Постановление суда № 104246778, 11.05.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2131/22

Провадження № 1-кс/461/1640/22

У Х В А Л А

про арешт майна

11.05.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, шляхом позбавлення права відчуження,розпорядження такористування на наступне майно:

-грошові кошти в 1600 доларів США;

-видаткові частини банківських рахунків відкритих в Monobank (АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) прив`язаних до банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_1 , USD НОМЕР_2 , EURO НОМЕР_3 ;

-видаткові частинибанківських рахунківвідкритих АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) прив`язаних до банківських платіжних карток з номерами НОМЕР_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище предмети містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.02.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.04.2022 до 05.05.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів у вигляді вказаних товарів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали прибуток на загальну суму 559500гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 28.04.2022, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України та користуючись запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Львівської області.

Для цього, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували шоломи (каски), бронежилети та бронепластини зі складу Львівського інноваційного терміналу «Лео» ТОВ «Нова пошта» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Муроване, вул.Київська,2а,де фактичноорендує частинуприміщення дочірнєпідприємство державноїкомпанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» державнегоспрозрахункове зовнішньоторгівельнепідприємство «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»(ЄДРПОУ 30019335). Після отримання за вказаною адресою, як гуманітарної допомоги, бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.

Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру «Скриня», що за адресою: м. Львів, вул.Городоцька,179, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж товару гуманітарної допомоги бронежилета. Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24500 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45год. ОСОБА_5 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_8 , 4бронепластини марки «NFM» та 2 бронежилети чорного кольору марки «SMPP», що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_8 передала ОСОБА_5 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49000 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55год. ОСОБА_6 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги п`ятнадцяти шоломів (касок), п`ятнадцяти бронежилетів та тридцяти бронеплит.

Для цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm», 30бронепластин чорного кольору з різними серійними номерами та 15бронежилетів чорного кольору марки «SMPP», які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 . Отримавши бронежилети та шоломи, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486000 гривень.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи у період з 29.04.2022 по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок) та бронежилетів на суму 559500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-допитами свідка ОСОБА_8 від 28.04.2022, 29.04.2022, 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_5 пропонував їй придбати та продавав 29.04.2022 та 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги бронежилети на загальну суму 73500 гривень;

-допитами свідка ОСОБА_9 від 28.04.2022 та 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_6 пропонував йому придбати та продав 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги бронежилети та шоломи (каски) на загальну суму 486000 гривень;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових банкнот від 28.04.2022, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2022, відповідно до якого ОСОБА_5 28.04.2022 продав ОСОБА_8 за 24500 гривень товар гуманітарної допомоги бронежилет;

-протоколами огляду, ідентифікації та помічення грошових банкнот від 05.05.2022, відповідно до яких оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-протоколом обшуків автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 29.04.2022 та 05.05.2022;

-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_6 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 05.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 05.05.2022 та протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2022, відповідно до яких 05.05.2022 ОСОБА_6 одержував зі складських приміщень ДПДГЗП«СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» 15 касок та 15 бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_5 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_8 грошових коштів 29.04.2022 та 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_6 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_9 грошових коштів 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги бронежилетів та шоломів.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

05.05.2022 року слідчим ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 04.05.2022 проведено обшук автомобіля «Land Rover Discovery Sport, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , про що складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 223, 233, 234, 236 КПК України.

Цього ждня,слідчим ОСОБА_12 підставі ухвалислідчого суддіГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 від 04.05.2022проведено обшукквартири заадресою: АДРЕСА_3 , про що складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 223, 233, 234, 236 КПК України.

За результатами проведення обшуку, крім речей та документів які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, виявлено, оглянуто та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 1600 доларів США, що належать ОСОБА_5 .

Крім цього, у відповідно до протоколу огляду профілю ОСОБА_13 в соціальні мережі від 28.04.2022, останньому належать банківські платіжні картки: Monobank (АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001): НОМЕР_1 , USD НОМЕР_2 , EURO НОМЕР_3 ; АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): НОМЕР_4 .

Слідчий у клопотанні вказує, що документами, які підтверджують факти, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 майном, яке належить арештувати, є протокол обшуку від 05.05.2022 автомобіля «LandRoverDiscoverySport»,державний реєстраційнийномер НОМЕР_5 та протоколом огляду профілю ОСОБА_13 в соціальні мережі від 28.04.2022 року.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною 1 ст.170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Виходячи з положень ч.10ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вилучені в ході обшуку, проведеного 05.05.2022 року, предмети проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на шляхом позбавлення права відчуження,розпорядження такористування на наступне майно:

-грошові кошти в 1600 доларів США;

-видаткові частини банківських рахунків відкритих в Monobank (АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) прив`язаних до банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_1 , USD НОМЕР_2 , EURO НОМЕР_3 ;

-видаткові частинибанківських рахунківвідкритих АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) прив`язаних до банківських платіжних карток з номерами НОМЕР_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчогов особливоважливих справахвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1