Дата принятия
11.11.2021
Номер дела
947/31314/20
Номер документа
101014916
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 947/31314/20

Провадження № 1-кс/947/15916/21

УХВАЛА

11.11.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Богданової Є.М., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000835 від 13.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.03.2020 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_1 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.

Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник умисел на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка не була надана у користування.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці та у не встановлені дату та час виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_1 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_1 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 .

В подальшому, 18.03.2020 відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:5027.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 23.03.2020 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та подав заяву № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.03.2020 о 12 год. 59 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_2 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_1 надав завідомо підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ), 17/20 кадастрового номеру 5123755800:02:005:5027 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ОСОБА_1 документів, 23.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 прийняв рішення № 52111359 щодо заяви № 39069632 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 36381818 про реєстрацію за ОСОБА_1 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 2075268851237.

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, 27.07.2020, в інтересах ОСОБА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 та технічна документація із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки. Серед документів наданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 долучено копію завідомо підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999.

Цього ж дня, на підставі наданих документів, ІНФОРМАЦІЯ_6 присвоєно вказаній земельній ділянці кадастровий номер 5123755800:02:005:2904.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_1 , набув права власності на зазначену земельну ділянку, тобто ним та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_5 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, в вересні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , якою він за попередньої змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів шахрайським шляхом, звернувся до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку 14.09.2020 ОСОБА_1 відчужено на користь ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу № 1105 від 14.09.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 141 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), земельна ділянка НОМЕР_1 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, використовуючи підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_1 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 , 23.03.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 23.03.2020, склала 2 105 780 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

24.07.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером 5123755800:02:005:28984 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_6 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ст. 83 Земельного кодексу України за наступних обставин.

Так, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, виник умисел на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, підшукали земельну ділянку, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка не була надана у користування.

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч. 4 ст. 18, п. 3 ч. 4. ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці та у не встановлені дату та час виготовили підроблене Рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель».

Вказане підроблене рішення використали для реєстрації за ОСОБА_4 права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_6 .

В подальшому, 22.07.2020 відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_6 та технічної документації із землеустрою, щодо встановлення та відновлення меж вказаної земельної ділянки, присвоєно кадастровий номер 5123755800:02:005:2898.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 24.07.2020 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та подав заяву № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 . Вказану заяву зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 о 16 год. 10 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_5 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_4 надав завідомо підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 21.10.1999 та витяг з Державного земельного кадастру щодо присвоєння земельній ділянці площею 0,10 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ), 16/2 кадастрового номеру 5123755800:02:005:2898 для реєстрації за собою права власності на зазначену земельну ділянку.

На підставі наданих ОСОБА_4 документів, 27.05.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 прийняла рішення № 53311687 щодо заяви № 40645691 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, вчинив реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 37488075 про реєстрацію за ОСОБА_4 , права власності на земельну ділянку площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 2131995151237.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України ОСОБА_4 , набув права власності на зазначену земельну ділянку, тобто ним та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права.

Однак, без жодних дозвільних документів на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_9 , в 2019 році вже здійснювалось будівництво житлового будинку.

У подальшому, в серпні 2020 року більш точний час та місце не встановлено, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації земельної ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , якою він за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів шахрайським шляхом, звернувся до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану земельну ділянку, 10.08.2020 ОСОБА_4 відчужено на користь ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу № 963 від 10.08.2020, в якому зазначено суму угоди в розмірі 130 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_6 , що є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, використовуючи підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну власність гр. ОСОБА_4 раніше наданої в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель» та про визнання за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ), 16/2, 24.07.2020 заволоділи зазначеною земельною ділянкою, ринкова вартість якої станом на 24.07.2020, склала 2 105 780 грн., чим спричинено збитків Таїровській селищній раді Овідіопольського району Одеської області в особливо великому розмірі, на суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність призначити судові почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документа, для виконання яких експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, зразки відтисків печаток юридичних осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та печатки у відповідних документах.

Враховуючи викладене, винесено постанови про призначення почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

27.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів про надання оригіналів досліджуваних документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського НДЕКЦ МВС про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів та почерку, необхідних для проведення судових почеркознавчих експертиз по матеріалам кримінального провадження за № 42020160000000835 від 13.10.2020.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Богданової Є.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження – старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: Алексєєнко Антону Олександровичу, Землянову Артему Ігоровичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Кузьміній Ганні Анатоліївні, Івановій Інні Юріївні та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі працівникам Одеського управління ДВБ Національної поліції України, а саме: Семчонку Максиму Ігоровичу, Ільїну Олегу В`ячеславовичу, Ільїну Олегу В`ячеславовичу, Ільїнову Артему Євгеновичу, Степанковському Євгену Михайловичу, Новікову Олександру Івановичу, Кулажко Глібу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до:

- оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації автомобіля марки Hyundai, модель Tucson, 2005 р.в., д.н. НОМЕР_2 , номер VIN НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 та за наявності оригінали інших документів підтверджуючих перереєстрацію;

- оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації автомобіля марки Man, модель 8.150 F, 2005 р.в., д.н. НОМЕР_6 , номер VIN НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_8 та за наявності оригінали інших документів підтверджуючих перереєстрацію;

- вичерпну інформацію про всіх власників вищевказаних автомобілів (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації), та за наявності оригінали документів які стали підставою для реєстрації/перереєстрації вказаних автомобілів попередніми власниками.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали/

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101014916 ?

Документ № 101014916 це

Яка дата ухвалення судового документу № 101014916 ?

Дата ухвалення - 11.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101014916 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101014916 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 101014916, Киевский районный суд города Одессы

Судебное решение № 101014916, Киевский районный суд города Одессы было принято 11.11.2021. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 101014916 относится к делу № 947/31314/20

то решение относится к делу № 947/31314/20. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 101014915
Следующий документ : 101014918