Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Сомалі

Міжнародні санкції
Загальна інформація
Міжнародні санкції
Країна / Організація, що запровадила санкції Останній перегляд Дата закінчення дії

Перевірки товарних поставок

Інші обмеження

Блокування активів окремих осіб, заборона надавати активи

Вжиття заходів особливої обачності

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Заборона постачання озброєння, товарів військового призначення

06.04.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб, заборона надавати активи

02.03.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб, заборона надавати активи

Заборона імпорту деревного вугілля

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Заборона операцій (експорт/імпорт) з озброєнням, товарами військового призначення

Обмеження експорту та імпорту

Заборони на надання технічної, фінансової та іншої допомоги у сфері військової техніки і технологій

01.06.2020 До перегляду

Блокування активів окремих осіб, заборона надавати активи

Вжиття заходів особливої обачності

Заборона переміщення окремих фізичних осіб

Заборона постачання озброєння, товарів військового призначення

Перевірки товарних поставок

Інші обмеження

06.04.2021 До перегляду

Блокування активів окремих осіб в юрисдикціях США

Заборона інвестиційної діяльності

Заборона фінансової діяльності

Заборона імпорту деревного вугілля

27.04.2021 До перегляду

Що таке міжнародні санкції?

Міжнародні санкції вводяться міжнародними організаціями або окремими державами: всеосяжні санкції повністю блокують будь-які види торговельних і фінансових операцій з цілими країнами, секторальні санкції стосуються окремих галузей економіки і груп осіб, адресні санкції що обмежують подібні операції з окремими особами та/або компаніями. Санкції мають різні форми: фінансові і торговельні обмеження, заморожування активів, заборона на в'їзд окремих осіб тощо. Іноді санкції, застосовані до певних осіб можуть поширюватись на їх контрагентів.

Наявність і ступінь ризиків співпраці залежать від виду і характеру санкцій, що мають відношення до країн, з якими відбуваються відповідні транзакції. Наприклад, постачання харчових продуктів під час дії ембарго на озброєння може не мати жодних ознак ризику. В той же час, торгівля оптичними приладами поряд із забороною операцій з товарами подвійного призначення може мати високий ризик.

Підозри стосовно того, що транзакція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із вчиненням дій, за яке передбачені міжнародні санкції можуть мати наслідком зупинення/відмову в проведенні фінансових операцій, ініціювання розслідувань правоохоронними органами тощо. Це може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних юридичних наслідків, а також репутаційних ризиків.
В кожному випадку припущення (підозра) щодо можливих ризиків має ґрунтуватись на результатах детального аналізу всієї наявної інформації.

Застереження для користувачів!

Інформація розділу «Міжнародні санкції» Системи «YOUCONTROL» (включаючи інші дані Системи «YOUCONTROL», з якими вона пов’язана) має виключно довідковий характер. Зазначена інформація містить загальний опис міжнародних санкцій, не замінює існуючі офіційні дані, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості аудиторських, правових або інших експертних висновків.

Використання цієї інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і правовласники майнових прав на Систему «YOUCONTROL», веб-сайт https://youcontrol.com.ua за їх наслідки відповідальності не несуть.

Загальна інформація

Сомалійська Республіка

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’