Постановление суда № 104393521, 20.05.2022, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/403/21

Провадження по справі № 1-кс/522/3156/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.,

при секретарі Пашковському В.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області Ковальської Н.С. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, з вищою освітою, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , працюючу директором приватного підприємства «Дельта-Консалтінг», раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні у вчиненні № 42020160000000617 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого Безусової А.І.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області Ковальська Н.С. звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42020160000000617 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою громадянки ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000617 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою громадянки ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Приморської окружної прокуратури м. Одеси та Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2000 на території України здійснює свою діяльність приватне підприємство Дельта-Консалтінг» код ЄДРПОУ 30946119 (далі ПП «Дельта Консалтінг»), засновником та директором якого є громадянка ОСОБА_1 , до основних напрямків діяльності якого входить, зокрема експертна оцінка рухомого та нерухомого майна, розробка проектно-кошторисний документації.

Одночасно, 22.03.2018 на території України зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРРОВ ТІМ» код ЄДРПОУ 42013736 (далі - ТОВ «ЕРРОВ ТІМ») на посаді керівника якого з 22.03.2018 по 07.10.2021 перебував ОСОБА_2 , до основних напрямків діяльності якого зокрема входить надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В той же час, територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради до 13.11.2020 належали нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , які є пам`яткою історії архітектури місцевого значення.

Відповідно до ст. ст. 5, 6, 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», суб`єктами оціночної діяльності, є суб`єкти господарювання зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб`єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін, приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 56 Постанови Кабінету Міністрів України №1440 від 10.09.2003 «Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав» звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити: опис об`єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати, дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства; мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки, перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка; перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки; виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка, опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки; висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об`єкта оцінки; виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна; письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об`єкта оцінки (у разі неможливості особистого огляду - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки), дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та об`єктивності оцінки майна і висновку про його вартість; висновок про вартість майна; додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні джерела, які роз`яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, у разі якщо, орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна, отримано письмову згоду орендодавця на здійснення невід`ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу; невід`ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди, здійснення і склад невід`ємних поліпшень, у тому числі невід`ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід`ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб`єктом оціночної діяльності, орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати, а також договір оренди є чинним на момент приватизації.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, стала на шлях злочинної діяльності та умисно вчинила кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

Наказом ПП «Дельта Консалтінг» №2506 від 21.07.2001 громадянку ОСОБА_1 призначено на посаду директора вказаного приватного підприємства, з 21.07.2001 відповідно до свідоцтва №2506 володіє достатній рівнем професійної підготовки для самостійного проведення експертної оцінки майна, майнових прав та бізнесу на території України.

Одночасно, на ПП «Дельта Консалтінг» працює громадянка ОСОБА_3 , яка відповідно до свідоцтва серія МФ №2374 від 06.11.2004 володіє достатній рівнем професійної підготовки для оцінки об`єктів майна у матеріальній формі, у тому числі нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).

Крім того, 15.08.2018 ПП «Дельта Консалтінг» видано сертифікат №636/18 суб`єкта оціночної діяльності зокрема із спеціалізацією щодо оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, майнових прав на них.

Так, 15.04.2019 між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради від імені територіальної громади міста Одеси з та ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» укладено договір оренди нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 строком до 31.12.2050.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, директор ПП «Дельта Консалтінг» ОСОБА_1 та представники ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» дійшли домовленості про проведення ПП «Дельта Консалтінг» оцінки нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21.

Відповідно до оцінки, проведеної для визначення розміру орендної плати директором ПП «Дельта Консалтінг» ОСОБА_1 загальна вартість приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 станом на 13.03.2019 становить 11 922 651 гривень (одинадцять мільйонів дев`ятсот двадцять дві тирчі шістсот п`ятдесят одна).

Вже, 18.06.2019 ТОВ «ЕРРОВ ТІМ», як орендар нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 звертається до Департаменту комунальної власності Одеської міської ради із заявою про надання дозволу на здійснення поліпшень орендованого майна.

Підставою для того звернення послугував експертний звіт щодо розгляду науково-проектної документації за робочим проектом «ремонт (реставрація) нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. будівлі-пам`ятки історії місцевого значення за адресою: м. Одеса, вул. Гаванна 9, ріг вул. Ланжеронівськох 21, генеральним проектувальником якого виступило ПП «Дельта Консалтінг» в особі ОСОБА_1 .

В подальшому, 15.10.2019 між ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС СТРОЙ СНАБ» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду щодо ремонту (реставрації) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21.

Однак встановлено, що роботи по вказаному договору щодо ремонту (реставрації) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21 не виконувались.

В той же час, в період часу з 15.04.2019 однак не пізніше 26.12.2019 невстановлена наразі досудовим розслідуванням особа, яка діяла в інтересах ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» звернулась до громадянки ОСОБА_1 з проханням сприяти в заволодінні правом на майно територіальної громади міста Одеси шляхом обману, а саме: приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до своїх протиправних цілей директора ПП «Дельта Консалтінг» ОСОБА_1 відвівши їй роль пособника, на що остання погодилась.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 , як сертифікований оцінювач та директор ПП «Дельта Консалтінг» мала провести оцінку невід`ємних поліпшень проведеного ремонту (реставрації) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично не проводились, утворюючі таким чином для ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» умови для дотримання вимог ч. 2 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» шляхом розроблення, затвердження та видачі завідомо підробленого документу - звіту про оцінку вартості невід`ємних поліпшень нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 1103,3 м2, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, чим створить умови для протиправного набуття ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» шляхом обману, права на приватизацію майна територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради поза умовами конкурсу.

З метою досягнення своїх злочинних намірів щодо пособництва в заволодінні правом на приватизацію майна територіальної громади, а саме: приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21, громадянка ОСОБА_1 , не пізніше 26.12.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи детально обізнаною про технічний стан вищевказаного майна як головний проектувальник робочого проекту «ремонт (реставрація) нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103, 3 кв.м. будівлі-пам`ятки історії місцевого значення за адресою: АДРЕСА_3 , вступила у злочинну змову з працівником ПП «Дельта Консалтінг» ОСОБА_3 .

В подальшому, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , будучи сертифікованими оцінювачами відповідно до кваліфікаційних сертифікатів, маючи необхідні знання, перебуваючи в невстановлений час, але не пізніше 26.12.2019 за адресою м. Одеса, вул. Жуковського 6, діючи умисно, будучи достовірно обізнаними про фактично не проведений ремонт (реставрацію) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 склала, а ОСОБА_1 затвердила та видала завідомо підроблений документ - звіт про оцінку вартості невід`ємних поліпшень нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 1103,3 м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 до якого ОСОБА_3 та ОСОБА_1 внесли завідомо неправдиві відомості щодо проведення невід`ємного поліпшення вказаних приміщень вартістю 3 538 079 гривень (три мільйони п`ятсот тридцять вісім тисяч сімдесят дев`ять), тобто у розмірі що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна.

Однак, з метою досягнення мети для створення умов для приватизації майна територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради 23.10.2020 ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність уклала договір №75, як директором ПП «Дельта Консалтінг» про виконання послуг оцінки нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_1 діючи повторно як сертифікований оцінювач відповідно до кваліфікаційного сертифікату, маючи необхідні знання, перебуваючи в невстановлений час, але не пізніше 03.11.2020 перебуваючи за адресою м. Одеса, вул. Жуковського 6, діючи умисно, будучи достовірно обізнаною про не проведення ремонту (реставрації) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21, склала та видала завідомо підроблений документ - звіт про оцінку ринкової вартості нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 1103,3 м2, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо технічного стану вказаного майна, а саме наявності невід`ємних поліпшень, здійснених орендарем ТОВ «ЕРРОВ ТІМ».

В подальшому, 12.11.2020 ТОВ «ЕРРОВ ТІМ» здійснило приватизацію майна територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради, шляхом шахрайства, а саме нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21 загальною вартістю 15 621 484, 99 гривень (п`ятнадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят чотири гривні дев`яносто дев`ять копійок) (що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі.

03.02.2022 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуюючими ознаками: складання та видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуюючими ознаками: складання та видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені повторно; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуюючими ознгаками: пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайством) вчинене в особливо великих розмірах.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.05.2022 року.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та тривалістю проведення призначених експертних досліджень, необхідності проведення допитів як свідків осіб із урахуванням висновків експертів, а також встановлених обставин після проведеного огляду майна вилученого в ході обшуків, прийняти рішення в порядку ст. 55 КПК України щодо визнання потерпілого у кримінальному провадженні, виклик яких на допит ускладнено із врахуванням введенням воєнного стану в Україні, допитати як підозрювану ОСОБА_1 із урахуванням отриманих додаткових доказів щодо вчиненого злочину, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрювану, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження відносно строку досудового розслідування до 4-х місяців.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити з наведених підстав.

Захисник Халдай І.В., який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , в судове засідання не зявився, згідно наданої заяви, клопотання залишили на розсуд слідчого судді, клопотання просили розглянути за відсутності підозрюваної та адвоката.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000617 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України.

03.02.2022 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуюючими ознаками: складання та видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуюючими ознаками: складання та видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені повторно; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуюючими ознгаками: пособництво в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайством) вчинене в особливо великих розмірах.

Інкримінована підозра ОСОБА_1 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування та долученими до матеріалів клопотання належними та допустимими доказами, зокрема: протоколами допитів свідків: ОСОБА_6 від 15.10.2020, ОСОБА_7 від 01.07.2021, ОСОБА_8 від 21.07.2021, , протоколом огляду нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 1103,3 м2, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 від 06.04.2021, протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні: ПП «Дельта Консалтінг», Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, в ході яких вилучено документи, відповідно до яких ОСОБА_1 здійснювала оцінки ринкової вартості приміщень та вартості невід`ємних поліпшень приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 висновком експерта № СЕ-19/116-21/4742-БТ від 23.04.2021 судової будівельно-технічної експертизи, згідно якого ремонтно-будівельні роботи (невід`ємні поліпшення) по ремонту (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська 21 за договором підряду № 15 віл 15.10.2019 фактично не виконані.

В ході здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій направлених на встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі:

- в порядку тимчасового доступу витребувано документи щодо оренди, приватизації, виконання ремонтних робіт (невід`ємних поліпшень) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 у наступних організаціях та установах: Департаменті комунальної власності, Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА, ПП «Дельта-Консалтінг», ТОВ Аудиторська Фірма «Наш Аудит», юридичному департаменті ОМР, ТОВ «Оціночна фірма «Абакус»;

- в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» витребувано документи щодо технічного нагляду на об`єкті: ремонт (реставраційний) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21;

- допитано директора ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» ОСОБА_9 , яка пояснила, що 19.09.2019 між ТОВ «Ерров Тім» та ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» укладено договір на здійснення технічного нагляду під час виконання ремонту (реставраційного) в нежитлових приміщеннях підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідальним за технічний нагляд наказом від 19.09.2019 призначено інженера з технічного нагляду ОСОБА_10 , яким здійснювались виїзди на об`єкт в ході яких проводив оцінку обсягу робіт;

- допитано інженера з технічного нагляду ОСОБА_10 , який від надання показів відмовився на підставі ст. 63 КПК України;

- допитано оцінювача та директора суб`єкта оціночної діяльності ПП «Дельта-Консалтінг» ОСОБА_1 , яка від надання показів відмовився на підставі ст. 63 КПК України;

- допитано заступника начальника управління охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА ОСОБА_7 , яка пояснила, що нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 рішенням Одеського обласного виконавчого комітету № 652 від 25.12.1984 прийнята під охорону держави як пам`ятка історії архітектури місцевого значення. 09.08.2019 Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА укладено охоронний договір № 01-12/849 на пам`ятку культурної спадщини - нежитлових приміщень підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1103,3 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, з користувачем ТОВ «Ерров Тім» терміном до 15.03.2022. Під час розгляду заяви ТОВ «Ерров Тім» щодо укладання охоронного договору, мною, як представником Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА, разом з директором ТОВ «Ерров Тім» проведено огляд вказаних нежитлових приміщень на предмет технічного стану, про що складено акт технічного стану пам`ятки, оглядом встановлено, що в цілому приміщення перебувають у задовільному стані, однак потребують ремонту (реставраційного). За результатом розгляду звернення ТОВ «Ерров Тім» Департаментом 11.10.2020 надано дозвіл на здійснення ТОВ «Транс СтройСнаб» ремонту реставраційного із здійсненням авторсько нагляду, який покладено на ОСОБА_1 , технічного нагляду, який покладено на ОСОБА_10 .В порушення вимог п.12 ДБН А.2.2-14:2016, ТОВ «Ерров Тім» не направлено до Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА науково-реставраційний звіт щодо виконаних ремонтних робіт. Після відчуження ТОВ «Ерров Тім» вказаних нежитлових приміщень на користь ТОВ «Вейзер Форм» та ТОВ «Ніко Мастєр»24.05.2021 з новими власниками нежитлових приміщень Департаментом укладено охоронні договори на пам`ятку культурної спадщини № 01-12/2406 та № 01-12/2407. Перед укладанням вказаних охоронних договорів, головним спеціалістом відділу охорони об`єктів культурної спадщини ОСОБА_8 разом з директором ТОВ «Вейзер Форм» ОСОБА_11 та директором ТОВ «Ніко Мастєр» ОСОБА_12 проведено огляд вказаних нежитлових приміщень. Відповідно до актів технічного стану вказаних приміщень та інформації головного спеціаліста ОСОБА_8 встановлено, що технічний стан став гіршим в порівнянні з технічним станом встановленим актом технічного стану пам`ятки від 09.08.2019, який проводився під час укладанням охоронного договору з орендарем ТОВ «Ерров Тім»;

- допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА ОСОБА_8 , яка надала аналогічні покази начальника управління охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА ОСОБА_7 ;

- проведено ряд обшуків за результатами яких вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями комунальної власності;

- вилучені в ході проведення обшуків речі та документи у відповідності до ст. 110 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та проведено їх огляд;

- з метою встановлення належності підписів оцінювачам: ОСОБА_1 та ОСОБА_13 у звіті про оцінку невід`ємних поліпшень та звіті про ринкову вартість орендованого майна для викупу орендарем, постановою прокурора від 23.02.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, виконання якої на даний час триває;

- з метою виявлення інформації щодо незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями комунальної власності, постановою прокурора від 23.02.2022 призначено судово-технічну експертизу комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, виконання якої на даний час триває.

Разом з тим, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні та забезпеченні проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки раніше призначених судово-технічної експертизи комп`ютерної техніки та судово-почеркознавчої експертизи документів, за результатами отримання висновків експертів, вирішити питання щодо остаточних кваліфікацій інкримінованих кримінальних правопорушень, із урахуванням отриманих доказів допитати у відповідних процесуальних статусах наступних осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , посадових осіб Одеської міської ради, виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші слідчі дії з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення, необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної та інших осіб до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.05.2022 року.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та тривалістю проведення призначених експертних досліджень, необхідності проведення допитів як свідків осіб із урахуванням висновків експертів, а також встановлених обставин після проведеного огляду майна вилученого в ході обшуків, прийняти рішення в порядку ст. 55 КПК України щодо визнання потерпілого у кримінальному провадженні, виклик яких на допит ускладнено із врахуванням введенням воєнного стану в Україні, допитати як підозрювану ОСОБА_1 із урахуванням отриманих додаткових доказів щодо вчиненого злочину, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрювану, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст.115 КПК України, при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих дій, розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальської Н.С про продовження строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020160000000617 від 03.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22.07.2022 року включно.

Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 20.05.2022 року о 15:30 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

20.05.2022