Заказать звонок

Сообщить об ошибке или идее

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

27 декабря 2017 г.

НБУ рекомендует искать деловую информацию с помощью YouControl

Национальный банк Украины рекомендовал банкам обращать больше внимания на проверку клиентов и посоветовал перечень ресурсов, которые стоит использовать. Проверка необходима для качественного выполнения требования закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Среди более чем 30 электронных источников, которые могут быть полезны банкирам, есть и YouControl.

Также в списке оказались реестры компаний Великобритании, Польши, Чехии и Кипра, База данных офшорных компаний (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, украинские инициативы «Миротворец» и «Антикоррупционный монитор», британский сайт по проверке контрагентов WorldCheck и другие.

Кстати, некоторые реестры используются YouControl в качестве источников информации, а связанные с украинскими компаниями записи Offshore Leaks Database уже были тщательно отобраны аналитиками компании и внесены ими в систему.

Мы гордимся тем, что неустанная работа коллектива YouControl получила признание на государственном уровне.

Полный перечень источников:
1. Сайт Миротворец


2. Реестр компаний Великобритании


3. Реестр компаний Польши


4. Реестр компаний Чехии


5. Реестр компаний Республики Кипр
    • efiling.drcor.mcit.gov.cy
    • cy-check.com; i-cyprus.com


6. Антикоррупционный монитор


7. База данных Офшорных компаний (Панамский реестр)


8. Список Forbes Global 2000


9. Бизнес-реестры
    • YouControl;
    • orbisdirectory.bvdinfo.com;
    • exportgenius.in;
    • importgenius.com;
    • ukrexport.gov.ua


10. Декларации чиновников


11. Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины


12. Определение даты рождения по идентификационному коду


13. Сайт Министерства юстиции Украины. Информация из Реестров в формате открытых данных:
    • Реестр общественных объединений
    • Реестр общественных формирований
    • Единый реестр нотариусов
    • Государственный реестр аттестованных судебных экспертов
    • Государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных ресурсов как субъектов информационной деятельности
    • Реестр методик проведения судебных экспертиз
    • Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения
    • Единый реестр предприятий, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве
    • Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) Украины
    • Единый государственный реестр нормативно-правовых актов
    • Реестр субъектов, предоставляющих услуги, связанные с электронной цифровой подписью
    • Электронный реестр действующих, заблокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей центров удостоверения и центров сертификации ключей
    • Реестр административно-территориального устройства
    • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
    • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов
    • Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти"


14. Единый реестр должников


15.Информационный ресурс Государственная фискальная служба Украины (Электронный кабинет плательщика)


16. Информационный ресурс - odnodata.com


17. Владельцы существенной доли в банках Украины


18. Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов


19. Базы розыска ФБР 


20. Глобальная юридическая информационная сеть (FARAGLIN). (Открытая база данных законов, нормативных актов, судебных решений и других источников правовой информации, созданных органами государственной власти и международными организациями)


21. Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах)


22. База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA), содержащая информацию о лоббирующих компаниях и их контактах с иностранными организациями (например, государствами, политическими партиями)


23. Ресурс World-check;


24. Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины 


25. Народные депутаты Украины


26. База МВД Украины


27. База утерянных паспортных документов


28. Лица, скрывающиеся от органов власти Украины

Важнейшие