Вебінар 26 травня 2024 р.

Фінансовий моніторинг у період війни: ключові аспекти та виклики

Як працює система фінансового моніторингу під час війни? Які наслідки зараз можуть бути найбільш критичними для бізнесу? Відповіді на ці питання обговорили під час вебінару «Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини» від YouControl. Своїм досвідом поділились:

Максим Васюк – експерт, представник Держфінмоніторингу;

Михайло Кольцов – експерт з фінансового моніторингу та комплаєнсу YouControl.

У цій статті ділимось кількома тезами з вебінару.

Хто займається фінансовим моніторингом?

Система фінансового моніторингу в Україні включає два рівні:

Первинний рівень – банки, страховики, оператори платіжних систем, рієлтори та інші установи, які працюють із фінансами.
Державний рівень – Національний банк України, Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу.

Що вважається підозрілою операцією?

До підозрілих операцій зараховують:

Транзакції з держав, які здійснюють агресію проти України.
Операції, що перевищують визначені порогові суми, або ті, які не відповідають економічній меті.
Використання готівки чи переказ коштів без підтвердженого походження.

Як запобігти небажаним наслідкам?

Для боротьби з фінансовими злочинами активно використовуються аналітичні інструменти, як-от:

Скорингові моделі для оцінки клієнтів.
Автоматизовані системи аналізу ризиків.
Використання даних з відкритих джерел та державних реєстрів.

Ці механізми дозволяють ефективно ідентифікувати ризикові операції, аналізувати їх та приймати своєчасні рішення.

Більше того, на вебінарі експерт YouControl Михайло Кольцов показав детально, як працювати в системі YouControl, яким чином перевіряти певну інформацію про контрагента, на що найперше варто звернути увагу. Практичні поради і реальні приклади роботи — частинка того, чим ділились спікери.

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель. Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону. Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.