Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

YouControl запустив свій подкаст про людей в бізнесі!
35 хвилин концентрованої користі тут

Слухати
Інструкції

Експрес-аналіз: інструкція

15 лютого 2021 р.

Експрес-аналіз: інструкція

Експрес-аналіз в системі YouControl – це інструмент для швидкого визначення критично важливих чинників в досьє компанії. Він економить час і автоматизує левову частку бізнес-розвідки.

У цій інструкції про те, як використовувати та персоналізувати інструмент. 

 

Як зробити Експрес-аналіз компанії

 

Почніть перевірку контрагента: в пошуковому рядку на головній сторінці введіть назву або код ЄДРПОУ компанії.

 

Результати показуються в першій вкладці огляду досьє компанії:

 

 

Які ризики виявляє Експрес-аналіз

 

Завдання інструменту – в першу чергу сигналізувати про фактори ризику, які потребують особливої ​​уваги та більш ретельної перевірки. Максимальне число таких факторів – 423. Ступінь важливості факторів різна. Тому для зручності сприйняття кожен фактор має кольорове маркування відповідно до ступеня його важливості:

  • Червоний – потрібна особлива увага;

  • Жовтий – рекомендується провести детальну перевірку;

  • Синій – потрібно звернути увагу на кілька сигналів;

  • Зелений – проблем не виявлено.

 

Літерні індекси – A, B, C, D показують, наскільки пильно і ретельно слід підійти до перевірки компанії.

 

 

Як "читати" фактори ризику в Експрес-аналізі

 

У прикладі на ілюстрації нижче Експрес-аналіз виявив в досьє компанії один "червоний" і один "жовтий" фактор ризику. Можна дізнатися, що це за обставини, якщо натиснути на посилання "Показати важливі чинники".

 

 

Список поділений на три колонки:

1. Назва фактора ризику;

2. Його пояснення: в чому полягає ризик;

3. Дата перевірки цих даних в реєстрі*.

 

*У системі YouControl дані синхронізуються з реєстрами та оновлюються в момент вашого запиту. Інший режим оновлення може бути пов'язаний з роботою самого реєстру або бази даних.

 

Фактори згруповані за джерелами даних у такий спосіб:

• Правосуб'єктність;

• Санкції;

• Кваліфікаційні критерії;

• Ризикові види діяльності;

• Місцеперебування;

• Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях;

• Ризикові інституційні зміни;

• Заборгованість;

• Власники невідомі;

• Ризикові зв'язки;

• Інформація про кримінальні провадження;

• Ризики у сфері державних закупівель;

• Репутаційні ризики;

• Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою.

 

Вкладки Експрес-аналізу

 

У блоці Експрес-аналізу ви бачите 3 вкладки з різними критеріями аналізу:

• Універсальними;

• З фінансового моніторингу;

• За індивідуальними критеріями.

 

Цей поділ дозволяє використовувати інструмент з максимальною ефективністю для ваших завдань. За замовчуванням, Експрес-аналіз налаштований на "Універсальні критерії". У цьому випадку він враховує всі можливі 423 фактори ризику.

 

Вкладка "Фінансовий моніторинг" створена спеціально для тих користувачів, які належать до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Вони можуть проводити незалежну перевірку за відповідними критеріями, актуальними саме з точки зору фінансового моніторингу. Всього таких факторів 416, і вони спеціально розроблені на основі Постанови НБУ №65 та №107, з урахуванням аналітичної роботи юридичного департаменту.

 

У вкладці "Індивідуальні критерії" ви можете з усіх доступних факторів вибрати тільки потрібні критерії аналізу, якщо хочете використовувати свою методику перевірок контрагентів або власні комплаєнс-процедури.

 

Персоналізація Експрес-аналізу

 

Щоб змінити налаштування Експрес-аналізу, перейдіть у вкладку "Індивідуальні настройки" і натисніть "Налаштування" праворуч:

 

 

Перед вами з'явиться поле можливих налаштувань. В першу чергу, ви можете поміняти місцями вкладки, щоб поставити на перше місце більш актуальні для ваших перевірок. Для цього просто натисніть на поле з потрібною вкладкою і перетягніть її вліво або вправо.

 

Наступний блок налаштувань дозволяє конкретизувати критерії перевірки.

 

У вкладці "Індивідуальні критерії" ви можете з усіх доступних факторів вибрати тільки потрібні критерії аналізу. Наприклад, вказати лише ті КВЕДи, що вас цікавлять, або встановити потрібний термін існування компанії та мінімальний розмір статутного капіталу.

Ви можете обрати, який з них відключити. 

 

Деякі фактори можна налаштувати вручну. Наприклад, розмір статутного капіталу компанії, термін її існування:

 

 

Щоб вказати відповідні параметри, натисніть на посилання і в меню, яке з'явиться праворуч, встановіть опції.

 

Зверніть увагу: налаштування факторів застосовується до всіх перевірок користувача. Якщо ви хочете перевіряти різних контрагентів за різними критеріями, то перед кожною перевіркою потрібно налаштувати інструмент відповідним чином.


А якщо вам цікаві подробиці методики та алгоритм розрахунку факторів Експрес-аналізу YouControl, ви можете прочитати про логіку його роботи.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’