Постановление суда № 102709430, 24.01.2022, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/11031/21

1-кс/212/125/22

У Х В А Л А

24 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене у кримінальному провадженні № №12021041730000695 від 15 вересня 2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2022 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на проведення обшуку в усіх приміщеннях КП «САНСЕРВІС» КМР, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, будинок 6 г, з метою відшукання та вилучення документів за період 2019-2021 років, а саме:

-документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : накази про прийняття (призначення, переведення, переміщення) на посаду, розпорядження, трудові договори (угоди, контракти), посадові інструкції, анкети, особові карти, заяви, накази про звільнення, копії паспортів, тощо;

-документів стосовно нарахування та виплати заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : табелі обліку використання робочого часу, відомості по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки, виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «САНСЕРВІС» КМР з доданими до них відомостями (описами, списками, тощо), на підставі яких здійснено перерахування авансових платежів, заробітної плати та інших виплат, платіжні доручення, відомості та реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку КП «САНСЕРВІС» КМР було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати (авансів) та інших виплат вказаним працівникам підприємства на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників підприємства, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів вказаним особам, витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку цього підприємства в розрізі періоду здійснених операцій (помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству вказаним працівникам, звіти (відомості - Таблиця 6) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицями 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицями 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам, відомості про виплату їм заробітної плати, Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з доданими до них Додатком 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», Додатком 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору», перелік посадових окладів згідно штатного розкладу працівників КП «САНСЕРВІС» КМР, а саме стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що діяли у весь період їх роботи у вказаному підприємстві;

-внутрішні документи, розпорядчі документи та інші нормативи КП «САНСЕРВІС» КМР, відповідно до яких здійснювалось нарахування заробітної плати, авансових платежів та інших виплат працівникам у період 2019-2021 років, та відповідно до яких здійснювалась виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам у цей період; графік документообігу по КП «САНСЕРВІС» КМР, що стосується порядку складання та подання табелів обліку використання робочого часу, що діяв у період 2019-2021 років, положення про оплату праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, статут, журнали (книги) реєстрації та обліку наказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12021041730000695 від 15 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, які належать КП «Сансервіс» КМР», вчиненого службовими особами цього підприємства за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Сансервіс» КМР (код ЄДРПОУ 30644336) розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами цього підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме шляхом фіктивного працевлаштування на вказаному підприємстві осіб, зокрема головний механік ОСОБА_5 , заступник начальника технічного відділу ОСОБА_6 , головний інженер 1 категорії технічного відділу ОСОБА_7 , головний механік ОСОБА_9 , провідний інженер технічного відділу ОСОБА_8 а, які фактично не працюють і місце роботи не відвідують, грошові кошти, які виплачуються в якості заробітної плати, привласнюються. Під час досудового розслідування встановлено, що цим особам на розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», виплачуються грошові кошти в якості заробітної плати, які привласнюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце розташування КП «Сансервіс» КМР є вул. Бикова, 6г, м. Кривий Ріг, нерухоме майно за цією адресою належить згідно повідомлення КП «Криворізьке РБТІ» ДОР» Територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити, оскільки у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях КП «САНСЕРВІС» КМР, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, будинок 6 г, можуть знаходитися та зберігатися речові докази, які мають істотне значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовано клопотання, а саме: витяг з ЄРДР № 12021041730000695 від 15.09.2021, інформування оперуповноваженого СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, протоколи огляду, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №295992567 від 24.01.2022, щодо права власності, відповідно до якої комплекс будівель та споруд за адресою м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 6г, належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст. 223 КПК України передбачає, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи наведене, обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки у клопотанні його метою визначено відшукання речей і предметів, які мають значення речових доказів, і є ймовірність припускати, на підставі отриманих оперативних даних, про їх знаходження в приміщеннях КП «САНСЕРВІС» КМР, за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, будинок 6 г, власником яких є територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і предметів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 223, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих з розслідування кримінального провадження №12021041730000695 від 15 вересня 2021 року, на проведення обшуку в усіх приміщеннях КП «САНСЕРВІС» КМР, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Бикова, будинок 6 г, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів за період 2019-2021 років, а саме:

-документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : накази про прийняття (призначення, переведення, переміщення) на посаду, розпорядження, трудові договори (угоди, контракти), посадові інструкції, анкети, особові карти, заяви, накази про звільнення, копії паспортів, тощо;

-документів стосовно нарахування та виплати заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : табелі обліку використання робочого часу, відомості по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки, виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «САНСЕРВІС» КМР з доданими до них відомостями (описами, списками, тощо), на підставі яких здійснено перерахування авансових платежів, заробітної плати та інших виплат, платіжні доручення, відомості та реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку КП «САНСЕРВІС» КМР було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати (авансів) та інших виплат вказаним працівникам підприємства на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників підприємства, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів вказаним особам, витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку цього підприємства в розрізі періоду здійснених операцій (помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству вказаним працівникам, звіти (відомості - Таблиця 6) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицями 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицями 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам, відомості про виплату їм заробітної плати, Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з доданими до них Додатком 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», Додатком 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору», перелік посадових окладів згідно штатного розкладу працівників КП «САНСЕРВІС» КМР, а саме стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що діяли у весь період їх роботи у вказаному підприємстві;

а також з метою відшукання оригіналів внутрішніх документів, розпорядчих документів та інших нормативів КП «САНСЕРВІС» КМР, відповідно до яких здійснювалось нарахування заробітної плати, авансових платежів та інших виплат працівникам у період 2019-2021 років, та відповідно до яких здійснювалась виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам у цей період; графіку документообігу по КП «САНСЕРВІС» КМР, що стосується порядку складання та подання табелів обліку використання робочого часу, що діяв у період 2019-2021 років, положення про оплату праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, статут, журнали (книги) реєстрації та обліку наказів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1