Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

США

Международные санкции
Страны, к которым применены санкции Последний пересмотр Дата окончания действия

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет финансовой деятельности

Запрет инвестиционной деятельности

19.04.2021 26.04.2021

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Ограничительные меры в отношении финансовой деятельности

Запрет инвестиционной деятельности

02.06.2016 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

01.06.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

10.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет операций с культурными ценностями

Запрет финансовой деятельности

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет операций с недвижимостью

30.04.2021 До пересмотра

Запрет финансовой деятельности

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет удовлетворения претензий

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет операций с нефтепродуктами

Запрет поставок товаров медицинского назначения

Запрет товарных операций

Запрет предоставления услуг

Запрет посреднических финансовых операций

05.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

20.05.2021 До пересмотра

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет на отдельные товарные операции

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет финансовой деятельности

Запрет перемещения отдельных физических лиц

18.05.2021 До пересмотра

Запрет импорта / экспорта товаров и услуг

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет авиасообщение с юрисдикциями США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет посреднических финансовых операций

Запрет сотрудничества в области техники и технологий

Запрет судоходного сообщения с юрисдикциями США

Запрет товарных операций и оказания услуг

Запрет финансовой деятельности

08.12.2020 До пересмотра

Блокировка банковских переводов

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет операций с ценными бумагами

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет судоходного сообщения

Запрет торговых отношений

Запрет финансовой деятельности

Запрет операций с драгоценными металлами

21.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет перемещения отдельных физических лиц

08.06.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

06.02.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

08.05.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

21.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет перемещения отдельных физических лиц

другие ограничения

28.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет товарных операций и оказания услуг

Запрет финансовой деятельности

Запрет поставки или реэкспорта товаров, услуг (кроме финансовых услуг) или технологий поддержки разведки или добычи для глубоководных, арктических оффшорных или сланцевых проектов, которые имеют потенциал для добычи нефти в Российской Федерации (в отношении отдельных лиц)

21.05.2021 До пересмотра

Запрет финансовой деятельности

Проверки товарных поставок

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет экспорта товаров и услуг

Запрет импорта нефтепродуктов Сирийского происхождения

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет посреднических финансовых операций

11.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

Запрет импорта древесного угля

27.04.2021 До пересмотра

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет кредитования / финансовой поддержке Правительства Судана

Запрет посреднических финансовых операций

Запрет товарных операций и оказания услуг

Запрет транспортных операций при участии Судана

Запрет финансовой деятельности

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

19.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Ограничительные меры в отношении финансовой деятельности

08.07.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет финансовой деятельности

26.02.2020 До пересмотра

Что такое международные санкции?

Международные санкции вводятся международными организациями или отдельными государствами: всеобъемлющие санкции полностью блокируют любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами, секторальные санкции касаются отдельных отраслей экономики и групп, адресные санкции ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции имеют различные формы: финансовые и торговые ограничения, замораживание активов, запрет на въезд отдельных лиц и т.д. Иногда санкции, применяемые к определенным лицам, могут распространяться на их контрагентов.

Наличие и степень рисков сотрудничества зависят от вида и характера санкций, имеющих отношение к странам, с которыми происходят соответствующие транзакции. Например, поставки пищевых продуктов во время действия эмбарго на вооружение может не иметь никаких признаков риска. В то же время, торговля оптическими приборами наряду с запретом операций с товарами двойного назначения может иметь высокий риск.

Подозрения касательно того, что транзакция или её участники, их деятельность или источники происхождения активов, связанные с совершением действий, предусмотренных международными санкцями, могут иметь следствием остановку/отказ в проведении финансовых операций, инициирование расследований правоохранительными органами и т. п. Это может привести к финансовым убыткам, дестабилизации бизнеса, негативным юридическим последствиям, а также репутационным рискам.
В каждом случае предположение (подозрение) о возможных рисках должно основываться на результатах детального анализа всей имеющейся информации.

Предостережение для пользователей!

Информация раздела "Международные санкции" Системы "YOUCONTROL" (включая другие данные Системы "YOUCONTROL", с которыми она связана) имеет исключительно справочный характер. Указанная информация содержит общее описание международных санкций, не заменяет существующие официальные данные, не устанавливает каких-либо факты или обстоятельства, имеющие юридическое значение и не может быть использована в качестве аудиторских, правовых или иных экспертных заключений.

Использование этой информации любыми лицами для принятия управленческих, юридических, финансовых, организационных и любых других решений, действий (или бездействия), осуществляется ими исключительно по своему усмотрению и правообладатели имущественных прав на Систему "YOUCONTROL", сайт https://youcontrol.com.ua за их последствия ответственности не несут.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"