Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Новости

Не отходя от кассы: YouControl будет отслеживать фиктивные инвестпроекты

25 августа 2020 г.
Не отходя от кассы: YouControl будет отслеживать фиктивные инвестпроекты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам опубликовала список инвестиционных проектов с признаками фиктивности. Аналитики YouControl разобрались, которые юрлица ими управляют, и добавили эту информацию в их досье.

 

На страже интересов потребителей финансовых услуг стоит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Чтобы защитить население Украины от сомнительных инвестиционных проектов, комиссия опубликовала список проектов, отвечающих признакам фиктивности и несущих потенциальную угрозу потери средств граждан Украины. Аналитики системы для проверки контрагентов проанализировали их и обнаружили, что два проекта имеют юрлиц, зарегистрированных в Украине, два – в Российской Федерации, а остальные имеют "прописку" в оффшорных зонах (Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины).

 

Среди тех, что имеют юрлиц в Украине, – Израиль Инвестментс (Israel Investments Ltd) и B2B Jewelry (ФЛП Гонта Николай Петрович). В первом Нацкомиссия видит признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. А что касается второго, то этот проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица. Следовательно, нет четко определенных ответственных лиц по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта. По данным YouControl, у ФЛП Гонта открыт ряд исполнительных производств (согласно записям в Едином реестре должников).

 

В списке привлекает внимание Украинский народный банк. Относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которая оперирует сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата только на онлайн-кошельки.

 

Среди проектов, которые функционируют в Украине от имени российских юрлиц, - FTC (его юрлицо - ОАО "ФТК А" действует с 2018 года) и Avalon Technologies (ОАО "Авалон 13-06" зарегистрирована в 2013 году). Россияне замечены и в составе директоров проекта Get4me.

 

"К признакам фиктивности инвестиционного проекта относят отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, большой процент гарантированной доходности, отсутствие подписанных документов и тому подобное. Все это указывает на непрозрачное ведение бизнеса. Если мы видим, что у контрагента есть проект, в котором Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку видит признаки фиктивности, то существует значительная вероятность того, что сотрудничество с ним может нести риски. Ведь, кроме возможных потерь из-за мошенничества, правоохранительные органы могут рассматривать вашу компанию как соучастника в финансовых сделках", - комментирует Даниил Глоба, заместитель директора по юридическим вопросам компании YouControl.

 

Как узнать, имеет ли компания фиктивные инвестпроекты?

 

Специалисты YouControl добавили в досье украинских компаний данные об отнесении их проектов в список имеющих признаки фиктивности. Эту информацию можно увидеть в разделе "Официальные сообщения" в карточке юрлица или ФЛП.

 

 

В дальнейшем YouControl планирует отслеживать ситуацию и добавлять изменения по мере возникновения.

 

Проверить компанию!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"