№ 10121882, 11.05.2010, Железнодорожный районный суд города Симферополя

Дело № 4-336/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 мая 2010 года Железнодорожный районный суд г.Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего судьи Корогодиной О.Э.

при секретаре Амирасланове Р.Т.

с участием прокурора Асанова У.С.

рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитана налоговой милиции Соловьева В.А. о проведении обыска в помещениях занимаемых филиалом АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж, принадлежащих на правах частной собственности ООО «Профессионал» код 31095988 по уголовному делу № 11008030002, -

У С Т А Н О В И Л:

28 апреля 2010 года следователь по ОВД СО НМ ГНА в АР Крым капитан налоговой милиции Соловьев В.А. обратился в суд с представлением о проведении обыска в помещениях занимаемых филиалом АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж, принадлежащих на правах частной собственности ООО «Профессионал» код 31095988.

Представление следователя обосновано тем, что уголовное дело № 11008030002 возбуждено 23.02.10 следственным отделом налоговой милиции ГНА в АР Крым по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ЧП «Крымагро-Поставка» код 34797650 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что ОСОБА_2, ИНН НОМЕР_1, являясь на основании решения учредителя о назначении на должность директора № 1 от 05.12.06 должностным лицом директором ЧП «Крымагро-Поставка» код 34797650, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с бывшими должностными лицами подконтрольных ему ООО «Румб-2008» код 36070423, ЧП «Глория-Крым» код 35458706 ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также неустановленными лицами, представлявшими интересы предприятий с признаками «фиктивности».

Согласно достигнутой договоренности, ОСОБА_4 за наличные денежные средства осуществлял закупку товарно-материальных ценностей (продуктов питания) на оптовом рынке «Привоз» и оптовых базах г.Симферополя, которые напрямую доставлял различным субъектам хозяйственной деятельности АР Крым. Данные поставки документально оформлялись от имени различных субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности». За поставленную продукцию, денежные средства перечислялись на их текущие счета. Далее, денежные средства, за полученные ТМЦ перечислялись на подконтрольный ОСОБА_3 текущий счет НОМЕР_3, открытый на имя частного предпринимателя ОСОБА_5 ИНН НОМЕР_2 в филиале АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и документирования схемы преступной деятельности ОСОБА_3 было установлено, что для обналичивания денежных средств, полученных в связи с незаконной деятельностью по содействию предприятиям в минимизации налоговых обязательств, последний вступил в преступный сговор с начальником операционного отдела данного филиала АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_6, используя свое служебное положение, средствами телефонной связи сообщала ОСОБА_3 о поступлении денежных средств на подконтрольный ему текущий счет НОМЕР_3, открытый на имя ЧП ОСОБА_5 ИНН НОМЕР_2 и производила снятие денежных средств с данного счета через кассу банка. После чего, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_3 документально оформляли получение данных денежных средств ОСОБА_3 на основании доверенности, выписанной на него от имени ЧП ОСОБА_5 Однако, данные денежные средства ОСОБА_3 из помещения филиала АКБ «Имексбанк» в АР Крым не выносились. Средствами телефонной связи ОСОБА_3 уведомлял представителей предприятий, которым содействовал в минимизации налоговых обязательств о том, что их денежные средства находятся в помещении филиала АКБ «Имексбанк» в АР Крым. После чего, представители предприятий получали обналиченные денежные средства фактически снятые с текущего счета ЧП ОСОБА_5 в помещении филиала АКБ «Имексбанк» в АР Крым от начальника операционного отдела данного отделения банка ОСОБА_6

В настоящее время филиал АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422, где работает ОСОБА_6, находится в помещении, принадлежащего на правах частной собственности ООО «Профессионал» код 31095988 по адресу: г.Симферополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж.

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела возникла необходимость в проведении обыска в помещениях занимаемых филиалом АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422.

Иным способом, как провести обыск, для получения необходимой информации и документов, составляющих банковскую тайну и имеющих доказательственное значение по уголовному делу, не возможно.

Выслушав следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку в материалах уголовного дела имеется достаточно данных, дающих основания полагать, что в филиале АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж могут находиться документы и другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, в том числе компьютерная техника, с информацией о внутреннем видеонаблюдении, составляющих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, с у д -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя удовлетворить.

Провести обыск в помещениях занимаемых филиалом АКБ «Имексбанк» в АР Крым МФО № 308304 код ЕГРПОУ 34871422 по адресу: г.Симферополь, пр-кт Кирова, 29/1-А, 2-й этаж, принадлежащих на правах частной собственности ООО «Профессионал» код 31095988.

Проведение обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в АР Крым.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: