№ 10228016, 30.06.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-382-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 червня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській області Макарчука В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ВАТ „Укрексімбанк” (МФО 322313 ) документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчук В.П. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПуАТ „Імексбанк” у м. Києві (МФО 300766).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили в Київській області ряд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобовязань з податку на додану вартість, зі штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку. З-поміж підприємств, чиї реквізити та рахунки використовувались ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності, є ТОВ “Фондексфін” (код ЄДРПОУ 35423453)

У ВАТ „Укрексімбанк” (МФО 322313 ) є рахунок в цінних паперах №003470, відкритий для ТОВ “Фондексфін”.

Також в даному банку знаходяться документи, які свідчать про операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Фондексфін” з контрагентами, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що у ВАТ „Укрексімбанк” (МФО 322313 ) знаходяться документи, які підтверджують рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, банківські картки зі зразками підписів, юридичні справи та інші документи , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, на підставі ст.ст. 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ВАТ „Укрексімбанк” (МФО 322313 ) наступних документів:

- документів наданих ТОВ „Фондексфін” для відкриття рахунку в цінних паперах №003470 (для депонента ТОВ „Фондексфін”);

- письмових розпоряджень встановленого зразку, необхідних для здійснення облікових операцій по рахунку в цінних паперах №003470, наданих ТОВ „Фондексфін” з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів наданих ТОВ „Фондексфін” щодо розпорядників рахунку в цінних паперах ТОВ „Фондексфін”, котрі мають право давати розпорядження від імені ТОВ „Фондексфін” на здійснення операцій по його рахунку в цінних паперах, та уповноважуючих документів (доручень та ін.) на розпорядників з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку в цінних паперах №003470 з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- виписки про стан рахунку у цінних паперах №003470 (станом на день проведення виїмки).

Постанова є обовязковою до виконання службовими особами ВАТ „Укрексімбанк” (МФО 322313 ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.