Постановление суда № 102758261, 01.12.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16372/13-к

Провадження № 1/761/14/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого - судді Щебуняєвої Л. Л.,

при секретарі Басараба К.Ю.,

за участю :

прокурора Довбищука А.І.,

підсудних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисників Насадчука П.А., Каланчук Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чигирин, Черкаської області, громадянина України,з вищою освітою, не одруженого,не працюючого,зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 ,проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

-у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року), ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),ч.2 ст.205 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва , громадянина України,з середньою спеціальною освітою, не одруженого,не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,не судимого,

-у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року) , ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року), ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року) , ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 205 КК України, а саме, у фіктивному підприємництві, тобто придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Так, згідно висунутого обвинувачення, у січні-лютому 2009 року у м. Києві до ОСОБА_1 через гр. ОСОБА_3 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією придбати ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» з метою використання цих юридичних осіб, а також посад їх директорів, для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями військових містечок № 105/124, № 134 та № 216 у м. Харкові, їх легалізації та службового підроблення документів, на яку ОСОБА_1 погодився за грошову винагороду.

ТОВ «Кіром» і ТОВ «Ікс-Тар» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», кожне з яких 06.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», кожне з яких 05.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_4 , у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені слідством особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_9 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_1 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» та вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

2 лютого 2009 року ОСОБА_1 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, її легалізації, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_1 прийняли рішення про призначення з 02.02.2009 ОСОБА_1 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_1 .

12лютого 2009 року ОСОБА_1 , діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам.

13лютого 2009 року невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_1 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 05.02.2009, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_4 ,. та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Кіром» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків,

вул. Клочківська, 228, яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 5 555 582 грн.

15 лютого 2009 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном з метою передачі його невстановленим слідством особам та його легалізації, діючи у співучасті із невстановленим и особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріаіьного округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8, де за грошову винагороду повторно підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_13 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».

Також ОСОБА_1 15 лютого 2009 року, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником. Підписаний ОСОБА_1 статут було зареєстровано 18 лютого 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі наданої їм ОСОБА_1 довіреності від 12 лютого 2009 року.

Придбавши 18 лютого 2009 року у такий спосіб ТОВ «Кіром», ОСОБА_1 з метою подальшої передачі невстановленим слідством особам протиправно заволодів будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5, та у подальшому за грошову винагороду використав дане підприємство у співучасті із невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) вищезазначеної будівлі.

Так, ОСОБА_1 03 березня 2009 року, будучи директором та власником ТОВ «Кіром», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, використав ТОВ «Кіром» та свою посаду - директора даного товариства для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) нерухомого майна, яким він незаконно заволодів.

З цією метою ОСОБА_1 цього дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, за грошову винагороду підписав у якості директора ТОВ «Кіром» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», директором якого являвся ОСОБА_2 .

Також, цього дня ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

Окрім того, цього дня ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн.. що спричинило тяжкі наслідки.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_1 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Кіром» для прикритгя незаконної діяльності по заволодінню нежитловою будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , ринковою вартістю 5 555 582 грн., її легалізації та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_1 16 лютого 2009 року, діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № 216 за адресою:м. Харків, с. Помірки, 24, їх легалізації,перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_1 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_1 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 , діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Баринет» уповноважив громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном з метою передачі його невстанволенним слідством особам та його легалізації, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_7 частку у розмірі 12,5% статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».

Також ОСОБА_1 27 лютого 2009 року, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

5 та 12.березня 2009 року невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_1 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 03 березня 2009 року, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_4 , та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Барінет» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м.. літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. LLI-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, які належали державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 17 585 683 грн.

Підписаний ОСОБА_1 27 лютого 2009 року статут ТОВ «Барінет» у новій редакції було зареєстровано 05 березня 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі наданої їм ОСОБА_1 довіреності від 16 лютого 2009 року.

Придбавши 05 березня 2009 року у такий спосіб ТОВ «Барінет», ОСОБА_1 протиправно заволодів для передачі невстановленим слідством особам нежитловими будівлями військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, та у подальшому за грошову винагороду використав дане підприємство у співучасті із невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) вищезазначеної нерухомості.

Так, ОСОБА_1 17 березня 2009 року, будучи директором та власником ТОВ «Барінет», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, повторно використав ТОВ «Барінет» та свою посаду - директора даного товариства для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) нерухомого майна, яким він незаконно заволодів.

З цією метою ОСОБА_1 цього дня, 17 березня 2009 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, за грошову винагороду підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 , діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, цього дня, 17 березня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою, за грошову винагороду підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м,. літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею

2552,2кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 2, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 , діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до вказаного договору купівлі- продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, цього дня, 17 березня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, повторно діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду підписав договір поруки від 17 березня 2009 року, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 17 березня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи - два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17 березня 2009 року , про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Барінет», від ОСОБА_2 на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень грошових коштів по кожному прибутковому касовому ордеру у сумі 723 303,6 грн.

Вищезазначені повторні умисні дії ОСОБА_1 , які полягали у повторному придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ГОВ «Барінет» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-l площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , ринковою вартістю 17 585 683 грн., їх легалізації та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_1 16 лютого 2009 року, діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № 134 за адресою:м.Харків, вул. Тульська, 20, їх легалізації, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_1 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_1 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс- Тар», уповноважив громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном з метою передачі його невстановленим слідством особам та його легалізації, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_16 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс- Тар».

Також ОСОБА_1 27 лютого 2009 року, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за грошову винагороду підписав статут TOB «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_1 статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції зареєстровано 04 березня 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі наданої їм ОСОБА_1 довіреності від 16 лютого 2009 року.

12 березня 2009 року невстановленими слідством особами з відома ОСОБА_1 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс- Тар» ОСОБА_4 без дати, та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Ікс-Тар» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-і площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. JI-1 площею 231,! кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20 , які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України, ринковою вартістю 3 399 023 грн.

Придбавши 04 березня 2009 року у такий спосіб ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_1 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, для передачі їх невстановленим слідством особам та у подальшому використав дане підприємство у співучасті із невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) вищезазначеної нерухомості.

Так, ОСОБА_1 07 квітня 2009 року, будучи директором та власником ТОВ «Ікс-Тар», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, використав ТОВ «Ікс-Тар» та свою посаду - директора даного товариства для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) нерухомого майна, яким він незаконно заволодів.

З цією метою ОСОБА_1 цього дня, 07 квітня 2009 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, підписав у якості директора ТОВ «Ікс-Тар» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, ТОВ «Офферта Маркет Груп», директором якого являвся ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Тар») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, цього дня, 07 квітня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки від 07 квітня 2009 року, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 07 квітня 2009 року, ОСОБА_1 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду склав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07 квітня 2009 року про отримання ним. як головним бухгалтером ТОВ «Ікс-Тар» 07 квітня 2009 року від ОСОБА_2 на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення від 07 квітня 2009 року грошових коштів у сумі 1 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Вищезазначені повторні умисні дії ОСОБА_1 , які полягали у повторному придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ікс-Тар» за грошову винагороду для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20 , ринковою вартістю 3 399 023 грн., їх легалізації та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_1 16 лютого 2009 року, діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № 216 за адресою:м. Харків, с. Помірки, 24, та їх легалізації,перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів TOB «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_1 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_1 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном з метою передачі його невстановленим слідством особам та його легалізації, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу' ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_8 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».

Також ОСОБА_1 27 лютого 2009 року, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_1 27 лютого 2009 року статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції зареєстровано 04 березня 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі наданої їм ОСОБА_1 довіреності від 16 лютого 2009 року.

З квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_4 від 03 березня 2009 року про реєстрацію за вказаним товариством права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-l площею 67,1 кв.м., літ. J1-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м, військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» вищезазначених будівель, які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн.

Придбавши 04 березня 2009 року у такий спосіб ТОВ «Стренікс», ОСОБА_1 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, для передачі їх невстановленим слідством особам та у подальшому використав дане підприємство у співучасті із невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) вищезазначеної нерухомості.

Так, ОСОБА_1 20 травня 2009 року , будучи директором та власником ТОВ «Стренікс», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, використав ТОВ «Стренікс» та свою посаду - директора даного товариства для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) нерухомого майна, яким він незаконно заволодів.

З цією метою ОСОБА_1 цього дня, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, за грошову винагороду підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею

1108,3кв.м., літ. Э-l площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_17 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, цього дня, 20 травня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою, за грошову винагороду підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, цього дня, 20 травня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду підписав договір поруки від 20.05.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 20 травня 2009 року, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, за грошову винагороду склав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20 травня 2009 року про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Стренікс» 20 травня 2009 року від ОСОБА_2 на підставі договору купівлі - продажу нежитлового приміщення від 20 травня 2009 року грошових коштів у сумі 1200000 грн.

Вищезазначені повторні умисні дії ОСОБА_1 , які полягали у повторному придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стренікс» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , ринковою вартістю 10 184 584 грн., їх легалізації та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_1 , вищевказаними діями, умисно, у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи в м. Києві, за грошову винагороду придбав суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме:18 лютого 2009 року придбав ТОВ «Кіром» з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному заволодінню будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., військового містечка № 105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, її легалізації (відмиванню) та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн.; 4 березня 2009 року повторно придбав ТОВ «Ікс-Tap» з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, їх легалізації (відмиванню) та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн.; 4 березня 2009 року повторно придбав ТОВ «Стренікс» з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному заволодінню нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м, військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, їх легалізації (відмиванню) та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн.; 5 березня 2009 року повторно придбав ТОВ «Барінет» з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , їх легалізації (відмиванню) та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн.

Загалом вищезазначеними умисними діями ОСОБА_1 заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 36 724 872 грн.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України , як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 205 КК України, а саме, у фіктивному підприємництві, тобто придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Так, згідно висунутого обвинувачення, у лютому 2009 року в м. Києві до ОСОБА_2 через гр. ОСОБА_3 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією створити ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», а також придбати (перереєструвати на себе) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», з метою використання цих юридичних осіб та посад їх директорів для прикриття незаконної діяльності по легалізації одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості будівлями військових містечок № 105/124, № 134 та № 216 у м. Харкові, а також службового підроблення документів, на яку ОСОБА_2 погодився.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_2 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» і ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_2 20 лютого 2009 року, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, уповноважив ОСОБА_3 на підставі довіреності виконати всі необхідні дії з питань перереєстрації (придбання ним) на нього ГОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Цього ж дня, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , діючи у співучасті із невстановленими особами з тією ж метою, підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», відповідно до якого він, ОСОБА_2 , увійшов до складу учасників даного товариства і став його 100% власником, затвердив статут ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та став його директором.

Крім того, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , як єдиний учасник ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, підписав статут даного товариства у новій редакції.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_2 вищевказаних документів (протоколу та статуту в новій редакції) було зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», згідно яких єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_2 .

Придбавши 23 лютого 2009 року у такий спосіб ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ОСОБА_2 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 02 березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел щодо легалізації одержаної злочинним шляхом нежитлової будівлі Літ. Д-3 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», шляхом укладення договору купівлі - продажу вищезазначеної нежитлової будівлі Літ. Д-3 у ТОВ «Кіром» за ціною 3 780 000 грн.

З березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, легалізував одержану злочинним шляхом ТОВ «Кіром» нежитлову будівлю Літ. Д-3 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, підписавши договір купівлі - продажу цієї нежитлової будівлі, відповідно до якого ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_2 придбало, а ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_1 продало, зазначену нерухомість за ціною 3780000 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Того ж дня, 03 березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

10 березня 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи легалізовувати одержану злочинним шляхом нежитлову будівлю Літ. Д-3 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_2 про реєстрацію цієї будівлі за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 03 березня 2009 року. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 10 березня 2009 року, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_2 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» для прикриття незаконної діяльності по легалізації одержаної злочинним шляхом нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська. 228, ринковою вартістю 5 555 582 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_2 , діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержаних ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Так, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, уповноважив ОСОБА_3 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним. ОСОБА_2 , ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Цього ж дня, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», відповідно до якого заснував ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_2 , 20 лютого 2009 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, підписав як єдиний учасник ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_2 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 305277. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_2 .

Створивши 23 лютого 2009 року у такий спосіб ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ОСОБА_2 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержаних ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 12 березня 2009 року ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел щодо легалізації одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», шляхом укладення договору купівлі - продажу нежитлових будівель літ. АЕ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. 3-і, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. 10-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4 загальною площею 7 483,5 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, у ТОВ «Барінет» за ціною 723303,6 грн.

17 березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами легалізував одержані злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об`єкти нерухомості військового містечка № 216, підписавши договір купівлі - продажу, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_1 продаю, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_2 придбало будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м, літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м, літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, 17 березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, легалізував одержані злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об`єкти нерухомості військового містечка № 216, підписавши договір купівлі - продажу, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_1 продало, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_2 придбало будівлі: АЕ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Е1-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ціною 723 303,6 гри.

Окрім того, цього дня ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. X- Іплощею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Того ж дня, 17 березня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

31 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом об`єкти нерухомості, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» ОСОБА_2 , датовану 31 березня 2009 року за № 45, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», долучивши до заяви копії договорів купівлі-продажу від 17 березня 2009 року.При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 03 квітня 2009 року, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєструвало нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_2 , які полягали у повторному створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» для прикриття незаконної діяльності по легалізації одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ринковою вартістю 17 585 683 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_2 , діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, одержаних ТОВ «Ікс-Тар» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Офферта Маркет Г руп».

Так, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, уповноважив ОСОБА_3 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_2 , ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Цього ж дня, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», відповідно до якого заснував TOB «Офферта Маркет Груп», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_2 , 20 лютого 2009 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Офферта Маркет Груп», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_2 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456312. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_2 .

Створивши 23 лютого 2009 року у такий спосіб ТОВ «Офферта Маркет Груп», ОСОБА_2 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, одержаних ТОВ «Ікс-Tap» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 6 квітня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел щодо легалізації одержаної злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», шляхом укладення договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, у ТОВ «Ікс-Тар» за ціною 1000000 грн.

7 квітня 2009 року ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, легалізував одержані злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Tap» об`єкти нерухомості військового містечка № 134, підписавши договір купівлі - продажу, відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_1 продало, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_2 придбало будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20 , за ціною 1000000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ. И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Tap») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1000000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, 07 квітня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

27 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом об`єкти нерухомості, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Офферта Маркет Груп» ОСОБА_2 , датовану 27 квітня 2009 року, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Офферта Маркет Груп», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 07.04.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КГІ «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 27 квітня 2009 року, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. m., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_2 , які полягали у повторному створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Офферта Маркет Груп» для прикриття незаконної діяльності по легалізації одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, ринковою вартістю 3399023 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_2 , діючи повторно, у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Так, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності поле галізації об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, уповноважив ОСОБА_3 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_2 , ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Цього ж дня, 20 лютого 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», відповідно до якого заснував ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_2 , 20 лютого 2009 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_2 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456406. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_2 .

Створивши 23 лютого 2009 року у такий спосіб ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_2 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмивання) об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 18 травня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел щодо легалізації одержаної злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», шляхом укладення договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: ліг. В-1, літ. К-1, літ. 4-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. A3-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. 3-1, літ. Л-1. загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, у ГОВ «Стренікс» за ціною 1200000 грн.

20 травня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, легалізував одержані злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об`єкти нерухомості військового містечка № 216, підписавши договір купівлі-продажу, відповідно до якого відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_1 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_2 придбало будівлі: літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц- 1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею

1108.3кв.м., літ. 3-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ціною 940 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса

Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, 20 травня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, легалізував одержані злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об`єкти нерухомості військового містечка № 216, підписавши договір купівлі-продажу, відповідно до якого відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_1 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_2 придбало будівлі: літ. П-І площею 11,1 кв.м., літ. AJ1-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., ліг. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ціною 260 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4. діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. AJI-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м, літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, 20 травня 2009 року, ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

В травні 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , продовжуючи легалізовувати одержані злочинним шляхом об`єкти нерухомості, підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяви від імені директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_2 , датовані 25 травня 2009 року, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , за ГОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», долучивши до заяв копії договорів купівлі-продажу від 20 травня 2009 року. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

2 червня 2009 року службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. AJ1-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-l площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_2 , які полягали у повторному створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» для прикриття незаконної діяльності по легалізації одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ринковою вартістю 10184584 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_2 , вищевказаними діями, умисно, у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи в м. Києві: 23 лютого 2009 року придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., військового містечка № 105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, одержаної злочинним шляхом, та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн.;

23 лютого 2009 року повторно створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Офферта Маркет Груп» з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) об`єктів нерухомості: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею і' US ?? кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн.; 23 лютого 2009 року повторно створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) об`єктів нерухомості: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею ??? кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. 4-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею ??? кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м, військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн.; 23 лютого 2009 року повторно створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» з метою прикриття незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) об`єктів нерухомості: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., ліг. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., лі г. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. 3-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 , одержані злочинним шляхом, та службового підроблення, унаслідок чого заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн.

Загалом вищезазначеними умисними діями ОСОБА_2 заподіяв велику матеріальну шкоду державі у розмірі 36724872 грн.

Вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України , як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В судовому засіданні захисники Насадчук П.А.,Каланчук Л.М., кожен окремо, заявили клопотання про закриття кримінальної справи в частині обвинувачення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку з набранням чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес»,яким скасована кримінальна відповідальність за вчинення злочину ,передбаченого ст.205 КК України.

Підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , кожен окремо, підтримали клопотання захисників Насадчук П.А.,Каланчук Л.М. про закриття щодо них кримінальної справи в частині обвинувачення за ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку із скасуванням кримінальної відповідальністі за вчинення злочину,передбаченого ст.205 КК України.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотань захисників Насадчук П.А.,Каланчук Л.М.

Заслухавши захисників,підсудних,думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи,суд вважає,що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-ІХ від 18 вересня 2019 року, який набрав чинності 25 вересня 2019 року, виключено ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» з Особливої частини Кримінального кодексу України.

Тобто, дії ОСОБА_1 і ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205 КК України на даний час перестали бути кримінально караними.

За загальним правилом, закріпленим у частині другій статті 4 КК України, злочинність, караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час його вчинення. Припинення законної сили кримінально-правової норми тягне неможливість її застосування до діянь, що передбачені чи передбачалися у КК раніше як злочини і скоєні після втрати цією нормою чинності.

Водночас у випадках, коли новий закон про кримінальну відповідальність покращує юридичне становище особи, він поширюється і на діяння, вчинені до набрання ним чинності, тобто застосовується принцип ретроактивності.

Зазначений підхід закріплено у частині першій статті 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, що пом`якшують або скасовують відповідальність, мають зворотну дію в часі.

Зміст цієї конституційно-правової норми деталізовано у статті 5 КК України. Згідно із частиною першою цієї статті закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили діяння до набрання законом чинності.

Стаття 6 КПК України 1960 року, за правилами якого здійснюється провадження щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не передбачає скасування злочинності діяння як самостійну підставу для закриття кримінальної справи.

Так, згідно п.2 ч.1 ст.6 КПК України 1960 року кримінальну справу не може бути порушено , а порушена справа підлягає закриттю за відсутністю в діянні складу злочину.

Разом з тим втрата чинності нормою Особливої частини КК означає, що передбачені нею дії або бездіяльність вже не містять ознак діяння, за яке цим Кодексом встановлювалася кримінальна відповідальність. Викладене свідчить про відсутність у діянні складу злочину, що тягне закриття кримінальної справи відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 КПК 1960 року.

Діяння, що є злочинами, та відповідальність за них, як унормовано пунктом 22 частини першої статті 92 Конституції України, визначаються виключно законами України.

Підставою кримінальної відповідальності згідно із частиною першою статті 2 КК України є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

За визначенням, закріпленим у частині першій статті 11 КК України, злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Таким чином, особу може бути піддано кримінальному переслідуванню виключно за діяння, яке визнано злочином за нормами КК України.

Разом з тим, дія чи бездіяльність перестають вважатися злочином ,зокрема, на підставі закону про скасування кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне закрити провадження у справі за ч. 2 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року, оскільки Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-ІХ від 18.09.2019 року вчинене підсудними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 діяння за ч.2 ст.205 КК України , яке полягало у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі перестало бути злочинним, а тому справа в цій частині підлягає закриттю у зв`язку із декриміналізацією діяння.

Керуючись п.2 ч.1 ст. 6 КПК України 1960 року, ст.ст. 4, 5 КК України, ст.273 КПК України 1960 року, суд

УХВАЛИВ :

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року), ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),ч.2 ст.205 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року) , ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ч.2 ст.205 КК України, в частині обвинувачення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч.2 ст. 205 КК України закрити на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України 1960 року в зв`язку з декриміналізацією діяння.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя Л.Л.Щебуняєва