№ 10418015, 15.07.2010, Енергодарський міський суд Запорізької області

Дело № 4-138

2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2010 года г. Энергодар

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Ткаченко И. Н., при секретаре Лохматовой А. В., с участием прокурора Ижко Д. А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в г. Энергодар Запорожской области Игнатьева В. В. о производстве выемке в помещении Запорожского РУ ПАО КБ «Приватбанк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в г. Энергодар Запорожской области находится уголовное дело № 501009, возбужденное 30.06.2010 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении заместителя директора ЧП «Скай-Ар» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В представлении указано, что ОСОБА_2, являясь заместителем директора частного предприятия «Скай-Ар» (ЕГРПОУ 34986527), находящегося по юридическому адресу: Запорожская область, Васильевский район, с. Орлянское, ул. Советская, д. 38, будучи должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, обязанным уплачивать налоги, с целью уклонения от уплаты налогов, в нарушение пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.97 (с изменениями и дополнениями), в отчетных периодах март, сентябрь 2009 года неправомерно включил в состав налогового кредита по НДС сумму средств, не подтвержденных налоговыми накладными, о якобы приобретенной сельхозпродукции от предприятия плательщика НДС ООО «Таврия Будпостач» и дальнейшей ее реализации в адрес ООО «ЭПКП «Электропроэкт», ЧП «Агроторг-опт», ЧП «Промтехбудпостач», ООО «Энтонар», что привело к завышению налогового кредита по НДС в сумме 1707786 грн.

В ходе досудебного следствия было установлено, что у ЧП «Скай-Ар» открывались расчетные счета: №№ 26002060133855 открыт 11.04.07г., 26057060133855 открыт 11.04.07г. в Запорожском РУ ПАО КБ «Приватбанк» МФО 313399, на которые за период времени с 11.04.2007г. по настоящее время поступали денежные средства в качестве предоплаты от различных субъектов предпринимательской деятельности за поставленную сельхозпродукцию, после чего заместитель директора ЧП «Скай-Ар» ОСОБА_2 снимал денежные средства наличными и производил на них закупку сельхозпродукции у различных субъектов предпринимательской деятельности.

В представлении ставится вопрос о проведении выемки в помещении Запорожского РУ ПАО КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная 1:

1. карточек с образцами подписей и печати, документов юридических дел на открытие и распоряжение счетами ЧП «Скай-Ар» №№ 26002060133855, 26057060133855 , а также доверенностей на право распоряжения указанными счетами;

2. выписок движения денежных средств по счетам ЧП «Скай-Ар» №№ 26002060133855, 26057060133855 (с расшифровкой контрагентов, назначением платежей, данных банка, сумм, и иных необходимых сведений), за период времени с 11.04.2007г. по настоящее время .

В судебном заседании прокурор поддержал данное представление в полном объеме.

Выслушав пояснения, исследовав материалы дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку сведения, содержащиеся в вышеуказанных документах, имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в помещении Запорожского РУ ПАО КБ «Приватбанк» МФО 313399, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная 1:

3. карточек с образцами подписей и печати, документов юридических дел на открытие и распоряжение счетами ЧП «Скай-Ар» №№ 26002060133855, 26057060133855 , а также доверенностей на право распоряжения указанными счетами;

4. выписок движения денежных средств по счетам ЧП «Скай-Ар» №№ 26002060133855, 26057060133855 (с расшифровкой контрагентов, назначением платежей, данных банка, сумм, и иных необходимых сведений), за период времени с 11.04.2007г. по настоящее время .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: ________

Постановление мне объявлено: "_____" ____ 2010 года

____

(дата, подпись, фамилия, инициалы)