Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Великобритания

Международные санкции
Страны, к которым применены санкции Последний пересмотр Дата окончания действия

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

01.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

18.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

01.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

31.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

25.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

31.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

18.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

18.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

16.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

25.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

06.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

21.01.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

31.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

30.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

31.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

01.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

31.12.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

17.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

01.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

25.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

02.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

08.03.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

06.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

21.01.2021 До пересмотра

Что такое международные санкции?

Международные санкции вводятся международными организациями или отдельными государствами: всеобъемлющие санкции полностью блокируют любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами, секторальные санкции касаются отдельных отраслей экономики и групп, адресные санкции ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции имеют различные формы: финансовые и торговые ограничения, замораживание активов, запрет на въезд отдельных лиц и т.д. Иногда санкции, применяемые к определенным лицам, могут распространяться на их контрагентов.

Наличие и степень рисков сотрудничества зависят от вида и характера санкций, имеющих отношение к странам, с которыми происходят соответствующие транзакции. Например, поставки пищевых продуктов во время действия эмбарго на вооружение может не иметь никаких признаков риска. В то же время, торговля оптическими приборами наряду с запретом операций с товарами двойного назначения может иметь высокий риск.

Подозрения касательно того, что транзакция или её участники, их деятельность или источники происхождения активов, связанные с совершением действий, предусмотренных международными санкцями, могут иметь следствием остановку/отказ в проведении финансовых операций, инициирование расследований правоохранительными органами и т. п. Это может привести к финансовым убыткам, дестабилизации бизнеса, негативным юридическим последствиям, а также репутационным рискам.
В каждом случае предположение (подозрение) о возможных рисках должно основываться на результатах детального анализа всей имеющейся информации.

Предостережение для пользователей!

Информация раздела "Международные санкции" Системы "YOUCONTROL" (включая другие данные Системы "YOUCONTROL", с которыми она связана) имеет исключительно справочный характер. Указанная информация содержит общее описание международных санкций, не заменяет существующие официальные данные, не устанавливает каких-либо факты или обстоятельства, имеющие юридическое значение и не может быть использована в качестве аудиторских, правовых или иных экспертных заключений.

Использование этой информации любыми лицами для принятия управленческих, юридических, финансовых, организационных и любых других решений, действий (или бездействия), осуществляется ими исключительно по своему усмотрению и правообладатели имущественных прав на Систему "YOUCONTROL", сайт https://youcontrol.com.ua за их последствия ответственности не несут.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"