Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Как не запутаться среди однофамильцев?
Встречайте уникальное обновление YouControl

Узнать больше
Инструкции

Экспресс-анализ: инструкция

15 февраля 2021 г.

Экспресс-анализ: инструкция

Экспресс-анализ в системе YouControl – это инструмент для быстрого определения критически важных факторов в досье компании. Он экономит время и автоматизирует львиную долю бизнес-разведки. 

В этой инструкции о том, как использовать и персонализировать этот инструмент. 

 

Как провести Экспресс-анализ компании

 

Начните проверку контрагента: в строке поиска на главной странице введите название или код ЕГРПОУ компании. 

 

Результаты показываются в первой вкладке обзора досье компании:

 

 

Какие риски обнаруживает Экспресс-анализ

 

Задача инструмента – в первую очередь сигнализировать о факторах риска, которые требуют особого внимания и более тщательной проверки. Максимальное число таких факторов – 423. 

Степень важности факторов разная. Поэтому для удобства восприятия у каждого фактора своя маркировка в соответствии со степенью важности:

• Красный – требуется особое внимание; 

• Желтый – рекомендуется провести тщательную проверку;

• Синий – нужно обратить внимание на несколько сигналов;

• Зеленый – проблем не обнаружено.


Буквенные индексы – A, B, C, D показывают, насколько пристально и тщательно следует подойти к проверке компании.

 

 

Как "читать" факторы риска в Экспресс-анализе

 

В примере на иллюстрации ниже Экспресс-анализ обнаружил в досье компании один "красный" и один "желтый" фактор риска. Можно узнать, что это за обстоятельства, если нажать на  ссылку "Показать важные факторы".

 

 

Выпадающий список разделен на три колонки: 

1. Название фактора риска;

2. Его объяснение: в чем заключается риск;

3. Дата проверки этих данных в реестре*.

 

*В системе YouControl данные синхронизируются с реестрами и обновляются в момент вашего запроса. Другой режим обновления может быть связан с работой самого реестра или базы данных.

 

• Факторы сгруппированы по источникам данных следующим образом:

• Правосубъектность;

• Санкции;

• Квалификационные критерии;

• Рисковые виды деятельности;

• Местонахождение;

• Учредители, участники в иностранных юрисдикциях;

• Рисковые институциональные изменения;

• Задолженность;

• Собственники неизвестны;

• Рисковые связи;

• Информация об уголовных производствах; 

• Риски в сфере публичных закупок;

• Репутационные риски;

• Признаки, возможно свидетельствующие о том, что юридическое лицо является компанией-оболочкой.

 

Вкладки Экспресс-анализа

 

В блоке Экспресс-анализа вы видите 3 вкладки с разными критериями анализа: 

• Универсальными; 

• По финансовому мониторингу; 

• По индивидуальным критериям.

 

Это деление позволяет использовать инструмент с максимальной эффективностью для ваших задач. По умолчанию, Экспресс-анализ настроен на  "Универсальные критерии". В этом случае он учитывает все возможные 423 фактора риска. 

 

Вкладка "Финансовый мониторинг" создана специально для тех пользователей, которые относятся к субъектам первичного финансового мониторинга. Они могут проводить независимую проверку по соответствующим критериям, актуальны именно с точки зрения финансового мониторинга. Всего таких факторов 416, и они специально разработаны на основе постановления НБУ №65 и №107.  

 

Во вкладке "Индивидуальные критерии" вы можете из всех доступных факторов выбрать только нужные критерии анализа, если хотите использовать свою методику проверок контрагентов или собственные комплаенс-процедуры.

 

Персонализация Экспресс-анализа

 

Чтобы изменить настройки Экспресс-анализа, перейдите во вкладку “Индивидуальные настройки” и нажмите пиктограмму шестеренки "Настройка" справа:

 

 

Перед вами появится поле возможных настроек. В первую очередь, вы сможете поменять местами вкладки Экспресс-анализа, чтобы поставить на первое место более актуальные для ваших проверок. Для этого просто нажмите на поле с нужной вкладкой и перетащите ее влево или вправо.

 

Следующий блок настроек позволяет конкретизировать критерии проверки. 

 

Во вкладке "Индивидуальные критерии" вы можете из всех доступных факторов выбрать только нужные критерии анализа. Например, указать только интересующие КВЭДы или установить нужный срок существования компании и минимальный размер уставного капитала. 

Вы можете выбрать, какой из них отключить.

 

Некоторые факторы можно настроить вручную. Например, размер уставного капитала компании, срок ее существования:

 

 

Чтобы указать подходящие параметры, нажмите на соответствующую ссылку и в меню, которое появится справа, установите нужные параметры.

 

Обратите внимание: настройка факторов применяется ко всем проверкам пользователя. Если вы хотите проверять разных контрагентов по разным критериям, то перед каждой проверкой нужно настроить Экспресс-анализ соответствующим образом.


А если вам интересны подробности методики и алгоритм расчета факторов экспресс-анализа YouControl, вы можете прочесть о логической схеме его работы.

 

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"