№ 10142405, 18.06.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

справа № 4-468/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

18 червня 2010 року місто Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області погоджене з прокурором Сумської області про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 10800008, яка порушена 30.01.2010 порушена по фактам заволодіння державним майном, замаху на заволодіння державним майном та підробки документів службовими особами ТОВ “РЕГАТА” за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 15 ч.2, 191 ч. 4, 191 ч.4, 366 ч.2 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи встановлено, що службові особи ТОВ “РЕГАТА” з метою незаконного бюджетного відшкодування ПДВ, підробляли та використовували документи, підроблені щодо відносин з ПП “КАРІНА І КО”, на виконання останнім робіт по виготовленню заготовок та пальців ланки гусениць комплектуванню гусениць тракторів. Використавши підроблені документи від ПП “КАРІНА І КО” службові особи ТОВ “РЕГАТА” включили до складу податкового кредиту ПДВ в сумі 146 тис. 424,79 грн., в наслідок чого отримали бюджетне відшкодування ПДВ сумі 56 тис. 749 грн. та намагались незаконно отримати з бюджету відшкодування ПДВ в сумі 89 тис. 675,67 грн.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Сумській обласній дирекції ВАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), документів для дослідження руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ “РЕГАТА” №2600010756/643 та №2600010756/980, які відкриті 15.02.2006.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Сумській обласній дирекції ВАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), документів, які були надані ТОВ “РЕГАТА” (код 31097498) адреса: м. Конотоп, вул. Батуринська , 65 Сумській обласній дирекції ВАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (МФО 337483), для відкриття розрахункових рахунків №2600010756/643 та №2600010756/980, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів), договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів), карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток), роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок ТОВ “РЕГАТА”, чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких перераховувались кошти по розрахунковим рахункам №2600010756/643 та №2600010756/980, які відкриті 15.02.2006 за період з моменту відкриття рахунків до останньої операції, матеріалів юридичної справи ТОВ “РЕГАТА”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Фоменко