Постановление суда № 100904850, 03.11.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38673/21

Провадження № 1-кс/761/21445/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №12021100000000963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №12021100000000963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, яке вилучене 26.10.2021 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гроші в сумі 29000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: BM 71362750K; LB 38504606F; LB 28646925Q; LB 79421825C; MB 54448294F; LB 51313660B; LB 16465047L; MB 11914119B; LB 01181854G; LF 68644014F; MB 62418707E; LA 12549809B; MK 20670819B; MB 69593876S; MK 40230926B; LB 14493173K; LB70022335W; LB 33253348S; LA93231255B; LB 33253347S; PB 52820176I; PB 94209131G; LF23816907C; LT 47175380A; LT47175384A; LC29265895A; MF98974321A; LB41246961L; LB57481959V; MK01144783B; PB 52820179I; PB 52820165I; PB 52820170I; PB 52820147I; PB52820166I; PB52820134I; MK39953794A; PB52820188I; PB52820187I; PB 52820175I; PB52820169I; PB 52820173I; LB 30520414F; LF 55397292D; MH 65430793A; MI 03629090A; LB 20350476A; LB 05603414A; PB 14154404H; PB 29114239H; PG 29825419A; PE28921365C; PB 40401311G; LB 96336258T; PB71416154B; LL 88115909C; LJ 38583290A; PB 39822252G; LB02922038Q; PB 52820168I; MB 66882827B; MK 56636513B; MB 21437709C; LD 90684366D; LB 16934118K; PF 85083740C; LD 37657279C; MF 80416445B; PL 20347217D; LF 07669989G; MB 80403557I; LF 81544555H; LF 40082321F; LB 51180645N; LB 24215873F; MB 79940960D; MB 66882829B; LF 08335360G; LF 08335359G; LB 37271515V; MB 27105904D; MB 33780233S; PB 31264365F; LG 72018765B; MB 20422590I; MB 20422597I; MB 20422588I; LE 48495826C; LF 94729462J; LF 46809831G; MB 79047645M; LK 14277242D; LJ 66161558A; LE 69802715E; LE 69802718E; MF 76920884A; LE 48051966E; PC06034403A; PL 68866162P; PE 38850687A; KK 28925905C; AB02668621D; KL83397888C; FF73319266A; KB 43656874M; MD 38522128B; KB22107181Q; KB 77750805D; KB77749606D; HB 00541263B; KD 58631688A; MF 58850782C; KB 86052427P; KB 34783451M; MK 94645923B; DB 95588367A; KB 43265783P; FL 95322796B; KP 92637946C; ML 46605222F; KF 76095444A; MG 07915501B; KB 54374932B; KB 26532482L; MB 06582270M; KB 620433290L; KF 02204259*; MB 46398793E; ML75297271F; KB 28219139I; KB 32733737J; KB 29497690M; KC 10972764A; FD 08035163A; DF 61481020A; KB 72416134Q; AB 06653167X; KB 45826623M; KB 32926440F; KL 56446984D; KL 63344779B; MB 64818213M; KB 78765994I; MB 15664481I; KF 87129075C; MF 46656570D; KB 27983487E; KK 41290385A; MC 50403416A; ME 33489280D; FM 30771821A; MK 53067666B; MB 19294960M; KB 24164326F; KB 14069636D; KJ 17870011A; KL 59803483D; ML 51833602G; HD 08585361B; KG 20465194B; KG 31210277B; KG 41458189A; MD 24169892B; KB 57754267J; MD 24169891B; KB 45383863B; KB 13126278J; KJ 30839275A; KD 35905191A; LM 21257549C; LL 67509346A; LE 84555146B; LB 17013875W; LM 65387459C; MB 00860592S; MB 00860591S; MB 10612909S; MB 10612971S; MB 00860561S; MB 00860562S; PB 35010730F; JD 27163590A; MJ 62844353A; PB 81723091C; PF 25378137D; MB 30431643B; MB 30431863B; KE 05368408A; ME 24327220C; KB 18495027J; FJ33839081A; AB 83428264Q; KF 39460122D; KD 24038614A; KD 24038668A; KF 90493300A; KB 76175977K; KB 80286258J; MB 89786966I; KF 99152824C; KB 66783908J; PC 03985563A; MB30431865B; PK 30215049B; PB37304407G; PB 53014824F; LB 03091564A; PF 25378501D; ML50051180B; MB 19562607I; LD 43085931D; LB 22805190D; LL 49601173C; PB 42013030A; MF 92604712F; MF 92604723F; MF 09844383F; MF 09844382F; LB 27298910J; MB 63387625J; PB 40293286F; LB 32106429K; MF 80275033A; MB 28284950C; LF 31206106C; LF 31206105C; MC 03376282A; LL 20588304G; LC 14790066B; MJ 72064025A; MB 44083376N; LB 71513258T; LB 79212642A; LB 32423919P; MB75145133A; MB 55121563E; LH 74646831B; MB 02124196S; PK 43736417B; LB 53867078A; PB 42842009A; MB 35138357C; MG 58119208A; LL51684988I; LL 74856877F; MK 41643196B; LB 79921392C; LB 12592208S; MK 78110330A; LL 49601172C; LK 57589240F; LK 30250212D; MJ 76550109A; PB 10297253B; PB 10297311B; LK 57589241F; MB 21364314I; LB 18529015J; MB 51847881D; LL 38810299J; PB 51737466B; LA 85088765B; PB 51737467B; LL 44449061A; PE 85039795B; PE 78526932A; PE 78526901A; PE 78526978A; PE 78526933A; PB 42842006A; PL02696189*; LK 03503701E; PB 34460981G; LL 76636650G; PB 44913292G; MB 35138354C; LJ 97828969A; LF 51967560F; LF 13204096K; LB 22363561A; LB 17095228G; LB 28915464M; LB 69452070G; LB 83424546F; LB 51613564E; LB 72837205B; LB 42204322J; MB 05351304I; ML 95140725B; ML 95140722B; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; сім карта оператора «Київстар» за номером НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 701 гривня, купюра номіналом 500 грн. № ВД 1965100, купюра номіналом 200 грн. № КЗ 5359226, купюра номіналом 1 гривня № ІА 8172135; сумка синього кольору з вставкою вишивки; зв`язка ключів (7 шт.) з двома брилками.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело здобуття коштів для свого існування, в не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 20.10.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою збагачення шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), 25.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_4 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Так, в жовтні 2021, в невстановлений час, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами підібрали нежитлове приміщення, що на праві власності належить ОСОБА_9 . Однак, на момент огляду дане приміщення знаходилось і у користуванні орендаря ОСОБА_10 . В подальшому, коли останні переконались в тому, що дане приміщення підходить по параметрам для вчинення злочину, уклали договір суборенди нежитлового приміщення №20/10/20212 від 20.10.2021, використовуючи документи ОСОБА_11 . Потім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

Органом досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 26.10.2016, о 14 год. 07 хв. отримала телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовилась про зустріч з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов`язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодили з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме, 29000 дол. США та курс обміну, домовились про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , о 15 год. 00 хв., однак ОСОБА_7 на той момент уже знаходився за зазначеною адресою та очікував їх прибуття.

Того ж дня, приблизно о 14 год. 53 хв. до вищевказаного приміщення, яке були облаштоване металопластиковими дверима білого кольору, вікна яких були обклеєні плівкою жовтого кольору, на якій містився надпис «ОБМІН ВАЛЮТ», а саме, до кімнати клієнтів з метою обміну валют зайшов ОСОБА_4 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_12 та запитав у ОСОБА_7 чи здійснює той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валюти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в особливо великих розмірах, згідно розподілених ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочину обстановкою, яка викликала у потерпілих впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_4 та ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 29000 дол. США для їх обміну та попередньо перерахувавши їх сказав потерпілому, що відійде до сейфу їх обміняє.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_7 за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, через які зайшли ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , тим самим позбавив їх можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши викрадені кошти, які належить ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , ОСОБА_7 вийшов через другий вихід з приміщення, де його очікував ОСОБА_8 , який в свою чергу мав отримати від останнього сумку з грошовими коштами та зникнути в невідомому напрямку з метою передачі даних коштів невстановленим особам для подальшого розподілу між учасниками групи як винагороду за вчинені ними дії.

Однак, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення особистих обшуків затриманих у останніх було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 29000 дол. США та ключі від обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_2 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_4 та ОСОБА_12 майнову шкоду на суму 29000 дол. США, що в перерахунку згідно курсу Національного банку України станом на 26.10.2021 еквівалентно 764150 грн. 00 коп.

26.10.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

26.10.2021 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні і на яке слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 27.10.2021 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити та накласти арешт на вказане майно, оскільки вилучене майно визнано речовим доказом та має значення для кримінального провадження. Крім того зазначив, що вилученні у ОСОБА_7 грошові кошти належать потерпілим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , водночас, вказані грошові кошти були предметом злочинних посягань підозрюваного ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а тому є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на грошові кошти, просив їх повернути йому на відповідальне зберігання до вирішення справи по суті.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників процесу, дійшов висновку про наступне.

Так, СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000963від 26.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2021 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, а саме: гроші в сумі 29000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: BM 71362750K; LB 38504606F; LB 28646925Q; LB 79421825C; MB 54448294F; LB 51313660B; LB 16465047L; MB 11914119B; LB 01181854G; LF 68644014F; MB 62418707E; LA 12549809B; MK 20670819B; MB 69593876S; MK 40230926B; LB 14493173K; LB70022335W; LB 33253348S; LA93231255B; LB 33253347S; PB 52820176I; PB 94209131G; LF23816907C; LT 47175380A; LT47175384A; LC29265895A; MF98974321A; LB41246961L; LB57481959V; MK01144783B; PB 52820179I; PB 52820165I; PB 52820170I; PB 52820147I; PB52820166I; PB52820134I; MK39953794A; PB52820188I; PB52820187I; PB 52820175I; PB52820169I; PB 52820173I; LB 30520414F; LF 55397292D; MH 65430793A; MI 03629090A; LB 20350476A; LB 05603414A; PB 14154404H; PB 29114239H; PG 29825419A; PE28921365C; PB 40401311G; LB 96336258T; PB71416154B; LL 88115909C; LJ 38583290A; PB 39822252G; LB02922038Q; PB 52820168I; MB 66882827B; MK 56636513B; MB 21437709C; LD 90684366D; LB 16934118K; PF 85083740C; LD 37657279C; MF 80416445B; PL 20347217D; LF 07669989G; MB 80403557I; LF 81544555H; LF 40082321F; LB 51180645N; LB 24215873F; MB 79940960D; MB 66882829B; LF 08335360G; LF 08335359G; LB 37271515V; MB 27105904D; MB 33780233S; PB 31264365F; LG 72018765B; MB 20422590I; MB 20422597I; MB 20422588I; LE 48495826C; LF 94729462J; LF 46809831G; MB 79047645M; LK 14277242D; LJ 66161558A; LE 69802715E; LE 69802718E; MF 76920884A; LE 48051966E; PC06034403A; PL 68866162P; PE 38850687A; KK 28925905C; AB02668621D; KL83397888C; FF73319266A; KB 43656874M; MD 38522128B; KB22107181Q; KB 77750805D; KB77749606D; HB 00541263B; KD 58631688A; MF 58850782C; KB 86052427P; KB 34783451M; MK 94645923B; DB 95588367A; KB 43265783P; FL 95322796B; KP 92637946C; ML 46605222F; KF 76095444A; MG 07915501B; KB 54374932B; KB 26532482L; MB 06582270M; KB 620433290L; KF 02204259*; MB 46398793E; ML75297271F; KB 28219139I; KB 32733737J; KB 29497690M; KC 10972764A; FD 08035163A; DF 61481020A; KB 72416134Q; AB 06653167X; KB 45826623M; KB 32926440F; KL 56446984D; KL 63344779B; MB 64818213M; KB 78765994I; MB 15664481I; KF 87129075C; MF 46656570D; KB 27983487E; KK 41290385A; MC 50403416A; ME 33489280D; FM 30771821A; MK 53067666B; MB 19294960M; KB 24164326F; KB 14069636D; KJ 17870011A; KL 59803483D; ML 51833602G; HD 08585361B; KG 20465194B; KG 31210277B; KG 41458189A; MD 24169892B; KB 57754267J; MD 24169891B; KB 45383863B; KB 13126278J; KJ 30839275A; KD 35905191A; LM 21257549C; LL 67509346A; LE 84555146B; LB 17013875W; LM 65387459C; MB 00860592S; MB 00860591S; MB 10612909S; MB 10612971S; MB 00860561S; MB 00860562S; PB 35010730F; JD 27163590A; MJ 62844353A; PB 81723091C; PF 25378137D; MB 30431643B; MB 30431863B; KE 05368408A; ME 24327220C; KB 18495027J; FJ33839081A; AB 83428264Q; KF 39460122D; KD 24038614A; KD 24038668A; KF 90493300A; KB 76175977K; KB 80286258J; MB 89786966I; KF 99152824C; KB 66783908J; PC 03985563A; MB30431865B; PK 30215049B; PB37304407G; PB 53014824F; LB 03091564A; PF 25378501D; ML50051180B; MB 19562607I; LD 43085931D; LB 22805190D; LL 49601173C; PB 42013030A; MF 92604712F; MF 92604723F; MF 09844383F; MF 09844382F; LB 27298910J; MB 63387625J; PB 40293286F; LB 32106429K; MF 80275033A; MB 28284950C; LF 31206106C; LF 31206105C; MC 03376282A; LL 20588304G; LC 14790066B; MJ 72064025A; MB 44083376N; LB 71513258T; LB 79212642A; LB 32423919P; MB75145133A; MB 55121563E; LH 74646831B; MB 02124196S; PK 43736417B; LB 53867078A; PB 42842009A; MB 35138357C; MG 58119208A; LL51684988I; LL 74856877F; MK 41643196B; LB 79921392C; LB 12592208S; MK 78110330A; LL 49601172C; LK 57589240F; LK 30250212D; MJ 76550109A; PB 10297253B; PB 10297311B; LK 57589241F; MB 21364314I; LB 18529015J; MB 51847881D; LL 38810299J; PB 51737466B; LA 85088765B; PB 51737467B; LL 44449061A; PE 85039795B; PE 78526932A; PE 78526901A; PE 78526978A; PE 78526933A; PB 42842006A; PL02696189*; LK 03503701E; PB 34460981G; LL 76636650G; PB 44913292G; MB 35138354C; LJ 97828969A; LF 51967560F; LF 13204096K; LB 22363561A; LB 17095228G; LB 28915464M; LB 69452070G; LB 83424546F; LB 51613564E; LB 72837205B; LB 42204322J; MB 05351304I; ML 95140725B; ML 95140722B; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; сім карта оператора «Київстар» за номером НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 701 гривня, купюра номіналом 500 грн. № ВД 1965100, купюра номіналом 200 грн. № КЗ 5359226, купюра номіналом 1 гривня № ІА 8172135; сумка синього кольору з вставкою вишивки; зв`язка ключів (7 шт.) з двома брилками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно орган досудового розслідування просить з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 7 КПК України визначено, що зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Вказана засада кримінального провадження в силу приписів статті 9 КПК України полягає в обов`язку слідчого, прокурора, слідчого судді під час кримінального провадження неухильно дотримуватися вимог, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном можуть бути речі, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що в силу ч. 5 ст. 171 КПК України покладає на слідчого або прокурора обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на це майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 27.10.2021 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставудля арештумайна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідної правової позиції дотримується і Київський апеляційний суд, зокрема, в ухвалі від 26.04.2021 у справі № 761/9915/21, в ухвалі від 29.04.2021 у справі № 761/9904/21, в ухвалі від 29.06.2021 у справі №761/15401/21.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особидо вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Щодо доводів власника майна ОСОБА_4 про надання йому на зберігання належних йому на законних підставах грошових коштів, слідчий суддя зазначає, що право власності не є абсолютним, статтею 41 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Вказана конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

З огляду на те, що вказані грошові кошти були предметом злочинних посягань підозрюваних і на переконання слідчого судді відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні, як було вищевказано зазначене майно повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки не накладення арешту на таке майно може зашкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000963 від 26.10.2021, та в межах якого подано дане клопотання, а також фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення, передачі та відчуження майна, яке постановоюслідчого від27.10.2021визнано речовимдоказом тавідповідає критеріям,зазначеним уст.98КПК України,дійшов висновкупро наявністьдостатніх підставдля накладенняарешту намайно,тимчасово вилучене26.10.2021під часпроведенняособистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: гроші в сумі 29000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: BM 71362750K; LB 38504606F; LB 28646925Q; LB 79421825C; MB 54448294F; LB 51313660B; LB 16465047L; MB 11914119B; LB 01181854G; LF 68644014F; MB 62418707E; LA 12549809B; MK 20670819B; MB 69593876S; MK 40230926B; LB 14493173K; LB70022335W; LB 33253348S; LA93231255B; LB 33253347S; PB 52820176I; PB 94209131G; LF23816907C; LT 47175380A; LT47175384A; LC29265895A; MF98974321A; LB41246961L; LB57481959V; MK01144783B; PB 52820179I; PB 52820165I; PB 52820170I; PB 52820147I; PB52820166I; PB52820134I; MK39953794A; PB52820188I; PB52820187I; PB 52820175I; PB52820169I; PB 52820173I; LB 30520414F; LF 55397292D; MH 65430793A; MI 03629090A; LB 20350476A; LB 05603414A; PB 14154404H; PB 29114239H; PG 29825419A; PE28921365C; PB 40401311G; LB 96336258T; PB71416154B; LL 88115909C; LJ 38583290A; PB 39822252G; LB02922038Q; PB 52820168I; MB 66882827B; MK 56636513B; MB 21437709C; LD 90684366D; LB 16934118K; PF 85083740C; LD 37657279C; MF 80416445B; PL 20347217D; LF 07669989G; MB 80403557I; LF 81544555H; LF 40082321F; LB 51180645N; LB 24215873F; MB 79940960D; MB 66882829B; LF 08335360G; LF 08335359G; LB 37271515V; MB 27105904D; MB 33780233S; PB 31264365F; LG 72018765B; MB 20422590I; MB 20422597I; MB 20422588I; LE 48495826C; LF 94729462J; LF 46809831G; MB 79047645M; LK 14277242D; LJ 66161558A; LE 69802715E; LE 69802718E; MF 76920884A; LE 48051966E; PC06034403A; PL 68866162P; PE 38850687A; KK 28925905C; AB02668621D; KL83397888C; FF73319266A; KB 43656874M; MD 38522128B; KB22107181Q; KB 77750805D; KB77749606D; HB 00541263B; KD 58631688A; MF 58850782C; KB 86052427P; KB 34783451M; MK 94645923B; DB 95588367A; KB 43265783P; FL 95322796B; KP 92637946C; ML 46605222F; KF 76095444A; MG 07915501B; KB 54374932B; KB 26532482L; MB 06582270M; KB 620433290L; KF 02204259*; MB 46398793E; ML75297271F; KB 28219139I; KB 32733737J; KB 29497690M; KC 10972764A; FD 08035163A; DF 61481020A; KB 72416134Q; AB 06653167X; KB 45826623M; KB 32926440F; KL 56446984D; KL 63344779B; MB 64818213M; KB 78765994I; MB 15664481I; KF 87129075C; MF 46656570D; KB 27983487E; KK 41290385A; MC 50403416A; ME 33489280D; FM 30771821A; MK 53067666B; MB 19294960M; KB 24164326F; KB 14069636D; KJ 17870011A; KL 59803483D; ML 51833602G; HD 08585361B; KG 20465194B; KG 31210277B; KG 41458189A; MD 24169892B; KB 57754267J; MD 24169891B; KB 45383863B; KB 13126278J; KJ 30839275A; KD 35905191A; LM 21257549C; LL 67509346A; LE 84555146B; LB 17013875W; LM 65387459C; MB 00860592S; MB 00860591S; MB 10612909S; MB 10612971S; MB 00860561S; MB 00860562S; PB 35010730F; JD 27163590A; MJ 62844353A; PB 81723091C; PF 25378137D; MB 30431643B; MB 30431863B; KE 05368408A; ME 24327220C; KB 18495027J; FJ33839081A; AB 83428264Q; KF 39460122D; KD 24038614A; KD 24038668A; KF 90493300A; KB 76175977K; KB 80286258J; MB 89786966I; KF 99152824C; KB 66783908J; PC 03985563A; MB30431865B; PK 30215049B; PB37304407G; PB 53014824F; LB 03091564A; PF 25378501D; ML50051180B; MB 19562607I; LD 43085931D; LB 22805190D; LL 49601173C; PB 42013030A; MF 92604712F; MF 92604723F; MF 09844383F; MF 09844382F; LB 27298910J; MB 63387625J; PB 40293286F; LB 32106429K; MF 80275033A; MB 28284950C; LF 31206106C; LF 31206105C; MC 03376282A; LL 20588304G; LC 14790066B; MJ 72064025A; MB 44083376N; LB 71513258T; LB 79212642A; LB 32423919P; MB75145133A; MB 55121563E; LH 74646831B; MB 02124196S; PK 43736417B; LB 53867078A; PB 42842009A; MB 35138357C; MG 58119208A; LL51684988I; LL 74856877F; MK 41643196B; LB 79921392C; LB 12592208S; MK 78110330A; LL 49601172C; LK 57589240F; LK 30250212D; MJ 76550109A; PB 10297253B; PB 10297311B; LK 57589241F; MB 21364314I; LB 18529015J; MB 51847881D; LL 38810299J; PB 51737466B; LA 85088765B; PB 51737467B; LL 44449061A; PE 85039795B; PE 78526932A; PE 78526901A; PE 78526978A; PE 78526933A; PB 42842006A; PL02696189*; LK 03503701E; PB 34460981G; LL 76636650G; PB 44913292G; MB 35138354C; LJ 97828969A; LF 51967560F; LF 13204096K; LB 22363561A; LB 17095228G; LB 28915464M; LB 69452070G; LB 83424546F; LB 51613564E; LB 72837205B; LB 42204322J; MB 05351304I; ML 95140725B; ML 95140722B; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 ; сім карта оператора «Київстар» за номером НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 701 гривня, купюра номіналом 500 грн. № ВД 1965100, купюра номіналом 200 грн. № КЗ 5359226, купюра номіналом 1 гривня № ІА 8172135; сумка синього кольору з вставкою вишивки; зв`язка ключів (7 шт.) з двома брилками.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №12021100000000963, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 26.10.2021 під час затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- гроші в сумі 29000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: BM 71362750K;

LB 38504606F; LB 28646925Q; LB 79421825C; MB 54448294F; LB 51313660B; LB 16465047L;

MB 11914119B; LB 01181854G; LF 68644014F; MB 62418707E; LA 12549809B; MK 20670819B; MB 69593876S; MK 40230926B; LB 14493173K; LB70022335W; LB 33253348S; LA93231255B; LB 33253347S; PB 52820176I; PB 94209131G; LF23816907C; LT 47175380A; LT47175384A; LC29265895A; MF98974321A; LB41246961L; LB57481959V; MK01144783B; PB 52820179I;

PB 52820165I; PB 52820170I; PB 52820147I; PB52820166I; PB52820134I; MK39953794A; PB52820188I; PB52820187I; PB 52820175I; PB52820169I; PB 52820173I; LB 30520414F;

LF 55397292D; MH 65430793A; MI 03629090A; LB 20350476A; LB 05603414A; PB 14154404H; PB 29114239H; PG 29825419A; PE28921365C; PB 40401311G; LB 96336258T; PB71416154B;

LL 88115909C; LJ 38583290A; PB 39822252G; LB02922038Q; PB 52820168I; MB 66882827B;

MK 56636513B; MB 21437709C; LD 90684366D; LB 16934118K; PF 85083740C; LD 37657279C; MF 80416445B; PL 20347217D; LF 07669989G; MB 80403557I; LF 81544555H; LF 40082321F;

LB 51180645N; LB 24215873F; MB 79940960D; MB 66882829B; LF 08335360G; LF 08335359G; LB 37271515V; MB 27105904D; MB 33780233S; PB 31264365F; LG 72018765B; MB 20422590I; MB 20422597I; MB 20422588I; LE 48495826C; LF 94729462J; LF 46809831G; MB 79047645M;

LK 14277242D; LJ 66161558A; LE 69802715E; LE 69802718E; MF 76920884A; LE 48051966E; PC06034403A; PL 68866162P; PE 38850687A; KK 28925905C; AB02668621D; KL83397888C; FF73319266A; KB 43656874M; MD 38522128B; KB22107181Q; KB 77750805D; KB77749606D; HB 00541263B; KD 58631688A; MF 58850782C; KB 86052427P; KB 34783451M; MK 94645923B; DB 95588367A; KB 43265783P; FL 95322796B; KP 92637946C; ML 46605222F; KF 76095444A; MG 07915501B; KB 54374932B; KB 26532482L; MB 06582270M; KB 620433290L; KF 02204259*; MB 46398793E; ML75297271F; KB 28219139I; KB 32733737J; KB 29497690M; KC 10972764A;

FD 08035163A; DF 61481020A; KB 72416134Q; AB 06653167X; KB 45826623M; KB 32926440F; KL 56446984D; KL 63344779B; MB 64818213M; KB 78765994I; MB 15664481I; KF 87129075C; MF 46656570D; KB 27983487E; KK 41290385A; MC 50403416A; ME 33489280D; FM 30771821A; MK 53067666B; MB 19294960M; KB 24164326F; KB 14069636D; KJ 17870011A; KL 59803483D; ML 51833602G; HD 08585361B; KG 20465194B; KG 31210277B; KG 41458189A; MD 24169892B; KB 57754267J; MD 24169891B; KB 45383863B; KB 13126278J; KJ 30839275A; KD 35905191A; LM 21257549C; LL 67509346A; LE 84555146B; LB 17013875W; LM 65387459C; MB 00860592S; MB 00860591S; MB 10612909S; MB 10612971S; MB 00860561S; MB 00860562S; PB 35010730F; JD 27163590A; MJ 62844353A; PB 81723091C; PF 25378137D; MB 30431643B; MB 30431863B; KE 05368408A; ME 24327220C; KB 18495027J; FJ33839081A; AB 83428264Q; KF 39460122D;

KD 24038614A; KD 24038668A; KF 90493300A; KB 76175977K; KB 80286258J; MB 89786966I; KF 99152824C; KB 66783908J; PC 03985563A; MB30431865B; PK 30215049B; PB37304407G;

PB 53014824F; LB 03091564A; PF 25378501D; ML50051180B; MB 19562607I; LD 43085931D;

LB 22805190D; LL 49601173C; PB 42013030A; MF 92604712F; MF 92604723F; MF 09844383F; MF 09844382F; LB 27298910J; MB 63387625J; PB 40293286F; LB 32106429K; MF 80275033A;

MB 28284950C; LF 31206106C; LF 31206105C; MC 03376282A; LL 20588304G; LC 14790066B; MJ 72064025A; MB 44083376N; LB 71513258T; LB 79212642A; LB 32423919P; MB75145133A; MB 55121563E; LH 74646831B; MB 02124196S; PK 43736417B; LB 53867078A; PB 42842009A; MB 35138357C; MG 58119208A; LL51684988I; LL 74856877F; MK 41643196B; LB 79921392C;

LB 12592208S; MK 78110330A; LL 49601172C; LK 57589240F; LK 30250212D; MJ 76550109A; PB 10297253B; PB 10297311B; LK 57589241F; MB 21364314I; LB 18529015J; MB 51847881D;

LL 38810299J; PB 51737466B; LA 85088765B; PB 51737467B; LL 44449061A; PE 85039795B;

PE 78526932A; PE 78526901A; PE 78526978A; PE 78526933A; PB 42842006A; PL02696189*;

LK 03503701E; PB 34460981G; LL 76636650G; PB 44913292G; MB 35138354C; LJ 97828969A;

LF 51967560F; LF 13204096K; LB 22363561A; LB 17095228G; LB 28915464M; LB 69452070G;

LB 83424546F; LB 51613564E; LB 72837205B; LB 42204322J; MB 05351304I; ML 95140725B;

ML 95140722B;

- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2 НОМЕР_2 ;

- сім карта оператора «Київстар» за номером НОМЕР_3 ;

- грошові кошти в сумі 701 гривня, купюра номіналом 500 грн. № ВД 1965100, купюра номіналом 200 грн. № КЗ 5359226, купюра номіналом 1 гривня № ІА 8172135;

- сумка синього кольору з вставкою вишивки;

- зв`язка ключів (7 шт.) з двома брилками.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1