• 20 000 повних перевірок фізичних осіб (на рік) 1 665 повних перевірок фізичних осіб (на місяць) 100 повних перевірок фізичних осіб (на день) Перевіряйте громадян України та нерезидентів, отримуючи дані з 80+ джерел інформації.
  Дізнайтеся про фактори ризику та уникайте співпраці з особами, які:
  
  - Пов'язані з недобросовісними юридичними або фізичними особами, політичними партіями;
  - Використовують підроблені паспорти, дипломи;
  - Переховуються від органів влади;
  - Засуджені за корупцію;
  - Мають борги або інші фактори неблагонадійності.
• 100 фізичних осіб в моніторингу Автоматично відслідковуйте зміни у реєстрах стосовно фізичних осіб, які вас цікавлять. В тарифі YouControl People можна додати до моніторингу фізичних осіб та отримувати автоматичні сповіщення про них на e-mail.
• 100 фізичних осіб в моніторингу Автоматично відслідковуйте зміни у реєстрах стосовно фізичних осіб, які вас цікавлять. В тарифі YouControl People можна додати до моніторингу фізичних осіб та отримувати автоматичні сповіщення про них на e-mail.
• 80+ джерел інформації Отримайте найповнішу та найактуальнішу інформацію про фізичну особу з більш ніж 80 джерел інформації.
  
  Дізнатись більше
• Пошук серед категорій Доступ до YouControl People допоможе знайти наступні дані стосовно особи:
  - Зв'язки з компаніями, ФОП та фінансово-промисловими групами;
  - Податкові борги та виконавчі провадження;
  - Призначені та розглянуті судові справи;
  - Розшук МВС та СБУ;
  - Міжнародні санкції, санкції РНБОУ та списки терористів;
  - Корупціонери та особи, що потрапили під процедуру люстрації;
  - Належність до національних публічних діячів, суб'єктів декларування та пов'язаних з ними осіб;
  - Участь у виборчих процесах (34 категорії осіб) та у фінансуванні партій та кандидатів (11 категорій осіб);
  - Чи дійсно особа є адвокатом, нотаріусом або "чорним" нотаріусом;
  - Власність (автотранспорт та нерухомість);
  - Дійсність паспорта та диплома.

• Моніторинг змін Автоматично відслідковуйте зміни в діяльності та житті фізособи та отримуйте сповіщення на e-mail. Достатньо перевірити один раз, а потім додати особу до моніторингу. Використовуйте інструмент для того, щоб економити час на перевірку і швидше приймати рішення щодо співпраці.
  
  Ви першими дізнаєтеся про:
  - Борги та виконавчі провадження фізособи;
  - Купівлю або продаж нерухомості;
  - Купівлю або продаж автотранспорту;
  - Внесення до санкційного списку РНБОУ;
  - Внесення особи до реєстру корупціонерів;
  - Оголошення особи у розшук МВС та СБУ;
  - Появу нових пов'язаних компаній та ФОП, або зміни щодо їх статусу;
  - Визнання недійсним або втрату паспорту особи;
  - Призначення нових судових справ та оновлення щодо поточних справ.
• Моніторинг змін Автоматично відслідковуйте зміни в діяльності та житті фізособи та отримуйте сповіщення на e-mail. Достатньо перевірити один раз, а потім додати особу до моніторингу. Використовуйте інструмент для того, щоб економити час на перевірку і швидше приймати рішення щодо співпраці.
  
  Ви першими дізнаєтеся про:
  - Борги та виконавчі провадження фізособи;
  - Купівлю або продаж нерухомості;
  - Купівлю або продаж автотранспорту;
  - Внесення до санкційного списку РНБОУ;
  - Внесення особи до реєстру корупціонерів;
  - Оголошення особи у розшук МВС та СБУ;
  - Появу нових пов'язаних компаній та ФОП, або зміни щодо їх статусу;
  - Визнання недійсним або втрату паспорту особи;
  - Призначення нових судових справ та оновлення щодо поточних справ.
• Історія видалення даних з реєстрів В модулі YouControl People для перевірки та детального аналізу доступні повні дані про фізичну особу, включаючи видалені дані з реєстрів.
• Інструмент для фінансового моніторингу Проводьте фінансовий моніторинг з інструментами YouControl та перевіряйте, чи відповідає контрагент закону про фінмоніторинг. Радимо скористатись, щоб уникнути штрафів та працювати в рамках закону

• Підтримка менеджера За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який:
  
  - проведе індивідуальне навчання (по запиту);
  - оперативно дасть відповідь на запитання щодо роботи системи;
  - передасть побажання щодо роботи системи команді розробників;
  А головне ‒ буде поруч протягом всього часу користування YouControl.
• Персональний менеджер За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який:
  
  - проведе індивідуальне навчання (по запиту);
  - оперативно дасть відповідь на запитання щодо роботи системи;
  - передасть побажання щодо роботи системи команді розробників;
  А головне ‒ буде поруч протягом всього часу користування YouControl.
• Персональний менеджер За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який:
  
  - проведе індивідуальне навчання (по запиту);
  - оперативно дасть відповідь на запитання щодо роботи системи;
  - передасть побажання щодо роботи системи команді розробників;
  А головне ‒ буде поруч протягом всього часу користування YouControl.
• Навчання та сертифікація Ліцензія YouControl People включає:
  - безкоштовне корпоративне навчання щодо користування системою (по запиту);
  - персональне навчання з отриманням сертифікату від Академії YouControl.
  
  Дізнатись більше
• Участь в програмі лояльності Купуючи річну ліцензію YouControl People або продовжуючи свою діючу ви стаєте учасником програми лояльності YouControl Family. Вам автоматично будуть нараховуватись бонуси, які можна обміняти на подарунки.
  
  Дізнатись більше

Професійна оцінка ризиків співпраці з контрагентом за 24 години, яка допоможе прийняти рішення щодо доцільності відносин з конкретним суб'єктом господарювання. Висновок ґрунтується виключно на результатах вивчення існуючої публічної інформації про контрагента у формі відкритих даних.

• Загальні реєстраційні дані
• Податкова інформація
• Судова практика
• Наявність боргів
• Наявність нерухомості/землі/транспорту
• Ліцензії та дозволи
• Фінансовий стан компанії
• Перевірки
• Аналіз пов'язаних юридичних і фізичних осіб
• Санкції та інші обмеження

• Вирішення питання щодо початку/продовження співпраці з контрагентом;
• Визначення ступеню благонадійності контрагента;
• Посилення аргументації під час переговорів з контрагентом.

Науково-правова експертиза базується на результатах вивчення відкритої інформації про контрагента, складається і підписується досвідченим науковцем в галузі права.

Порівняно із консультативним висновком експертиза передбачає розгорнуте наукове пояснення обставин, що потребують проявів належної обачності .

• в судових спорах;
• під час проведення заходів державного нагляду (контролю), зокрема - при проведенні податкових перевірок ;
• під час доведення реальності господарських операцій, прояву належної обачності щодо контрагента .

Детальна інформація про діяльність, минуле, ризики та навіть перспективи взаємодії з людиною на основі глибокого аналізу .

• Основні відомості про людину:
  • Дата і місце народження;
  • Опис громадської та політичної діяльності;
  • Етапи кар'єри;
• Інформація щодо майна:
  • Нерухомість;
  • Автотранспорт;
• Інформація про родинні зв'язки;
• Згадки в ЗМІ із зазначенням джерела, дати і стислого змісту публікацій;
• Схема зв'язків:
  • З компаніями;
  • З фізичними особами та бізнес-групами;
  • Ролі, в яких людина виступає в рамках взаємозв'язків (власник, засновник, керівник, член фракції, помічник, спонсор партії, співвласник);
• Факти біографії, що потребують особливої уваги.

• 1 000 перевірок зв'язків на добу Перевіряйте зв'язки між контрагентами, які визначаються за спільними:
  
  - Засновниками та бенефіціарами;
  - Директором та підписантами;
  - Правонаступниками;
  - Адресою та телефоном.
• Пошук серед 50 компаній одночасно Скористайтесь Пошуком зв'язків між контрагентами, щоб виявити зв'язок між двома та більше суб'єктами господарювання. Додавайте контрагентів у пошукові поля послідовно або списком.
  Пошук можливий за:
  
  - найменуванням особи;
  - ідентифікаційним кодом;
  - ПІБ;
  - даними ЄДРПОУ.
  
  Одночасно в пошук можна додати до 50 компаній.
• Аналіз схем на графі Отримайте дані у вигляді візуалізованої схеми зв'язків контрагента та додатковими інструментами для аналізу. На графі ви зможете відтворити та прослідкувати послідовність пов'язаності осіб. Граф на екрані можна завантажити у форматі PDF-файлу.

• Персональний менеджер За кожним діючим клієнтом закріплюється персональний менеджер, який:
  
  - проведе індивідуальне навчання;
  - оперативно вирішить усі питання щодо роботи системи;
  - передасть побажання команді розробників;
  А головне ‒ буде поруч протягом всього користування YouControl.
• Навчання та сертифікація Ліцензія включає в себе:
  - безкоштовне корпоративне навчання щодо користування системою YouControl;
  - персональне навчання з отриманням сертифікату від Академії YouControl.
  
  Дізнатись більше
• Участь в програмі лояльності Купуючи річну ліцензію або продовжуючи свою діючу ви стаєте учасником програми лояльності YouControl Family. Вам автоматично будуть нараховуватись бонуси, які можна обмінювати на подарунки.
  
  Дізнатись більше

• Безлімітна кількість перевірок Використовуйте необмежену кількість перевірок, щоб дізнатися про наявні зв'язки між суб'єктами господарювання, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють. Ви зможете самостійно провести глибоку перевірку своїх постійних і потенційних контрагентів з метою уникнення ризиків співпраці, а також виконати аналіз фізичних та юридичних осіб, щоб знайти нові контакти для співпраці.
• Вивантаження даних в Excel Результати пошуку ви отримаєте у вигляді таблиці із знайденими зв'язками, які можна завантажити у форматі електронної таблиці та продовжити роботу з даними для обробки, аналізу та інших операцій.
• Отримання списку пов'язаних осіб при перевірці контрагентів
• Пошук по ЄДРПОУ, керівнику чи власнику Для пошуку доступні наступні критерії: за ЄДРПОУ та ПІБ керівника чи власника. Під час введення назви спрацює динамічний пошук, який запропонує декілька відповідних найменувань.
• Вигрузки даних по фінансовим показникам - ліміт 100 Вигрузки даних по фінансовим показникам - ліміт 1 000 Вигрузки даних по фінансовим показникам - ліміт 10 000

• Персональний менеджер За кожним діючим клієнтом закріплюється персональний менеджер, який:
  
  - проведе індивідуальне навчання;
  - оперативно вирішить усі питання щодо роботи системи;
  - передасть побажання команді розробників;
  А головне ‒ буде поруч протягом всього користування YouControl.
• Навчання та сертифікація Ліцензія включає в себе:
  - безкоштовне корпоративне навчання щодо користування системою YouControl;
  - персональне навчання з отриманням сертифікату від Академії YouControl.
  
  Дізнатись більше
• Участь в програмі лояльності Купуючи річну ліцензію або продовжуючи свою діючу ви стаєте учасником програми лояльності YouControl Family. Вам автоматично будуть нараховуватись бонуси, які можна обмінювати на подарунки.
  
  Дізнатись більше