Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

США

Міжнародні санкції
Країни, щодо яких застосовано санкції Останній перегляд Дата закінчення дії

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона фінансової діяльності

Заборона інвестиційної діяльності

19.04.2021 26.04.2021

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Обмежувальні заходи щодо фінансової діяльності

Заборона інвестиційної діяльності

02.06.2016 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

02.02.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

10.03.2021 До перегляду

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

02.03.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона операцій з культурними цінностями

Заборона фінансової діяльності

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона операцій з нерухомістю

30.04.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона задоволення претензій

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона операцій з нафтопродуктами

Заборона постачання товарів медичного призначення

Заборона товарних операцій

Заборона надання послуг

Заборона посередницьких фінансових операцій

Заборона фінансової діяльності

05.03.2021 До перегляду

Заборона щодо окремих товарних операцій

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона фінансової діяльності

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Заборона інвестиційної діяльності

17.03.2021 До перегляду

Заборона співробітництва у сфері техніки і технологій

Заборона суднохідного сполучення із юрисдикціями США

Заборона товарних операцій і надання послуг

Заборона фінансової діяльності

Заборона імпорту/експорту товарів і послуг

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона авіасполучення із юрисдикціями США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона посередницьких фінансових операцій

08.12.2020 До перегляду

Блокування банківських переказів

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона операцій з цінними паперами

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Заборона суднохідного сполучення

Заборона торговельних відносин

Заборона фінансової діяльності

Заборона операцій з дорогоцінними металами

21.12.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

08.06.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

06.02.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

26.02.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

08.05.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

21.12.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Інші обмеження

21.04.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона товарних операцій і надання послуг

Заборона фінансової діяльності

Заборона постачання чи реекспорту товарів, послуг (крім фінансових послуг) або технологій підтримки розвідки або видобутку для глибоководних, арктичних офшорних або сланцевих проектів, які мають потенціал для видобутку нафти в Російській Федерації (щодо окремих осіб)

02.03.2021 До перегляду

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона посередницьких фінансових операцій

Заборона фінансової діяльності

Перевірки товарних поставок

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона експорту товарів і послуг

Заборона імпорту нафтопродуктів Сирійського походження

05.04.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

10.07.2020 До перегляду

Заборона посередницьких фінансових операцій

Заборона товарних операцій і надання послуг

Заборона транспортних операцій за участі Судану

Заборона фінансової діяльності

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона кредитування/ фінансової підтримки Уряду Судану

11.08.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Обмежувальні заходи щодо фінансової діяльності

08.07.2020 До перегляду

Що таке міжнародні санкції?

Міжнародні санкції вводяться міжнародними організаціями або окремими державами: всеосяжні санкції повністю блокують будь-які види торговельних і фінансових операцій з цілими країнами, секторальні санкції стосуються окремих галузей економіки і груп осіб, адресні санкції що обмежують подібні операції з окремими особами та/або компаніями. Санкції мають різні форми: фінансові і торговельні обмеження, заморожування активів, заборона на в'їзд окремих осіб тощо. Іноді санкції, застосовані до певних осіб можуть поширюватись на їх контрагентів.

Наявність і ступінь ризиків співпраці залежать від виду і характеру санкцій, що мають відношення до країн, з якими відбуваються відповідні транзакції. Наприклад, постачання харчових продуктів під час дії ембарго на озброєння може не мати жодних ознак ризику. В той же час, торгівля оптичними приладами поряд із забороною операцій з товарами подвійного призначення може мати високий ризик.

Підозри стосовно того, що транзакція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із вчиненням дій, за яке передбачені міжнародні санкції можуть мати наслідком зупинення/відмову в проведенні фінансових операцій, ініціювання розслідувань правоохоронними органами тощо. Це може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних юридичних наслідків, а також репутаційних ризиків.
В кожному випадку припущення (підозра) щодо можливих ризиків має ґрунтуватись на результатах детального аналізу всієї наявної інформації.

Застереження для користувачів!

Інформація розділу «Міжнародні санкції» Системи «YOUCONTROL» (включаючи інші дані Системи «YOUCONTROL», з якими вона пов’язана) має виключно довідковий характер. Зазначена інформація містить загальний опис міжнародних санкцій, не замінює існуючі офіційні дані, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості аудиторських, правових або інших експертних висновків.

Використання цієї інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і правовласники майнових прав на Систему «YOUCONTROL», веб-сайт https://youcontrol.com.ua за їх наслідки відповідальності не несуть.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’