Постановление суда № 99072689, 03.08.2021, Ровенский городской суд Ровенской области

Дата принятия
03.08.2021
Номер дела
569/15778/21
Номер документа
99072689
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 569/15778/21

1-кс/569/5393/21

У Х В А Л А

03 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., з участю прокурора Рівненської окружної прокуратури Гуменюка В.Ю., розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області Гусака Ю.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області Гусака Ю.В. яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури Гуменюком В.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні з позначкою «204» за адресою: місто Львів, вулиця Смаль-Стоцького, будинок 1 (корпус 28 літ А-5), яке знаходиться на другому поверсі будівлі, що належить закритому акціонерному товариству «СЕТВІК».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №42021140000000161 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненщини та Львівщини здійснює свою діяльність так званий «конвертаційний центр», який включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки (у тому числі тим, які постачають товари, виконують роботи за бюджетні кошти) послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту та відшкодування податку на додану вартість, а також послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що так званий «конвертаційний центр» включає в себе ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які зареєстровані у різних регіонах України, а саме: ТОВ «Ланім» (ЄДРПОУ 43696968), ТОВ «Локбілд» (ЄДРПОУ 43689465), ТОВ «Агроті Сервіс» (ЄДРПОУ 43845568), ТОВ «Лінампром» (ЄДРПОУ 43697125), ТОВ «Кар`єр ЮА» (ЄДРПОУ 43863207), ТОВ «Абізу» (ЄДРПОУ 43847366), ТОВ «Анаріель» (ЄДРПОУ 43782833), ТОВ «Магнез» (ЄДРПОУ 43863456), ТОВ «ПФБ «Житлосервісбуд» (ЄДРПОУ 41971619), ТОВ «Амат КО» (ЄДРПОУ 43783968), ТОВ «Анорсель» (ЄДРПОУ 43771456), ТОВ «Маріола Інвест» (ЄДРПОУ 44064367), ТОВ «Локвод» (ЄДРПОУ 43689638), ТОВ «Бранка Трейд» (ЄДРПОУ 44135144), ТОВ «Грумбо» (ЄДРПОУ 43993482), ТОВ «Фьючерайз» (ЄДРПОУ 44126040), ТОВ "ДРІМ 100" (ЄДРПОУ 44027435), ТОВ "ЕКВАТОР-21" (ЄДРПОУ 44003482), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІРТАНА" (ЄДРПОУ 43673350), ТОВ "СПРІНГ ПРОМ" (ЄДРПОУ 44040655), ТОВ "ІЗІ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 44088875), ТОВ "ФІОРЕНТИНА СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 43472814), ТОВ "ТРЕЙД-ОПТІМАЛ" (ЄДРПОУ 44068728), ТОВ "ОВЕРЗ" (ЄДРПОУ 43914023), ТОВ "ЛЕКСІНГ ПРОМ" (ЄДРПОУ 43396173), ТОВ "РЕНДІТ БУД" (ЄДРПОУ 44143548), ТОВ "КОМПАНІ СТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 43394806), ТОВ "ЕЛЛАДА ТК" (ЄДРПОУ 44127615), ТОВ "ІНЕРТІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 42241870), ТОВ "ВІНТЕР СІТІЛАЙН" (ЄДРПОУ 43488611), ТОВ "НАПОЛІ ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 43475113), ТОВ "ТЕМПУС ТОРГ" (ЄДРПОУ 44030123), ТОВ "ВІДАЛ СТ" (ЄДРПОУ 44028617), ТОВ "ТЕХ-С КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 43922280), ТОВ "СЕЛЛА УНІВЕРСАЛ" (ЄДРПОУ 44148415), ТОВ "ПАСТЕЛІ" (ЄДРПОУ 43220804), ТОВ "ГРАЖДА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 43160845), ТОВ "АГРОЛИК" (ЄДРПОУ 43990701), ТОВ "ГУРТОРГС" (ЄДРПОУ 43591472), та інші.

Перелік підприємств, що входять до так званого «конвертаційного центру» не є вичерпним та постійно змінюється.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитом свідка, матеріалами отриманими від оперативних підрозділів за результатами виконання доручення, іншими матеріалами кримінального провадження.

Також, встановлено, що більшість залучених до протиправної діяльності осіб, які номінально значаться як керівники та засновники вказаних підприємств не мають жодного відношення до діяльності таких суб`єктів господарювання.

Крім цього, більшість вказаних суб`єктів господарювання не знаходяться за місцем реєстрації, не мають достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання, облаштованих складських приміщень належної площі, обладнання яких має забезпечити кількісне і якісне зберігання матеріальних цінностей, відсутні власні основні засоби тощо, а їх податкова звітність подається з одних і тих самих IP-адрес, що свідчить про їх підконтрольність вузькому колу причетних до вчинення даного злочину осіб.

Так, досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що офісне приміщення з позначкою «204» за адресою: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1, яке знаходиться на другому поверсі будівлі, використовується причетними до вчинення вказаного злочину особами для зберігання документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківські виписки по рахунках, договори купівлі - продажу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, бухгалтерські документи, платіжні доручення, податкові декларацій з податку на додану вартість, звіти про дебітові і кредитові операції, комп`ютерна техніка та інформація що міститься на них та стосується діяльності підприємств, носії інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахункам, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні; видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, довіреності відвантаження та отримання товарів, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контакти купівлі - продажу, акти приймання-передачі, документально не підтверджені грошові кошти, мобільні термінали зв`язку, чорнові записи вищевказаних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшукання речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення з позначкою «204» за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на другому поверсі будівлі.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація про право власності на офісне приміщення з позначкою «204» за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на другому поверсі будівлі, відомості відсутні.

Тому у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у офісному приміщенні з позначкою «204» за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на другому поверсі будівлі, можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, що розслідується, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів та речей, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, а комп`ютерна техніка, носії інформації та мобільні термінали зв`язку, відповідно, містять інформацію, яка може в подальшому бути надана відповідним судовим експертам з метою проведення судових експертиз в рамках досудового розслідування кримінального провадження та є першоджерелом її походження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, беручи до уваги, що у офісному приміщенні з позначкою «204» за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на другому поверсі будівлі, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши прокурора в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку, а саме, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та долучив до матеріалів клопотання лише протокол допиту працівника поліції без будь-яких підтверджуючих документів. Крім того, кримінальне провадження зареєстроване лише 23.07.2021, також відсутні відомості про проведення будь-яких слідчих дій на території м. Рівне та області за цей період у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області Гусака Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні з позначкою «204» за адресою: місто Львів, вулиця Смаль-Стоцького, будинок 1 (корпус 28 літ А-5), яке знаходиться на другому поверсі будівлі, що належить закритому акціонерному товариству «СЕТВІК», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції, банківських виписок по рахунках, договорів купівлі - продажу, додаткових договорів, додатків до них, специфікацій, актів приймання-передачі, платіжних доручень, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (з можливістю копіювання носіїв інформації) та документів, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортних накладних; довіреностей відвантаження та отримання товарів; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації доручень; книг (реєстрів) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів; журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; мобільних терміналів зв`язку, чорнових записів та інших речей і документів, що містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов

Часті запитання

Який тип судового документу № 99072689 ?

Документ № 99072689 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99072689 ?

Дата ухвалення - 03.08.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99072689 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 99072689 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 99072689, Ровенский городской суд Ровенской области

Судебное решение № 99072689, Ровенский городской суд Ровенской области было принято 03.08.2021. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 99072689 относится к делу № 569/15778/21

то решение относится к делу № 569/15778/21. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 99072688
Следующий документ : 99072690