Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Как не запутаться среди однофамильцев?
Встречайте уникальное обновление YouControl

Узнать больше
Исследования

“Безголовые” компании: в Украине до сих пор есть юрлица и ФЛП без руководителей и видов деятельности

31 января 2020 г.

“Безголовые” компании: в Украине до сих пор есть юрлица и ФЛП без руководителей и видов деятельности

Аналитики системы YouControl выявили компании без официального руководителя, собственника и даже КВЭД. 

Представьте себе автомобиль, который мчится по трассе, но за рулем нет водителя. Вы можете оказаться на его пути. На встречной полосе или пассажирском сиденье – результат в любом случае будет непрогнозируемым. Примерно так же рискованно сотрудничество с компаниями, не имеющими руководителя. И такие компании прямо сейчас могут вести деятельность, заключать договора и нести потенциальные риски для своих бизнес-партнеров. 

Аналитики системы YouControl выявили, что на сегодняшний день Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) содержит записи примерно о 66 тысячах ФЛП, у которых не указан КВЭД. И еще 99 тысяч юридических лиц не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус “не пребывает в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно”.

Почему компании скрывают информацию?

Историей этого вопроса поделился Александр Рябец, председатель правления в Союзе юристов Одесской области, генеральный партнер в Legal Partner. По его словам, в 2003 году был принят закон “О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований”, следуя которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 лет провести замену старых свидетельства на новые свидетельства единого образца. Однако многие предприниматели не обратились для замены. И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию. 

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР. Все, кто этого не сделал, получили запись: “свидетельство о государственной регистрации недействительно”, так как у них оставалось свидетельство старого образца. В то же время формулировка “не находится в процессе прекращения” осталась, ведь решения о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.

Можно ли сотрудничать с такими контрагентами?

Если за столько лет контрагент не смог обновить о себе данные в ЕГР, стоит задуматься о перспективах сотрудничества с ним. 

Если мы видим такое досье, нужно понимать, что предприятие или частный предприниматель имеют право действовать ‒ заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующее на тот период. Конечно, с этим абзацем многие юристы могут со мной поспорить, потому что это уже дискуссионный вопрос для обсуждения в научных юридических кругах, ‒ комментирует Александр Рябец. ‒ Другой вопрос: стоит ли сотрудничать с этим предприятием? Лично я бы этого не рекомендовал. Вполне возможно, что у этого контрагента могут появиться обязательства по налогам и сборам и т.д. Чаще, реально работающие предприятия не имеют такой записи. Не исключено, что если к Вам обратились именно такие контрагенты, это могут быть мошенники, которые используют документы и печать предприятия. А здесь уже могут быть не только финансовые потери, но и внимание со стороны правоохранительных органов”.

Как проверить контрагента онлайн?

В досье YouControl, основанном на более 60 открытых источников, автоматически проводится экспресс-анализ. Он указывает на факторы, требующие особого внимания перед началом сотрудничества с контрагентом. Теперь к 72 факторам, по которым система YouControl проверяет компании, добавлены еще 3:

•  отсутствие руководителя;

•  отсутствие КВЭД;

•  отсутствие собственника.

В досье каждой компании есть раздел “Экспресс-анализ”. Если один из факторов риска имеет отношение к компании – он будет показан в этом разделе. 

Читать больше: Методология Экспресс-анализа

Задача Экспресс-анализа и системы YouControl в целом – помочь вам избежать проблемного сотрудничества, вовремя предпредив о возможных рисках и сомнительных фактах в хозяйственной деятельности потенциального бизнес-партнера. Полное досье формирует объективное представление о деятельности компании, позволяя принимать взвешенные решения о сотрудничестве.

Проверить компанию прямо сейчас!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"