Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Ирак

Международные санкции
Международные санкции
Организация/государство, которое ввело санкции Последний пересмотр Дата окончания действия

Запрет поставок нефтепродуктов

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет удовлетворения претензий

Запрет операций с культурными ценностями

06.07.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

01.07.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет операций (экспорт/импорт) с вооружением, товарами военного назначения

04.03.2019 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц, запрет предоставлять активы

Запрет удовлетворения претензий

Запрет операций с культурными ценностями

Запрет поставок нефтепродуктов

Запрет поставок вооружения, товаров военного назначения

06.07.2021 До пересмотра

Блокирование активов отдельных лиц в юрисдикциях США

Запрет операций с культурными ценностями

Запрет финансовой деятельности

Запрет инвестиционной деятельности

Запрет операций с недвижимостью

30.04.2021 До пересмотра

Что такое международные санкции?

Международные санкции вводятся международными организациями или отдельными государствами: всеобъемлющие санкции полностью блокируют любые виды торговых и финансовых операций с целыми странами, секторальные санкции касаются отдельных отраслей экономики и групп, адресные санкции ограничивающие подобные операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции имеют различные формы: финансовые и торговые ограничения, замораживание активов, запрет на въезд отдельных лиц и т.д. Иногда санкции, применяемые к определенным лицам, могут распространяться на их контрагентов.

Наличие и степень рисков сотрудничества зависят от вида и характера санкций, имеющих отношение к странам, с которыми происходят соответствующие транзакции. Например, поставки пищевых продуктов во время действия эмбарго на вооружение может не иметь никаких признаков риска. В то же время, торговля оптическими приборами наряду с запретом операций с товарами двойного назначения может иметь высокий риск.

Подозрения касательно того, что транзакция или её участники, их деятельность или источники происхождения активов, связанные с совершением действий, предусмотренных международными санкцями, могут иметь следствием остановку/отказ в проведении финансовых операций, инициирование расследований правоохранительными органами и т. п. Это может привести к финансовым убыткам, дестабилизации бизнеса, негативным юридическим последствиям, а также репутационным рискам.
В каждом случае предположение (подозрение) о возможных рисках должно основываться на результатах детального анализа всей имеющейся информации.

Предостережение для пользователей!

Информация раздела "Международные санкции" Системы "YOUCONTROL" (включая другие данные Системы "YOUCONTROL", с которыми она связана) имеет исключительно справочный характер. Указанная информация содержит общее описание международных санкций, не заменяет существующие официальные данные, не устанавливает каких-либо факты или обстоятельства, имеющие юридическое значение и не может быть использована в качестве аудиторских, правовых или иных экспертных заключений.

Использование этой информации любыми лицами для принятия управленческих, юридических, финансовых, организационных и любых других решений, действий (или бездействия), осуществляется ими исключительно по своему усмотрению и правообладатели имущественных прав на Систему "YOUCONTROL", сайт https://youcontrol.com.ua за их последствия ответственности не несут.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"