Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Находите клиентов или партнеров и анализируй рынки с новым инструментом от YouControl Подробнее
Исследования

Украинцы, россияне и белорусы под международными санкциями

14 апреля 2021 г.

Украинцы, россияне и белорусы под международными санкциями

Специалисты YouControl добавили в систему санкционные списки самых влиятельных субъектов международного права и определили количество украинцев, россиян и белорусов в них. А ещё выяснили, по каким причинам они туда попали и какими бывают последствия. Детальный разбор санкционных программ ООН, ЕС, США, Великобритании, Австралии, Африки, Канады – в уникальном исследовании.

 

Санкции – это, в первую очередь, инструмент внешней политики и экономического давления. Государства все чаще используют санкции при решении международных конфликтов, для поддержания мира и безопасности в мире, с целью качественного управления в мировой финансовой индустрии. Существует много различий в том, как они назначаются. Санкции могут быть направлены на:

•  страну в целом, как в случае эмбарго на экспорт страны. Например, санкции США в отношении Кубы;

•  конкретные отрасли (секторальные). Например, эмбарго на продажу оружия или нефти (в 1979 г. США и Европейский союз запретили импорт или экспорт товаров и услуг в Иран);

•  конкретных людей: террористов, преступников в розыске, политических деятелей, бизнес- и общественных лидеров (международные санкции в отношении союзников В.Путина, причастных к событиям в Украине в 2014 г.).

 

Персональные санкции часто называют "умными" – они предназначены для осуждения только определённых лиц, а не целой страны. Ограничивают операции с отдельными субъектами и/или компаниями, включая запрет на въезд отдельных лиц, заморозку их активов, финансовые ограничения. Влияние адресных санкций очевидно, потому что такие санкции действуют напрямую.

 

Специалисты аналитической системы YouControl проанализировали санкции влиятельных и авторитетных субъектов международного права и выяснили, по каким причинам в них попали украинцы и их соседи. На начало апреля 2021 г. в санкционных списках ООН, ЕС, США (OFAC), Великобритании (Казначейство Её Величества), Австралии (DFAT), Африки (AfDB) и Канады содержатся 543 записи в отношении граждан Украины, 730 – в отношении россиян и 189 – в отношении белорусов.

 

Записи в отношении украинцев, россиян и белорусов в семи влиятельных международных санкционных списках

  

Рассмотрим подробнее каждый источник санкций.

 

США

 

Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Санкционный перечень специально определенных граждан содержит записи в отношении: 108 украинцев, 291 россиян, 23 белоруса.

 

Основная цель санкций, введенных OFAC (подразделение Министерства финансов США), – поддержка целей американской национальной безопасности и внешней политики. Они направлены против иностранных государств и ряда других организаций и лиц, в частности, террористических группировок, официально признанных Вашингтоном угрозой национальной безопасности США.

 

75% записей санкционного списка в отношении украинцев подпадает под программу Ukraine-/Russia-related Sanctions и касаются событий 2014 г. А именно: когда Президент Украины заявил о национальной чрезвычайной ситуации, вызванной действиями и политикой определённых лиц, подорвавшими демократические процессы и учреждения в Украине. Санкции направлены на лиц, действия которых угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали незаконному присвоению активов Украины. Далее документ был дополнен исполнительными распоряжениями, касающимися наложения санкций на субъекты, причастные к сотрудничеству с РФ относительно дестабилизации ситуации в Украине, аннексии Крыма, а также работавшие в определенных секторах экономики РФ. Санкционные меры предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям США поддерживать деловые отношения с лицами и организациями из этих списков.

 

8 записей в списке в отношении граждан Украины (7%) подпадают под программу Foreign Interference in a United States Election Sanctions о вмешательстве в проведение выборов в США. Санкции ввёл в 2018 г. Д. Трамп по отношению к иностранцам. Вмешательство определяется как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в интернете или систематических сливов секретной политической информации. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.

 

Под санкциями OFAC сегодня находится 291 россиянин. И почти половина списка (119) подпадают под уже упоминавшуюся программу Ukraine-/Russia. 52 записи касаются санкций, направленных на защиту США от кибератак. Так, документ Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities дает Министерству финансов США право вводить меры в отношении лиц, совершающих кибератаки, блокировать их активы в стране и отключать их от национальной банковской системы. 41 запись – в программе The Magnitsky Sanctions. Она вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

 

Все 23 записи в отношении граждан Беларуси касаются программы Belarus Sanctions относительно попыток некоторых субъектов, в том числе и чиновников, подорвать демократические процессы Беларуси, фальсифицировать президентские выборы, совершить нарушение прав человека, политические репрессии, задержания и исчезновения некоторых лиц. В соответствии с программой блокируется вся собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур в США или под контролем граждан США. Гражданам США запрещено вести дела с людьми и организациями, которые попали под санкции.

 

Канада

 

В Сводный санкционный список Канады входят физические и юридические лица, на которых распространяются специальные санкционные нормы, предусмотренные Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии в отношении жертв коррумпированных иностранных должностных лиц (JVCFOA). Ограничительные меры предусматривают запрет ведения дел с лицами, попавшими под санкции (запрещено оказывать финансовую помощь, осуществлять торговлю имуществом), замораживание активов, а также в некоторых случаях – въезд в страну. Под санкциями находятся: 202 украинца, 129 россиян. Подавляющее большинство записей касается темы нарушение конституции, суверенитета и территориальной целостности Украины. 55 записей относительно белорусов касаются грубых и систематических нарушений прав человека, насилия и фальсификаций во время президентских выборов в Беларуси.

 

Великобритания

 

В санкционном списке Казначейства Ее Величества находятся 95 украинцев, 139 россиян и 66 белорусов.

 

Этот международный документ содержит имена и другую идентификационную информацию физических и юридических лиц, к которым применяются санкции Великобритании. Под влиянием этих санкций замораживаются активы и ограничивается доступ на рынок. Отмывание денег и финансирование терроризма являются основными уголовными угрозами, для предотвращения которых создан список. Однако, документ также имеет целью борьбу с распространением оружия, торговлей наркотиками, нарушением прав человека.

 

95% записей относительно украинцев и 60% относительно россиян в санкционном списке подпадают под программу Russia и касаются действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают её территориальной целостности, суверенитету и независимости. 90% записей относительно белорусов относятся к программе Belarus. Касаются правонарушений, притесняющих демократические и гражданские принципы в Беларуси, событий, связанных с исчезновением Ю.Захаренко, В.Гончара, А.Красовского, Д.Завадского, и ненадлежащим расследованием дел с наказанием виновных и причастных к этим делам.

 

2 украинца, 7 белорусов и 25 россиян попали под санкционную программу Global Human Rights. Она предполагает нарушение права человека на жизнь, право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению или наказанию; право не быть в рабстве, в подневольном состоянии или привлекаться к принудительному труду. Положения программы распространяются на всех лиц, "причастных" к нарушениям прав человека, включая не только тех, кто осуществляет или несёт ответственность за эти действия, но и тех, кто, среди прочего, способствует, покрывает, предоставляет финансирование, получает выгоду, отказывается проводить расследование или привлекать к ответственности за эти действия. Положения предусматривают замораживание активов определенных/отдельных лиц, а также вводят запрет на иммиграцию, если имеются достаточные основания подозревать, что эти лица "причастны" к серьёзным нарушениям прав человека.

 

Действия (причины), по которым украинцы, россияне и белорусы чаще всего попадают под международные санкции

 

ЕС

 

Под ограничительными мерами Европейского союза находятся 79 украинцев, 110 граждан России и 43 гражданина Беларуси. Санкции, связанные с действиями, которые подрывают, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, составляют 95% всех записей в отношении украинцев в этом списке, 70% записей в отношении россиян и одна запись в отношении белоруса. Они, в основном, связаны с аннексией Крыма и поддержкой Москвой самопровозглашенных республик (ДНР, ЛНР). Зато все 99% белорусов в санкционном списке подпадают под программу Belarus: ЕС считает этих лиц причастными к фальсификации результатов президентских выборов в республике, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты.

 

Ограничительные меры ЕС заключаются в замораживании активов физических и юридических лиц, а также в ограничении права въезда и передвижения по территории государств-членов ЕС для физических лиц.

 

Австралия

 

Сводный санкционный список Департамента иностранных дел и торговли (DFAT) Правительства Австралии содержит имена 54 украинцев, 47 россиян и 2 белорусов. Все записи в отношении украинцев и белорусов, а также 64% записей в отношении россиян относятся к программе Autonomous (Ukraine). Лица являются организаторами или соучастниками действий, которые несли угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, и представляют для страны угрозу.

 

Количество санкций, введённых Австралией в течение последних десяти лет, увеличилась, особенно после аннексии Крыма и сбития пассажирского рейса MH17 над восточной Украиной (на борту находилось 38 австралийских граждан). В 2015 г. Австралия обновила режим санкций против России, Крыма и Севастополя. В 2019 г. были введены дополнительные меры против граждан России за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов в Керченском проливе, против “лидеров” с подконтрольных сепаратистам частей Донецкой и Луганской областей. В прошлом году добавились санкции против лиц за их роль в содействии так называемым "выборам" в Крыму и Севастополе. Недавно в список попало лицо, связанное со строительством Керченского моста.

 

Среди мер, которые Австралия применяет при введении санкций: замораживание активов определённых лиц и запрет на пересечение границы.

 

ООН

 

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН включает всех физических и юридических лиц, в отношении которых применяются меры, введенные Советом Безопасности. В этом списке записи в отношении украинцев и белорусов отсутствуют. Зато в него попали 12 россиян. Все они подпадают под программу Al-Qaida, что предполагает участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов, связанных с деятельностью Усамы бен Ладена и "Талибана"; в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; за поставку, продажу или передачу им оружия и тому подобное. Среди санкционных ограничений: замораживание активов, запрет въезда указанных лиц или их транзитного проезда через страны-члены ООН, эмбарго оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, запасных частей и тому подобное.

 

Африка

 

Под санкциями Африканского банка развития (AfDB) находятся 5 украинцев и 2 россиян. Санкции налагаются на лиц, участвовавших в принудительных, оговоренных, коррумпированных, мошеннических или препятствующих действиях в пределах санкционной системы Банка. Лица под санкциями не имеют права участвовать в контрактах, финансируемых или администрируемых Африканским банком развития.

 

Люди или записи: как считать лиц под санкциями?

 

В информационном поле немало материалов на тему санкций. О количестве граждан той или иной страны в санкционных списках, в том числе. Однако, в значительном количестве статей встречается типичная неточность. Считаются все записи в списках, а не уникальные субъекты. Один и тот же человек может быть внесён в список несколько раз.

"В одной записи один и тот же человек может быть записан по-разному. Это делается специально, для более корректного поиска. Очень часто помимо основного ФИО указываются все известные псевдонимы или ФИО по документам, которые лицо может использовать. Также, часто указываются все возможные вариации написания ФИО со всеми возможными правилами транслитерации для разных языков. Так, например, в санкционный список Казначейства Её Величества запись в отношении Януковича Виктора Федоровича содержит 252 вариации написания его ФИО, а запись про его сына Александра – 300 вариаций, и это абсолютные лидеры по количеству вариаций. Ближайшая запись по количеству ФИО в этом списке принадлежит также украинцу, экс-замминистру МВД Ратушняку Виктору Ивановичу – 144 вариации," – отмечает руководитель проектов и программ по развитию бизнеса YouControl Юрий Томин.

 

Важный момент: механизм санкций действует таким образом, что их налагают, а дальше могут продлить или снять после выполнения предусмотренных условий. Ограничительные списки периодически меняют. Поэтому есть существенная разница между общим количеством внесенных в списки лиц и теми, кто находится под санкциями в данный момент.

 

Как проверить, находится ли человек под санкциями с помощью YouControl?

 

Чтобы проверить личность, введите её фамилию, имя и отчество в модуле поиска физлиц YouControl. Если лицо под санкциями, система это покажет. Также можно ознакомиться с причинами наложения санкций.

 

Всего система содержит данные из девяти международных санкционных списков и СНБОУ. При поиске следует учитывать, что записи в реестры могут быть внесены под разными вариациями и нестандартными правилами транслитерации (например, перевод не с украинского, а с русского языка).

 

 

Также можно по аналогии проверять юридических лиц под санкциями. Для проверки введите в поле поиска название компании или её ЕГРПОУ. Если юридическое лицо или связанные с ней физические лица присутствуют в списках – это отобразится в обзоре досье. А инструмент "Экспресс-анализ" сразу укажет на этот важный фактор проверки контрагента.

 

 

Перейти к проверке!

 

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"