Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Австралия

Международные санкции
Страны, к которым применены санкции Последний пересмотр Дата окончания действия

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

08.07.2019 До пересмотра

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением и военного сотрудничества

Запрет удовлетворения претензий

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

17.12.2020 12.12.2021

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет удовлетворения претензий

Запрет операций с культурными ценностями

Запрет поставок нефтепродуктов

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

21.04.2021 До пересмотра

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Проверки товарных поставок

Запрет на отдельные товарные операции

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет операций с товарами двойного назначения

Запрет удовлетворения претензий

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

12.11.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

Проверки товарных поставок

05.03.2021 До пересмотра

Запрет операций с сельскохозяйственной продукцией и продуктами

Запрет на проведение обучения и воспитания

Запрет операций с техникой и электрооборудованием

Запрет на аэропортов, воздушных судов и воздушного сообщения

Запрет операций с земным почвой и минералами

Запрет на отдельные товарные операции

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет по операциям с судами

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет финансовой деятельности

Запрет на портов, судов и судоходного сообщения

Принятие мер особой осмотрительности

Запрет поставки авиационного и реактивного топлива

Проверки товарных поставок

Запрет экспорта товаров двойного назначения

Запрет поставку золота, драгоценных металлов, алмазов

другие ограничения

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет поставки леса и лесоматериалов

Запрет операций с другими предметами

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

Запрет поставки морепродуктов

Запрет операций с рафинированными нефтепродуктами

Запрет операций с предметами роскоши

Запрет поставок нефтепродуктов

Запрет операций с промышленными машинами, транспортными средствами, а также железом, сталью и другими металлами

Запрет операций с сырой нефтью

Запрет поставке отдельных видов услуг

30.07.2020 До пересмотра

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

08.07.2019 До пересмотра

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок оборудования, используемого для внутренних репрессий

Запрет на аэропортов, воздушных судов и воздушного сообщения

Запрет на портов, судов и судоходного сообщения

Проверки товарных поставок

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Принятие мер особой осмотрительности

Запрет удовлетворения претензий

23.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

27.01.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

15.02.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров и услуг военного назначения

Запрет поставке отдельных видов услуг

05.10.2018 До пересмотра

Запрет поставки вооружения, товаров и услуг военного назначения, если они происходят из Российской Федерации

Запрет поставку оборудования предназначенного для добычи нефти

Запрет товарных операций и оказания услуг

Ограничения экспорта и импорта

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Ограничения на определенную коммерческую деятельность

Запрет финансовой деятельности

09.08.2017 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет осуществления определенной финансовой деятельности

Запрет операций с культурными ценностями

Запрет поставки предметов роскоши

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

Запрет поставку оборудования предназначенного для нефтегазовой / нефтехимической промышленности или электростанций

Запрет поставок оборудования или программного обеспечения для контроля или перехвата информации в сети Интернет или телефонных коммуникациях

02.09.2020 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Принятие мер особой осмотрительности

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

Проверки товарных поставок

другие ограничения

06.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

20.05.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет удовлетворения претензий

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

29.04.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет перемещения отдельных физических лиц

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

17.07.2019 До пересмотра

Что такое международные санкции?

Международные санкции вводятся международными организациями или отдельными государствами: всеобъемлющие санкции полностью блокируют любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами, секторальные санкции касаются отдельных отраслей экономики и групп, адресные санкции ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции имеют различные формы: финансовые и торговые ограничения, замораживание активов, запрет на въезд отдельных лиц и т.д. Иногда санкции, применяемые к определенным лицам, могут распространяться на их контрагентов.

Наличие и степень рисков сотрудничества зависят от вида и характера санкций, имеющих отношение к странам, с которыми происходят соответствующие транзакции. Например, поставки пищевых продуктов во время действия эмбарго на вооружение может не иметь никаких признаков риска. В то же время, торговля оптическими приборами наряду с запретом операций с товарами двойного назначения может иметь высокий риск.

Подозрения касательно того, что транзакция или её участники, их деятельность или источники происхождения активов, связанные с совершением действий, предусмотренных международными санкцями, могут иметь следствием остановку/отказ в проведении финансовых операций, инициирование расследований правоохранительными органами и т. п. Это может привести к финансовым убыткам, дестабилизации бизнеса, негативным юридическим последствиям, а также репутационным рискам.
В каждом случае предположение (подозрение) о возможных рисках должно основываться на результатах детального анализа всей имеющейся информации.

Предостережение для пользователей!

Информация раздела "Международные санкции" Системы "YOUCONTROL" (включая другие данные Системы "YOUCONTROL", с которыми она связана) имеет исключительно справочный характер. Указанная информация содержит общее описание международных санкций, не заменяет существующие официальные данные, не устанавливает каких-либо факты или обстоятельства, имеющие юридическое значение и не может быть использована в качестве аудиторских, правовых или иных экспертных заключений.

Использование этой информации любыми лицами для принятия управленческих, юридических, финансовых, организационных и любых других решений, действий (или бездействия), осуществляется ими исключительно по своему усмотрению и правообладатели имущественных прав на Систему "YOUCONTROL", сайт https://youcontrol.com.ua за их последствия ответственности не несут.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"