Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Новости

Внимание на Кипр: новый реестр в YC International

27 октября 2020 г.
Внимание на Кипр: новый реестр в YC International

Кипр добавлен к списку юрисдикций, резидентов которых вы можете проверить. Данные кипрского и других иностранных реестров доступны пользователям системы YouControl. 

 

Какие данные можно получить

 

В досье зарегистрированной на Кипре компании, которое вы можете увидеть бесплатно, будут отражены такие сведения:

 

1. Название юридического лица;

2. Номер регистрации;

3. Имена директора и секретаря;

4. Статус – деятельность активна или прекращена;

5. Тип предприятия. Например, частное или государственное предприятие;

6. Дата регистрации;

7. Дата последнего отчета компании;

8. Юридический адрес. 

 

Если этих данных не достаточно, и вы хотите углубиться в проверку, в вашем распоряжении официальная выписка из реестра. Выписка может содержать ряд документов за несколько лет:

 

1. Перечень бенефициаров компании;

2. Перечень акционеров компании;

3. Исторические данные: как менялись названия, директора, адреса, владельцы и многое другое.

 

А также для части компаний в выписке есть данные о:

 

1. Долях собственности;

2. Финансовые отчеты;

3. Заключение аудиторской компании;

4. Данные по ипотечным залогам и другим видам обременения.

 

Стоимость такой выписки – €45. Документы предоставляются в формате PDF на языке оригинала для скачивания. 

 

Что касается информации о должностных лицах, то выписка содержит имя и фамилию человека, должности (опционально) и адреса таких уполномоченных лиц:

 

1. Owner (собственник);

2. General Partner (генеральный партнер);

3. Limited Partner (партнер с ограниченной ответственностью);

4. Director (руководитель);

5. Alternate Director (заместитель директора);

6. Secretary (секретарь);

7. Alternate Secretary, Assistant Secretary (помощник секретаря);

8. Authorised Person (уполномоченное лицо).

 

Зачем вам бенефициары “кипрских” компаний

 

Кипрские компании – бенефициары немалого количества украинских компаний. В основном из отраслей недвижимости, торговли и финансов. Если интересно, как Кипр влияет на украинский бизнес – прочтите исследование от аналитиков YouControl. 

 

А Нацбанк Украины тем временем требует от банков и небанковских финансовых учреждений устанавливать бенефициаров своих клиентов. Путем проверки в YouControl вы сможете определить реального собственника компании.

 

Как получить данные

 

1. Введите название предприятия, его номер или имя должностного лица в строку поиска на главной странице

2. Нажмите на стрелку вниз и в выпадающем списке выберите Кипр.

 

 

3. Вы увидите результаты проверки на экране в виде досье.

4. Чтобы получить выписку из реестра, нажмите на ссылку “Заказать выписку”.

 

 

Поиск и просмотр досье YouControl International бесплатны для пользователей стандартной лицензии, а выписки вы можете купить за отдельную плату.

 

 

Перейти к поиску!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"