Вебінар 27 квітня 2024 р.

Як захистити свій бізнес: ризик-менеджмент і перевірка партнерів

Сучасний бізнес стикається з численними загрозами, які можуть серйозно вплинути на фінансову стабільність та репутацію компанії. Про те, як розпізнати ненадійних партнерів, уникнути пасток та забезпечити захист, йшлося під час вебінару від YouControl «Ризик-менеджмент в бізнесі України: розпізнавання ненадійних партнерів, їх маскувальні техніки та шляхи захисту».

Спікери:

Данило Глоба – заступник директора YouControl з правових питань, голова правління Асоціації відкритих даних України, адвокат;
Михайло Кольцов – експерт з комплаєнсу YouControl, зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки.

У цій статті ділимось, про що говорили на вебінарі.

Чому перевірка контрагентів є критично важливою?

Кожен новий бізнес-партнер може стати джерелом непередбачуваних викликів. За словами експертів, належна перевірка контрагентів повинна включати:

Перевірку реєстраційних даних (адреса, термін діяльності, відповідність КВЕД).
Аналіз структури власності для виявлення фіктивності чи офшорного статусу.
Виявлення зв'язків із ненадійними юрисдикціями, країною-агресором чи ліквідованими компаніями.
Пошук санкцій, боргів та участі в судових провадженнях.

Це важливий крок у формуванні системи управління ризиками, яка допомагає захистити бізнес від потенційних загроз.

Основні маскувальні техніки ненадійних партнерів

Спікери наголосили, що деякі компанії навмисно ускладнюють свою структуру або надають неправдиву інформацію для введення в оману. Найпоширеніші прийоми:

Масова реєстрація адрес чи використання адреси на непідконтрольній території.
Часті зміни у керівництві та напрямках діяльності.
Недекларування кінцевих бенефіціарів.

Розуміння того, що ризик-менеджмент — це не лише виявлення, а й запобігання цим технікам, є критичним для ефективного управління.

Шляхи захисту вашого бізнесу

Ефективний ризик-менеджмент починається з впровадження внутрішніх політик безпеки, які включають:

Регулярні перевірки контрагентів і співробітників.
Використання аналітичних інструментів для моніторингу загроз.
Встановлення чітких умов у договорах, включно з положеннями про конфіденційність, санкції та форс-мажор.

Крім того, впровадження управління ризиками на підприємстві допомагає краще контролювати процеси та уникати помилок.

Практичні інструменти для бізнесу

Більше того, на вебінарі експерт YouControl Михайло Кольцов продемонстрував, як аналізувати зв’язки потенційних партнерів, ідентифікувати приховані загрози та застосовувати аналітичний інструмент YouControl для ефективного захисту бізнесу.

Розуміння того, що управління ризиками — це комплексний підхід, дозволяє не лише запобігти загрозам, а й створити умови для стабільного розвитку компанії.

Реальні приклади, практичні рекомендації та покрокові інструкції — лише частина корисної інформації, яку отримали учасники.

Такий підхід допомагає кожному ризик-менеджеру формувати стратегічне бачення безпеки бізнесу.

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель. Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону. Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.