основним видом діяльності якої було надання послуг в сфері інформаційних технологій. ОСОБА_1 займала одну з керівних посад, як особа, яка на той час вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів». Разом з тим ОСОБА_3 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, зареєстрував на території Угорщини та Чеської Республіки компанії 1-го рівня «Greentime Systems KFT» та «X-light Marketing s.r.o.» з метою акумулювання на їх рахунках коштів потерпілих, та відкрив рахунки в банківських установах. Крім того, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_3 приблизно у серпні 2018 р. з метою подальшого перерахунку коштів з рахунків компаній 1-го рівня зареєстрував на території Великої Британії підприємство «REMINI CONSULTING LP» (компанія 2-го рівня), був її керівником з 28.08.2018 р. по 05.11.2018 р. та відкрив рахунки в банківських установах.

Відповідно до відведеної ролі у злочинній організації, ОСОБА_4 , як один з учасників цієї організації виконував роль пособника у шахрайстві, тобто своїми порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками. Так, на виконання злочинного плану, переслідуючи корисливу мету заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян для власного збагачення, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь, перебуваючи на території України, діючи умисно та узгоджено, відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану та відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, залучив з метою вчинення ним та іншими учасниками злочинної організації тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів фізичних осіб з числа громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених осіб, яким не повідомляв про свої злочинні наміри. Використовуючи персональні дані вказаних осіб, а також їх самих, ОСОБА_4 повинен був створити ряд підприємств, зареєструвати на них в тому числі й за межами України, які будуть задіяні у заволодінні коштами іноземних громадян та подальшою їх легалізацією учасниками злочинної організації. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не будучи обізнаними про злочинний план учасників злочинної організації щодо заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, за грошову винагороду надали свої персональні дані для подальшого використання ОСОБА_4 . Діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_4 , однак, не будучи обізнаними про його наміри щодо вчинення злочинів, у визначені ним дати та час, зазначені особи здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема: «PETRAMKO HOLDING OU» (Естонська Республіка 14468280), «DATA MANAGEMENT EOOD» (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), які відносяться до 1-го рівня. Водночас з реєстрацією вказаних підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за вказівками ОСОБА_4 , відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління йому. Відповідно до відведеної ролі у злочинній організації ОСОБА_4 як один з учасників цієї організації був її пособником, тобто своїми порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками. Водночас учасники злочинної організації відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння коштами іноземних громадян, та з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, на території Великої Британії створили компанію «RIJV HOLDINGS LTD», яка була підконтрольна Особі № 1, таким чином остання мала змогу контролювати діяльність цього підприємства, надходження коштів з метою подальшої легалізації.Так, впродовж кінця 2016 р.-2020 р., діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану в складі злочинної організації невстановлені учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», діючи під надуманими іменами та прізвищами, зокрема, такими, як ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інш., діючи за допомогою спеціально створених для вчинення злочинів Інтернет-сайтів та трейдингових платформ: « Тгаdе Саріtal » (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» (www.fibonetix.соm), « Nobel Тгаdе » (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та «Huludox» (www.huludox.com) та програмного забезпечення, розробленого для їх діяльності, ввели в оману іноземних осіб, зокрема, громадян Німеччини. При виборі майбутніх потерпілих учасниками злочинної організації враховувався їх вік (як правило це люди літнього віку) та те, що вказані особи можуть бути необізнані про справжні правила торгівлі фінансовими інструментами та інформаційними технологіями, що надасть змогу швидше ввести їх в оману та заволодіти їх коштами. Виконуючи дії, направлені на шахрайство, невстановлені працівники «кол-центрів», будучи усвідомленими про послідовність своїх незаконних дій, маючи в наявності відомості про персональні дані вказаних іноземних осіб та їх матеріальний стан, засобами телефонного зв`язку систематично запевняли останніх про реальну можливість отримання прибутку від торгівлі різними фінансовими інструментами та переконували їх у необхідності здійснення першочергового внеску у сумі приблизно 250 євро для отримання в подальшому прибутку від цих дій. В подальшому, використовуючи програмне забезпечення, розроблене невстановленими працівниками ТОВ «Квест Маркетинг», учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», отримавши інформацію про перераховані потерпілими кошти на вказані ними рахунки, діючи умисно, вчиняли дії, внаслідок яких в особистих кабінетах потерпілих створених для вчинення шахрайства, відображалася інформація про нібито отримання ними прибутку внаслідок торгівлі фінансовими інструментами. Вказане створювало в потерпілих уяву про справжність та правдивість торгів, отриманий ними прибуток, однак це було лише імітацією, що надавало можливість учасниками злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» продовжувати вводити потерпілих в оману та заволодівати їх коштами у ще більших розмірах. Таким чином шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1, до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа № 2, ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, розслідування стосовно яких здійснюється в інших країнах, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під видом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016 р., діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: Інтернет-сайти та трейдингові платформи, створені учасниками злочинної організації з числа працівників ТОВ «Квест Маркетинг»: «Тгаdесаріtal», «Fibonetix», «NobelТгаdе», «Forbslab», «Huludox», в особливо великих розмірах, заволоділи чужим майном - грошовими коштами, а саме: коштами ОСОБА_25 на загальну суму 291 299,90 євро; коштами ОСОБА_26 на загальну суму 187 627 євро; коштами ОСОБА_27 на загальну суму 494 000 євро; коштами ОСОБА_28 на загальну суму 125 000 євро;коштами ОСОБА_29 на загальну суму 20 250 євро; коштами ОСОБА_30 , на загальну суму 25 750 євро;коштами ОСОБА_31 на загальну суму 69 317 євро; коштами ОСОБА_32 на загальну суму 157 104,29 євро; коштами ОСОБА_33 на загальну суму 10 350 євро; коштами ОСОБА_34 на суму 15.250,00 євро;коштами ОСОБА_35 на загальну суму 47 750 євро; коштами ОСОБА_36 на загальну суму 218 250 євро; коштами ОСОБА_37 на загальну суму 230 497 євро; коштами ОСОБА_38 на загальну суму 25 000 євро; коштами ОСОБА_39 на загальну суму 122 800 євро; коштами ОСОБА_40 на загальну суму 6 500 євро; коштами ОСОБА_41 на загальну суму 4 650 євро; коштами ОСОБА_42 на загальну суму 4 250 євро; коштами ОСОБА_43 на загальну суму 100 500 євро; коштами ОСОБА_44 на загальну суму 3 250 євро; коштами ОСОБА_45 на загальну суму 6 000 євро; коштами ОСОБА_46 на загальну суму 5 250 євро; коштами ОСОБА_47 на загальну суму 500 євро; коштами ОСОБА_48 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_49 на загальну суму 2 250 євро; коштами ОСОБА_50 на загальну суму 501 євро; коштами ОСОБА_51 назагальну суму 5 000 євро; коштами ОСОБА_52 на загальну суму 501,38 євро; коштами ОСОБА_53 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_54 на загальну суму 3 250 євро; коштами ОСОБА_55 на загальну суму 3 329,87 євро; коштами ОСОБА_56 на загальну суму 229 479,00 євро; коштами ОСОБА_57 на загальну суму 15 250 євро; коштами ОСОБА_58 на загальну суму 10 000 євро; коштами ОСОБА_59 на загальну суму 41 250 євро; коштами ОСОБА_60 на загальну суму 47 750 євро; коштами ОСОБА_61 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_62 на загальну суму 2 500 євро; коштами ОСОБА_63 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_36 на загальну суму 218 250 євро; коштами ОСОБА_64 на загальну суму 8 260,55 євро; коштами ОСОБА_65 на загальну суму 5 000 євро; коштами ОСОБА_66 на загальну суму 9 996,12 євро; коштами ОСОБА_67 на загальну суму 61 497 євро; коштами ОСОБА_68 на загальну суму 17 500 євро; коштами ОСОБА_37 на загальну суму 230 497 євро; коштами ОСОБА_69 на загальну суму 64 518,58 євро; коштами ОСОБА_70 на загальну суму 24 000 євро; коштами ОСОБА_71 на загальну суму 10 250 євро; коштами ОСОБА_72 назагальну суму 12 650 євро; коштами ОСОБА_73 назагальну суму 25 000 євро; коштами ОСОБА_74 на загальну суму 19 246 євро; коштами ОСОБА_75 на загальну суму 19 999 євро; коштами ОСОБА_76 на загальну суму 80 250 євро; коштами ОСОБА_77 на загальну суму 437 93 євро; коштами ОСОБА_78 на загальну суму 5 250 євро; коштами ОСОБА_79 назагальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_80 на загальну суму 157 160,34 євро; коштами ОСОБА_81 на суму 2 750,00 євро; коштами ОСОБА_82 на загальну суму 1 074,58 євро; коштами ОСОБА_83 на загальну суму 28 500 євро; коштами ОСОБА_84 на загальну суму 800 євро; коштами ОСОБА_85 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_86 на загальну суму 15 249 євро; коштами ОСОБА_87 на загальну суму 1 000 євро; коштами ОСОБА_88 на загальну суму 11 451,51 євро; коштами ОСОБА_89 на загальну суму 77 000 євро; коштами ОСОБА_286 на загальну суму 2 500 євро; коштами ОСОБА_90 на загальну суму 48 788,03 євро; коштами ОСОБА_91 на загальну суму 30.000 євро; коштами ОСОБА_92 на загальну суму 37 000 євро; коштами ОСОБА_93 на загальну суму 4 500 євро; коштами ОСОБА_94 на загальну суму 10 000 євро; коштами ОСОБА_95 на загальну суму 16 750 євро; коштами ОСОБА_96 на загальну суму 17 250 євро; коштами ОСОБА_97 на загальну суму 14 000 євро; коштами ОСОБА_98 на загальну суму 122 800 євро; коштами ОСОБА_99 на загальну суму 2 250 євро; коштами ОСОБА_100 на загальну суму 4 250 євро; коштами ОСОБА_101 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_287 на загальну суму 1 850,79 євро; коштами ОСОБА_102 на загальну суму 8 750 євро; коштами ОСОБА_27 на загальну суму 494 000 євро; коштами ОСОБА_103 на загальну суму 20 000 євро; коштами ОСОБА_104 на суму 125 000 євро; коштами ОСОБА_105 на загальну суму 3 998 євро; коштами ОСОБА_106 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_107 на загальну суму 20 250 євро; коштами ОСОБА_108 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_109 на загальну суму 350 євро; коштами ОСОБА_110 на загальну суму 89 465 євро; коштами ОСОБА_111 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_112 на загальну суму 47 210 євро; коштами ОСОБА_113 на загальну суму 100 000 євро; коштами ОСОБА_114 на загальну суму 9 950 євро; коштами ОСОБА_115 на загальну суму 10 250 євро; коштами ОСОБА_116 на загальну суму 1 500 євро; коштами ОСОБА_117 на загальну суму 3 000 євро; коштами ОСОБА_118 на загальну суму 350 євро; коштами ОСОБА_119 на загальну суму 10 350 євро; коштами ОСОБА_120 на загальну суму 25 750 євро; коштами ОСОБА_121 на загальну суму 1 250 євро; коштами ОСОБА_122 на загальну суму 500 євро; коштами ОСОБА_123 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_124 на загальну суму 1 950 євро; коштами ОСОБА_125 на загальну суму 29 250 євро; коштами ОСОБА_126 на загальну суму 5 350 євро; коштами ОСОБА_127 на загальну суму 9 679,16 євро; коштами ОСОБА_128 на загальну суму 1 000 євро; коштами ОСОБА_129 на загальну суму 8 566 євро; коштами ОСОБА_130 на загальну суму 14 073,95 євро; коштами ОСОБА_131 назагальну суму 3 350 євро; коштами ОСОБА_132 на загальну суму 3 330 євро; коштами ОСОБА_133 на загальну суму 10 000 євро; коштами ОСОБА_134 на загальну суму 16 500 євро; коштами ОСОБА_135 на загальну суму 14 500 євро; коштами ОСОБА_31 на загальну суму 69 317 євро; коштами ОСОБА_32 на загальну суму 157 104,29 євро; коштами ОСОБА_136 на загальну суму 97 278 євро; коштами ОСОБА_137 на загальну суму 15 350 євро; коштами ОСОБА_138 на загальну суму 3 000 євро; коштами ОСОБА_139 на загальну суму 13 446 євро; коштами ОСОБА_33 на загальну суму 10 300 євро; коштами ОСОБА_140 на загальну суму 10 750 євро; коштами ОСОБА_141 на загальну суму 171 755,14 євро; коштами ОСОБА_142 на загальну суму 5 000 євро; коштами ОСОБА_143 на загальну суму 22 264,82 євро; коштами ОСОБА_144 на загальну суму 25 250 євро; коштами ОСОБА_145 на загальну суму 280 297 євро; коштами ОСОБА_146 на загальну суму 38 860 євро; коштами ОСОБА_147 на загальну суму 2 500 євро; коштами ОСОБА_148 на загальну суму 8 250 євро; коштами ОСОБА_149 на загальну суму 350 євро; коштами ОСОБА_150 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_151 на загальну суму 4 251 євро; коштами ОСОБА_152 на загальну суму 6 250 євро; коштами ОСОБА_153 на загальну суму 257 євро; коштами ОСОБА_288 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_154 на загальну суму 9 358 євро; коштами ОСОБА_155 на загальну суму 850 євро; коштами ОСОБА_156 на загальну суму 104 655,43 євро; коштами ОСОБА_157 на загальну суму 121 066,16 євро; коштами ОСОБА_158 на загальну суму 15 214,39 євро; коштами ОСОБА_159 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_160 на загальну суму 20 950 євро; коштами ОСОБА_161 на загальну суму 13 750 євро; коштами ОСОБА_162 на загальну суму 7 750 євро; коштами ОСОБА_163 на загальну суму 296 000 євро; коштами ОСОБА_164 на загальну суму 187 150 євро; коштами ОСОБА_165 на загальну суму 40 249 євро; коштами ОСОБА_166 на загальну суму 252,17 євро; коштами ОСОБА_167 на загальну суму 15 250 євро; коштами ОСОБА_168 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_169 на загальну суму 14 850 євро; коштами ОСОБА_170 на загальну суму 3 750 євро; коштами ОСОБА_171 на загальну суму 11 251 євро; коштами ОСОБА_172 на загальну суму 100 000 євро; коштами ОСОБА_173 на загальну суму 7 058,58 євро; коштами ОСОБА_174 назагальну суму 750 євро; коштами ОСОБА_175 на загальну суму 3 500 євро; коштами ОСОБА_176 на загальну суму 20 250 євро; коштами ОСОБА_177 на загальну суму 501 євро; коштами ОСОБА_178 на загальну суму 5 500 євро; коштами ОСОБА_179 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_180 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_181 на загальну суму 4 800 євро; коштами ОСОБА_182 на загальну суму 15 002,18 євро; коштами ОСОБА_183 на загальну суму 36 248 євро; коштами ОСОБА_184 на загальну суму 37 200 євро; коштами ОСОБА_185 на загальну суму 699 євро; коштами ОСОБА_186 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_187 на загальну суму 350 євро; коштами ОСОБА_285 на загальну суму 20 250 євро; коштами ОСОБА_189 на загальну суму 10 000 євро; коштами ОСОБА_190 на загальну суму 7 350 євро; коштами ОСОБА_191 на загальну суму 21 000 євро; коштами ОСОБА_192 на загальну суму 233 749,01 євро; коштами ОСОБА_26 на загальну суму 187 627 євро; коштами ОСОБА_193 на загальну суму 56 972,43 євро; коштами ОСОБА_282 на загальну суму 96 091,90 євро; коштами ОСОБА_194 на загальну суму 55 500 євро; коштами ОСОБА_195 на загальну суму 22 250 євро; коштами ОСОБА_196 на загальну суму 9 937 євро; коштами ОСОБА_197 на загальну суму 18 162 євро; коштами ОСОБА_198 на загальну суму 10 000 євро; коштами ОСОБА_199 на загальну суму 1 138,44 євро; коштами ОСОБА_200 на загальну суму 10 050 євро; коштами ОСОБА_201 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_280 на загальну суму 44 000 євро; коштами ОСОБА_202 на загальну суму 13 000 євро; коштами ОСОБА_203 на загальну суму 10 250 євро; коштами ОСОБА_204 на загальну суму 3 000 євро; коштами ОСОБА_205 на загальну суму 4 750 євро; коштами ОСОБА_206 на загальну суму 19 000 євро; коштами ОСОБА_283 на загальну суму 29 946 євро; коштами ОСОБА_207 на загальну суму 47 500 євро; коштами ОСОБА_208 на загальну суму 8 250 євро; коштами ОСОБА_209 на загальну суму 39 250 євро; коштами ОСОБА_284 на загальну суму 107 750 євро; коштами ОСОБА_281 на загальну суму 5 000 євро; коштами ОСОБА_210 на загальну суму 35 000 євро; коштами ОСОБА_211 на загальну суму 12 084,50 євро; коштами ОСОБА_212 на загальну суму 17 250 євро; коштами ОСОБА_213 на загальну суму 11 239 євро; коштами ОСОБА_214 на загальну суму 5 000 євро; коштами ОСОБА_215 на загальну суму 83 000 євро; коштами ОСОБА_216 на загальну суму 10 250 євро; коштами ОСОБА_217 на загальну суму 7 424,90 євро; коштами ОСОБА_290 на загальну суму 12 050 євро; коштами ОСОБА_218 на загальну суму 10 312,40 євро; коштами ОСОБА_219 на загальну суму 45 300 євро; коштами ОСОБА_220 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_221 на загальну суму 1 550 євро; коштами ОСОБА_222 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_223 на загальну суму 6 109,90 євро; коштами ОСОБА_224 на загальну суму 18 234,10 євро; коштами ОСОБА_225 на загальну суму 40 000 євро; коштами ОСОБА_226 на суму 26 000 євро; коштами ОСОБА_227 на загальну суму 9 750 євро; коштами ОСОБА_228 на загальну суму 20 000 євро; коштами ОСОБА_229 на загальну суму 25 250 євро; коштами Ува ОСОБА_230 на загальну суму 48 000 євро; коштами ОСОБА_231 на загальну суму 2 050 євро; коштами ОСОБА_232 на загальну суму 9 000 євро; коштами ОСОБА_233 на загальну суму 500 євро; коштами ОСОБА_234 на загальну суму 70 000 євро; коштами ОСОБА_235 на загальну суму 45 406,18 євро; коштами ОСОБА_236 на загальну суму 25 250 євро; коштами ОСОБА_237 на загальну суму 2 500 євро; коштами Бернхард Прексль на загальну суму 4 450 євро; коштами ОСОБА_238 на загальну суму 4 830 євро; коштами ОСОБА_239 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_240 на загальну суму 12 500 євро; коштами ОСОБА_241 на загальну суму 9 812,25 євро; коштами ОСОБА_242 на загальну суму 10 007,21 євро; коштами ОСОБА_243 на загальну суму 10 300 євро; коштами ОСОБА_244 на загальну суму 7 250 євро; коштами ОСОБА_245 на загальну суму 12 561 євро; коштами ОСОБА_246 на загальну суму 255,25 євро; коштами ОСОБА_247 на загальну суму 250,12 євро; коштами Патріція Стілетто на загальну суму 66 595 євро; коштами ОСОБА_248 на суму 36 629,44 євро; коштами ОСОБА_249 на загальну суму 30 450 євро; коштами ОСОБА_250 на загальну суму 21 085,05 євро; коштами ОСОБА_251 на загальну суму 6 250 євро; коштами ОСОБА_252 на загальну суму 1 750 євро; коштами ОСОБА_253 на загальну суму 3 000,42 євро; коштами ОСОБА_254 на загальну суму 65 450 євро; коштами ОСОБА_255 на загальну суму 269,63 євро; коштами ОСОБА_256 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_257 на загальну суму 5 250 євро; коштами ОСОБА_258 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_259 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_260 на загальну суму 15 350 євро; коштами ОСОБА_261 на загальну суму 13 500 євро; коштами Ганс-Йоахім Ріцерфельд на загальну суму 40 250 євро; коштами ОСОБА_262 на загальну суму 60 650 євро; коштами ОСОБА_263 на загальну суму 38 925 євро; коштами ОСОБА_264 на загальну суму 50 454 євро; коштами ОСОБА_289 на загальну суму 1 000 євро; коштами ОСОБА_265 на загальну суму 1 000 євро; коштами ОСОБА_266 на загальну суму 2 000 євро; коштами ОСОБА_267 на загальну суму 20 000 євро; коштами ОСОБА_268 на загальну суму 5 250 євро; коштами ОСОБА_269 на загальну суму 9 976,80 євро; коштами ОСОБА_270 на загальну суму 250 євро; коштами ОСОБА_271 на загальну суму 751,39 євро; коштами ОСОБА_272 на загальну суму 10 205 євро, а всього на загальну суму 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 р. становить 325 323 858 грн, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Іноземні громадяни, будучи введеними в оману невстановленими учасниками злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», внесли кошти на рахунки компаній, зареєстрованих ОСОБА_4 , який відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, діяв виключно з метою заволодіння ними, зокрема: «PETRAMKO HOLDING OU» (Естонська Республіка 14468280), «DATA MANAGEMENT EOOD» (Республіка Болгарія 205017386), уповноваженою особою яких став ОСОБА_11 , «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка 07587422), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_9 , «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_8 , « MAGNETS DIGITAL S.R.O. » (Чеська Республік 07601115), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_18 , « VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. » (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка 6410928), уповноваженою особою яких став ОСОБА_7 , а останньої з 07.09.2017 р. - ОСОБА_13 . Управління діяльністю трейдингових платформ «Тгаdесаріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» здійснювалося з ІР-адреси НОМЕР_1 , яку було делеговано ТОВ «Квест Маркетинг» для забезпечення отримання останнім послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5-А в літері «10-А», на підставі договору від 13.12.2017 р. № ТОН-131217-1, який уклав з ТОВ «Гігатранс» ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 . Так, кошти встановлених й невстановлених досудовим розслідуванням іноземних громадян, впродовж 2016-2020 рр., які були введені в оману, перераховані на рахунки наступних підприємств 1-го рівня: «Petramko HoldingS OU» на загальну суму 1 613 320,95 євро та 71 500,00 фунтів стерлінгів; «DATA MANAGEMENT GROUP EOOD» на загальну суму 497 000,00 євро; «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» на загальну суму 618 504,6 євро; «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» на загальну суму 1 823 554, 63 євро; «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» на загальну суму 1 830 636, 95 євро та 2 400,00 фунтів стерлінгів; «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» на загальну суму 2 989 502,23 євро; «VOLCANO MAX SOLUTIONS» на загальну суму 1 473 962,09 євро. Діючи відповідно до розробленого злочинного плану Особою № 1, за її розпорядженням, кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, в т.ч. й «REMINI CONSULTING LP», засновником та директором якого був ОСОБА_3 , а в подальшому - на рахунки компанії 3-го рівня - «RIJV HOLDINGS LTD» (11619397, Велика Британія) - компанії яка є підконтрольною Особі № 1. Діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, відповідно до розподілених злочинних ролей Особа № 1, отримавши кошти на рахунки підконтрольних їй компаній, тобто заволодівши чужим майном, як організатор злочинної організації здійснювала їх розподіл між її учасниками, які вони легалізовували під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна, придбання коштовностей, переведення в готівку, тощо. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

Крім того, в період з 17.07.2019 р. ОСОБА_1 , діючи у складі, злочинної організації, створеної Особою № 1, виконуючи роль виконавця, шляхом укладання ряду угод по придбанню нерухомості та оформлення права власності на своє ім`я, вчинила дії, які були спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, а так само використала кошти, одержані внаслідок вчинення майнових кримінальних правопорушень (злочинів) стосовно іноземних громадян у складі злочинної організації, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України на суму більше 6 000 000 грн, що є великими розмірами. Так, ОСОБА_1 , відповідно до інформації Державної податкової служби України від 25.08.2020 р. № 8874/5/99-00-12-10-05 впродовж 2017-2020 рр. отримала офіційні доходи в України на загальну суму 170 642,25 грн від податкового агента ТОВ «Тродат Груп» та сплатила при цьому в дохід держави нараховані податки. Достовірно знаючи про реально отримані та обліковані Державною фіскальною службою України своїх доходів за 2017-2020 рр., а також про незаконне походження коштів, одержаних нею внаслідок вчинення у складі злочинної організації тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи у складі організованої групи, яка входить до складу злочинної організації та виконуючи свою роль, умисно вчинила дії, направлені на маскування незаконного походження частини таких доходів, джерела їх походження. Зі вказаною метою 26.06.2019 р., перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , виконуючи свою роль у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження грошових коштів, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження грошових коштів, умисно вчинила правочин з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння - уклала договір № БВ-3125/19 від 26.06.2019 р. купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ Менеджмент». Предметом вказаного договору є лот облігацій серії ВВВ 0166096-0177088, емітент ТОВ «Будспецсервіс» (ЄДРПОУ 32555547), кількістю 10 993 шт., вартістю 165 грн кожна, на загальну суму 5 182 539,92 грн (інвестування у нерухомість - житловий квартал з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (на території колишнього військового містечка № 2) у Печерському районі міста Києва, що будується. На виконання умов вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, 25.06.2020 ОСОБА_1 внесла грошові кошти в сумі 2 034 037,20 грн на рахунок АБ «Укргазбанк», достовірно знаючи про їх отримання внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тим самим вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Продовжуючи злочинну діяльність злочинної організації, створеної Особою № 1, 17.07.2019 р. ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ вул. Бігова, 7/офіс 2, виконуючи роль виконавця у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, вчинила правочин з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме придбала у ОСОБА_2 автомобіль «BMW X3», VIN: НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 , вартістю 98 000 грн, тобто за ціною значно нижчою від його ринкової вартості. В подальшому 24.12.2020 р. ОСОБА_1 з метою приховування незаконно набутого активу та уникнення в майбутньому можливого його арешту та конфіскації, діючи з наміром на здійснення маскування коштів, одержаних внаслідок злочинних дій, перереєструвала право власності на транспортний засіб за ОСОБА_273 з новим номерним знаком НОМЕР_7 . Продовжуючи злочинну діяльність злочинної організації, створеної Особою № 1, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виконуючи роль виконавця, діючи у складі злочинної організації, приблизно у грудні 2020 р., більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_1 , перебуваючи на території міста Києва, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_3 , за кошти, отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, придбали транспортний засіб «HYUNDAI TUCSON», VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , вартість якого наразі досудовим розслідуванням не встановлена. Вказаний транспортний засіб 24.12.2020 р. придбаний та зареєстрований для батька ОСОБА_1 - ОСОБА_274 , якого не ставили до відома про злочинні наміри злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 КК України в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX, тобто вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювана, її захисники просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши учасників провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

17.06.2021 р. в рамках кримінального провадження № 620201000000000583 від 13.03.2020 р. підозрюваній ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 р. № 671-IX; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 р. № 361-IX КК України.

Відповідно відомостей інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб «Аркан» ОСОБА_1 19.03.2021 р. здійснила виїзд до Об`єднаних Арабських Еміратів через «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» рейсом 296 «Київ-Шарджа» та по теперішній час в Україну не поверталася.

У зв`язку з перебуванням підозрюваної ОСОБА_1 за межами України та неповідомлення останньою про поважні причини неявки на виклик слідчого, відповідно до вимог ст. 281 КПК України 22.07.2021 р. оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_1

16.08.2021 р. у зв`язку із відсутністю підозрюваної ОСОБА_1 на території України, враховуючи тяжкість покарання у виді позбавлення волі до 12 років за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких ОСОБА_1 підозрюється, переховування від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрювану оголошено в міжнародний розшук.

12.05.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583, з якого виділено провадження № 12021000000001496, продовжено до трьох місяців, тобто до 18.06.2021 р.

28.05.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 18.12.2021 р.

19.08.2021 р. підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

02.12.2021 р. з кримінального провадження № 62020100000000583 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за № 12021000000001496, цього ж дня досудове розслідування у ньому зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваних.

18.05.2022 р. підозрювану ОСОБА_1 було затримано.

18.05.2022 р. досудове розслідування у кримінальному провадженню відновлено.

Частиною 2 статті 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Слідчий суддя, суд згідно частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, враховуючи, що відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, приймає до уваги, що згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення і характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджуються доказами: протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_1 від 10.02.2021 р., вилученого за місцем її проживання 18.12.2020 р., відповідно до якого ОСОБА_1 є довіреною особою ОСОБА_2 , з яким підтримує близькі стосунки; надавала доручення ОСОБА_3 про необхідність періодичної виплати коштів особам, які є директорами компаній 1-го рівня, на які безпосереднього перераховувалися кошти ошуканими іноземними громадянами; надавала доручення на передачу їй особисто коштів; узгоджувала питання щодо оплати серверів; вела пошук окремих приміщень для бухгалтерів; обговорювала з бухгалтерами розподіл коштів на окремі суми, видачу заробітної плати в конвертах; протоколом огляду жорсткого диску ОСОБА_1 , вилученого 18.12.2020 р. за місцем її фактичного проживання, відповідно до якого на вказаному жорсткому диску наявні: витяг з ЄДР щодо ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД»; відомість по зарплаті працівників станом на червень 2016 р., де зазначено псевдонім ОСОБА_1 - «Helen Parker» та її посада - менеджер з підтримки; документи, які свідчать про причетність ОСОБА_1 до діяльності трейдингової платформи «HelloBrokers» та її управляючої компанії «PEGASE CAPITAL LTD» (Республіка Кіпр), зокрема списки працівників компанії «Brown Bear Solutions» за 2015-2016 рр. із зазначенням реальних імен та псевдонімів, їх напрямків роботи, кількості відпрацьованих годин, де ОСОБА_1 значилась операційним керівником (менеджером); інструкції та сценарії розмов із залучення нових клієнтів трейдингової платформи, бонусні програми, статистика по залученню клієнтів трейдингової платформи, характеристика по окремим потенційним клієнтам та інше; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.05.2021 р., в ході якого у старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_275 вилучено побітну копію з комп`ютерного пристрою ноутбуку «Asus», що належить ОСОБА_1 , вилученого 27.11.2021 р. під час обшуку офісного приміщення по вул. Діловій, 5 літера «10-А» в м. Києві, відповідно до якого ОСОБА_1 офіційно перебувала на посаді керівника проектів та програм ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» (до квітня 2020 р.), була фізичною особою-підприємцем (до липня 2020 р., основний вид діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління); здійснювала фактичне управління діяльністю ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», являючись безпосереднім керівником ОСОБА_4 , мала робочий псевдонім «Helen Parker»; керувала роботою бухгалтерів, які вели фінансовий та бухгалтерський облік підконтрольних ОСОБА_2 ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», ТОВ «Квантум Блу ЛТД», ТОВ «А.Б.С. Маркетинг», облік виплат заробітної плати персоналу, оформлення окремих працівників як ФОПів, та їх бухгалтерське супроводження. До березня 2020 р. на рахунки ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», ТОВ «Квантум Блу ЛТД», ТОВ «А.Б.С. Маркетинг» надходили грошові кошти за контрактами від компанії «REMINI CONSULTING LP». Тобто ТОВ «Квантум Блу ЛТД» фактично було філіалом ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та виконувало функції кол-центру; протоколом огляду від 03.06.2021 р. жорсткого диску, на який поміщено побітову копію з комп`ютерного пристрою ноутбуку «Asus», що належить ОСОБА_1 , на якому міститься інформація про облік витрат на діяльність сербського офісу ТОВ «Квантум Блу», облік передачі та отримання готівки, обмін валют; виписки по банківським картам про витрати на хостинг та інші інтернет-ресурси; перелік працівників сербського офісу «Квантум Блу» з розрахунком заробітних плат за 2019 р.; перелік працівників ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» з псевдонімами, посадами, розміром заробітної плати; інформація щодо робіт, пов`язаних з обслуговуванням Інтернет сайтів та платформ, в т.ч. «Forbslab.com»; щомісячні витрати по компаніям-нерезидентам, в т.ч. й встановленими компаніями, які задіяні в шахрайській схемі; відомості про оплати директорам («формальним»), витрати на перельоти, узгодження з підозрюваним ОСОБА_276 оплати юристів по обслуговуванню компаній «1-го рівня», оплата послуг юристів та бухгалтерів в Угорщині та інш.; виписка по банківській картці ОСОБА_3 ; перелік всіх працівників ТОВ «Квест Маркетинг» із псевдонімами; протоколом огляду від 24.12.2020 р. мобільного телефону ОСОБА_3 , відповідно до якого ОСОБА_1 систематично надає йому доручення про внесення на ряд банківських карток, зокрема директорів компаній «1-го рівня» ОСОБА_277 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_278 та інш. певних сум; надає доручення про передачу їй, за погодження «Р» певної суми коштів; ОСОБА_3 вибирає та купує для батька ОСОБА_1 транспортний засіб; надає доручення ОСОБА_3 про виділення водія для бухгалтера ОСОБА_279 , щоб розвозити заробітну плату працівникам, які не оформлені як ФОП; показаннями підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які вже надали викривальні покази органу досудового розслідування, а також щодо обставин вчинення злочину; іншими доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тільки на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зобов`язаний визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною і достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, тому з огляду на наведені у клопотанні дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, інкримінованих їй стороною обвинувачення. Представлені докази об`єктивно зв`язують підозрювану з певними злочинами, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства», рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»), отже на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених статтею 176 КПК України.

У клопотанні зазначено, що метою застосування раніше обраного запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_1 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом. Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для ОСОБА_1 наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання ( ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування її від органу досудового розслідування та/або суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Крім того з 22.07.2021 р. підозрювана перебувала у розшуку, а з 16.08.2021 р. у міжнародному розшуку. Існують інші фактори, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_1 можливості переховуватися від органу слідства та суду, зокрема, про відсутність перешкод у неї покинути територію України свідчить також і наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 , що свідчить про існування можливості в будь-який момент виїхати за межі України, враховуючи досвід підозрюваної щодо перетину кордону в період протягом 2017-2021 рр. відповідно до відомостей, наявних в системі ДПС України. Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо існування ризику ймовірного вчинення ОСОБА_1 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду. Також ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, місцезнаходження яких не вдалося встановити в ході обшуків, оскільки вона, будучи учасником злочинної організації та розуміючи невідворотність покарання, перебуваючи на волі буде вживати заходів щодо знищення чи спотворення доказів, а тому обрання щодо неї більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, може призвести до її спілкування із співучасниками злочинів, розробляти стратегії та дії, спрямовані на приховання слідів злочину, які їх викривають, чим перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні; з метою приховання слідів злочину, ОСОБА_1 може вчиняти дії щодо видалення та спотворення інформації та документів, які містять сліди кримінальних правопорушень; ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків та обвинувачених у даному кримінальному провадженні, а саме: свідка ОСОБА_5 (двоюрідного брата ОСОБА_1 ), оскільки фактично встановлено її вплив над ним, шляхом оформлення його як фіктивного директора ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»; надавати доручення та вказівки іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які вже надали викривальні покази органу досудового розслідування, а також щодо обставин вчинення злочину, які мають значення для даного кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_1 як підозрюваної, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_1 наділена потенційною можливістю впливати на свідків/підозрюваних у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. ОСОБА_1 перешкоджатиме провадженню іншим чином, зокрема, шляхом надання вказівок та доручень іншим свідкам не з`являтися для проведення слідчих дій, оскільки вони є раніше знайомими з ОСОБА_1 . Підозрюваній ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів, вчинених стосовно значної кількості, а саме 268 потерпілих осіб, тим самим вказане свідчить про наявність підвищеної суспільної небезпечності цих злочинів. Підозрюваній ОСОБА_1 інкримінується вчинення злочинів, які у відповідності до ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, зокрема санкція яких передбачає позбавленням волі на строк до дванадцяти років. Враховуючи кількість та тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_1 , існує ризик переховування його від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчий суддя, вирішуючи питання про застосування до підозрюваного запобіжний захід, враховує як положення КПК України, так і вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини, за якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо тільки у передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою, втім ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клоот проти Бельгії» серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення і утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний у світлі обставин справи і, зокрема, біографії і характеристики особи, про яку йдеться. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бойченко проти Молдови» одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав, з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню у справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мамедова проти Росії» посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини, є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів і що потребує позбавлення волі, не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину. Враховуючи, що відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення і характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість злочинів, їх характер, дані, які характеризують підозрювану, її вік, сімейний стан та враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді дійти висновку про наявність ризиків, які наведені вище, а для їх запобігання вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 у виді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання.

Між тим, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави, а також покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Так, згідно пункту 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод звільнення може бути обумовлено наданням гарантій явки в суд, й судова практика Європейського суду з прав людини встановлює, що не відповідає пункту 3 ст. 5 Конвенції встановлення розміру застави, виключно в залежності від інкримінованої шкоди. Гарантія має мету не відшкодування шкоди, а забезпечення присутності обвинуваченого в залі судового засідання. Тому її розмір повинен відповідати перспективі втрати застави чи обернення на неї стягнення у разі не явки обвинуваченого до суду, й повинен утримувати обвинуваченого в межах належної процесуальної поведінки.

При визначенні ОСОБА_1 альтернативного запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя поряд з положеннями ст.ст. 182,183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з рішеннями ЄСПЛ від 26.01.1993 р. у справі «В. проти Швейцарії», у рішенні від 08.01.2009 р. у справі «Мангурас проти Іспанії».

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, матеріальне становище підозрюваної, тяжкість правопорушень, у яких вона підозрюється, слідчий суддя вважає, що застава у межах відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України не здатна забезпечити виконання ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, що застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно, а тому приходить до висновку, про необхідність визначення альтернативного запобіжного заходу у виді застави, розмір якої визначити у 820 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 034 420,00 (два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять) гривень, що зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків з урахуванням вказаних обставин. Таким чином застава, яку просять слідчий, прокурор, на думку слідчого судді, не є надмірно обтяжливою, та такою, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу.

Керуючись статтею 29 Конституції України, статтями 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області, українки, не заміжня, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 04.06.2022 р., включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12021000000001496 від 02.12.2021 р.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у виді застави, розмір якої визначити у 820 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 034 420,00 (два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять) гривень, зобов`язавши підозрювану ОСОБА_1 в разі внесення застави прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого, а також виконувати наступні обов`язки:

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (місто Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_5 , обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , як безпосередньо, так і через третіх осіб;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

одержувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ: 26268059

МФО: 820172

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

рахунок UA128201720355259002001012089.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 04.06.2022 р., включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12021000000001496 від 02.12.2021 р.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана ОСОБА_1 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваної, обвинуваченої та її явки за викликом.

Взяти ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під варту в залі суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.

Часті запитання

Який тип судового документу № 104416439 ?

Документ № 104416439 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 104416439 ?

Дата ухвалення - 19.05.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 104416439 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 104416439 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 104416439, Печерський районний суд міста Києва

Судебное решение № 104416439, Печерський районний суд міста Києва было принято 19.05.2022. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 104416439 относится к делу № 757/11482/22-к

то решение относится к делу № 757/11482/22-к. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:

Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 104416431

Следующий документ : 104416443

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Постановление суда № 104416439, 19.05.2022, Печерський районний суд міста Києва