Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Вебинар

Как найти бенефициара даже за границей: итоги вебинара YouControl

14 августа 2020 г.

Как найти бенефициара даже за границей: итоги вебинара YouControl

30 июля состоялся Beneficial Ownership Tech Showcase – первый международный вебинар YouControl. Product-менеджер компании в прямом эфире рассказал о принципах работы YouControl и о возможностях проверки бенефициаров зарубежных компаний. Участники вебинара увидели, как это работает на практике, на примерах живых кейсов.  

 

Если вы пропустили это мероприятие, но вас интересуют источники и способы проверки выгодополучателей, прочтите это резюме. Тут изложены главные тезисы вебинара. 

 

Актуальность проверки бенефициаров

 

14 октября 2014 года Верховная Рада приняла Закон № 1701, в котором введено понятие "конечный выгодополучатель" и обязанность для предприятий, кроме государственных и коммунальных, устанавливать, хранить и регулярно обновлять информацию о своих бенефициарах. Таким образом, частные юридические лица должны подавать в госреестр информацию о конечных выгодополучателях.

 

Эти сведения особенно важны для компаний, на которые распространяется действие закона о финансовом мониторинге. Таким компаниям необходимо убедиться, что бенефициар их контрагентов не внесен в список террористов или не является публичным деятелем (РЕР, или politically exposed person). 

 

Источники данных о бенефициарах

 

Информация о бенефициарах – в Едином реестре юридических лиц (ЕГР). Это основной источник, в котором можно узнать бенефициаров той или иной компании. 

Второй источник – реестр участников фондового рынка (SMIDA). 

Данные из обоих источников поступают в досье компаний в системе YouControl.

 

В досье компании в системе YouControl показана информация о бенефициарах, других связанных лицах, а также реестрах.

 

 

На этом проверку можно было бы считать завершенной, если бы все компании указывали настоящих бенефициаров. А поскольку это не так, то понадобится глубокая проверка, чтобы выяснить, кто на самом деле влияет на работу предприятия. 

 

Кто на самом деле влияет на компанию

 

Для проверки конечных бенефициаров в YouControl доступны такие инструменты:

 

Проверка финансово-промышленных групп

 

По данным из реестров аналитики YouControl устанавливают, входит ли компания в ту или иную финансово-промышленную группу, имеет ли отношение к ней.

 

Связи

 

Обнаружение связанных с компанией лиц по косвенным данным: адресу регистрации или номеру телефона. Так можно проследить действующие на сегодня и прошлые связи. Этот инструмент активно используют службы безопасности компаний.

 

 

Декларации и публичные деятели (PEP).

 

Декларации украинских политических деятелей нередко содержат сведения о собственности компании. Люди, упомянутые в декларации, могут оказывать влияние на работу компании.

 

 

Иностранные бенефициары украинских компаний тоже видны в системе. Если бенефициар украинской компании – нерезидент Украины, его досье можно поискать по соответствующим реестрам:

 

 

Эти инструменты помогают определить конечных бенефициаров, и применять их можно как по отдельности, так и комплексно. А при сотрудничестве с британскими или европейскими контрагентами вы можете получить выписки о них напрямую из реестра.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"